智崴

1.事實發生日:115/08/18 2.公司名稱:智崴資訊科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條規定辦理。 (1)本公司現金增資發行新股5,000,000股，每股發行價格新臺幣85.8元，實收股款總額新臺幣429,000,000元，業已全數收足。 (2)現金增資基準日：115年08月18日 (3)預定股款繳納憑證上櫃日期為115年08月21日。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.事實發生日:115/08/12 2.公司名稱:智崴資訊科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 本公司現金增資發行新股認股繳款期限已於115年08月12日截止，惟有部分認股人尚未繳納現金增資股款，特此催告。 6.因應措施: (1)依公司法第266條第3項準用同法第142條之規定辦理，訂定自115年08月13日至115年09月14日下午3時30分止為尚未繳款之原股東及認股員工之催告繳款期限。 (2)尚未繳款之股東及認股員工，請於前述期間內，持原繳款書至台新國際商業銀行股份有限公司苓雅分行及全台各分行辦理繳款事宜，逾期未繳款者即喪失其認股之權利。 (3)於催繳期間繳款之股東及員工，本公司將於催繳期間屆滿並經集保結算所作業後，依所認購之股數，撥入所登記之集保帳號。 (4)若有任何疑問，請洽詢本公司股務代理機構「台新綜合證券股務代理部」(地址：台北市建國北路一段九十六號地下一樓；電話：02-25048125)。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.董事會召集通知日:115/08/03 2.董事會預計召開日期:115/08/11 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季: 115年度第二季財務報告 4.其他應敘明事項:無。

1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓): 收購(補充公告) 2.事實發生日:115/7/31 3.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之名稱: 收購公司: Flyover Attractions B.V.被收購公司： Flyover Attractions,Inc.Flyover Vancouver, Inc.Esja Attractions ehf. 4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象): Pursuit Investment Holdings, Inc.Brewster Inc.Pursuit Attractions and Hospitality Inc. 5.交易相對人為關係人:否 6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益: 不適用 7.併購目的及條件，包括併購理由、對價條件及支付時點(註七): 拓展全球沉浸式娛樂布局對價條件：美金75,000,000元支付時點：已於民國115年7月31日完成交割(本次補充公告) 8.併購後預計產生之效益: 公司在既有飛行劇院、體感設備與系統工程整合供應基礎上，進一步延伸至更完整的沉浸式娛樂解決方案。 智崴的體感技術結合 Flyover 在創意內容、營運管理與遊客體驗方面的專業，將有助於提升沉浸式體感設備從規劃、導入到後續營運的整體效益。 9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響: 整合資源擴大營運規模以提升國際競爭力，拓展全球沉浸式娛樂布局，故收購後對集團的每股淨值及每股盈餘將有正面助益。 10.併購之對價種類及資金來源: 資金來源為自有資金和借款 11.換股比例及其計算依據: 不適用 12.本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見:否 13.會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱: 國富浩華聯合會計師事務所 14.會計師或律師姓名: 陳昭惠 15.會計師或律師開業證書字號: 金管證審字第1100145994號 16.獨立專家就本次併購換股比例、配發股東之現金或其他財產之合理性意見書內容 (一、包含公開收購價格訂定所採用之方法、原則或計算方式及與國際慣用之市價法、成本法及現金流量折現法之比較。二、被收購公司與已上市櫃同業之財務狀況、獲利情形及本益比之比較情形。三、公開收購價格若參考鑑價機構之鑑價報告者，應說明該鑑價報告內容及結論。四、收購人融資償還計畫若係以被收購公司或合併後存續公司之資產或股份為擔保者，應說明對被收購公司或合併後存續公司財務業務健全性之影響評估)(註七): 本案經獨立專家採用市場法及市價法等評估方式評估，以78,400,000美元收購尚屬合理。 17.預定完成日程(註七): 本案已於民國115年7月31日完成交割相關事宜(本次補充公告)。 18.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註二): 不適用。 19.參與合併公司之基本資料(註三): 不適用。 20.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用): 不適用。 21.併購股份未來移轉之條件及限制: 不適用。 22.併購完成後之計畫(包含一、繼續經營公司業務之意願及計畫內容。二、是否發生解散、下市(櫃)、重大變更組織、資本、業務計畫、財務及生產、對公司重要人員、資產之安排或運用，或其他任何影響公司股東權益之重大事項): 不適用。 23.其他重要約定事項: 無。 24.其他與併購相關之重大事項: 不適用。 25.本次交易，董事有無異議:否 26.併購交易中涉及利害關係董事資訊(自然人董事姓名或法人董事名稱暨其代表人姓名、其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容(包括但不限於實際或預計投資其他參加併購公司之方式、持股比率、交易價格、是否參與併購公司之經營及其他投資條件等情形)、其應迴避或不迴避理由、迴避情形、贊成或反對併購決議之理由)(註七): 無。 27.是否涉及營運模式變更:否 28.營運模式變更說明(註四): 不適用。 29.