中美晶

1.證券名稱: 台灣特品化學股份有限公司 (股票代碼4772) 2.交易日期:115/8/7~115/8/7 3.董事會通過日期: 民國115年8月7日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易數量、每單位價格及交易總金額: 於交易總金額不超過新台幣5億元內增加持股 6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）: 不適用 7.與交易標的公司之關係: 台灣特品化學股份有限公司為本公司之子公司 8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）: 預計於本次董事會通過後視市價狀況執行權利受限情形：無 9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額: 占總資產之比例：0.80 %(係以本次董事會通過交易上限計算)； 占歸屬於母公司業主之權益之比例：1.01%； 營運資金數額：新台幣600,141仟元 10.取得或處分之具體目的: 長期投資 11.本次交易表示異議董事之意見: 無 12.本次交易為關係人交易: 否 13.交易相對人及其與公司之關係: 不適用 14.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國115年8月7日 15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 16.其他敘明事項: 無

1.事實發生日:115/08/04 2.被背書保證之: (1)公司名稱:MEMC Electronic Materials S.p.A. (2)與提供背書保證公司之關係: 本公司之子公司間 (3)背書保證之限額(仟元):290,172,288 (4)原背書保證之餘額(仟元):4,645,120 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):1,487,600 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):6,132,720 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):2,758,040 (8)本次新增背書保證之原因: 1. 集團規劃暨協助子公司取得銀行融資 2. 新額度核准接替等額舊額度，總背書保證額度維持NTD4,645,120(仟元)不變。 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):1,160,328 (2)累積盈虧金額(仟元):3,503,447 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 背保證額度全數清償 (2)日期: 背保證額度全數清償之日 6.背書保證之總限額(仟元): 247,084,745 7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元): 142,156,773 8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 287.67 9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 52.24 10.其他應敘明事項: 無

1.事實發生日:115/08/04 2.被背書保證之: (1)公司名稱:GlobalWafers GmbH (2)與提供背書保證公司之關係: 本公司之子公司間 (3)背書保證之限額(仟元):290,172,288 (4)原背書保證之餘額(仟元):16,330,500 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):1,859,500 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):18,190,000 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):12,164,408 (8)本次新增背書保證之原因: 1. 集團規劃暨協助子公司取得銀行融資 2. 新額度核准接替等額舊額度，總背書保證額度維持NTD16,330,500(仟元)不變。 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):1,786,050 (2)累積盈虧金額(仟元):-10,329,634 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 背保證額度全數清償 (2)日期: 背保證額度全數清償之日 6.背書保證之總限額(仟元): 247,084,745 7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元): 142,156,773 8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 287.67 9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 37.05 10.其他應敘明事項: 無

