霖宏

1.事實發生日:115/08/17 2.發生緣由:依中華民國財團法人櫃買中心通知處理及辦理公告 3.財務業務資訊: (1)單月 115年7月 114年7月 與去年同期增減% ------------------------ ----------- ----------- ----------------營業收入(百萬元) 101 73 38.36%稅前淨利(損) (百萬元) 22 25 (12.00%)歸屬母公司淨利(損) (百萬元) 17 34 (50.00%)每股盈餘(每股虧損)(元) 0.24 0.47 (48.94%)= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = (2)單季 115年第2季 114年第2季 與去年同期增減% ------------------------ ----------- ----------- -----------------營業收入(百萬元) 327 231 41.56%稅前淨利(損)(百萬元) (27) (311) (91.32%)歸屬母公司淨利(損)(百萬元) (26) (254) (89.76%)每股盈餘(每股虧損)(元) (0.37) (3.57) (89.64%)= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = (3)最近四季累計 114年第3季至115年第2季 ------------------------ --------------------------營業收入(百萬元) 1,118稅前淨利(損)(百萬元) 75歸屬母公司淨利(損)(百萬元) 33每股盈餘(每股虧損)(元) 0.47= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = (4)公司每股面額：10元 4.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司重大訊息之查證暨公開處理程序 」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無 5.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無 6.其他應敘明事項: 註1：以上115年7月及去年同期比較數之財務資料係本公司採IFRS會計準則編製之合併自結數，未經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。 註2：最近一季115年第2季係指單季數字，非為最近財務報告中之累計數字，且係本公司採IFSR下編製之合併數，業經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。 註3：最近四季累計係本公司114年第3季至115年第2季採IFRS編製之合併數，業經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管 2.發生變動日期:115/08/13 3.舊任者姓名、級職及簡歷:許芝菱 稽核主任 4.新任者姓名、級職及簡歷:何依靜 會計課長 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:115/08/13 8.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/08/13 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:霖宏科技股份有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 母公司 (3)資金貸與之限額(仟元):206,986 (4)原資金貸與之餘額(仟元):0 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):200,000 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):200,000 (8)本次新增資金貸與之原因: 母公司營運週轉 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):710,715 (2)累積盈虧金額(仟元):29,820 5.計息方式: 按日計息及以365日為計算基準，並於每月5日前繳清上月份借款利息。 6.還款之: (1)條件: 償還借款時，應先計算應付之利息，連同本金一併清償。 (2)日期: 116年8月12日 7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元): 200,000 8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 38.65 9.公司貸與他人資金之來源: 子公司本身 10.其他應敘明事項: 融資額度：新台幣2億元，其中新台幣5,000萬元授權董事長得於不超過一年之期間內分次撥貸或循環動用。 融資期限：自115年8月13日至116年8月12日止，計一年。

1.董事會召集通知日:115/08/05 2.董事會預計召開日期:115/08/13 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第二季 4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/07/01 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: 申元洪先生林惠芬女士林怡君女士 4.舊任者簡歷: 申元洪先生 世新大學專任助理教授林惠芬女士 維揚聯合會計師事務所執業會計師林怡君女士 立隆電子工業股份有限公司財務部經理 5.新任者姓名: 林惠芬女士林怡君女士陳麗玲女士 6.新任者簡歷: 林惠芬女士 維揚聯合會計師事務所執業會計師林怡君女士 立隆電子工業股份有限公司財務部經理陳麗玲女士 全達會計師事務所執業會計師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:配合本公司115年股東常會董事改選而重新聘任 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/21~115/06/20 10.新任生效日期:115/06/25 11.其他應敘明事項:第六屆薪酬委員會委員任期自115/06/25起至本屆董事會任期屆滿之日止。

1.事實發生日:115/06/29 2.發生緣由:依中華民國財團法人櫃買中心通知處理及辦理公告 3.財務業務資訊: (1)單月 115年5月 114年5月 與去年同期增減% ------------------------ ----------- ----------- ----------------營業收入(百萬元) 102 70 45.71%稅前淨利(損)(百萬元) (22) (166) (86.75%)歸屬母公司淨利(損)(百萬元) (18) (136) (86.76%)每股盈餘(每股虧損)(元) (0.25) (1.91) (86.91%)= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = (2)單季 115年第1季 114年第1季 與去年同期增減% ------------------------ ----------- ----------- -----------------營業收入(百萬元) 291 243 19.75%稅前淨利(損)(百萬元) 18 27 (33.33%)歸屬母公司淨利(損)(百萬元) 11 21 (47.62%)每股盈餘(每股虧損)(元) 0.16 0.30 (46.67%)= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = (3)最近四季累計 114年第2季至115年第1季 ------------------------ --------------------------營業收入(百萬元) 1,022稅前淨利(損)(百萬元) (209)歸屬母公司淨利(損)(百萬元) (194)每股盈餘(每股虧損)(元) (2.73)= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = (4)公司每股面額：10元 4.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司重大訊息之查證暨公開處理程序 」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無 5.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無 6.其他應敘明事項: 註1：以上115年5月及去年同期比較數之財務資料係本公司採IFRS會計準則編製之合併自結數，未經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。 註2：最近一季115年第1季係指單季數字，非為最近財務報告中之累計數字，且係本公司採IFSR下編製之合併數，業經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。 註3：最近四季累計係本公司114年第2季至115年第1季採IFRS編製之合併數，業經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。