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形(註五): 不適用。 30.資金來源(註五): 不適用。 31.其他敘明事項(註六): 無。 註二、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有價證券之處理原則。 註三：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務之主要內容。 註四：倘涉營運模式變更，請於欄位敘明包括營業範圍變更、產品線擴充/縮減、製程調整、產業水平/垂直整合，或其他涉及營運架構調整事項。 註五：非屬私募資金用以併購案件者，得填寫不適用。 註六：若本案成就前，尚需經國內、外主管機關(如:投審會、公平交易委員會、反壟斷局或其他單位)核准或許可者，應予敘明相關事項。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）: Flyover Attractions B.V.公司股份 2.事實發生日:115/7/31~115/7/31 3.董事會通過日期: 民國115年1月22日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易數量、每單位價格及交易總金額: 115/07/31 12,000,443股 每股美金1元 總金額美金12,000,443元 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 本公司100%持股子公司Flyover Attractions B.V. 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 本公司參與子公司設立投資股本 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額: 不適用 10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 不適用 12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 董事會民國115年1月22日決議新設子公司 13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值: 不適用 14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）: 累積持有本交易證券（含本次交易）之數量78,188,168.05股，美金78,188,168.05元持股比100.00%，權利受限情形：無 15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）: 43.97%，66.76%，新台幣1,434,182,975元。 16.經紀人及經紀費用: 無 17.取得或處分之具體目的或用途: 本公司參與子公司設立投資股本 18.本次交易表示異議董事之意見: 無 19.本次交易為關係人交易:是 20.監察人承認或審計委員會同意日期: 不適用 21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用 22.會計師事務所名稱: 不適用 23.會計師姓名: 不適用 24.會計師開業證書字號: 不適用 25.是否涉及營運模式變更:否 26.營運模式變更說明: 未變更 27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形: 不適用 28.資金來源: 不適用 29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 30.其他敘明事項: 無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）: Flyover Attractions B.V.公司股份 2.事實發生日:115/7/29~115/7/29 3.董事會通過日期: 民國115年1月22日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易數量、每單位價格及交易總金額: 115/07/29 66,187,725.05股 每股美金1元 總金額美金66,187,725.05元 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 本公司100%持股子公司Flyover Attractions B.V. 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 本公司參與子公司設立投資股本 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額: 不適用 10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 不適用 12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 董事會民國115年1月22日決議新設子公司 13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值: 不適用 14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）: 累積持有本交易證券（含本次交易）之數量66,187,725.05股，美金66,187,725.05元持股比100.00%，權利受限情形：無 15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）: 37.34%，56.69%，新台幣1,434,182,975元。 16.經紀人及經紀費用: 無 17.取得或處分之具體目的或用途: 本公司參與子公司設立投資股本 18.本次交易表示異議董事之意見: 無 19.本次交易為關係人交易:是 20.監察人承認或審計委員會同意日期: 不適用。 21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用 22.會計師事務所名稱: 不適用 23.會計師姓名: 不適用 24.會計師開業證書字號: 不適用 25.是否涉及營運模式變更:否 26.營運模式變更說明: 未變更 27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形: 不適用 28.資金來源: 不適用 29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 30.其他敘明事項: 無