1.董事會召集通知日:115/07/30 2.董事會預計召開日期:115/08/07 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季: 115年第2季合併財務報告 4.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/08/07 1.召開法人說明會之日期：115/08/07 2.召開法人說明會之時間：15 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：https://www.surveycake.com/s/w30Qe 4.法人說明會擇要訊息：本公司召開2026Q2英文線上法說會 5.其他應敘明事項：請線上註冊取得會議ID及密碼，註冊後，與會者將會收到會議連結及會議密碼。 完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）: Sulu Electric Power and Light Inc.股份 2.事實發生日:115/5/28~115/5/28 3.董事會通過日期: 民國115年5月28日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易數量、每單位價格及交易總金額: 交易單位數量：472,500,000股每單位價格：美金0.025元交易總金額：美金11,764,000元 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 交易相對人：AMLED International Systems Inc.(Philippines)與公司之關係：同為中美矽晶關係企業 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 選定關係人為交易對象之原因：為調整集團投資架構前次移轉之所有人、移轉價格及取得日期：不適用 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額: 不適用 10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 依股權買賣合約辦理 12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 會計師出具之股權交易價格合理性意見書，並經SAS Sunrise Inc.董事會通過 13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值: 不適用 14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）: 累積持有數量：普通股892,500,000股累積持股金額：15,764,000 美元持股比例：85%權利受限情形：無 15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）: 占總資產之比例：0.60%；占歸屬於母公司業主之權益之比例：0.75%； 營運資金新台幣600,141仟元。 16.經紀人及經紀費用: 不適用 17.取得或處分之具體目的或用途: 調整集團投資架構 18.本次交易表示異議董事之意見: 無 19.本次交易為關係人交易:是 20.監察人承認或審計委員會同意日期: 不適用 21.本次交易會計師出具非合理性意見:否 22.會計師事務所名稱: 勤信聯合會計師事務所 23.會計師姓名: 黃勝平 24.會計師開業證書字號: 金管會證字第6756號 25.是否涉及營運模式變更:否 26.營運模式變更說明: 不適用 27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形: 不適用 28.資金來源: 自有資金 29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 30.其他敘明事項: 無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）: Sulu Electric Power and Light Inc.股份 2.事實發生日:115/5/28~115/5/28 3.董事會通過日期: 民國115年5月28日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易數量、每單位價格及交易總金額: 交易單位數量：472,500,000股每單位價格：美金0.025元交易總金額：美金11,764,000元 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 交易相對人：SAS Sunrise Inc.與公司之關係：同為中美矽晶關係企業 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 選定關係人為交易對象之原因：為調整集團投資架構前次移轉之所有人、移轉價格及取得日期：不適用 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額: 不適用 10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）: 0 11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 依股權買賣合約辦理 12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 會計師出具之股權交易價格合理性意見書，並經AMLED董事會通過 13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值: 不適用 14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）: 累積持有數量：普通股0股，持股比例降至0%權利受限情形：無 15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）: 不適用 16.經紀人及經紀費用: 不適用 17.取得或處分之具體目的或用途: 調整集團投資架構 18.本次交易表示異議董事之意見: 無 19.本次交易為關係人交易:是 20.監察人承認或審計委員會同意日期: 不適用 21.本次交易會計師出具非合理性意見:否 22.會計師事務所名稱: 勤信聯合會計師事務所 23.會計師姓名: 黃勝平 24.會計師開業證書字號: 金管會證字第6756號 25.是否涉及營運模式變更:否 26.營運模式變更說明: 不適用 27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形: 不適用 28.資金來源: 不適用 29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 30.其他敘明事項: 無

