凌陽創新

1.董事會召集通知日:115/07/27 2.董事會預計召開日期:115/08/04 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第二季 4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/07/14 2.公司名稱:凌陽創新科技股份有限公 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: (1)本公司申請普通股股票上市案，業已取得115年06月24日臺灣證券交易所(股)公司臺證上一字第1151802546號函核准上市，並於115年07月16日起在集中市場上市買賣。另財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心115年07月14日證櫃監字第11500666363號函同意，本公司普通股股票自115年07月16日起終止上櫃，並於同日轉上市買賣。 (2)轉上市及終止上櫃買賣相關資料公告如下： A.公司名稱：凌陽創新科技股份有限公司B.轉上市股份：普通股60,004,038股(不含私募)，每股面額10元，共計新臺幣600,040,380元。 C.轉上市及終止上櫃開始買賣日期：115年07月16日。 D.股票簽證機構：無(採無實體發行)。 E.權利義務：本公司各年度所發行之股份其權利與義務均相同。 F.上市股票代號及簡稱：股票代號：5236；簡稱：凌陽創新。 (3)股務代理機構：中國信託商業銀行代理部地址：台北市中正區重慶南路一段83號5樓電話：(02)6636-5566 6.因應措施:發布重大訊息。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/07/09 1.召開法人說明會之日期：115/07/09 2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：福邦證券總公司(台北市忠孝西路一段6號14樓 ) 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加福邦證券舉辦之法人說明會，說明本公司營運概況、財務及業務相關資訊。 5.其他應敘明事項：簡報等資料將依規定揭露於公開資訊觀測站。 完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.發生變動日期:115/06/10 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: (1)陳昭廷先生 (2)王庭鴻先生 (3)謝佳穎先生 4.舊任者簡歷: (1)陳昭廷先生 本公司獨立董事 (2)王庭鴻先生 本公司獨立董事 (3)謝佳穎先生 本公司獨立董事 5.新任者姓名: (1)陳昭廷先生 (2)王庭鴻先生 (3)謝佳穎先生 6.新任者簡歷: (1)陳昭廷先生 本公司獨立董事 (2)王庭鴻先生 本公司獨立董事 (3)謝佳穎先生 本公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:配合董事任期屆滿，董事會重新委任。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/07/03~115/06/14 10.新任生效日期:115/06/10 11.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/05/29 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)凌陽科技(股)公司代表人：黃洲杰---董事 (2)凌陽科技(股)公司代表人：邱琦瑛---董事 (3)陳昭廷---獨立董事 (4)王庭鴻---獨立董事 (5)謝佳穎---獨立董事 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上同意，本案經表決通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: (1)凌陽科技(股)公司代表人：黃洲杰---董事 (2)凌陽科技(股)公司代表人：邱琦瑛---董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)凌陽科技(股)公司代表人：黃洲杰---董事上海凌陽科技有限公司---董事長凌嘉科技(深圳)有限公司---董事長凌陽利華科技(深圳)有限公司---董事長凌陽成芯科技(成都)有限公司---董事長凌耀科技(深圳)有限公司---董事長上海凌創佳陽科技有限公司---執行董事上海凌創佳鴻科技有限公司---執行董事 (2)凌陽科技(股)公司代表人：邱琦瑛---董事北京凌陽益輝科技有限公司---監事 8.所擔任該大陸地區事業地址: 上海凌陽科技有限公司---中國（上海）自由貿易試驗區祖沖之路1077號凌嘉科技(深圳)有限公司---深圳市南山區海天二路18號軟件產業基地4棟C座7層凌陽利華科技(深圳)有限公司---深圳市南山區科園路1003號軟件基地2C七、八、九樓凌陽成芯科技(成都)有限公司---四川省成都市高新區天府四街117、153號3棟1樓1號凌耀科技(深圳)有限公司---深圳市南山區科園路1003號軟件產業基地2C804室上海凌創佳陽科技有限公司---中國（上海）自由貿易試驗區祖沖之路1077號2幢3樓1306室上海凌創佳鴻科技有限公司---中國（上海）自由貿易試驗區祖沖之路1077號2幢3樓1302室北京凌陽益輝科技有限公司---北京市海淀區上地信息產業基地三街1號樓6層C段 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 上海凌陽科技有限公司--軟件開發、客戶技術服務、出租業務及物業管理凌嘉科技(深圳)有限公司--IC產品應用開發、售後服務及市場研究調查凌陽利華科技(深圳)有限公司--軟件開發、客戶技術服務、出租業務、物業管理及企業管理凌陽成芯科技(成都)有限公司--軟件開發、客戶技術服務、出租業務及物業管理凌耀科技(深圳)有限公司--軟件開發、出租業務及物業管理上海凌創佳陽科技有限公司---軟件開發及客戶技術服務上海凌創佳鴻科技有限公司---企業管理北京凌陽益輝科技有限公司--軟件開發、客戶技術服務及出租業務 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/29 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: (1)陳昭廷先生 (2)王庭鴻先生 (3)謝佳穎先生 4.