振發

1.事實發生日:115/08/26 2.公司名稱:振發實業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:年報內容更正 6.更正資訊項目/報表名稱:114年度年報 7.更正前金額/內容/頁次: 中文版:第10-12、17、20、27、28、30、31、33、49、65、75頁英文版:第16-19、25、28、37、38、41、42、66、82、94頁 8.更正後金額/內容/頁次: 中文版:第10-12、17、20、27、28、31-37、53、69、79頁英文版:第16-19、25、28、37、38、41、43、45-49 72、88、100頁 9.因應措施:補正後重新上傳至公開資訊觀測站股東會年報((股東會後修訂版) 10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/08/07 2.被背書保證之: (1)公司名稱:JengYang Electronics Vietnam Co., Ltd. (2)與提供背書保證公司之關係: 本公司100%持股之子公司 (3)背書保證之限額(仟元):1,838,950 (4)原背書保證之餘額(仟元):0 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):162,250 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):162,250 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0 (8)本次新增背書保證之原因: 為子公司融資之目的所為之背書保證 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):636,000 (2)累積盈虧金額(仟元):850 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 契約期限屆滿、保證之銀行融資本息清償完畢 (2)日期: 依額度到期日 6.背書保證之總限額(仟元): 2,298,688 7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元): 162,250 8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 7.06 9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 7.06 10.其他應敘明事項: 無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/08/07 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放普通股股利種類及金額:現金股利新台幣43,140,000,(每股配發現金0.3元) 4.除權（息）交易日:115/09/15 5.最後過戶日:115/09/16 6.停止過戶起始日期:115/09/17 7.停止過戶截止日期:115/09/21 8.除權（息）基準日:115/09/21 9.債券最後申請轉換日期:不適用 10.債券停止轉換起始日期:不適用 11.債券停止轉換截止日期:不適用 12.普通股現金股利發放日期:115/10/20 13.現金股利之一部或全部是否以外幣發放(請填入「是」或「否」):否 14.外幣現金股利發放幣別:不適用 15.外幣現金股利發放對象:不適用 16.外幣現金股利匯率決定方式:不適用 17.其他應敘明事項:現金股利計算至元為止，元以下捨去

1.董事會召集通知日:115/07/30 2.董事會預計召開日期:115/08/07 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第2季 4.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/26 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司114年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司「公司章程」案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司114年度營業報告書及財務表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項:通過訂定本公司「背書保證作業程序」案。 7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/06/08 2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心通知辦理 3.財務業務資訊: (一)單月最近一月單月 去年同月115年04月 114年04月 與去年同期增減% -----------------------------------------------------------------------營業收入(百萬元) 197.65 159.87 23.63%稅前淨利(百萬元) 10.18 8.28 22.92%歸屬母公司業主淨利(百萬元) 4.05 5.33 -24.15%每股盈餘(元) 0.02 0.04 -50.00% (二)單季最近一年單季 去年同期 與去年同期增減%115年第1季 114年第1季 -------------------------------------------------------------------------營業收入(百萬元) 500.09 471.48 6.07%稅前淨利(百萬元) 54.46 76.41 -28.73%歸屬母公司業主淨利(百萬元) 39.60 57.46 -31.07%每股盈餘(元 0.28 0.40 -30.00% (三)最近四季累計114年第2季至115年第1季 --------------------------------------------------------------------------營業收入(百萬元) 1786.91稅前淨利(百萬元) 83.84歸屬母公司業主淨利(百萬元) 56.42每股盈餘(元 0.40 --------------------------------------------------------------------------公司每股面額:10元 4.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司重大訊息之查證暨公開處理程序 」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無 5.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無 6.其他應敘明事項: (1)以上115年4月及去年同期比較數之財務資料係本公司採IFRS會計準則編製之合併數，未經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。 (2)最近一季115年第1季係指單季數字，非為最近財務報告中之累計數字且係本公司採IFRS下編製之合併數，業經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。 (3)最近四季累計係本公司114年第2季至115年第1季採IFRS編製之合併數，業經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。

1.董事會決議日期：115/05/08 2.股東會召開日期：115/06/26 3.股東會召開地點：新北市三重區新北大道一段9號10樓 (三重勞工活動中心演藝廳)。 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：114年度營業報告書。 (2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。 (3)：114年度員工及董事酬勞分配情形報告。 6.召集事由二：承認事項 (1)：114年度決算表冊案。 (2)：114年度盈餘分配案。 7.召集事由三：討論事項 (1)：修正本公司「公司章程」部分條文案。 (2)：訂定本公司「背書保證作業程序」案。 8.臨時動議： 9.停止過戶起始日期：115/04/28 10.停止過戶截止日期：115/06/26 11.其他應敘明事項：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面方式向公司提出股東常會議案。 受理股東提案期間：115年4月21日至115年4月30日下午5時止。 受理股東提案處所：振發實業股份有限公司管理部(地址：新北市三重區光復路2段25號)。

1.董事會決議日期：115/05/08 2.股東會召開日期：115/06/26 3.股東會召開地點：新北市三重區新北大道一段9號10樓(三重勞工活動中心演藝廳)。 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：114年度營業報告書。 (2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。 (3)：114年度員工及董事酬勞分配情形報告。 6.召集事由二：承認事項 (1)：114年度決算表冊案。 (2)：114年度盈餘分配案。 7.召集事由三：討論事項 (1)：修正本公司「公司章程」部分條文案。 (2)：訂定本公司「背書保證作業程序」案。(增列議案) 8.召集事由四：其他事項 (1)：無 9.臨時動議： 10.停止過戶起始日期：115/04/28 11.停止過戶截止日期：115/06/26 12.其他應敘明事項：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面方式向公司提出股東常會議案。 受理股東提案期間：115年4月21日至115年4月30日下午5時止。 受理股東提案處所：振發實業股份有限公司管理部(地址：新北市三重區光復路2段25號)。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管 2.發生變動日期:115/05/08 3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳建州/內部稽核主管 4.新任者姓名、級職及簡歷:陳梅君/內部稽核副課長 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整 6.異動原因:營運管理調整 7.生效日期:115/05/08 8.其他應敘明事項:無

1.契約種類:廠房興建工程及材料 2.事實發生日:115/4/30~115/4/30 3.董事會通過日期: 不適用 4.其他核決日期: 核決層級:董事長核決民國115年04月30日 5.契約相對人及其與公司之關係: 越南Token技術與建築股份公司 非為關係人 6.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）、限制條款及其他重要約定事項: 廠房新建結構工程及材料 1.本公司於115年1月23日簽約金額約232,308 佰萬越南盾(新台幣275,285仟元，匯率0.001185) 2.本公司於115年4月30日追加簽約金額16,900 佰萬越南盾(新台幣19,857仟元，匯率0.001175) 3.預計投入之金額：約249,208 佰萬越南盾(新台幣295,142仟元) 7.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果: 不適用 8.不動產估價師姓名: 不適用 9.不動產估價師開業證書字號: 不適用 10.取得之具體目的: 擴充產能 11.本次交易表示異議之董事意見: 無 12.本次交易為關係人交易:否 13.監察人承認或審計委員會同意日期: 不適用，依合約日期 14.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 15.是否尚未取得估價報告:否或不適用 16.尚未取得估價報告之原因: 不適用 17.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 18.會計師事務所名稱: 不適用 19.會計師姓名: 不適用 20.會計師開業證書字號: 不適用 21.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 22.其他敘明事項: 無

1.董事會召集通知日:115/04/30 2.董事會預計召開日期:115/05/08 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第1季 4.其他應敘明事項:無

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