雷笛克光學

1.董事會決議日期:115/08/11 2.增資資金來源:國內有擔保轉換公司債執行轉換。 3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否。 4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分): 發行總金額：新台幣109,010,070元。 發行股數：10,901,007股。 5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用。 6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用。 7.每股面額:新台幣10元。 8.發行價格:不適用。 9.員工認購股數或配發金額:不適用。 10.公開銷售股數:不適用。 11.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用。 12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用。 13.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同。 14.本次增資資金用途:不適用。 15.現金減資後再行募資之合理性及必要性(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用 16.其他應敘明事項: 訂定115年8月11日為本公司國內第三次有擔保轉換公司債115年第二季轉換普通股之增資基準日，並依法令規定辦理相關變更登記事宜。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/11 2.審計委員會通過日期:115/08/11 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):657,709 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):175,992 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(10,217) 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(9,430) 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(10,026) 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(9,644) 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.18) 11.期末總資產(仟元):2,338,284 12.期末總負債(仟元):1,037,774 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,292,484 14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/08/03 2.董事會預計召開日期:115/08/11 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季: 民國115年度第二季財務報告 4.其他應敘明事項:無

內容：(一)本公司115年05月26日股東會授權董事長決議訂定115年06月30日為除息基準日。 (二)財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券業務規則第10條。 (三)本公司國內第三次有擔保轉換公司債發行及轉換辦法第九條規定。 (一)停止受理轉交換之事由：辦理配股配息作業事宜。 (其他事項敘明：) (二)停止受理轉交換登記起訖日期：115年06月04日至115年06月30日止。 (三)債券持有人如擬申請轉換，最遲應於停止受理轉換登記之始日（115年06月04日）之前一營業日前（115年06月02日），向往來證券商辦理轉換手續。 無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/05/26 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放普通股股利種類及金額: 擬將超過票面金額發行股票所得溢額之資本公積提撥新台幣27,372,865元，按配發基準日股東名簿所載之各股東持股比例分配，每股配發現金0.5元，發放至元為止，元以下捨去不計。 4.除權（息）交易日:115/06/24 5.最後過戶日:115/06/25 6.停止過戶起始日期:115/06/26 7.停止過戶截止日期:115/06/30 8.除權（息）基準日:115/06/30 9.債券最後申請轉換日期:115/06/02 10.債券停止轉換起始日期:115/06/04 11.債券停止轉換截止日期:115/06/30 12.普通股現金股利發放日期:115/07/17 13.其他應敘明事項: 嗣後因買回本公司股份、庫藏股轉讓或註銷或現增或執行可轉換公司債等，致影響本公司實際流通在外股數，股東配息率因而發生變動者，授權董事長調整每股配發金額。

