達興材料

1.發生變動日期:115/05/22 2.功能性委員會名稱:永續發展委員會 3.舊任者姓名: (1)郭宗鑫 (2)莊鋒域 (3)邱逢梁 (4)劉燕珍 4.舊任者簡歷: (1)郭宗鑫/本公司副董事長 (2)莊鋒域/本公司總經理 (3)邱逢梁/本公司副總經理 (4)劉燕珍/本公司財務長 5.新任者姓名: (1)劉燕珍 (2)莊鋒域 (3)邱逢梁 6.新任者簡歷: (1)劉燕珍/本公司董事暨財務長 (2)莊鋒域/本公司總經理 (3)邱逢梁/本公司副總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因: 任期屆滿重新委任 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/08/11~115/06/14 10.新任生效日期:115/05/22 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/22 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: (1)獨立董事:鄭煒順 (2)獨立董事:林欣吾 (3)獨立董事:程肇模 (4)獨立董事:蔡志群 4.舊任者簡歷: (1)獨立董事:鄭煒順/M.SETEK Co., Ltd. 董事暨副會長 (2)獨立董事:林欣吾/台灣經濟研究院 副院長暨研究員 (3)獨立董事:程肇模/長興材料工業 協理暨研究所副所長 (4)獨立董事:蔡志群/台積電 亞太事業處 資深處長 5.新任者姓名: (1)獨立董事:鄭煒順 (2)獨立董事:林欣吾 (3)獨立董事:程肇模 (4)獨立董事:蔡志群 6.新任者簡歷: (1)獨立董事:鄭煒順/M.SETEK Co., Ltd. 董事暨副會長 (2)獨立董事:林欣吾/台灣經濟研究院 副院長暨研究員 (3)獨立董事:程肇模/長興材料工業 協理暨研究所副所長 (4)獨立董事:蔡志群/台積電 亞太事業處 資深處長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因: 任期屆滿重新委任 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/08/10~115/06/14 10.新任生效日期:115/05/22 11.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/05/22 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1) 長興材料工業(股)公司，本公司法人董事 (2) 長興材料工業(股)公司代表人陳金源，本公司法人董事代表人 (3) 康利投資(股)公司，本公司法人董事 (4) 康利投資(股)公司代表人林挺立，本公司法人董事代表人 (5) 林欣吾，本公司獨立董事 (6) 鄭煒順，本公司獨立董事 (7) 蔡志群，本公司獨立董事 3.許可從事競業行為之項目: (1) 長興材料工業(股)公司，本公司法人董事(1.1) 英屬維京群島長興全球有限公司 董事(1.2) Eternal Holdings Inc. 董事(1.3) Mixville Holdings Inc. 董事(1.4) 長興材料工業株式會社 董事(1.5) 長陽開發科技(股)公司 董事(1.6) 長興電子材料(泰國)有限公司 董事(1.7) 長廣精機(股)公司 董事(1.8) Elga Europe S.r.l. 董事(1.9) Eternal Technology Corp. 董事(1.10) Eternal Materials Singapore Pte. Ltd. 董事(1.11) 研創資本(股)公司 董事(1.12) 宇晨材料(股)公司 董事 (2)長興材料工業(股)公司代表人陳金源，本公司法人董事代表人(2.1) 長興材料工業(股)公司 董事暨總經理室顧問暨產業發展策略長 (3)康利投資(股)公司，本公司法人董事(3.1) 英屬開曼群島商科絡達(股)公司 董事(3.2) 達基教育發展(股)公司 董事長(3.3) 瑞鼎科技(股)公司 董事(3.4) 英屬開曼群島商錼創科技(股)公司 董事(3.5) 星河能源(股)公司 監察人(3.6) 星耀二號能源(股)公司 監察人 (4)康利投資(股)公司代表人林挺立，本公司法人董事代表人(4.1) 友達光電(股)公司 資深副總經理(4.2) AFPD Pte. Ltd. 