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/06/02 1.召開法人說明會之日期：115/06/02 2.召開法人說明會之時間：09 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：台北W飯店 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加高盛證券舉辦之Goldman Sachs Taiwan Computex & Corporate Day 2026 5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/05/26 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長、副董事長 3.舊任者姓名: 董事長:徐秀蘭副董事長:姚宕梁 4.舊任者簡歷: 董事長:徐秀蘭 中美矽晶製品(股)公司董事長及執行長副董事長:姚宕梁 中美矽晶製品(股)公司副董事長及副執行長 5.新任者姓名: 董事長:徐秀蘭副董事長:姚宕梁 6.新任者簡歷: 董事長:徐秀蘭 中美矽晶製品(股)公司董事長及執行長副董事長:姚宕梁 中美矽晶製品(股)公司副董事長及副執行長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.新任生效日期:115/05/26 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:115/05/26 2.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會及提名暨永續發展委員會 3.舊任者姓名: 審計委員會 (1)柳金堂 (2)郭浩中 (3)黎少倫 (4)馬堅勇薪資報酬委員會 (1)柳金堂 (2)郭浩中 (3)黎少倫 (4)馬堅勇提名暨永續發展委員會 (1)徐秀蘭 (2)姚宕梁 (3)柳金堂 (4)郭浩中 (5)黎少倫 (6)馬堅勇 4.舊任者簡歷: 審計委員會 (1)柳金堂 中美矽晶製品(股)公司獨立董事 (2)郭浩中 中美矽晶製品(股)公司獨立董事 (3)黎少倫 中美矽晶製品(股)公司獨立董事 (4)馬堅勇 中美矽晶製品(股)公司獨立董事薪資報酬委員會 (1)柳金堂 中美矽晶製品(股)公司獨立董事 (2)郭浩中 中美矽晶製品(股)公司獨立董事 (3)黎少倫 中美矽晶製品(股)公司獨立董事 (4)馬堅勇 中美矽晶製品(股)公司獨立董事提名暨永續發展委員會 (1)徐秀蘭 中美矽晶製品(股)公司董事長及執行長 (2)姚宕梁 中美矽晶製品(股)公司獨立副董事長及副執行長 (3)柳金堂 中美矽晶製品(股)公司獨立董事 (4)郭浩中 中美矽晶製品(股)公司獨立董事 (5)黎少倫 中美矽晶製品(股)公司獨立董事 (6)馬堅勇 中美矽晶製品(股)公司獨立董事 5.新任者姓名: 審計委員會 (1)藍崇文 (2)馬堅勇 (3)郭浩中 (4)楊鎧蟬薪資報酬委員會 (1)藍崇文 (2)馬堅勇 (3)郭浩中 (4)楊鎧蟬提名暨永續發展委員會 (1)徐秀蘭 (2)姚宕梁 (3)藍崇文 (4)馬堅勇 (5)郭浩中 (6)楊鎧蟬 6.新任者簡歷: 審計委員會 (1)藍崇文 國立台灣大學教授 (2)馬堅勇 中美矽晶製品(股)公司獨立董事 (3)郭浩中 中美矽晶製品(股)公司獨立董事 (4)楊鎧蟬 大聯大控股(股)公司獨立董事薪資報酬委員會 (1)藍崇文 國立台灣大學教授 (2)馬堅勇 中美矽晶製品(股)公司獨立董事 (3)郭浩中 中美矽晶製品(股)公司獨立董事 (4)楊鎧蟬 大聯大控股(股)公司獨立董事提名暨永續發展委員會 (1)徐秀蘭 中美矽晶製品(股)公司董事長及執行長 (2)姚宕梁 中美矽晶製品(股)公司副董事長及副執行長 (3)藍崇文 國立台灣大學教授 (4)馬堅勇 中美矽晶製品(股)公司獨立董事 (5)郭浩中 中美矽晶製品(股)公司獨立董事 (6)楊鎧蟬 大聯大控股(股)公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/21~115/06/20 10.新任生效日期:115/05/26 11.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/05/26 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事:徐秀蘭 (2)董事:姚宕梁 (3)董事:弘茂投資股份有限公司代表人:黎少倫 (4)董事:張鳳鳴 (5)董事:蔡文惠 (6)董事:開疆股份有限公司代表人:方豪 (7)董事:坤昌投資股份有限公司代表人:區光穎 (8)獨立董事:藍崇文 (9)獨立董事:馬堅勇 (10)獨立董事:郭浩中 (11)獨立董事:楊鎧蟬 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 本公司115年5月26日股東常會表決通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: (1)董事:徐秀蘭 (2)董事:姚宕梁 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)董事:徐秀蘭擔任昆山中辰矽晶有限公司副董事長 (2)董事:姚宕梁擔任昆山中辰矽晶有限公司董事長擔任元鴻(山東)光電材料有限公司董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: 