立凱-KY

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: 台南市柳營區柳營路一段207號之土地及其廠房 2.事實發生日:115/9/14~115/9/14 3.董事會通過日期: 民國115年8月11日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: (1).租賃面積：土地面積12,364.97坪，建物面積5,895.72坪 (2).每單位價格(未稅)：每月租金新台幣3,600,000元，每三年固定調漲3% (3).交易總金額：使用權資產金額新台幣387,850,722元 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 交易相對人：晉利開發有限公司與公司之關係：非關係人 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 不適用 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: (1) 付款條件: 依合約規定 (2) 租期：115/09/14~125/09/13，共計10年 (3) 契約限制條款：無 (4) 其他重要約定事項：無 11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位: 交易決定方式：議價價格決定之參考依據：市場行情及估價報告決策單位：董事會 12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 中聯不動產估價師事務所，估價金額為新台幣387,850,722元 13.專業估價師姓名: 廖逢麟 14.專業估價師開業證書字號: (96)北市估字第000122號 15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 16.是否尚未取得估價報告:否或不適用 17.尚未取得估價報告之原因: 不適用 18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 19.會計師事務所名稱: 不適用 20.會計師姓名: 不適用 21.會計師開業證書字號: 不適用 22.經紀人及經紀費用: 不適用 23.取得或處分之具體目的或用途: 建置磷酸鐵前驅體產線 24.本次交易表示異議之董事之意見: 無 25.本次交易為關係人交易:否 26.監察人承認或審計委員會同意日期: 1.民國115 年08 月11 日 27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否 28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用 29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用 30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 31.其他敘明事項: 無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:公司治理主管 2.發生變動日期:115/08/31 3.舊任者姓名、級職及簡歷:洪玉枚/經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:無 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職 6.異動原因:辭職 7.生效日期:115/08/31 8.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/08/20 2.功能性委員會名稱:永續發展委員會 3.舊任者姓名:張聖時、沈維民、魏寶生、李朝欽、王英洲 4.舊任者簡歷: 張聖時 / 本公司董事長沈維民 / 本公司永續發展委員魏寶生 / 本公司獨立董事李朝欽 / 本公司獨立董事王英洲 / 本公司獨立董事 5.新任者姓名:張聖時、魏寶生、王英洲、林慧祺 6.新任者簡歷: 張聖時 / 本公司董事長魏寶生 / 本公司獨立董事王英洲 / 本公司獨立董事林慧祺 / 本公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/15~115/06/14 10.新任生效日期:115/08/20 11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議或公司決定日期:115/08/11 2.發行股數:60,004,000股。 3.每股面額:10元。 4.發行總金額:新台幣600,040,000元。 5.發行價格:每股發行價格為新台幣10元。 6.員工認股股數:外國人投資條例第15條第二項之規定，得不適用公司法第267條應保留一定比例股份，由公司員工承購之規定，全數由原股東認購。 7.原股東認購比率:100%。 8.公開銷售方式及股數:不適用。 9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用。 10.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股相同。 11.本次增資資金用途:充實營運資金及購置機器設備。 12.現金增資認股基準日:115/08/16 13.最後過戶日:115/08/11 14.停止過戶起始日期:115/08/12 15.停止過戶截止日期:115/08/16 16.股款繳納期間:115/08/17~115/11/5 17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:不適用。 18.委託代收款項機構:不適用。 19.委託存儲款項機構:不適用。 20.其他應敘明事項:本次現金增資計畫有關發行價格、發行條件及基準日等之訂定，或其他相關事宜，若因主客觀環境需要而須修正或調整時，擬授權董事長得全權辦理修正或調整。