1.董事會決議或公司決定增資基準日期:115/06/29 2.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否。 3.主管機關申報生效日期:115/06/29 4.董事會決議(追補)發行日期:115/05/14 5.發行總金額及股數: 發行總金額新台幣50,000千元，發行普通股5,000千股。 6.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用。 7.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額: 不適用。 8.每股面額:每股面額新台幣10元。 9.發行價格:每股新台幣85.8元。 10.員工認股股數: 依公司法第267條規定，保留10%計500千股由本公司員工認購。 11.原股東認購比率: 本次發行新股總數80%計4,000千股，由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比率認購，每千股可認購56.38814929股。 12.公開銷售方式及股數: 提撥本次發行股數之10%計500千股，採公開申購方式辦理公開銷售。 13.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 認購不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內自行至本公司股務代理機構辦理拼湊一整股認購。 原股東及員工放棄認購或拼湊不足一股之畸零股部分，擬請董事會授權董事長洽特定人按實際發行價格認足。 14.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。 15.本次增資資金用途:償還金融機構借款。 16.現金增資認股基準日:115/08/01 17.最後過戶日:115/07/27 18.停止過戶起始日期:115/07/28 19.停止過戶截止日期:115/08/01 20.股款繳納期間: 原股東及員工：115/08/05~115/08/12特定人：115/08/13~115/08/17 21.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:115年07月17日。 22.委託代收存款機構:台新國際商業銀行苓雅分公司。 23.委託存儲款項機構:中國信託商業銀行民族分行。 24.其他應敘明事項: (1)本次現金增資發行普通股業經金融監督管理委員會中華民國115年6月29日金管證發字第1150345815號函申報生效。 (2)本次現金增資之重要內容，包括實際發行價格、發行股數、發行條件及方式、募集金額、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益暨其他一切有關本次現金增資發行計畫之相關事項、日期及其他未盡事宜，如因主管機關核定修正或因法令規定及事實需要或客觀環境變化而有需變更時，擬請董事會授權董事長視實際情況全權處理之。 (3)本公司第五次有擔保轉換公司債停止轉換期間為115/7/7~115/8/1，債券持有人如擬申請轉換，最遲應於115/7/3向往來證券商辦理轉換手續。

1.董事會決議或公司決定增資基準日期:115/06/29 2.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否。 3.主管機關申報生效日期:115/06/29 4.董事會決議(追補)發行日期:115/05/14 5.發行總金額及股數: 發行總金額新台幣50,000千元，發行普通股5,000千股。 6.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用。 7.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額: 不適用。 8.每股面額:每股面額新台幣10元。 9.發行價格:實際發行價格於訂定後另行公告。 10.員工認股股數: 依公司法第267條規定，保留10%計500千股由本公司員工認購。 11.原股東認購比率: 本次發行新股總數80%計4,000千股，由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比率認購，每千股可認購56.38814929股。 12.公開銷售方式及股數: 提撥本次發行股數之10%計500千股，採公開申購方式辦理公開銷售。 13.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 認購不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內自行至本公司股務代理機構辦理拼湊一整股認購。 原股東及員工放棄認購或拼湊不足一股之畸零股部分，擬請董事會授權董事長洽特定人按實際發行價格認足。 14.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。 15.本次增資資金用途:償還金融機構借款。 16.現金增資認股基準日:115/08/01 17.最後過戶日:115/07/27 18.停止過戶起始日期:115/07/28 19.停止過戶截止日期:115/08/01 20.股款繳納期間: 原股東及員工：115/08/05~115/08/12特定人：115/08/13~115/08/17 21.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟實際簽約後另行公告。 22.委託代收存款機構:俟實際簽約後另行公告。 23.委託存儲款項機構:俟實際簽約後另行公告。 24.其他應敘明事項: (1)本次現金增資發行普通股業經金融監督管理委員會中華民國115年6月29日金管證發字第1150345815號函申報生效。 (2)本次現金增資之重要內容，包括實際發行價格、發行股數、發行條件及方式、募集金額、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益暨其他一切有關本次現金增資發行計畫之相關事項、日期及其他未盡事宜，如因主管機關核定修正或因法令規定及事實需要或客觀環境變化而有需變更時，擬請董事會授權董事長視實際情況全權處理之。 (3)本公司第五次有擔保轉換公司債停止轉換期間為115/7/7~115/8/1，債券持有人如擬申請轉換，最遲應於115/7/3向往來證券商辦理轉換手續。