1.事實發生日:115/06/25 2.發生緣由:依中華民國財團法人櫃買中心通知辦理。 3.財務業務資訊:霖宏二(54642)可轉債相關資訊到期日期：118/05/25實際發行總額：2.9億元本月底發行餘額：290,000,000元(截至115/06/24)最新轉(交)換價格：33.4轉換標的收市價格(54642)：107.5(截至115/06/25)轉換債收市價格(5464)：280(截至115/06/25) 4.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司重大訊息之查證暨公開處理程序 」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無 5.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無 6.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/06/16 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 姓 名 職 稱 公司名稱及擔任該事業之職務張枋霖 董 事 霖雲國際開發股份有限公司董事張枋霖 董 事 霖騰投資股份有限公司董事張枋霖 董 事 富展投資股份有限公司董事張枋霖 董 事 信大製罐股份有限公司董事張哲明 董 事 霖雲國際開發股份有限公司董事張哲明 董 事 京冠生物科技股份有限公司董事張哲明 董 事 富軒投資股份有限公司董事陳麗玲 獨立董事 漢平電子工業股份有限公司獨立董事、審計委員、薪酬委員陳麗玲 獨立董事 雙邦實業股份有限公司獨立董事、審計委員、薪酬委員 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之行為 4.許可從事競業行為之期間:任職期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 本議案票決結果： 贊成權數：44,866,181權、反對權數：120,566權、無效權數：0權、棄權/未投票權數：435,169權，贊成本案之表決權數占出席總表決權數之98.77%，本案照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/16 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: 林惠芬申元洪侯 翰陳麗玲 4.舊任者簡歷: 林惠芬 維揚聯合會計師事務所執業會計師申元洪 世新大學專任助理教授侯 翰 實踐大學金融學系專任副教授陳麗玲 大同技術學院餐飲管理系專任助理教授 5.新任者姓名: 侯 翰陳麗玲林怡君陳怡旭 6.新任者簡歷: 侯 翰 實踐大學金融學系專任教授兼系主任陳麗玲 全達會計師事務所執業會計師林怡君 立隆電子工業(股)公司財務部經理陳怡旭 帝頡顧問管理股份有限公司 法務 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/21~116/06/20 10.新任生效日期:115/06/16 11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/16 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事-張枋霖董事-張鵬展董事-張哲明獨立董事-林惠芬獨立董事-申元洪獨立董事-侯翰獨立董事-陳麗玲 4.舊任者簡歷: 董事-張枋霖 霖宏科技股份有限公司董事長董事-張鵬展 霖宏科技股份有限公司副董事長董事-張哲明 霖宏科技股份有限公司副總經理獨立董事-林惠芬 維揚聯合會計師事務所執業會計師獨立董事-申元洪 世新大學專任助理教授獨立董事-侯 翰 實踐大學金融學系專任教授兼系主任獨立董事-陳麗玲 大同技術學院餐飲管理系專任助理教授 5.新任者職稱及姓名: 董事-張枋霖董事-張鵬展董事-張哲明獨立董事-侯翰獨立董事-陳麗玲獨立董事-林怡君獨立董事-陳怡旭 6.新任者簡歷: 董事-張枋霖 霖宏科技股份有限公司董事長董事-張鵬展 霖宏科技股份有限公司副董事長董事-張哲明 霖宏科技股份有限公司副總經理獨立董事-侯 翰 實踐大學金融學系專任教授兼系主任獨立董事-陳麗玲 全達會計師事務所執業會計師獨立董事-林怡君 立隆電子工業(股)公司財務部經理獨立董事-陳怡旭 帝頡顧問管理股份有限公司 法務 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿改選 9.新任者選任時持股數: 董事-張枋霖：9,178,112董事-張鵬展：4,745,065董事-張哲明： 951,237獨立董事-侯翰：0獨立董事-陳麗玲：0獨立董事-林怡君：0獨立董事-陳怡旭：0 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/21~115/06/20 11.新任生效日期:115/06/16 12.同任期董事變動比率:不適用(全面改選) 13.同任期獨立董事變動比率:不適用(全面改選) 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/16 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:張枋霖 4.舊任者簡歷:霖宏科技股份有限公司董事長 5.新任者姓名:張枋霖 6.新任者簡歷:霖宏科技股份有限公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿改選 9.新任生效日期:115/06/16 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:115/05/21 2.公司名稱:霖宏科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第九條第一項第二款規定辦理，本公司發行國內第二次有擔保轉換公司債，債款代收銀行業以收足所有應募款項共計新台幣459,370,570元整，並匯撥至專戶存儲銀行，特此公告。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

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