舊任者簡歷: (1)陳昭廷先生 本公司獨立董事 (2)王庭鴻先生 本公司獨立董事 (3)謝佳穎先生 本公司獨立董事 5.新任者姓名: 待董事會委任後另行公告 6.新任者簡歷: 待董事會委任後另行公告 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:董事會任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/07/03~115/06/14 10.新任生效日期:待董事會委任後另行公告 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/29 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: (1)陳昭廷先生 (2)王庭鴻先生 (3)謝佳穎先生 4.舊任者簡歷: (1)陳昭廷先生 本公司獨立董事 (2)王庭鴻先生 本公司獨立董事 (3)謝佳穎先生 本公司獨立董事 5.新任者姓名: (1)陳昭廷先生 (2)王庭鴻先生 (3)謝佳穎先生 6.新任者簡歷: (1)陳昭廷先生 本公司獨立董事 (2)王庭鴻先生 本公司獨立董事 (3)謝佳穎先生 本公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:董事會任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/15~115/06/14 10.新任生效日期:115/05/29 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/29 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: A.凌陽科技(股)公司代表人：黃洲杰(凌陽創新科技董事長)B.凌陽科技(股)公司代表人：邱琦瑛(凌陽創新科技董事)C.龔執豪(凌陽創新科技董事)D.黃鴻文(凌陽創新科技董事)E.陳昭廷(凌陽創新科技獨立董事)F.王庭鴻(凌陽創新科技獨立董事)G.謝佳穎(凌陽創新科技獨立董事) 4.舊任者簡歷: A.凌陽科技(股)公司代表人：黃洲杰(凌陽科技股份有限公司董事長)B.凌陽科技(股)公司代表人：邱琦瑛(達亞國際股份有限公司獨立董事)C.龔執豪(凌陽創新科技股份有限公司董事)D.黃鴻文(凌陽創新科技股份有限公司董事)E.陳昭廷(岳豐科技股份有限公司獨立董事兼薪酬委員)F.王庭鴻(熱映光電股份有限公司獨立董事兼薪酬委員)G.謝佳穎(嘉澤端子工業股份有限公司董事) 5.新任者職稱及姓名: A.凌陽科技(股)公司代表人：黃洲杰(凌陽創新科技董事長)B.凌陽科技(股)公司代表人：邱琦瑛(凌陽創新科技董事)C.龔執豪(凌陽創新科技董事)D.黃鴻文(凌陽創新科技董事)E.陳昭廷(凌陽創新科技獨立董事)F.王庭鴻(凌陽創新科技獨立董事)G.謝佳穎(凌陽創新科技獨立董事) 6.新任者簡歷: A.凌陽科技(股)公司代表人：黃洲杰(凌陽科技股份有限公司董事長)B.凌陽科技(股)公司代表人：邱琦瑛(達亞國際股份有限公司獨立董事)C.龔執豪(凌陽創新科技股份有限公司董事)D.黃鴻文(凌陽創新科技股份有限公司董事)E.陳昭廷(岳豐科技股份有限公司獨立董事兼薪酬委員)F.王庭鴻(熱映光電股份有限公司獨立董事兼薪酬委員)G.謝佳穎(嘉澤端子工業股份有限公司董事) 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:董事改選 9.新任者選任時持股數: A.董事_凌陽科技(股)公司代表人：黃洲杰 29,890,061股B.董事_凌陽科技(股)公司代表人：邱琦瑛 29,890,061股C.董事_龔執豪 2,546,701股D.董事_黃鴻文 0股E.獨立董事_陳昭廷 0股F.獨立董事_王庭鴻 0股G.獨立董事_謝佳穎 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/15~115/06/14 11.新任生效日期:115/05/29 12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用。 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:115/05/29 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認本公司114年度盈餘分派案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認本公司114年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司第九屆董事(含獨立董事)改選案。 董事當選名單： (1)凌陽科技股份有限公司 代表人：黃洲杰 (2)凌陽科技股份有限公司 代表人：邱琦瑛 (3)龔執豪 (4)黃鴻文獨立董事當選名單： (1)陳昭廷 (2)王庭鴻 (3)謝佳穎 6.重要決議事項五、其他事項: 通過解除本公司新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/05/18 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放普通股股利種類及金額: (1)現金股利：新台幣463,231,174元，每壹股配發新台幣7.72元。 (2)資本公積發放現金：新台幣76,805,169元，每壹股配發新台幣1.28元。 4.除權（息）交易日:115/06/03 5.最後過戶日:115/06/04 6.停止過戶起始日期:115/06/05 7.停止過戶截止日期:115/06/09 8.除權（息）基準日:115/06/09 9.債券最後申請轉換日期:不適用 10.債券停止轉換起始日期:不適用 11.債券停止轉換截止日期:不適用 12.普通股現金股利發放日期:115/07/01 13.其他應敘明事項: 最後過戶日民國115年06月04日，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國115年06月04日17時00分前親臨本公司股務代理機構「中國信託商業銀行 代理部」(台北巿重慶南路一段83號5樓) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國115年06月04日（最後過戶日）郵戳日期為憑。 凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。

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