董事(4.3) 景智電子(廈門)有限公司 董事 (5)林欣吾，本公司獨立董事(5.1) 台灣經濟研究院 副院長暨研究員(5.2) 臺灣中小企業銀行(股)公司 獨立董事(5.3) 友達光電(股)公司 法令遵循最高顧問 (6)鄭煒順，本公司獨立董事(6.1) 瑞鼎科技(股)公司 獨立董事(6.2) 勤誠興業(股)公司 獨立董事(6.3) 詠業科技(股)公司 獨立董事 (7)蔡志群，本公司獨立董事(7.1) 通嘉科技(股)公司 獨立董事(7.2) 科毅光電(股)公司 董事(7.3) 華傑投資(股)公司 董事長(7.4) 神盾(股)公司 董事(7.5) 鴻璟科技(股)公司 法人董事代表人 4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事之職務期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經代表已發行股份總數三分之二以上股東之出席，以出席股東表決權過半數之同意 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: (1)康利投資(股)公司代表人林挺立，本公司法人董事代表人 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)康利投資(股)公司代表人林挺立，本公司法人董事代表人(1.1) 景智電子(廈門)有限公司 董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: (1)景智電子(廈門)有限公司:廈門火炬高新區(翔安)產業區舫山西路1998號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: (1)景智電子(廈門)有限公司:液晶光電產品及相關零組件之製造、銷售及租賃 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。 12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/05/22 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)董事:林正一 (2)董事:郭宗鑫 (3)董事:長興材料工業(股)公司代表人 潘金城 (4)董事:康利投資(股)公司代表人 林挺立 (5)獨立董事:林欣吾 (6)獨立董事:鄭煒順 (7)獨立董事:程肇模 (8)獨立董事:蔡志群 4.舊任者簡歷: (1)董事:林正一 -達興材料 董事長暨執行長 (2)董事:郭宗鑫 -達興材料 副董事長 (3)董事:長興材料工業(股)公司代表人 潘金城 -長興材料工業 特用材料事業單位營運長暨大陸區運營中營運長 (4)董事:康利投資(股)公司代表人 林挺立 -友達光電 資深副總經理 (5)獨立董事:林欣吾 -台灣經濟研究院 副院長暨研究員 (6)獨立董事:鄭煒順 -M.SETEK Co., Ltd. 董事暨副會長 (7)獨立董事:程肇模 -長興材料工業 協理暨研究所副所長 (8)獨立董事:蔡志群 -台積電 亞太事業處 資深處長 5.新任者職稱及姓名: (1)董事:林正一 (2)董事:郭宗鑫 (3)董事:長興材料工業(股)公司代表人 陳金源 (4)董事:康利投資(股)公司代表人 林挺立 (5)董事:劉燕珍 (6)獨立董事:林欣吾 (7)獨立董事:鄭煒順 (8)獨立董事:程肇模 (9)獨立董事:蔡志群 6.新任者簡歷: (1)董事:林正一 -達興材料 董事長暨執行長 (2)董事:郭宗鑫 -達興材料 副董事長 (3)董事:長興材料工業(股)公司代表人 陳金源 -長興材料工業 董事暨總經理室顧問暨產業發展策略長 (4)董事:康利投資(股)公司代表人 林挺立 -友達光電 資深副總經理 (5)董事:劉燕珍 -達興材料 財務長 (6)獨立董事:林欣吾 -台灣經濟研究院 副院長暨研究員 (7)獨立董事:鄭煒順 -M.SETEK Co., Ltd. 董事暨副會長 (8)獨立董事:程肇模 -長興材料工業 協理暨研究所副所長 (9)獨立董事:蔡志群 -台積電 亞太事業處 資深處長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:全面改選 9.新任者選任時持股數: (1)董事:林正一: 2,298,832 股 (2)董事:郭宗鑫: 231,911 股 (3)董事:長興材料工業(股)公司代表人 陳金源: 23,003,812 股 (4)董事:康利投資(股)公司代表人 林挺立: 19,113,730 股 (5)董事:劉燕珍: 167,786 股 (6)獨立董事:林欣吾: 0 股 (7)獨立董事:鄭煒順: 0 股 (8)獨立董事:程肇模: 0 股 (9)獨立董事:蔡志群: 0 股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/15~115/06/14 11.新任生效日期:115/05/22 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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