皇鼎

1.契約種類:合建分屋 2.事實發生日:115/8/11~115/8/11 3.董事會通過日期: 民國115年8月11日 4.其他核決日期: 不適用 5.契約相對人及其與公司之關係: 交易相對人：非關係之自然人等人與公司關係：無 6.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）、限制條款及其他重要約定事項: 待簽約完成後再行公告 7.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果: 正一不動產估價師事務所估價結果：地主與建方合建分配比例：待簽約完成後再行公告天易不動產估價師聯合事務所估價結果：地主與建方合建分配比例：待簽約完成後再行公告 8.不動產估價師姓名: 林明宏莊潍銓 9.不動產估價師開業證書字號: (95)北市估字第000089號 (96)新北估字第000024號 10.取得之具體目的: 興建住宅大樓 11.本次交易表示異議之董事意見: 無 12.本次交易為關係人交易:否 13.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國115年8月11日 14.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 15.是否尚未取得估價報告:否或不適用 16.尚未取得估價報告之原因: 不適用 17.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 18.會計師事務所名稱: 不適用 19.會計師姓名: 不適用 20.會計師開業證書字號: 不適用 21.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 22.其他敘明事項: 發生緣由：董事會通過台北市文山區開發案事宜。 因應措施：後續辦理完成後，將會再提董事會報告並辦理相關公告。 其他應敘明事項：交易金額(B)為預計投入規劃及興建成本

1.發生變動日期:115/08/11 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: (1)李淑蘭 (2)洪龍平 (3)劉嘉源 4.舊任者簡歷: (1)李淑蘭:皇鼎建設前獨立董事 (2)洪龍平:皇鼎建設獨立董事 (3)劉嘉源:陽明海運前技術長、全洋海運前總經理 5.新任者姓名: (1)洪龍平 (2)藍有涼 (3)劉嘉源 6.新任者簡歷: (1)洪龍平:尚信企管顧問(有)負責人、皇鼎建設獨立董事 (2)藍有涼:中央信託局前經理、皇鼎建設獨立董事 (3)劉嘉源:陽明海運前技術長、全洋海運前總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿，重新委任 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/09~115/06/08 10.新任生效日期:115/08/11 11.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/08/03 2.董事會預計召開日期:115/08/11 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第二季 4.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/23 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放股利種類及金額:發放現金股利，每股配發１.2元，總計新台幣18,000,000元 4.除權（息）交易日:115/06/23 5.最後過戶日:115/06/24 6.停止過戶起始日期:115/06/25 7.停止過戶截止日期:115/06/29 8.除權（息）基準日:115/06/29 9.其他應敘明事項:預計現金股利發放日為115/09/23

1.股東常會日期:115/06/23 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一四年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 承認一一四年度營業報告書暨財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項:無。 7.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/23 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放股利種類及金額:發放現金股利，每股配發１元，總計新台幣16,000,000元 4.除權（息）交易日:115/06/23 5.最後過戶日:115/06/24 6.停止過戶起始日期:115/06/25 7.停止過戶截止日期:115/06/29 8.除權（息）基準日:115/06/29 9.其他應敘明事項:預計現金股利發放日為115/08/20

1.股東常會日期:115/06/23 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一四年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 承認一一四年度營業報告書暨財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項:無。 7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/23 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: (1)李淑蘭 (2)洪龍平 (3)劉嘉源 4.舊任者簡歷: (1)李淑蘭:商之器科技財務長、皇鼎建設獨立董事 (2)洪龍平:尚信企管顧問有限公司負責人、皇鼎建設獨立董事 (3)劉嘉源:陽明海運前技術長、全洋海運前總經理 5.新任者姓名:待最近一次董事會委任 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/09~115/06/08 10.新任生效日期:115/06/23 11.其他應敘明事項:新任之薪酬委員會委員將於最近期之董事會予以委任，任期與本屆董事相同至118/06/22止

