崇越

1.事實發生日:115/08/18 2.公司名稱:崇越科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.傳播媒體名稱:經濟日報 C1版 6.報導內容:經濟日報8月18報導『崇越科技2026年營收蓄勢挑戰跨越800億元』。 7.發生緣由:報載所提有關公司營收之相關描述，係屬法人及媒體推估。 本公司並未編製財務預測，也未提出任何預測性數字，實際營收及獲利皆依規公告於公開資訊觀測站供投資人查詢，並以公開資訊觀測站上之公告資訊為準。 8.因應措施:公開資訊觀測站說明。 9.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/08/17 1.召開法人說明會之日期：115/08/17 2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：福邦證券總公司(台北市忠孝西路一段6號7樓) 4.法人說明會擇要訊息：受邀參加福邦證券舉辦之法人說明會，就本公司已公開之財務業務資訊作說明。 5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:115/08/01 2.被背書保證之: (1)公司名稱:光宇工程顧問股份有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十之公司。 (3)背書保證之限額(仟元):21,975,278 (4)原背書保證之餘額(仟元):403,960 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):150,000 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):553,960 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):138,207 (8)本次新增背書保證之原因: 營運週轉需要。 (1)公司名稱:台螢實業股份有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十之公司。 (3)背書保證之限額(仟元):21,975,278 (4)原背書保證之餘額(仟元):920,000 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):390,000 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):1,310,000 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):861,500 (8)本次新增背書保證之原因: 營運週轉需要。 (1)公司名稱:建越科技工程股份有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十之公司。 (3)背書保證之限額(仟元):21,975,278 (4)原背書保證之餘額(仟元):700,000 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):500,000 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):1,200,000 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):479,140 (8)本次新增背書保證之原因: 營運週轉需要。 (1)公司名稱:嘉益能源股份有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十之公司。 (3)背書保證之限額(仟元):21,975,278 (4)原背書保證之餘額(仟元):107,132 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):180,000 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):287,132 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):52,132 (8)本次新增背書保證之原因: 營運週轉需要。 (1)公司名稱:冠越科技工程股份有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十之公司。 (3)背書保證之限額(仟元):21,975,278 (4)原背書保證之餘額(仟元):786,984 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):110,000 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):896,984 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):625,192 (8)本次新增背書保證之原因: 營運週轉需要。 (1)公司名稱:鼎越創能股份有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十之公司。 (3)背書保證之限額(仟元):21,975,278 (4)原背書保證之餘額(仟元):343,667 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):350,000 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):693,667 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):594,167 (8)本次新增背書保證之原因: 營運週轉需要。 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無。 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):1,729,173 (2)累積盈虧金額(仟元):-14,985 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 合約期限屆滿或其他解除保證責任條件已成就。 (2)日期: 合約期限屆滿或其他解除保證責任條件已成就之日。 6.背書保證之總限額(仟元): 35,160,445 7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元): 18,931,317 8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 86.15 9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 32.25 10.其他應敘明事項: (1).本次背書保證僅係提報董事會通過之可保證金額。 (2).第五項，被背書保證公司最近期財務報表之資本，依序分別為 10,000仟元、300,000仟元、538,291仟元、470,889仟元、264,993仟元及145,000仟元。 (3).第六項，被背書保證公司最近期財務報表之累積盈虧金額，依序分別為4,134仟元、-7,549仟元、-4,905仟元、0 仟元、 0仟元及-6,665仟元。 (4).第十二項，迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率，依序分別為 3.89%、7.62 %、 8.28%、3.26 %、5.4%及3.81%。

1.董事會召集通知日:115/07/24 2.董事會預計召開日期:115/08/01 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第二季 4.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/30 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.普通股發放股利種類及金額:盈餘發放現金股利 (1)原發放股利種類及金額: 普通股現金股利新台幣2,603,217,717元，每股配發現金13.5元。 (2)變更後發放股利種類及金額: 普通股現金股利新台幣2,603,217,717元，每股配發現金13.41809587元。 4.除權（息）交易日:115/07/16 5.最後過戶日:115/07/17 6.停止過戶起始日期:115/07/18 7.停止過戶截止日期:115/07/22 8.除權（息）基準日:115/07/22 9.債券最後申請轉換日期:不適用 10.債券停止轉換起始日期:不適用 11.債券停止轉換截止日期:不適用 12.普通股現金股利發放日期:115/08/12 13.其他應敘明事項:因可轉換公司債之債權人提出申請轉換成普通股, 致流通在外股數增加。