1.發生變動日期:115/08/11 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名:魏寶生、李朝欽、王英洲 4.舊任者簡歷: 魏寶生 / 本公司獨立董事李朝欽 / 本公司獨立董事王英洲 / 本公司獨立董事 5.新任者姓名:魏寶生、王英洲、林慧祺 6.新任者簡歷: 魏寶生 / 本公司獨立董事王英洲 / 本公司獨立董事林慧祺 / 本公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿，董事會重新委任。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/15~115/06/14 10.新任生效日期:115/08/11 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/08/11 2.功能性委員會名稱:提名委員會 3.舊任者姓名:張聖時、李朝欽、王英洲 4.舊任者簡歷: 張聖時 / 本公司董事長李朝欽 / 本公司獨立董事王英洲 / 本公司獨立董事 5.新任者姓名:張聖時、王英洲、林慧祺 6.新任者簡歷: 張聖時 / 本公司董事長王英洲 / 本公司獨立董事林慧祺 / 本公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿，董事會重新委任 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/15~115/06/14 10.新任生效日期:115/08/11 11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議或公司決定日期:115/08/11 2.發行股數:60,004,000股。 3.每股面額:10元。 4.發行總金額:新台幣600,040,000元。 5.發行價格:每股發行價格為新台幣10元。 6.員工認股股數:外國人投資條例第15條第二項之規定，得不適用公司法第267條應保留一定比例股份，由公司員工承購之規定，全數由原股東認購。 7.原股東認購比率:100%。 8.公開銷售方式及股數:不適用。 9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用。 10.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股相同。 11.本次增資資金用途:充實營運資金及購置機器設備。 12.現金增資認股基準日:115/08/16 13.最後過戶日:115/08/11 14.停止過戶起始日期:115/08/12 15.停止過戶截止日期:115/08/16 16.股款繳納期間:115/08/17~115/11/5 17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:不適用。 18.委託代收款項機構:不適用。 19.委託存儲款項機構:不適用。 20.其他應敘明事項:本次現金增資計畫有關發行價格、發行條件及基準日等之訂定，或其他相關事宜，若因主客觀環境需要而須修正或調整時，擬授權董事長得全權辦理修正或調整。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/11 2.審計委員會通過日期:115/08/11 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):58,546 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):-64,197 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-196,207 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-194,861 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-194,861 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-194,861 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-2.87 11.期末總資產(仟元):878,572 12.期末總負債(仟元):246,508 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):632,064 14.其他應敘明事項:無。

1.董事會召集通知日:115/08/03 2.董事會預計召開日期:115/08/11 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季: 民國115年第二季合併財務報告 4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/07/20 2.公司名稱:英屬蓋曼群島商立凱電能科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: (1)本公司114年現金增資發行普通股28,000仟股，每股認購價格新台幣26.5元，實收股款總額新台幣742,000仟元，業已全數收足。 (2)茲訂定115年07月20日為現金增資基準日。 (3)預定股款繳納憑證上櫃日為115年07月23日。 6.因應措施: 依「外國發行人募集與發行有價證券處理準則」第10條第1項第1款規定辦理。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.事實發生日:115/07/16 2.公司名稱:英屬蓋曼群島商立凱電能科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司現金增資認股繳款期限於115年07月16日下午3時30分截止，惟原繳款期間向本公司表達認股意願之認股人尚未繳納現金增資股款，特此催告。 6.因應措施: (1)依公司法第266條第3項準用第142條之規定辦理，自115年07月17日起至115年08月17日下午3時30分止為股款催繳期間。 (2)已表達認股意願之認股人請於前述期間內，匯款至本公司指定銀行帳戶，逾期未繳款者即喪失認購新股之權利。 (3)於催繳期間繳款之認股人，本公司將於催繳期間屆滿並經集保公司作業後，將所認購之股數撥入認股人登記之集保帳號。 (4)如上所述，若貴股東有任何疑問，請洽詢本公司股務代理機構：群益金鼎證券股份有限公司股務代理部，地址:臺北市大安區敦化南路二段97號B2，電話： 02-2702-3999。