均豪

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:永續長 2.發生變動日期:115/08/06 3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用 4.新任者姓名、級職及簡歷:陳政興、永續長、本公司董事長 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:115/08/06 8.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/29 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: 已於115/05/20公告 4.舊任者簡歷: 已於115/05/20公告 5.新任者姓名: 獨立董事：尹崇恩獨立董事：何榮樹獨立董事：譚至中 6.新任者簡歷: 獨立董事：尹崇恩，台康生技股份有限公司 獨立董事獨立董事：何榮樹，源創產業投資顧問(股)公司 董事兼任總經理獨立董事：譚至中，天良生物科技企業股份有限公司 副總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 新任 8.異動原因:薪資報酬委員會委員任期屆滿重新委任 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/29~115/06/18 10.新任生效日期:115/05/29~118/05/19 11.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/05/20 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事: 駿朋投資股份有限公司 法人代表：陳政興志聖工業股份有限公司 法人代表：梁又文蔡幸川陳榮亮獨立董事: 尹崇恩何榮樹譚至中 3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事之行為 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經表決後通過贊成權數：95,254,038反對及無效權數：179,409棄權與未投票權數：3,411,008出席股東表決權數：98,844,455 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 陳政興 董事、梁又文 董事、陳榮亮 董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 均強機械(蘇州)有限公司 陳政興董事長及總經理蘇州創峰光電科技有限公司 梁又文董事南通創峰光電設備有限公司 梁又文董事蘇州均華精密機械有限公司 陳榮亮董事長 8.所擔任該大陸地區事業地址: 均強機械(蘇州)有限公司:江蘇省蘇州高新區嵩山路56號蘇州創峰光電科技有限公司：中國江蘇省蘇州市吳中經濟開發區南湖路70-1號南通創峰光電設備有限公司：南通高新區金正路西側、三姓街路北側蘇州均華精密機械有限公司:中國江蘇省蘇州市木瀆鎮謝村路1號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 均強機械(蘇州)有限公司:光電產品整機設備、機電一體化設備及其零配件生產蘇州創峰光電科技有限公司：設計、生產印刷電路板、平面顯示器、半導體、太陽能產業專用設備及相關零配件等銷售南通創峰光電設備有限公司：設計、生產印刷電路板、平面顯示器、半導體、太陽能產業專用設備及相關零配件等銷售蘇州均華精密機械有限公司：精密模具及其零件之生產與銷售 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/20 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事:駿朋投資股份有限公司 法人代表:陳政興董事:志聖工業股份有限公司 法人代表:梁又文獨立董事:羅偉獨立董事:陳依梅獨立董事:曾國華 4.舊任者簡歷: 董事:駿朋投資股份有限公司 法人代表:陳政興，均豪精密工業(股)公司總經理、董事長董事:志聖工業股份有限公司 法人代表:梁又文，志聖工業(股)公司總經理、均華精密工業(股)公司董事長獨立董事:羅偉，合勤投資控股(股)公司 資深副總經理、財務會計主管/發言人獨立董事:陳依梅，工業技術研究院 特約研究獨立董事:曾國華，睿杰聯合會計師事務所合夥會計師 5.新任者職稱及姓名: 董事:駿朋投資股份有限公司 法人代表:陳政興董事:志聖工業股份有限公司 法人代表:梁又文董事:蔡幸川董事:陳榮亮獨立董事:尹崇恩獨立董事:何榮樹獨立董事:譚至中 6.新任者簡歷: 董事:駿朋投資股份有限公司 法人代表:陳政興，均豪精密工業(股)公司總經理、董事長董事:志聖工業股份有限公司 法人代表:梁又文，志聖工業(股)公司總經理、均華精密工業(股)公司董事長董事:蔡幸川，昇陽國際半導體(股)公司 總經理董事:陳榮亮，蘇州均華精密機械有限公司 董事長獨立董事：尹崇恩，台康生技股份有限公司 獨立董事獨立董事：何榮樹，源創產業投資顧問(股)公司 董事兼任總經理獨立董事：譚至中，天良生物科技企業股份有限公司 副總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.新任者選任時持股數: 駿朋投資股份有限公司 500,000股(法人代表:陳政興786,146股)志聖工業股份有限公司 44,697,827股(法人代表:梁又文 0股)蔡幸川 0股陳榮亮 0股尹崇恩 0股何榮樹 100,000股譚至中 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/19~115/06/18 11.新任生效日期:115/05/20~118/05/19 12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用 13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:不適用 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:115/05/18 2.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會 3.舊任者姓名:馬堅勇 4.舊任者簡歷:光洋應用材料科技(股)公司董事、台灣精材(股)公司董事長 5.新任者姓名:不適用 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職 8.異動原因:辭職 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/19~115/06/18 10.新任生效日期:不適用 11.其他應敘明事項: 1.本公司於115/05/18接獲馬堅勇獨立董事辭任書，辭職生效日為115/05/18 2.該獨立董事辭任獨立董事之職務，並併同辭任審計委員及薪資報酬委員職務

1.發生變動日期:115/05/18 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事 3.舊任者職稱及姓名:獨立董事馬堅勇 4.舊任者簡歷:光洋應用材料科技(股)公司董事、台灣精材(股)公司董事長 5.新任者職稱及姓名:不適用 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 辭職 8.異動原因:辭職 9.新任者選任時持股數:不適用 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/19~115/06/18 11.新任生效日期:不適用 12.同任期董事變動比率:2/7 13.同任期獨立董事變動比率:1/4 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 本公司於115/05/18接獲馬堅勇獨立董事辭任書，辭職生效日為115/05/18

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。