1.發生變動日期:115/05/26 2.法人名稱: (1)立齊投資有限公司 (2)君豐投資股份有限公司 3.舊任者姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者姓名: (1)立齊投資有限公司 代表人：陳珮詩 (2)君豐投資股份有限公司 代表人：姚德彰 6.新任者簡歷: 陳珮詩:雷笛克光學股份有限公司法人董事代表人姚德彰:雷笛克光學股份有限公司法人董事代表人 7.異動原因: 任期屆滿全面改選法人董事指派代表人 8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:不適用 9.新任生效日期:115/05/26 10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/26 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會、審計委員會 3.舊任者姓名: (1)簡榮坤 (2)張育達 (3)蔡幸娟 (4)陳鵬宇 4.舊任者簡歷: (1)簡榮坤:雷笛克光學股份有限公司 獨立董事 (2)張育達:雷笛克光學股份有限公司 獨立董事 (3)蔡幸娟:雷笛克光學股份有限公司 獨立董事 (4)陳鵬宇:雷笛克光學股份有限公司 獨立董事 5.新任者姓名: (1)簡榮坤 (2)張育達 (3)蔡幸娟 (4)黃睿豪 6.新任者簡歷: (1)簡榮坤:雷笛克光學股份有限公司 獨立董事 (2)張育達:雷笛克光學股份有限公司 獨立董事 (3)蔡幸娟:雷笛克光學股份有限公司 獨立董事 (4)黃睿豪:雷笛克光學股份有限公司 獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/30 ~ 115/05/29 10.新任生效日期:115/05/26 11.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/05/26 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)唐德龍 雷笛克光學股份有限公司董事 (2)蘇育平 雷笛克光學股份有限公司法人董事代表 (3)李人傑 雷笛克光學股份有限公司法人董事代表 (4)簡榮坤 雷笛克光學股份有限公司獨立董事 (5)張育達 雷笛克光學股份有限公司獨立董事 (6)蔡幸娟 雷笛克光學股份有限公司獨立董事 (7)黃睿豪 雷笛克光學股份有限公司獨立董事 3.許可從事競業行為之項目: 同意本公司之董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，在不損及公司權益之情況下，同意解除該董事之競業禁止之限制。 4.許可從事競業行為之期間: 任職本公司董事職務期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經已發行股份總數過半數股東之出席，以出席股東表決權三分之二以上之同意行之。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 唐德龍董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 東莞雷笛克光學有限公司董事長兼總經理揚州雷笛克光學有限公司董事長兼總經理 8.所擔任該大陸地區事業地址: 東莞雷笛克光學有限公司:廣東省東莞市揚州雷笛克光學有限公司:江蘇省揚州市 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 東莞雷笛克光學有限公司:二次光學透鏡之生產及銷售 10.對本公司財務業務之影響程度:無影響。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。 12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/05/26 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)董事 唐德龍 (2)董事 立齊投資有限公司 (3)董事 君豐投資(股)公司 (4)董事 新笛投資(股)公司代表人 蘇育平 (5)董事 新笛投資(股)公司代表人 李人傑 (6)獨立董事 簡榮坤 (7)獨立董事 張育達 (8)獨立董事 蔡幸娟 (9)獨立董事 陳鵬宇 4.舊任者簡歷: (1)唐德龍：現任本公司董事長兼總經理 (2)立齊投資有限公司：不適用 (3)君豐投資(股)公司：不適用 (4)新笛投資(股)公司代表人 蘇育平:本公司營運副總經理 (5)新笛投資(股)公司代表人 李人傑:本公司業務處處長 (6)簡榮坤:邑昇實業(股)公司董事長 (7)張育達:威連科技(股)公司副總經理 (8)蔡幸娟:華威國際科技顧問(股)公司顧問 (9)陳鵬宇:雷盟光電(股)公司董事長兼總經理 5.新任者職稱及姓名: (1)董事 唐德龍 (2)董事 立齊投資有限公司 (3)董事 君豐投資(股)公司 (4)董事 新笛投資(股)公司代表人 蘇育平 (5)董事 新笛投資(股)公司代表人 李人傑 (6)獨立董事 簡榮坤 (7)獨立董事 張育達 (8)獨立董事 蔡幸娟 (9)獨立董事 黃睿豪 6.新任者簡歷: (1)唐德龍：現任本公司董事長兼總經理 (2)立齊投資有限公司：不適用 (3)君豐投資(股)公司：不適用 (4)新笛投資(股)公司代表人 蘇育平:本公司營運副總經理 (5)新笛投資(股)公司代表人 李人傑:本公司業務處處長 (6)簡榮坤:邑昇實業(股)公司董事長 (7)張育達:威連科技(股)公司副總經理 (8)蔡幸娟:華威國際科技顧問(股)公司顧問 (9)黃睿豪:漢荃科技(股)公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.新任者選任時持股數: (1)唐德龍：1,969,223股 (2)立齊投資有限公司：714,000股 (3)君豐投資(股)公司：199,500股 (4)新笛投資(股)公司代表人 蘇育平:1,986,585股 (5)新笛投資(股)公司代表人 李人傑:1,986,585股 (6)簡榮坤:0股 (7)張育達:0股 (8)蔡幸娟:0股 (9)黃睿豪:0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/30 ~ 115/05/29 11.新任生效日期:115/05/26 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):董事任期屆滿改選

1.股東常會日期:115/05/26 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認114年度虧損撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認114年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:第八屆董事改選案 6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/05/06 2.審計委員會通過日期:115/05/06 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/03/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):305,076 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):78,733 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(14,452) 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(15,269) 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(15,412) 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(15,290) 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.28) 11.期末總資產(仟元):2,341,701 12.期末總負債(仟元):1,035,297 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,298,192 14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/04/28 2.董事會預計召開日期:115/05/06 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季: 民國115年第一季財務報告 4.其他應敘明事項:無

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