1.發生變動日期:115/06/23 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: (1)李淑蘭 (2)洪龍平 (3)藍有涼 4.舊任者簡歷: (1)李淑蘭:商之器科技財務長 (2)洪龍平:尚信企管顧問有限公司負責人 (3)藍有涼:中央信託局前經理 5.新任者姓名: (1)洪龍平 (2)藍有涼 (3)林金鳳 6.新任者簡歷: (1)洪龍平: 尚信企管顧問有限公司負責人 (2)藍有涼:中央信託局前經理 (3) 林金鳳:臺灣臺北地方法院所屬民間公證人中山聯合事務所公證人 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/09~115/06/08 10.新任生效日期:115/06/23 11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/23 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長及副董事長 3.舊任者姓名: 董事長:新點股份有限公司.代表人劉信雄副董事長:新點股份有限公司.代表人劉良 4.舊任者簡歷:皇鼎建設董事長及副董事長 5.新任者姓名: 董事長:新點股份有限公司.代表人劉信雄副董事長:新點股份有限公司.代表人劉良 6.新任者簡歷:皇鼎建設董事長及副董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿改選 9.新任生效日期:115/06/23 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:115/06/23 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:全體董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事:新點股份有限公司.代表人：劉信雄董事:新點股份有限公司.代表人：劉良董事:劉華興董事:財團法人新點社會福利慈善事業基金會.代表人:劉芳妏董事:何明輝董事:文瑞投資有限公司.代表人:江光輝獨立董事:李淑蘭獨立董事:洪龍平獨立董事:藍有涼 4.舊任者簡歷: 董事:新點股份有限公司.代表人：劉信雄/皇鼎建設董事長董事:新點股份有限公司.代表人：劉良/皇鼎建設副董事長董事:劉華興/皇鼎建設顧問董事:財團法人新點社會福利慈善事業基金會.代表人:劉芳妏/美雄投資董事長董事:何明輝/富信大飯店負責人董事:文瑞投資有限公司.代表人:江光輝/文瑞投資董事獨立董事:李淑蘭/商之器科技財務長獨立董事:洪龍平/尚信企管顧問有限公司負責人獨立董事:藍有涼/中央信託局前經理 5.新任者職稱及姓名: 董事:新點股份有限公司.代表人：劉信雄董事:新點股份有限公司.代表人：劉良董事:劉華興董事:財團法人新點社會福利慈善事業基金會.代表人:劉芳妏董事:何明輝董事:文瑞投資有限公司.代表人:江光輝獨立董事:洪龍平獨立董事:藍有涼獨立董事:林金鳳 6.新任者簡歷: 董事:新點股份有限公司.代表人：劉信雄/皇鼎建設董事長董事:新點股份有限公司.代表人：劉良/皇鼎建設副董事長董事:劉華興/皇鼎建設顧問董事:財團法人新點社會福利慈善事業基金會.代表人:劉芳妏/美雄投資董事長董事:何明輝/富信大飯店負責人董事:文瑞投資有限公司.代表人:江光輝/文瑞投資董事獨立董事:洪龍平/尚信企管顧問有限公司負責人獨立董事:藍有涼/中央信託局前經理獨立董事:林金鳳/臺灣臺北地方法院所屬民間公證人中山聯合事務所公證人 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。 8.異動原因:任期屆滿全面改選。 9.新任者選任時持股數: 董事:新點(股)公司:22,918,571股董事:劉華興:4,005,089股董事:財團法人新點社會福利慈善事業基金會:940,000股董事:何明輝:41,855股董事:文瑞投資有限公司:549,209股獨立董事:洪龍平:200,760股獨立董事:藍有涼:0股獨立董事:林金鳳:0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/09~115/06/08 11.新任生效日期:115/06/23 12.同任期董事變動比率:全面改選.不適用 13.同任期獨立董事變動比率:全面改選.不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/23 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.普通股發放股利種類及金額:現金股利，新台幣171,146,966元 4.除權（息）交易日:115/07/09 5.最後過戶日:115/07/10 6.停止過戶起始日期:115/07/11 7.停止過戶截止日期:115/07/15 8.除權（息）基準日:115/07/15 9.債券最後申請轉換日期:不適用 10.債券停止轉換起始日期:不適用 11.債券停止轉換截止日期:不適用 12.普通股現金股利發放日期:115/08/05 13.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/23 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一四年度盈餘分配案 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一四年度營業報告書暨財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事 6.重要決議事項五、其他事項:無 7.其他應敘明事項:無

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