昆山中辰矽晶有限公司：江蘇昆山市城北高科技工業園區漢浦路303號元鴻(山東)光電材料有限公司:山東省濟寧市高新區創意SOHO 3號樓2601室 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 昆山中辰矽晶有限公司：矽晶棒矽晶圓等加工貿易元鴻(山東)光電材料有限公司營業項目：光電及通訊材料基板製造與銷售 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/26 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)董事:徐秀蘭 (2)董事:姚宕梁 (3)董事:盧明光 (4)董事:張鳳鳴 (5)董事:蔡文惠 (6)董事:開疆股份有限公司 (7)董事:坤昌投資股份有限公司 (8)獨立董事:柳金堂 (9)獨立董事:郭浩中 (10)獨立董事:黎少倫 (11)獨立董事:馬堅勇 4.舊任者簡歷: (1)董事:徐秀蘭/中美矽晶製品(股)公司董事長及執行長 (2)董事:姚宕梁/中美矽晶製品(股)公司副董事長及副執行長 (3)董事:盧明光/中美矽晶製品(股)公司董事 (4)董事:張鳳鳴/中美矽晶製品(股)公司董事 (5)董事:蔡文惠/中美矽晶製品(股)公司董事 (6)董事:開疆股份有限公司/中美矽晶製品(股)公司法人董事 (7)董事:坤昌投資股份有限公司/中美矽晶製品(股)公司法人董事 (8)獨立董事:柳金堂/中美矽晶製品(股)公司獨立董事 (9)獨立董事:郭浩中/中美矽晶製品(股)公司獨立董事 (10)獨立董事:黎少倫/中美矽晶製品(股)公司獨立董事 (11)獨立董事:馬堅勇/中美矽晶製品(股)公司獨立董事 5.新任者職稱及姓名: (1)董事:徐秀蘭 (2)董事:姚宕梁 (3)董事:弘茂投資股份有限公司代表人:黎少倫 (4)董事:張鳳鳴 (5)董事:蔡文惠 (6)董事:開疆股份有限公司代表人:方豪 (7)董事:坤昌投資股份有限公司代表人:區光穎 (8)獨立董事:藍崇文 (9)獨立董事:馬堅勇 (10)獨立董事:郭浩中 (11)獨立董事:楊鎧蟬 6.新任者簡歷: (1)董事:徐秀蘭/中美矽晶製品(股)公司董事長及執行長 (2)董事:姚宕梁/中美矽晶製品(股)公司副董事長及副執行長 (3)董事:黎少倫/中美矽晶製品(股)公司獨立董事 (4)董事:張鳳鳴/中美矽晶製品(股)公司董事 (5)董事:蔡文惠 /中美矽晶製品(股)公司董事 (6)董事:方豪/中美矽晶製品(股)公司董事 (7)董事:區光穎/中美矽晶製品(股)公司董事 (8)獨立董事:藍崇文/國立台灣大學教授 (9)獨立董事:馬堅勇/ 中美矽晶製品(股)公司獨立董事 (10)獨立董事:郭浩中/中美矽晶製品(股)公司獨立董事 (11)獨立董事:楊鎧蟬/大聯大控股(股)公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿，全面改選 9.新任者選任時持股數: (1)董事:徐秀蘭 2,971,085股 (2)董事:姚宕梁 2,870,395股 (3)董事:弘茂投資股份有限公司，代表人黎少倫 10,425,000股 (4)董事:張鳳鳴 6,000,000股 (5)董事:蔡文惠 3,036,191股 (6)董事:開疆股份有限公司，代表人方豪 2,530,000股 (7)董事:坤昌投資股份有限公司，代表人區光穎 2,202,100股 (8)獨立董事:藍崇文 0股 (9)獨立董事:馬堅勇 0股 (10)獨立董事:郭浩中 0股 (11)獨立董事:楊鎧蟬 10,400股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/21~115/06/20 11.新任生效日期:115/05/26 12.同任期董事變動比率:任期屆滿，不適用 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿，不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:115/05/26 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:不適用。 3.重要決議事項二、章程修訂:不適用。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: (1)通過承認113年度盈餘分配表修正案。 (2)通過承認114年度營業報告書、財務報表及盈餘分配表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 選舉第16屆董事11席(含獨立董事4席),當選名單如下: 董事 徐秀蘭董事 姚宕梁董事 弘茂投資股份有限公司代表人:黎少倫董事 張鳳鳴董事 蔡文惠董事 開疆股份有限公司代表人:方豪董事 坤昌投資股份有限公司代表人:區光穎獨立董事 藍崇文獨立董事 馬堅勇獨立董事 郭浩中獨立董事 楊鎧蟬 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過因應本公司資金需求，擬辦理公開募集或私募有價證券案。 (2)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）: SAS Sunrise Inc.(Cayman)普通股 2.事實發生日:115/5/8~115/5/8 3.董事會通過日期: 民國115年5月8日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易數量、每單位價格及交易總金額: 交易單位數量：13,000,000股每單位價格：美金1元交易總金額：美金13,000,000元 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 交易相對人：SAS Sunrise Inc.