1.董事會決議或公司決定增資基準日期:115/06/29 2.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否。 3.主管機關申報生效日期:115/06/29 4.董事會決議(追補)發行日期:115/05/14 5.發行總金額及股數: 發行總金額新台幣50,000千元，發行普通股5,000千股。 6.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用。 7.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額: 不適用。 8.每股面額:每股面額新台幣10元。 9.發行價格:實際發行價格於訂定後另行公告。 10.員工認股股數: 依公司法第267條規定，保留10%計500千股由本公司員工認購。 11.原股東認購比率: 本次發行新股總數80%計4,000千股，由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比率認購，每千股可認購54.10019201股。 12.公開銷售方式及股數: 提撥本次發行股數之10%計500千股，採公開申購方式辦理公開銷售。 13.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 認購不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內自行至本公司股務代理機構辦理拼湊一整股認購。 原股東及員工放棄認購或拼湊不足一股之畸零股部分，擬請董事會授權董事長洽特定人按實際發行價格認足。 14.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。 15.本次增資資金用途:償還金融機構借款。 16.現金增資認股基準日:115/08/01 17.最後過戶日:115/07/27 18.停止過戶起始日期:115/07/28 19.停止過戶截止日期:115/08/01 20.股款繳納期間:115/08/05~115/08/12 21.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟實際簽約後另行公告。 22.委託代收存款機構:俟實際簽約後另行公告。 23.委託存儲款項機構:俟實際簽約後另行公告。 24.其他應敘明事項: (1)本次現金增資發行普通股業經金融監督管理委員會中華民國115年6月29日金管證發字第1150345815號函申報生效。 (2)本次現金增資之重要內容，包括實際發行價格、發行股數、發行條件及方式、募集金額、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益暨其他一切有關本次現金增資發行計畫之相關事項、日期及其他未盡事宜，如因主管機關核定修正或因法令規定及事實需要或客觀環境變化而有需變更時，擬請董事會授權董事長視實際情況全權處理之。 (3)原股東暨員工繳納期間為115/08/05~115/08/12。

1.事實發生日:115/06/23 2.公司名稱:智崴資訊科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 本公司為支應收購Flyover Attractions價金之所需，董事會通過以中國信託銀行為統籌主辦銀行及管理銀行之聯合授信銀行團，申請5年期授信額度新臺幣壹拾貳億貳仟伍佰萬元整。 6.因應措施:不適用。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:115/06/23 2.被背書保證之: (1)公司名稱:智崴資訊科技股份有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 本公司FlyOver Attractions B.V.提供對母公司智崴資訊科技股份有限公司提供背書保證。 (3)背書保證之限額(仟元):1,225,000 (4)原背書保證之餘額(仟元):0 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):1,225,000 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):1,225,000 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):1,225,000 (8)本次新增背書保證之原因: 為融資額度授信案之連帶保證。 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無。 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):739,034 (2)累積盈虧金額(仟元):-148,083 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 依合約規定解除背書保證責任。 (2)日期: 依合約規定解除背書保證責任之日。 6.背書保證之總限額(仟元): 1,225,000 7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元): 1,225,000 8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 32.37 9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 32.37 10.其他應敘明事項: 無。

