智崴

1.股東會決議日:115/06/09 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事歐陽志宏富戊投資股份有限公司董事長智崴全球股份有限公司董事長董事長春投資(股)公司代表人陳志全潤泰集團投資管理處副總經理及總裁特別助理兆豐成長創業投資股份有限公司法人董事代表美合國際實業股份有限公司法人董事代表鏡視界股份有限公司法人董事代表董事黃筱梅富璟投資股份有限公司董事長董事大豪森股份有限公司代表人鄭森豪大豪森股份有限公司(台灣)董事長大豪事業有限公司(日本)董事長獨立董事李明憲志成合署會計師事務所副所長寶雅國際股份有限公司獨立董事萬潤科技股份有限公司獨立董事台灣神隆股份有限公司獨立董事獨立董事劉志鵬有澤法律事務所主持律師全家便利商店股份有限公司獨立董事獨立董事邱日清國立中山大學副教授獨立董事林耕新耕心療癒診所院長 3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。 4.許可從事競業行為之期間:任職期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經表決結果本案照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/09 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:全面改選 3.舊任者職稱及姓名: 董 事：歐陽志宏董 事：長春投資股份有限公司代表人陳志全董 事：黃金火董 事：大豪森股份有限公司代表人鄭森豪獨立董事：李明憲獨立董事：劉志鵬獨立董事：邱日清獨立董事：林耕新 4.舊任者簡歷: 董 事：歐陽志宏，智崴資訊科技(股)公司董事長董 事：長春投資(股)公司代表人陳志全潤泰集團投資管理處副總經理及總裁特別助理董 事：黃金火，富盈金屬製品有限公司董事長董 事：大豪森(股)公司代表人鄭森豪，大豪森(股)公司董事長獨立董事：李明憲，資誠聯合會計師事務所副所長獨立董事：劉志鵬，有澤法律事務所主持律師獨立董事：邱日清，國立中山大學副教授獨立董事：林耕新，凱旋醫院主任 5.新任者職稱及姓名: 董 事：歐陽志宏董 事：長春投資股份有限公司代表人陳志全董 事：黃筱梅董 事：大豪森股份有限公司代表人鄭森豪獨立董事：李明憲獨立董事：劉志鵬獨立董事：邱日清獨立董事：林耕新 6.新任者簡歷: 董 事：歐陽志宏，智崴資訊科技(股)公司董事長董 事：長春投資(股)公司代表人陳志全潤泰集團投資管理處副總經理及總裁特別助理董 事：黃筱梅，富璟投資(股)公司董事長。 董 事：大豪森(股)公司代表人鄭森豪，大豪森(股)公司董事長獨立董事：李明憲，資誠聯合會計師事務所副所長獨立董事：劉志鵬，有澤法律事務所主持律師獨立董事：邱日清，國立中山大學副教授獨立董事：林耕新，凱旋醫院主任 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.新任者選任時持股數: 董事：歐陽志宏 ，3,967,191股董事：長春投資股份有限公司代表人陳志全 ，2,150,271股董事：黃筱梅，1,009,009股董事：大豪森股份有限公司代表人鄭森豪，1,958,587股獨立董事：李明憲，0股獨立董事：劉志鵬，0股獨立董事：邱日清，0股獨立董事：林耕新，0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/31~115/05/30 11.新任生效日期:115/06/09 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無