笙科

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:代理發言人 2.發生變動日期:115/05/26 3.舊任者姓名、級職及簡歷: 趙智潔/財務部專案經理 4.新任者姓名、級職及簡歷: 李惠鈴/財務部專案經理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:115/05/26 8.其他應敘明事項:於115/05/26董事會通過

1.發生變動日期:115/05/26 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: 獨立董事:鄧序彤獨立董事:李毅郎獨立董事:高志浩獨立董事:鄭培毓 4.舊任者簡歷: 鄧序彤:景文科技大學餐飲管理系助理教授李毅郎:國立陽明交通大學資訊工程系教授高志浩:吉晟生技股份有限公司技術長鄭培毓:益鼎創業投資股份有限公司投資一部總經理 5.新任者姓名: 獨立董事:李毅郎獨立董事:鄭培毓獨立董事:曾治平獨立董事:吳貞宜 6.新任者簡歷: 李毅郎:國立陽明交通大學資訊工程系教授鄭培毓:益鼎創業投資股份有限公司投資一部總經理曾治平:居易科技股份有限公司研發協理吳貞宜:誠進會計師事務所主持會計師/所長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿，重新委任 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/07 ~ 115/06/06 10.新任生效日期:115/05/26 11.其他應敘明事項: 本公司薪資報酬委員會委員任期與本公司董事會任期相同； 本屆薪資報酬委員會召集人由李毅郎先生擔任。

1.股東會決議日:115/05/26 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)曾三田：董事 (2)誠鼎創業投資股份有限公司：法人董事 (3)邱德成：法人董事誠鼎創業投資股份有限公司代表人 (4)林芳利：法人董事藍雲投資有限公司代表人 (5)蔡合掌：法人董事泰核繹投資有限公司代表人 (6)鄭培毓：獨立董事 (7)曾治平：獨立董事 (8)吳貞宜：獨立董事 3.許可從事競業行為之項目: (1)曾三田：董事公司名稱：藍雲投資有限公司 擔任職務：負責人公司名稱：益鼎生技創業投資股份有限公司 擔任職務：法人董事代表人 (2)誠鼎創業投資股份有限公司：法人董事公司名稱：晶采光電科技股份有限公司 擔任職務：董事公司名稱：振宇五金股份有限公司 擔任職務：董事公司名稱：漢穎科技股份有限公司 擔任職務：董事公司名稱：承寶生技股份有限公司 擔任職務：董事公司名稱：雲基智慧股份有限公司 擔任職務：董事公司名稱：Ocard Inc. 擔任職務：董事 (3)邱德成：法人董事誠鼎創業投資股份有限公司代表人公司名稱：益鼎創業投資股份有限公司 擔任職務：董事長公司名稱：遠鼎創業投資股份有限公司 擔任職務：董事長公司名稱：九鼎創業投資股份有限公司 擔任職務：董事長公司名稱：文鼎創業投資股份有限公司 擔任職務：董事長公司名稱：誠鼎創業投資股份有限公司 擔任職務：董事長公司名稱：益鼎生技創業投資股份有限公司 擔任職務：董事長公司名稱：益創一創業投資股份有限公司 擔任職務：董事長公司名稱：益創二創業投資股份有限公司 擔任職務：董事長公司名稱：益鼎創業投資管理顧問股份有限公司 擔任職務：董事長公司名稱：益創三股份有限公司 擔任職務：董事長公司名稱：益創三創業投資有限合夥 擔任職務：法人代表人之董事長公司名稱：帝寶工業股份有限公司 擔任職務：法人董事代表人公司名稱：義隆電子股份有限公司 擔任職務：董事公司名稱：四維創新材料股份有限公司 擔任職務：董事 (4)林芳利：法人董事藍雲投資有限公司法人代表人公司名稱：藍雲投資有限公司 擔任職務：法人董事代表人 (5)蔡合掌：法人董事泰核繹投資有限公司代表人公司名稱：泰核繹投資有限公司 擔任職務：負責人 (6)鄭培毓：獨立董事公司名稱：久昌科技股份有限公司 擔任職務：法人董事代表人公司名稱：昱盛電子股份有限公司 擔任職務：法人董事代表人公司名稱：芯旺科技股份有限公司 擔任職務：法人董事代表人公司名稱：銳發科技股份有限公司 擔任職務：法人董事代表人公司名稱：奔馳科技股份有限公司 擔任職務：法人董事代表人公司名稱：鉅立半導體股份有限公司 擔任職務：法人董事代表人公司名稱：德玥科技股份有限公司 擔任職務：董事公司名稱：全宇昕科技股份有限公司 擔任職務：獨立董事 (7)曾治平：獨立董事公司名稱：久昌科技股份有限公司 擔任職務：獨立董事 (8)吳貞宜：獨立董事公司名稱：蒙恬科技股份有限公司 擔任職務：獨立董事公司名稱：五鼎生物技術股份有限公司 擔任職務：獨立董事公司名稱：國璽幹細胞應用技術股份有限公司 擔任職務：獨立董事 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 票決結果－表決時出席股東表決權數：34,654,006權，贊成：33,573,775權數，占表決權數 96.88%； 反對： 79,660權數，占表決權數 0.23%； 無效： 0權數，占表決權數 0.00%； 棄權： 1,000,571權數，占表決權數 2.89%； 本案投票表決同意通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/05/26 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事。 3.舊任者職稱及姓名: 董事:曾三田、誠鼎創業投資股份有限公司、泰核繹投資有限公司、藍雲投資有限公司獨立董事:李毅郎、鄧序彤、高志浩、鄭培毓 4.舊任者簡歷: 董事:曾三田(本公司董事長、藍雲投資有限公司負責人)董事:誠鼎創業投資股份有限公司(本公司法人董事)董事:藍雲投資有限公司(本公司法人董事)董事:泰核繹投資有限公司(本公司法人董事)獨立董事:鄧序彤(景文科技大學餐飲管理系助理教授)獨立董事:李毅郎(國立陽明交通大學資訊工程系教授)獨立董事:高志浩(吉晟生技股份有限公司技術長)獨立董事:鄭培毓(益鼎創業投資股份有限公司投資一部總經理) 5.新任者職稱及姓名: 董事:曾三田、誠鼎創業投資股份有限公司、藍雲投資有限公司、泰核繹投資有限公司獨立董事:李毅郎、鄭培毓、曾治平、吳貞宜 6.新任者簡歷: 董事:曾三田(本公司董事長、藍雲投資有限公司負責人)董事:誠鼎創業投資股份有限公司(本公司法人董事)董事:藍雲投資有限公司(本公司法人董事)董事:泰核繹投資有限公司(本公司法人董事)獨立董事:李毅郎(國立陽明交通大學資訊工程系教授)獨立董事:鄭培毓(益鼎創業投資股份有限公司投資一部總經理)獨立董事:曾治平(居易科技股份有限公司研發協理)獨立董事:吳貞宜(誠進會計師事務所主持會計師/所長) 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。 8.異動原因:任期屆滿全面改選。 9.新任者選任時持股數: 董事:曾三田 1,523,967股董事:誠鼎創業投資股份有限公司 1,350,000股董事:藍雲投資有限公司 760,011股董事:泰核繹投資有限公司 677,341股獨立董事:李毅郎 0股獨立董事:鄭培毓 0股獨立董事:曾治平 0股獨立董事:吳貞宜 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/07 ~ 115/06/06 11.新任生效日期:115/05/26 12.同任期董事變動比率:不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:不適用。 14.同任期監察人變動比率:不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

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