(Cayman)與公司之關係：本公司100%持有之子公司 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 不適用 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額: 不適用 10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 交付或付款條件：依增資時程付款契約限制條款：無其他重要約定事項：無 12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 本次交易之決定方式、價格決定之參考依據：董事會決策單位：本公司董事會 13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值: 不適用 14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）: 累積持有數量：普通股38,514,000股累積持股金額：美金38,514,000元持股比例：100%權利受限情形：無 15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）: 占總資產之比例：0.66 %；占歸屬於母公司業主之權益之比例：0.83%； 營運資金新台幣600,141仟元。 16.經紀人及經紀費用: 不適用 17.取得或處分之具體目的或用途: 子公司長期股權投資 18.本次交易表示異議董事之意見: 無 19.本次交易為關係人交易:是 20.監察人承認或審計委員會同意日期: 1.民國115年5月8日 21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用 22.會計師事務所名稱: 不適用 23.會計師姓名: 不適用 24.會計師開業證書字號: 不適用 25.是否涉及營運模式變更:否 26.營運模式變更說明: 不適用 27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形: 不適用 28.資金來源: 自有資金 29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 30.其他敘明事項: 無

1.董事會決議日:115/05/08 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱: 執行長：徐秀蘭副執行長：姚宕梁總經理：陳振乾公司治理主管：簡明輝財會主管：徐秀鈴執行副總經理：石浩軍 3.許可從事競業行為之項目:擔任子公司、關係企業或轉投資公司之董事、監察人 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間 5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經全體出席董事無異議照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 執行長：徐秀蘭副執行長：姚宕梁公司治理主管：簡明輝財會主管：徐秀鈴 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 執行長：徐秀蘭 - 擔任昆山中辰矽晶有限公司副董事長副執行長：姚宕梁 - 昆山中辰矽晶有限公司董事長、元鴻(山東)光電材料有限公司董事公司治理主管：簡明輝 - 擔任昆山中辰矽晶有限公司監察人、上海召業申凱電子材料有限公司董事財會主管：徐秀鈴 - 擔任上海召業申凱電子材料有限公司監察人、忻州元鴻信息材料有限公司監察人、元鴻(山東)光電材料有限公司監察人 8.所擔任該大陸地區事業地址: 昆山中辰矽晶有限公司：江蘇省昆山市城北高科技工業園區漢浦路303號元鴻(山東)光電材料有限公司：山東省濟寧市高新區創意SOHO 3 號樓 2601 室上海召業申凱電子材料有限公司：上海市嘉定區菊園新區菊城路33號2幢B區忻州元鴻信息材料有限公司：山西省忻州市開發區正丰街南半導體產業園區 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 昆山中辰矽晶有限公司：矽晶棒矽晶圓等加工貿易元鴻(山東)光電材料有限公司：光電及通訊材料基板製造與銷售上海召業申凱電子材料有限公司：鉭酸鋰及鈮酸鋰晶圓製造及銷售忻州元鴻信息材料有限公司：鉭酸鋰及鈮酸鋰晶圓製造及銷售 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:代理發言人 2.發生變動日期:115/05/08 3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用 4.新任者姓名、級職及簡歷: 代理發言人:陳麒屹/中美矽晶行銷處副理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:115/05/08 8.其他應敘明事項:本公司共有二位代理發言人

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/05/12 1.召開法人說明會之日期：115/05/12 2.召開法人說明會之時間：15 時 10 分 3.召開法人說明會之地點：元大金融廣場 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加「櫃買中心與元大證券合辦之法人說明會」 5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會召集通知日:115/04/30 2.董事會預計召開日期:115/05/08 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季: 115年第1季合併財務報告 4.其他應敘明事項:無

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