瀚宇博

1.董事會決議日期:115/07/30 2.買回股份目的:轉讓股份予員工 3.買回股份種類:普通股 4.買回股份總金額上限(元):24,305,679,000 5.預定買回之期間:115/07/31~115/09/29 6.預定買回之數量(股):2,000,000 7.買回區間價格(元):62.00~74.00，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回 8.買回方式:自集中交易市場買回 9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):0.41 10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):227,000 11.申報前五年內買回公司股份之情形: (1)實際買回股份期間：114/09/17 ~ 114/10/14 、預定買回股數(股)：2000000 、實際已買回股數(股)：2000000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：100.00 (2)實際買回股份期間：114/05/05 ~ 114/05/09 、預定買回股數(股)：2000000 、實際已買回股數(股)：2000000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：100.00 (3)實際買回股份期間：113/03/28 ~ 113/04/11 、預定買回股數(股)：3000000 、實際已買回股數(股)：3000000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：100.00 12.已申報買回但未執行完畢之情形: 本公司第1次預計買回4,000,000股，實際買回1,300,000股； 第2次預計買回5,000,000股，實際買回3,001,000股； 第3次預計買回5,000,000股，實際買回2,500,000股； 第4次預計買回3,000,000股，實際買回681,000股； 未執行完畢之原因為考量員工未來認股意願及兼顧股東權益，故未能執行完畢。 13.董事會決議買回股份之會議紀錄: 本公司經115年7月30日董事會決議通過，預計於115年7月31日至115年9月29日於集中交易市場買回公司股份計2,000仟股，買回區間價格為每股新台幣62元至74元之間，惟股價低於所定區間價格下限時，本公司將繼續執行買回。 14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法: 瀚宇博德股份有限公司第11次買回股份轉讓員工辦法115年7月30日訂定第一條 買回目的本公司為激勵員工及提昇員工向心力，依據證券交易法第二十八條之二第一項第一款及「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」等相關規定，訂定本公司買回股份轉讓員工辦法。本公司買回股份轉讓予員工，除依有關法令規定外，悉依本辦法規定辦理。 第二條 轉讓股份之種類、權利內容及權利受限情形本次轉讓予員工之股份為普通股，其權利義務除有關法令及本辦法另有規定者外，與其他流通在外普通股相同。 第三條 轉讓期間本次買回之股份，得依本辦法之規定，自買回股份之日起五年內，一次或分次轉讓予員工。 第四條 受讓人之資格及得認購股數本辦法之受讓人係以於認股基準日前到職之本公司全職員工及本公司國內外從屬公司之全職員工為原則。 另員工認購比例及股數之決定則以其職稱、薪資、服務年資、績效表現及其對公司之貢獻等因素為原則。 前項受讓人之資格及得認購股數，依轉讓當時之相關法令規定，並參酌公司營運需求及業務發展策略與方針，另須兼顧認股基準日時公司持有之買回股份總額及單一員工認購股數之上限等因素，實際具體認購資格及認購數量，由人資單位依前項原則擬定提案，由董事會決議，不得授權董事長決定。認股名單具經理人身份之員工，應先提報薪資報酬委員會討論後呈送董事會決議；非經理人身份之員工，應先提報審計委員會討論後呈送董事會決議。 第一項所稱國內外從屬公司，係指本公司直接或間接持有同一被投資公司有表決權之股份超過百分之五十之子公司。 第五條 轉讓之程序本次買回股份轉讓予員工之作業程序： 一、依董事會之決議，公告、申報並於執行期限內買回本公司股份。 二、董事會依本辦法訂定員工認股基準日、得認購股數標準、認購繳款期間、權利內容及限制條件等作業事項。 三、員工於認購繳款期間屆滿而未認購繳款者，視為棄權；認購不足之餘額，可由董事會於當次認購作業或併至第三條轉讓期間內之後續次別認購作業，另洽其他員工認購，並依認股人身分提報審計委員會或薪資報酬委員會審議後呈報董事會決議。 四、統計實際認購繳款股數，辦理股票轉讓過戶登記。 第六條 約定之每股轉讓價格本次買回股份轉讓予員工，以實際買回之平均價格為轉讓價格。惟在轉讓前，如遇有本公司已發行之普通股股份增加或減少時，轉讓價格得按發行股份增加或減少比率範圍內調整之。 轉讓價格調整公式：（計算至新台幣分為止，以下無條件進位）調整後轉讓價格＝實際買回之平均價格ｘ(公司買回股份執行完畢時之普通股股份總數÷公司轉讓買回股份予員工前之普通股股份總數)第七條 轉讓後之權利義務本次買回股份轉讓予員工並辦理過戶登記後，除另有規定者外，其權利義務與原有股份相同。 第八條 其他有關公司與員工權利義務事項依本辦法轉讓之股份，其所發生之稅捐及費用依轉讓當時之法令及公司相關作業辦理。 第九條 其他本辦法經董事會決議通過後生效，並得報經董事會決議修訂。 15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法: 不適用 16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明: 瀚宇博德股份有限公司董事會聲明書 一、本公司經115年7月30日第13屆第2次董事會三分之二以上董事之出席及出席董事超過二分之一同意通過，自申報日起二個月內於集中交易市場買回本公司股份2,000仟股。 二、上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之0.41%，且買回股份所需金額上限為新台幣148,000仟元，僅占本公司115年3月31日經會計師核閱之合併財務報表之流動資產新台幣63,820,013仟元之 0.23%，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回並不影響本公司資本之維持。 三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事（含獨立董事）9人均同意本聲明書之內容，併此聲明。 17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見: 依宏遠證券股份有限公司之評估意見，本公司本次買回公司股份計劃之買回區間價格尚稱合理且符合有關規定，另對財務結構、每股淨值、每股盈餘、權益報酬率、流動比率、速動比率及現金流量狀況之影響性，經評估對本公司之財務狀況及股東權益尚無重大影響。 18.其他證期局所規定之事項: 無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/18 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:焦佑衡 4.舊任者簡歷:瀚宇博德(股)公司董事長 5.新任者姓名:焦佑衡 6.新任者簡歷:瀚宇博德(股)公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:全面改選後選任董事長 9.新任生效日期:115/06/18 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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