智晶

1.股東常會日期:115/06/25 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度虧損撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選第八屆董事案。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (2)通過修訂本公司「董事選任程序」部分條文案。 (3)通過解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案。 7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期：115/05/13 2.股東會召開日期：115/06/25 3.股東會召開地點：苗栗縣竹南鎮科研路36號(竹南科學園區行政服務中心201會議室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：114年度營業報告。 (2)：114年度審計委員會查核報告。 (3)：國內第二次無擔保轉換公司債發行情形報告。 (4)：本公司虧損達實收資本額二分之一報告。 6.召集事由二：承認事項 (1)：114年度營業報告書及財務報表案。 (2)：114年度虧損撥補案。 7.召集事由三：討論事項 (1)：修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (2)：修訂本公司「董事選任程序」部分條文案。 8.召集事由四：選舉事項 (1)：全面改選第八屆董事案。 9.召集事由五：其他議案 (1)：解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案。 10.臨時動議： 11.停止過戶起始日期：115/04/27 12.停止過戶截止日期：115/06/25 13.其他應敘明事項：(1)依公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司受理持股百分之一以上股份之股東書面提案及提名之期間自115年4月17日起至115年4月27日止，凡有意提案及提名之股東應於115年4月27日下午五時前送達；受理處所為智晶光電股份有限公司總管理處(苗栗縣竹南鎮科北二路8號)。 (2)本次受理董事提名應選名額：7名(含獨立董事：4名)。 (3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自115年5月26日起至115年6月22日止〈電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司〉。 (4)可轉換公司債持有人如擬申請轉換為股票以參與本次股東會，請於115年4月23日前，向往來證券商辦理轉換手續。

1.董事會決議日期：115/03/11 2.股東會召開日期：115/06/25 3.股東會召開地點：苗栗縣竹南鎮科研路36號(竹南科學園區行政服務中心201會議室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：114年度營業報告。 (2)：114年度審計委員會查核報告。 (3)：國內第二次無擔保轉換公司債發行情形報告。 (4)：本公司虧損達實收資本額二分之一報告。 6.召集事由二：承認事項 (1)：114年度營業報告書及財務報表案。 (2)：114年度虧損撥補案。 7.召集事由三：討論事項 (1)：修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (2)：修訂本公司「董事選任程序」部分條文案。 8.召集事由四：選舉事項 (1)：全面改選第八屆董事案。 9.召集事由五：其他議案 (1)：解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案。 10.臨時動議： 11.停止過戶起始日期：115/04/27 12.停止過戶截止日期：115/06/25 13.其他應敘明事項：(1)依公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司受理持股百分之一以上股份之股東書面提案及提名之期間自115年4月17日起至115年4月27日止，凡有意提案及提名之股東應於115年4月27日下午五時前送達；受理處所為智晶光電股份有限公司總管理處(苗栗縣竹南鎮科北二路8號)。 (2)本次受理董事提名應選名額：7名(含獨立董事：4名)。 (3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自115年5月26日起至115年6月22日止〈電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司〉。 (4)可轉換公司債持有人如擬申請轉換為股票以參與本次股東會，請於115年4月23日前，向往來證券商辦理轉換手續。

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