1.事實發生日:115/06/23 2.被背書保證之: (1)公司名稱:智崴資訊科技股份有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 本公司智崴全球股份有限公司提供對母公司智崴資訊科技股份有限公司提供背書保證。 (3)背書保證之限額(仟元):1,225,000 (4)原背書保證之餘額(仟元):0 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):1,225,000 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):1,225,000 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):1,225,000 (8)本次新增背書保證之原因: 為融資額度授信案之連帶保證。 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無。 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):739,034 (2)累積盈虧金額(仟元):-148,083 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 依合約規定解除背書保證責任。 (2)日期: 依合約規定解除背書保證責任之日。 6.背書保證之總限額(仟元): 1,225,000 7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元): 1,225,000 8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 32.37 9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 32.37 10.其他應敘明事項: 無。

1.發生變動日期:115/06/23 2.功能性委員會名稱:薪酬委員會 3.舊任者姓名: 李明憲劉志鵬邱日清林耕新 4.舊任者簡歷: 李明憲，資誠聯合會計師事務所副所長劉志鵬，有澤法律事務所主持律師邱日清，國立中山大學副教授林耕新，凱旋醫院主任 5.新任者姓名: 李明憲劉志鵬邱日清林耕新 6.新任者簡歷: 李明憲，資誠聯合會計師事務所副所長劉志鵬，有澤法律事務所主持律師邱日清，國立中山大學副教授林耕新，凱旋醫院主任 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿，全面改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/27~115/05/30 10.新任生效日期:115/06/23 11.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/06/23 2.公司名稱:智崴資訊科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 本公司為支應收購Flyover Attractions價金之所需，董事會通過以中國信託銀行為統籌主辦銀行及管理銀行之聯合授信銀行團，申請5年期授信額度新臺幣壹拾貳億貳仟伍佰萬元整。 6.因應措施:不適用。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 董事會授權董事長代表本公司與聯合授信銀行團議定聯合授信合約及其他相關文件，並代表本公司簽署聯合授信合約、本票、本票授權書、不動產抵押權設定文件、專戶質權設定合約及其他相關文件，並辦理該等合約及文件嗣後之修改等事宜。

1.發生變動日期:115/06/09 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: 李明憲劉志鵬邱日清林耕新 4.舊任者簡歷: 李明憲，資誠聯合會計師事務所副所長劉志鵬，有澤法律事務所主持律師邱日清，國立中山大學副教授林耕新，凱旋醫院主任 5.新任者姓名: 李明憲劉志鵬邱日清林耕新 6.新任者簡歷: 李明憲，資誠聯合會計師事務所副所長劉志鵬，有澤法律事務所主持律師邱日清，國立中山大學副教授林耕新，凱旋醫院主任 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿，全面改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/31~115/05/30 10.新任生效日期:115/06/09 11.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:115/06/09 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事歐陽志宏富戊投資股份有限公司董事長智崴全球股份有限公司董事長董事長春投資(股)公司代表人陳志全潤泰集團投資管理處副總經理及總裁特別助理兆豐成長創業投資股份有限公司法人董事代表美合國際實業股份有限公司法人董事代表鏡視界股份有限公司法人董事代表董事黃筱梅富璟投資股份有限公司董事長董事大豪森股份有限公司代表人鄭森豪大豪森股份有限公司(台灣)董事長大豪事業有限公司(日本)董事長獨立董事李明憲志成合署會計師事務所副所長寶雅國際股份有限公司獨立董事萬潤科技股份有限公司獨立董事台灣神隆股份有限公司獨立董事獨立董事劉志鵬有澤法律事務所主持律師全家便利商店股份有限公司獨立董事獨立董事邱日清國立中山大學副教授獨立董事林耕新耕心療癒診所院長 3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。 4.許可從事競業行為之期間:任職期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經表決結果本案照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/09 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:全面改選 3.舊任者職稱及姓名: 董 事：歐陽志宏董 事：長春投資股份有限公司代表人陳志全董 事：黃金火董 事：大豪森股份有限公司代表人鄭森豪獨立董事：李明憲獨立董事：劉志鵬獨立董事：邱日清獨立董事：林耕新 4.舊任者簡歷: 董 事：歐陽志宏，智崴資訊科技(股)公司董事長董 事：長春投資(股)公司代表人陳志全潤泰集團投資管理處副總經理及總裁特別助理董 事：黃金火，富盈金屬製品有限公司董事長董 事：大豪森(股)公司代表人鄭森豪，大豪森(股)公司董事長獨立董事：李明憲，資誠聯合會計師事務所副所長獨立董事：劉志鵬，有澤法律事務所主持律師獨立董事：邱日清，國立中山大學副教授獨立董事：林耕新，凱旋醫院主任 5.新任者職稱及姓名: 董 事：歐陽志宏董 事：長春投資股份有限公司代表人陳志全董 事：黃筱梅董 事：大豪森股份有限公司代表人鄭森豪獨立董事：李明憲獨立董事：劉志鵬獨立董事：邱日清獨立董事：林耕新 6.新任者簡歷: 董 事：歐陽志宏，智崴資訊科技(股)公司董事長董 事：長春投資(股)公司代表人陳志全潤泰集團投資管理處副總經理及總裁特別助理董 事：黃筱梅，富璟投資(股)公司董事長。 