1.事實發生日:115/06/09 2.公司名稱:崇越科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.傳播媒體名稱:工商時報B2版 6.報導內容:工商時報6月9日報導『崇越科技今年營收衝800億元的信心大增』。 7.發生緣由:報載所提有關公司營收之相關描述，係屬法人及媒體推估。 本公司並未編製財務預測，也未提出任何預測性數字，實際營收及獲利皆依規公告於公開資訊觀測站供投資人查詢，並以公開資訊觀測站上之公告資訊為準。 8.因應措施:公開資訊觀測站說明。 9.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/01 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:Asia Topco Investment Ltd.代表人：曾海華 4.舊任者簡歷:崇越科技股份有限公司董事 5.新任者姓名:Asia Topco Investment Ltd.代表人：李祐慶 6.新任者簡歷:崇越科技股份有限公司執行長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整 8.異動原因:職務調整 9.新任生效日期:115/06/01 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

1.發生變動日期:115/05/26 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名:許和鈞、幸大智、陳宥杉 4.舊任者簡歷: 許和鈞-銘傳大學財務金融學系教授/講座教授幸大智-國巨律師事務所合夥律師兼所長陳宥杉-國立臺北大學學術副校長 5.新任者姓名:許和鈞、幸大智、陳宥杉、孫碧娟 6.新任者簡歷: 許和鈞-銘傳大學財務金融學系教授/講座教授幸大智-國巨律師事務所合夥律師兼所長陳宥杉-國立臺北大學學術副校長孫碧娟-大同大學經營學院榮譽教授 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/30 ~ 115/05/29 10.新任生效日期:115/05/26 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/26 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名:許和鈞、幸大智、陳宥杉 4.舊任者簡歷: 許和鈞-銘傳大學財務金融學系教授/講座教授幸大智-國巨律師事務所合夥律師兼所長陳宥杉-國立臺北大學學術副校長 5.新任者姓名:許和鈞、幸大智、陳宥杉、孫碧娟 6.新任者簡歷: 許和鈞-銘傳大學財務金融學系教授/講座教授幸大智-國巨律師事務所合夥律師兼所長陳宥杉-國立臺北大學學術副校長孫碧娟-大同大學經營學院榮譽教授 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/30 ~ 115/05/29 10.新任生效日期:115/05/26 11.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/05/26 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 潘重良-崇越科技(股)公司董事曾海華-崇越科技(股)公司董事李正榮-崇越科技(股)公司董事嘉品投資開發有限公司(法人代表陳德懿)-崇越科技(股)公司首席執行長嘉品投資開發有限公司(法人代表吳玉敏)-崇越科技(股)公司執行長陳宥杉-國立臺北大學學術副校長孫碧娟-大同大學經營學院榮譽教授 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似公司之營業行為。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 本議案之投票表決結果: 表決時出席股東表決權數125,613,736權，贊成權數115,428,419權，占總權數91.89%，決議：本案照原案表決通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 曾海華-崇越科技(股)公司董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:上海浦飛芯微電子有限公司 董事 8.所擔任該大陸地區事業地址:上海市閔行區春東路508號2幢310室 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:IC設計公司 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/05/26 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:潘重良 4.舊任者簡歷:崇越科技股份有限公司董事 5.新任者姓名:曾海華 6.新任者簡歷:崇越科技股份有限公司董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿，經本公司115/05/26第十三屆第一次董事會推選。 9.新任生效日期:115/05/26 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

