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瀚宇博
-0.80 (-1.11%)71.50694成交張數13.24本益比0.56股價淨值比3.52%殖利率2026-09-15資料日期
重大訊息公開資訊觀測站 · 每 10 分鐘更新 · 最後更新 09-15 23:51
預設只列重要公告:澄清報導、營運風險、增減資與庫藏股、股利決議、財報與更正、關鍵人事、重大合約與投資。 代子公司理財、資金貸與、自結財務比率、注意股這類例行公告,切到「全部」或點類別才會出現。點主旨看全文。
06-18 15:58盤後股東會本公司115年股東常會重要決議事項首日 +4.4% 超額 +1.6
符合條款 第18款事實發生日 2026-06-18發言人 簡佩琪(處長)發言時間 2026-06-18 15:58(盤後)公告後首日(2026-06-22) 個股 +4.4% · 大盤 +2.7%5 個交易日累計 個股 +0.7% · 超額 +4.8 個百分點1.股東常會日期:115/06/18 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國114年度盈餘分派案(照案通過) 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 承認民國114年度營業報告書及財務報表案(照案通過) 5.重要決議事項四、董監事選舉: 本公司董事全面改選案(選任董事9席含獨立董事4席)，董事當選名單如下： 董事：焦佑衡華新科技(股)公司代表人賴偉珍華新科技(股)公司代表人陶正國金鑫投資(股)公司行行投資有限公司代表人陳昭如獨立董事：盧啟昌楊舜茗苑竣唐李怡欣 6.重要決議事項五、其他事項: 討論解除本公司新任董事競業禁止限制案董事：焦佑衡(照案通過)董事：華新科技(股)公司(照案通過)董事：華新科技(股)公司代表人賴偉珍(照案通過)董事：華新科技(股)公司代表人陶正國(照案通過)董事：金鑫投資(股)公司(照案通過)董事：行行投資有限公司(照案通過)獨立董事：盧啟昌(照案通過)獨立董事：苑竣唐(照案通過) 7.其他應敘明事項:無04-28 17:31盤後股東會公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜(配合電子投票系統補充召集事由)首日 -8.0% 超額 -7.4
符合條款 第17款事實發生日 2026-04-28發言人 簡佩琪(處長)發言時間 2026-04-28 17:31(盤後)公告後首日(2026-04-29) 個股 -8.0% · 大盤 -0.6%5 個交易日累計 個股 -8.5% · 超額 -12.6 個百分點1.董事會決議日期：115/04/28 2.股東會召開日期：115/06/18 3.股東會召開地點：桃園市觀音區工業四路9號B1(本公司員工活動中心) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：民國114年度營業報告 (2)：民國114年度審計委員會查核報告 (3)：民國114年度員工及董事酬勞分派情形報告 (4)：其他報告 6.召集事由二：承認事項 (1)：承認民國114年度營業報告書及財務報表案 (2)：承認民國114年度盈餘分派案 7.召集事由三：選舉事項 (1)：本公司董事全面改選案 8.召集事由四：其他事項 (1)：討論解除本公司新任董事競業禁止限制案(焦佑衡先生) (2)：討論解除本公司新任董事競業禁止限制案(華新科技(股)公司) (3)：討論解除本公司新任董事競業禁止限制案(華新科技(股)公司代表人：賴偉珍先生) (4)：討論解除本公司新任董事競業禁止限制案(華新科技(股)公司代表人：陶正國先生) (5)：討論解除本公司新任董事競業禁止限制案(金鑫投資(股)公司) (6)：討論解除本公司新任董事競業禁止限制案(行行投資有限公司) (7)：討論解除本公司新任董事競業禁止限制案(盧啟昌先生) (8)：討論解除本公司新任董事競業禁止限制案(苑竣唐先生) 9.臨時動議： 10.停止過戶起始日期：115/04/20 11.停止過戶截止日期：115/06/18 12.其他應敘明事項：討論解除本公司新任董事競業禁止限制案(補充名單)02-24 16:42盤後股東會公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜首日 -7.1% 超額 -9.1
發言時間 2026-02-24 16:42(盤後)公告後首日(2026-02-25) 個股 -7.1% · 大盤 +2.1%5 個交易日累計 個股 -14.6% · 超額 -9.2 個百分點說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。06-18 18:39盤後股東會本公司114年股東常會重要決議事項首日 -1.5% 超額 +0.1
發言時間 2025-06-18 18:39(盤後)公告後首日(2025-06-19) 個股 -1.5% · 大盤 -1.6%5 個交易日累計 個股 +0.2% · 超額 -0.2 個百分點說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。03-27 16:56盤後股東會公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜首日 -1.1% 超額 +0.5
發言時間 2025-03-27 16:56(盤後)公告後首日(2025-03-28) 個股 -1.1% · 大盤 -1.6%5 個交易日累計 個股 -14.5% · 超額 -2.1 個百分點說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。06-18 16:43盤後股東會股東會決議通過解除董事競業禁止限制首日 -0.7% 超額 -2.7
發言時間 2024-06-18 16:43(盤後)公告後首日(2024-06-19) 個股 -0.7% · 大盤 +2.0%5 個交易日累計 個股 -2.9% · 超額 -3.4 個百分點說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。06-18 16:43盤後股東會本公司113年股東常會重要決議事項首日 -0.7% 超額 -2.7
發言時間 2024-06-18 16:43(盤後)公告後首日(2024-06-19) 個股 -0.7% · 大盤 +2.0%5 個交易日累計 個股 -2.9% · 超額 -3.4 個百分點說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。03-27 18:15盤後股東會公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜(增列議案)首日 -0.6% 超額 -0.4
發言時間 2024-03-27 18:15(盤後)公告後首日(2024-03-28) 個股 -0.6% · 大盤 -0.3%5 個交易日累計 個股 -3.6% · 超額 -4.3 個百分點說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。02-22 17:02盤後股東會公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜首日 -5.8% 超額 -6.0
發言時間 2024-02-22 17:02(盤後)公告後首日(2024-02-23) 個股 -5.8% · 大盤 +0.2%5 個交易日累計 個股 -7.3% · 超額 -7.7 個百分點說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。
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