系統電

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/13 2.審計委員會通過日期:115/08/13 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,760,379 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):414,049 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-95,199 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-16,164 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-16,802 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):13,386 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.06 11.期末總資產(仟元):8,450,731 12.期末總負債(仟元):2,786,304 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):5,296,450 14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/08/13 2.增資資金來源:國內第七次無擔保轉換公司債執行轉換 3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否 4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分): 新台幣842,470元發行股數：84,247股 5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用 6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用 7.每股面額:10元 8.發行價格:不適用 9.員工認購股數或配發金額:不適用 10.公開銷售股數:不適用 11.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用 12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用 13.本次發行新股之權利義務:與原流通在外股份相同 14.本次增資資金用途:不適用 15.現金減資後再行募資之合理性及必要性(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用)::不適用 16.其他應敘明事項:本次增資基準日訂為民國115年8月13日。

1.董事會決議日期:115/08/13 2.增資資金來源:國內第五次無擔保轉換公司債執行轉換 3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否 4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分): 新台幣4,765,410元發行股數：476,541股 5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用 6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用 7.每股面額:10元 8.發行價格:不適用 9.員工認購股數或配發金額:不適用 10.公開銷售股數:不適用 11.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用 12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用 13.本次發行新股之權利義務:與原流通在外股份相同 14.本次增資資金用途:不適用 15.現金減資後再行募資之合理性及必要性(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用)::不適用 16.其他應敘明事項:本次增資基準日訂為民國115年8月13日。

1.董事會決議日期:115/08/13 2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換 3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否 4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分): 不適用 5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用 6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用 7.每股面額:10元 8.發行價格:37.1元 9.員工認購股數或配發金額:40,600股 10.公開銷售股數:不適用 11.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用 12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用 13.本次發行新股之權利義務::與原流通在外股份相同 14.本次增資資金用途:不適用 15.現金減資後再行募資之合理性及必要性(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用)::不適用 16.其他應敘明事項:本次增資基準日訂為民國115年08月13日。

1.董事會召集通知日:115/08/05 2.董事會預計召開日期:115/08/13 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第二季 4.其他應敘明事項:無

1.董事會或股東會決議日期:NA 2.原發放股利種類及金額: (1)盈餘配發現金股利新台幣45,894,213元，每股配發現金新台幣0.2元。 (2)資本公積配發現金新台幣68,841,319元，每股配發現金新台幣0.3元。 3.變更後發放股利種類及金額: (1)盈餘配發現金股利每股配發0.19956174元，計新臺幣45,894,213元。 (2)資本公積配發現金每股配發0.29934260元，計新臺幣68,841,319元。 4.變更原因: 本公司因流通在外股份總數異動致配息率發生變動，爰依民國115年3月10日董事會決議，授權董事長調整配息率。 5.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/05/13 2.審計委員會通過日期:115/05/13 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/03/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):863,335 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):214,653 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-29,941 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):5,224 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):3,740 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):19,106 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.09 11.期末總資產(仟元):8,553,747 12.期末總負債(仟元):2,953,101 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):5,218,271 14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/05/13 2.增資資金來源:國內第五次無擔保轉換公司債執行轉換 3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否 4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分): 發行總金額：新台幣3,062,780元發行股數：306,278股 5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用 6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用 7.每股面額:10元 8.發行價格:不適用 9.員工認購股數或配發金額:不適用 10.公開銷售股數:不適用 11.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用 12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用 13.本次發行新股之權利義務:與原流通在外股份相同 14.本次增資資金用途:不適用 15.其他應敘明事項:本次增資基準日訂為民國115年5月13日。