1.發生變動日期:115/05/26 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事：潘重良、曾海華、李正榮、郭冠宏、張佩芬、嘉品投資開發有限公司法人代表呂素卿獨立董事：許和鈞、幸大智、陳宥杉 4.舊任者簡歷: 董事： 潘重良-崇越科技(股)公司董事曾海華-崇越科技(股)公司董事李正榮-崇越科技(股)公司董事郭冠宏-崇越科技(股)公司策略長室副總經理張佩芬-崇越科技(股)公司董事嘉品投資開發有限公司(法人代表呂素卿)-崇越科技(股)公司總管理處執行長獨立董事： 許和鈞-銘傳大學財務金融學系教授/講座教授幸大智-國巨律師事務所合夥律師兼所長陳宥杉-國立臺北大學學術副校長 5.新任者職稱及姓名: 董事：潘重良、曾海華、李正榮、郭冠宏、張佩芬、嘉品投資開發有限公司法人代表呂素卿、嘉品投資開發有限公司法人代表陳德懿、嘉品投資開發有限公司法人代表吳玉敏獨立董事：許和鈞、幸大智、陳宥杉、孫碧娟 6.新任者簡歷: 董事： 潘重良-崇越科技(股)公司董事曾海華-崇越科技(股)公司董事李正榮-崇越科技(股)公司董事郭冠宏-崇越科技(股)公司策略長室副總經理張佩芬-崇越科技(股)公司董事嘉品投資開發有限公司(法人代表呂素卿)-崇越科技(股)公司總管理處執行長嘉品投資開發有限公司(法人代表陳德懿)-崇越科技(股)公司首席執行長嘉品投資開發有限公司(法人代表吳玉敏)-崇越科技(股)公司執行長獨立董事： 許和鈞-銘傳大學財務金融學系教授/講座教授幸大智-國巨律師事務所合夥律師兼所長陳宥杉-國立臺北大學學術副校長孫碧娟-大同大學經營學院榮譽教授 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿，經本公司115年5月26日股東常會全面改選。 9.新任者選任時持股數: 潘重良-853,181股曾海華-1,068,709股李正榮-604,555股郭冠宏-1,455,513股張佩芬-1,233,605股嘉品投資開發有限公司(法人代表呂素卿)-7,181,043股嘉品投資開發有限公司(法人代表陳德懿)-7,181,043股嘉品投資開發有限公司(法人代表吳玉敏)-7,181,043股獨立董事： 許和鈞-0股幸大智-0股陳宥杉-0股孫碧娟-0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/30 ~ 115/05/29 11.新任生效日期:115/05/26 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