董 事：大豪森(股)公司代表人鄭森豪，大豪森(股)公司董事長獨立董事：李明憲，資誠聯合會計師事務所副所長獨立董事：劉志鵬，有澤法律事務所主持律師獨立董事：邱日清，國立中山大學副教授獨立董事：林耕新，凱旋醫院主任 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.新任者選任時持股數: 董事：歐陽志宏 ，3,967,191股董事：長春投資股份有限公司代表人陳志全 ，2,150,271股董事：黃筱梅，1,009,009股董事：大豪森股份有限公司代表人鄭森豪，1,958,587股獨立董事：李明憲，0股獨立董事：劉志鵬，0股獨立董事：邱日清，0股獨立董事：林耕新，0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/31~115/05/30 11.新任生效日期:115/06/09 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:115/06/09 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度虧損撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。 6.重要決議事項五、其他事項:解除新任董事及其代表人之競業限制案。 7.其他應敘明事項:無。

1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓): 收購(補充公告) 2.事實發生日:115/5/26 3.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之名稱: 收購公司: Flyover Attractions B.V.被收購公司： Flyover Attractions, Inc.Flyover Vancouver, Inc.Esja Attractions ehf. 4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象): Pursuit Investment Holdings, Inc.Brewster Inc.Pursuit Attractions and Hospitality Inc. 5.交易相對人為關係人:否 6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益: 不適用 7.併購目的及條件，包括併購理由、對價條件及支付時點(註七): 拓展全球沉浸式娛樂布局 8.併購後預計產生之效益: 公司在既有飛行劇院、體感設備與系統工程整合供應基礎上，進一步延伸至更完整的沉浸式娛樂解決方案。 智崴的體感技術結合 Flyover 在創意內容、營運管理與遊客體驗方面的專業，將有助於提升沉浸式體感設備從規劃、導入到後續營運的整體效益。 9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響: 整合資源擴大營運規模以提升國際競爭力，拓展全球沉浸式娛樂布局，故收購後對集團的每股淨值及每股盈餘將有正面助益。 10.併購之對價種類及資金來源: 資金來源為自有資金和借款 11.換股比例及其計算依據: 不適用 12.本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見:否 13.會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱: 國富浩華聯合會計師事務所 14.會計師或律師姓名: 陳昭惠 15.會計師或律師開業證書字號: 金管證審字第1100145994號 16.獨立專家就本次併購換股比例、配發股東之現金或其他財產之合理性意見書內容 (一、包含公開收購價格訂定所採用之方法、原則或計算方式及與國際慣用之市價法、成本法及現金流量折現法之比較。二、被收購公司與已上市櫃同業之財務狀況、獲利情形及本益比之比較情形。三、公開收購價格若參考鑑價機構之鑑價報告者，應說明該鑑價報告內容及結論。四、收購人融資償還計畫若係以被收購公司或合併後存續公司之資產或股份為擔保者，應說明對被收購公司或合併後存續公司財務業務健全性之影響評估)(註七): 本案經獨立專家採用市場法及市價法等評估方式評估，以78,400,000美元收購尚屬合理。 17.預定完成日程(註七): 預計115年第三季完成。 18.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註二): 不適用。 19.參與合併公司之基本資料(註三): 不適用。 20.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用): 不適用。 21.併購股份未來移轉之條件及限制: 不適用。 22.併購完成後之計畫(包含一、繼續經營公司業務之意願及計畫內容。二、是否發生解散、下市(櫃)、重大變更組織、資本、業務計畫、財務及生產、對公司重要人員、資產之安排或運用，或其他任何影響公司股東權益之重大事項): 不適用。 23.其他重要約定事項: 無。 24.其他與併購相關之重大事項: 不適用。 25.本次交易，董事有無異議:否 26.併購交易中涉及利害關係董事資訊(自然人董事姓名或法人董事名稱暨其代表人姓名、其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容(包括但不限於實際或預計投資其他參加併購公司之方式、持股比率、交易價格、是否參與併購公司之經營及其他投資條件等情形)、其應迴避或不迴避理由、迴避情形、贊成或反對併購決議之理由)(註七): 無。 27.是否涉及營運模式變更:否 28.營運模式變更說明(註四): 不適用。 29.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形(註五): 不適用。 30.資金來源(註五): 不適用。 31.其他敘明事項(註六): 無。 註二、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有價證券之處理原則。 註三：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務之主要內容。 註四：倘涉營運模式變更，請於欄位敘明包括營業範圍變更、產品線擴充/縮減、製程調整、產業水平/垂直整合，或其他涉及營運架構調整事項。 註五：非屬私募資金用以併購案件者，得填寫不適用。 註六：若本案成就前，尚需經國內、外主管機關(如:投審會、公平交易委員會、反壟斷局或其他單位)核准或許可者，應予敘明相關事項。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。