1.董事會決議日期:115/05/13 2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換 3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否 4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分): 不適用 5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用 6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用 7.每股面額:10元 8.發行價格:37.1元 9.員工認購股數或配發金額:60,000股 10.公開銷售股數:不適用 11.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用 12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用 13.本次發行新股之權利義務::與原流通在外股份相同 14.本次增資資金用途:不適用 15.其他應敘明事項:本次增資基準日訂為民國115年05月13日。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/05/07 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放普通股股利種類及金額: (1)盈餘配發現金股利新台幣45,894,213元，每股配發現金新台幣0.2元。 (2)資本公積配發現金新台幣68,841,319元，每股配發現金新台幣0.3元。 4.除權（息）交易日:115/06/03 5.最後過戶日:115/06/04 6.停止過戶起始日期:115/06/05 7.停止過戶截止日期:115/06/09 8.除權（息）基準日:115/06/09 9.債券最後申請轉換日期:115/05/13 10.債券停止轉換起始日期:115/05/15 11.債券停止轉換截止日期:115/06/09 12.普通股現金股利發放日期:115/06/30 13.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/05/05 2.董事會預計召開日期:115/05/13 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第一季 4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/04/28 2.功能性委員會名稱:薪酬委員會 3.舊任者姓名:林寬照、何如祥、魏哲楨 4.舊任者簡歷: 林寬照 本公司獨立董事何如祥 本公司獨立董事魏哲楨 本公司獨立董事 5.新任者姓名:邱太三、陳令軒、蘇艷雪 6.新任者簡歷: 邱太三 本公司獨立董事陳令軒 本公司獨立董事蘇艷雪 本公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/04/27~115/04/26 10.新任生效日期:115/04/28 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/04/28 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名:林寬照、何如祥、魏哲楨 4.舊任者簡歷: 林寬照 本公司獨立董事何如祥 本公司獨立董事魏哲楨 本公司獨立董事 5.新任者姓名:邱太三、陳令軒、蘇艷雪 6.新任者簡歷: 邱太三 本公司獨立董事陳令軒 本公司獨立董事蘇艷雪 本公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/04/27~115/04/26 10.新任生效日期:115/04/28 11.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/04/28 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事：李益仁董事：謝東富董事：李承翰董事：和碩聯合科技(股)公司 代表人:鄭光志獨立董事：邱太三獨立董事：陳令軒獨立董事：蘇艷雪 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經表決後照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/04/28 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:李益仁 4.舊任者簡歷:本公司董事長 5.新任者姓名:李益仁 6.新任者簡歷:本公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.新任生效日期:115/04/28 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:115/04/28 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事：李益仁董事：謝東富董事：李承翰董事：戴奉義獨立董事：林寬照獨立董事：何如祥獨立董事：魏哲楨 4.舊任者簡歷: 董事：李益仁 本公司董事長董事：謝東富 本公司總經理董事：李承翰 本公司事業部總經理董事：戴奉義 本公司董事獨立董事：林寬照 本公司獨立董事獨立董事：何如祥 本公司獨立董事獨立董事：魏哲楨 本公司獨立董事 5.新任者職稱及姓名: 董事：李益仁董事：謝東富董事：李承翰董事：和碩聯合科技(股)公司 代表人:鄭光志獨立董事：邱太三獨立董事：陳令軒獨立董事：蘇艷雪 6.新任者簡歷: 董事：李益仁 本公司董事長董事：謝東富 本公司總經理董事：李承翰 本公司事業部總經理董事：和碩聯合科技(股)公司 代表人:鄭光志和碩聯合科技(股)公司 總經理暨執行長獨立董事：邱太三亞洲大學 財經法律系講座教授獨立董事：陳令軒台北君倫律師事務所 主持律師獨立董事：蘇艷雪誠品生活(股)公司 獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿，全面改選 9.新任者選任時持股數: 董事：李益仁 持股數：12,880,210股董事：謝東富 持股數：894,892股董事：李承翰 持股數：769,126股董事：和碩聯合科技(股)公司 代表人:鄭光志 持股數：22,000,000股獨立董事：邱太三 持股數：0股獨立董事：陳令軒 持股數：0股獨立董事：蘇艷雪 持股數：0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/04/27~115/04/26 11.新任生效日期:115/04/28 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:115/04/28 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認一一四年度盈餘分配案 3.重要決議事項二、章程修訂: 通過修訂「公司章程」案 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認一一四年度營業報告書暨財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第十六屆董事案新任董事： 李益仁謝東富李承翰法人董事和碩聯合科技(股)公司 代表人：鄭光志新任獨立董事： 邱太三陳令軒蘇艷雪 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過本公司發行限制員工權利新股案 (2)通過解除新任董事競業禁止之限制案 7.其他應敘明事項:無

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。