中美晶

1.股東會決議日:115/05/26 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事:徐秀蘭 (2)董事:姚宕梁 (3)董事:弘茂投資股份有限公司代表人:黎少倫 (4)董事:張鳳鳴 (5)董事:蔡文惠 (6)董事:開疆股份有限公司代表人:方豪 (7)董事:坤昌投資股份有限公司代表人:區光穎 (8)獨立董事:藍崇文 (9)獨立董事:馬堅勇 (10)獨立董事:郭浩中 (11)獨立董事:楊鎧蟬 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 本公司115年5月26日股東常會表決通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: (1)董事:徐秀蘭 (2)董事:姚宕梁 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)董事:徐秀蘭擔任昆山中辰矽晶有限公司副董事長 (2)董事:姚宕梁擔任昆山中辰矽晶有限公司董事長擔任元鴻(山東)光電材料有限公司董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: 昆山中辰矽晶有限公司：江蘇昆山市城北高科技工業園區漢浦路303號元鴻(山東)光電材料有限公司:山東省濟寧市高新區創意SOHO 3號樓2601室 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 昆山中辰矽晶有限公司：矽晶棒矽晶圓等加工貿易元鴻(山東)光電材料有限公司營業項目：光電及通訊材料基板製造與銷售 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/26 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)董事:徐秀蘭 (2)董事:姚宕梁 (3)董事:盧明光 (4)董事:張鳳鳴 (5)董事:蔡文惠 (6)董事:開疆股份有限公司 (7)董事:坤昌投資股份有限公司 (8)獨立董事:柳金堂 (9)獨立董事:郭浩中 (10)獨立董事:黎少倫 (11)獨立董事:馬堅勇 4.舊任者簡歷: (1)董事:徐秀蘭/中美矽晶製品(股)公司董事長及執行長 (2)董事:姚宕梁/中美矽晶製品(股)公司副董事長及副執行長 (3)董事:盧明光/中美矽晶製品(股)公司董事 (4)董事:張鳳鳴/中美矽晶製品(股)公司董事 (5)董事:蔡文惠/中美矽晶製品(股)公司董事 (6)董事:開疆股份有限公司/中美矽晶製品(股)公司法人董事 (7)董事:坤昌投資股份有限公司/中美矽晶製品(股)公司法人董事 (8)獨立董事:柳金堂/中美矽晶製品(股)公司獨立董事 (9)獨立董事:郭浩中/中美矽晶製品(股)公司獨立董事 (10)獨立董事:黎少倫/中美矽晶製品(股)公司獨立董事 (11)獨立董事:馬堅勇/中美矽晶製品(股)公司獨立董事 5.新任者職稱及姓名: (1)董事:徐秀蘭 (2)董事:姚宕梁 (3)董事:弘茂投資股份有限公司代表人:黎少倫 (4)董事:張鳳鳴 (5)董事:蔡文惠 (6)董事:開疆股份有限公司代表人:方豪 (7)董事:坤昌投資股份有限公司代表人:區光穎 (8)獨立董事:藍崇文 (9)獨立董事:馬堅勇 (10)獨立董事:郭浩中 (11)獨立董事:楊鎧蟬 6.新任者簡歷: (1)董事:徐秀蘭/中美矽晶製品(股)公司董事長及執行長 (2)董事:姚宕梁/中美矽晶製品(股)公司副董事長及副執行長 (3)董事:黎少倫/中美矽晶製品(股)公司獨立董事 (4)董事:張鳳鳴/中美矽晶製品(股)公司董事 (5)董事:蔡文惠 /中美矽晶製品(股)公司董事 (6)董事:方豪/中美矽晶製品(股)公司董事 (7)董事:區光穎/中美矽晶製品(股)公司董事 (8)獨立董事:藍崇文/國立台灣大學教授 (9)獨立董事:馬堅勇/ 中美矽晶製品(股)公司獨立董事 (10)獨立董事:郭浩中/中美矽晶製品(股)公司獨立董事 (11)獨立董事:楊鎧蟬/大聯大控股(股)公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿，全面改選 9.新任者選任時持股數: (1)董事:徐秀蘭 2,971,085股 (2)董事:姚宕梁 2,870,395股 (3)董事:弘茂投資股份有限公司，代表人黎少倫 10,425,000股 (4)董事:張鳳鳴 6,000,000股 (5)董事:蔡文惠 3,036,191股 (6)董事:開疆股份有限公司，代表人方豪 2,530,000股 (7)董事:坤昌投資股份有限公司，代表人區光穎 2,202,100股 (8)獨立董事:藍崇文 0股 (9)獨立董事:馬堅勇 0股 (10)獨立董事:郭浩中 0股 (11)獨立董事:楊鎧蟬 10,400股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/21~115/06/20 11.新任生效日期:115/05/26 12.同任期董事變動比率:任期屆滿，不適用 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿，不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:代理發言人 2.發生變動日期:115/05/08 3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用 4.新任者姓名、級職及簡歷: 代理發言人:陳麒屹/中美矽晶行銷處副理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:115/05/08 8.其他應敘明事項:本公司共有二位代理發言人

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