1.股東常會日期:115/05/26 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國114年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國114年度決算表冊。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 選舉本公司第十三屆董事十二名(含獨立董事四席)，當選名單如下: 董事：潘重良、曾海華、李正榮、郭冠宏、張佩芬、嘉品投資開發有限公司法人代表呂素卿、嘉品投資開發有限公司法人代表陳德懿、嘉品投資開發有限公司法人代表吳玉敏獨立董事：許和鈞、幸大智、陳宥杉、孫碧娟 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。 (2)通過修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文。 (3)通過解除新任董事競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/05/21 1.召開法人說明會之日期：115/05/21 2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：福邦證券總公司(台北市忠孝西路一段6號7樓) 4.法人說明會擇要訊息：受邀參加福邦證券舉辦之法人說明會，就本公司已公開之財務業務資訊作說明。 5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會決議日:115/05/07 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱: 賴杉桂 集團副董/永續長曾海華 總經理/集團執行董事李正榮 總經理/集團執行董事陳德懿 首席執行長吳玉敏 執行長李祐慶 執行長林志豪 事業本部資深總經理麥晏琪 事業本部資深總經理陳建銘 國際管理部總經理黃玉真 資深副總經理 3.許可從事競業行為之項目:在無損及本公司利益之前提下，解除上列經理人擔任與本公司營業範圍相同之職務競業禁止限制。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人之職務期間。 5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 曾海華 總經理/集團執行董事李祐慶 執行長林志豪 事業本部資深總經理 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1) 曾海華上海浦飛芯微電子有限公司 董事 (2) 李祐慶上海浦飛芯微電子有限公司 董事長芯崇鑫(廈門)科技有限公司 董事無錫九天新材料有限公司 董事 (3) 林志豪上海浦飛芯微電子有限公司 董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: 上海浦飛芯微電子有限公司: 上海市閔行區春東路508號2幢310室芯崇鑫(廈門)科技有限公司: 廈門市翔安區蓮亭路506號601室無錫九天新材料有限公司: 江蘇省無錫市錫山區東港鎮連群璐11號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 上海浦飛芯微電子有限公司: IC設計公司芯崇鑫(廈門)科技有限公司: 二手機台設備翻修服務無錫九天新材料有限公司: 半導體回收晶圓盒與清洗服務 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/05/07 2.被背書保證之: (1)公司名稱:上海野村水處理工程有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 共同承攬工程之公司。 (3)背書保證之限額(仟元):19,214,366 (4)原背書保證之餘額(仟元):2,896,845 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):985,502 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):3,882,347 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):3,882,347 (8)本次新增背書保證之原因: 共同承攬工程之需要。 (1)公司名稱:冠越科技工程股份有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十之公司。 (3)背書保證之限額(仟元):19,214,366 (4)原背書保證之餘額(仟元):915,724 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):50,000 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):965,724 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):641,028 (8)本次新增背書保證之原因: 營運週轉需要。 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無。 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):466,461 (2)累積盈虧金額(仟元):87,101 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 合約期限屆滿或其他解除保證責任條件已成就。 (2)日期: 合約期限屆滿或其他解除保證責任條件已成就之日。 6.背書保證之總限額(仟元): 30,742,986 7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元): 18,324,258 8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 95.37 9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 26.69 10.其他應敘明事項: (1).本次背書保證僅係提報董事會通過之可保證金額。 (2).第五項，被背書保證公司最近期財務報表之資本，依序分別為216,686仟元及249,775仟元。 (3).第六項，被背書保證公司最近期財務報表之累積盈虧金額，依序分別為70,192仟元及16,909仟元。 (4).第十二項，迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率，依序分別為20.21%及6.48%。 (5).第二項第一筆，背書保證金額係集團子公司蘇州崇越工程有限公司對上海野村水處理工程有限公司之保證金額。 (6).第二項第二筆，背書保證金額係本公司及集團子公司嘉益能源股份有限公司對冠越科技工程股份有限公司之保證金額。

1.契約種類:工程承攬合約 2.事實發生日:115/5/6~115/5/6 3.董事會通過日期: 民國115年5月6日 4.其他核決日期: 不適用 5.契約相對人及其與公司之關係: 契約相對人:建越科技工程股份有限公司。 與公司關係:崇越科技(股)公司之子公司。 6.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）、限制條款及其他重要約定事項: (1)工程內容：南科零廢中心專案 (2)工程採購金額為：不超過新台幣1.51億元(不含稅) (3)限制條款及其他重要約定事項：無。 7.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果: 不適用 8.不動產估價師姓名: 不適用 9.不動產估價師開業證書字號: 不適用 10.取得之具體目的: 設計規劃及工程服務 11.本次交易表示異議之董事意見: 無 12.本次交易為關係人交易:是 13.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國115年5月6日 14.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 15.是否尚未取得估價報告:否或不適用 16.尚未取得估價報告之原因: 不適用 17.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 18.會計師事務所名稱: 不適用 19.會計師姓名: 不適用 20.會計師開業證書字號: 不適用 21.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 22.其他敘明事項: 無

1.董事會召集通知日:115/04/29 2.董事會預計召開日期:115/05/07 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第一季 4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/04/28 2.發放股利種類及金額:現金股利美金 47,380,396.43。 3.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:115/04/28 2.發放股利種類及金額:現金股利人民幣 200,000,000。 3.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:115/04/28 2.發放股利種類及金額:現金股利美金 47,380,396.43。 3.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:115/04/28 2.發放股利種類及金額:現金股利美金 47,380,396.43。 3.其他應敘明事項:無。

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