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.事實發生日:115/07/09 2.公司名稱:蓋曼群島商立凱電能科技(股)公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司115年6月功能性貨幣之營業收入誤植為元予以更正 6.更正資訊項目/報表名稱:本公司115年6月營業收入公告 7.更正前金額/內容/頁次: 115年6月營業收入淨額:2,090,772(仟元)115年6月累計營業收入:58,545,592(仟元)114年6月營業收入淨額:16,057,522(仟元)114年6月累計營業收入:286,947,784(仟元) 8.更正後金額/內容/頁次: 115年6月營業收入淨額:2,091(仟元)115年6月累計營業收入:58,546(仟元)114年6月營業收入淨額:16,058(仟元)114年6月累計營業收入:286,948(仟元) 9.因應措施:資訊更正後重新上傳至公開資訊觀測站。 10.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/25 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:不適用(董事任期屆滿，全面改選) 3.舊任者職稱、姓名及國籍: 董事： 張聖時 (中華民國)董事： 朱瑞陽 (中華民國)董事： 李玉梅 (中華民國)獨立董事：魏寶生 (中華民國)獨立董事：李朝欽 (中華民國)獨立董事：王英洲 (中華民國) 4.舊任者簡歷: 張聖時 (本公司董事長)朱瑞陽 (本公司董事)李玉梅 (本公司董事)魏寶生 (本公司獨立董事)李朝欽 (本公司獨立董事)王英洲 (本公司獨立董事) 5.新任者職稱、姓名及國籍: 董事： 張聖時 (中華民國)董事： 朱瑞陽 (中華民國)獨立董事：魏寶生 (中華民國)獨立董事：王英洲 (中華民國)獨立董事：林慧祺 (中華民國) 6.新任者簡歷: 張聖時 (本公司董事長)朱瑞陽 (本公司董事)魏寶生 (本公司獨立董事)王英洲 (本公司獨立董事)林慧祺 (本公司獨立董事) 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:董事任期屆滿，全面改選 9.新任者選任時持股數: 張聖時 222,129股朱瑞陽 183,620股魏寶生 0股王英洲 0股林慧祺 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/15-115/6/14 11.新任生效日期:115/06/25 12.同任期董事變動比率:不適用(董事任期屆滿，全面改選) 13.同任期獨立董事變動比率:不適用(董事任期屆滿，全面改選) 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是 16.異動後於中華民國設有戶籍之董事席次未逾現有董事二分之一(請輸入是或否，填「是」者,請附加說明具體因應措施):否 17.異動後獨立董事於中華民國設有戶籍人數少於2人(請輸入是或否，填「是」者,請附加說明具體因應措施):否 18.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/25 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:張聖時 4.舊任者簡歷:本公司董事長 5.新任者姓名:張聖時 6.新任者簡歷:本公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:115年股東常會董事全面改選，由董事互推一人為董事長。 9.新任生效日期:115/06/25 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東會決議日:115/06/25 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 張聖時 (本公司董事)朱瑞陽 (本公司董事)魏寶生 (本公司獨立董事)王英洲 (本公司獨立董事)林慧祺 (本公司獨立董事) 3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司，並擔任該公司董事。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經本公司股東常會代表已發行股份總數超過二分之一股東出席，以出席股東表決權三分之二以上之同意解除上述董事之競業行為。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:張聖時/董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 立凱亞以士能源科技(上海)有限公司董事長兼總經理 8.所擔任該大陸地區事業地址: 中華人民共和國上海市徐匯區中山西路2020號2號樓12層1202-042室 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:電芯設計及買賣貿易 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/25 2.功能性委員會名稱:永續發展委員會 3.舊任者姓名:張聖時、沈維民、魏寶生、李朝欽、王英洲 4.舊任者簡歷: 張聖時 本公司董事長沈維民 本公司永續發展委員會主席魏寶生 台新新光金融控股(股)公司副董事長李朝欽 本公司獨立董事王英洲 輔仁大學學術副校長 5.新任者姓名:另由本公司董事長指派委員會成員。 6.新任者簡歷:另由本公司董事長指派委員會成員。 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:配合董事任期屆滿改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/15-115/6/14 10.新任生效日期:另由本公司董事長指派委員會成員。 11.其他應敘明事項:另由本公司董事長指派委員會成員。

1.發生變動日期:115/06/25 2.功能性委員會名稱:提名委員會 3.舊任者姓名:張聖時、李朝欽、王英洲 4.舊任者簡歷: 張聖時 本公司董事長李朝欽 本公司獨立董事王英洲 輔仁大學學術副校長 5.新任者姓名:另行召開董事會決議委員成員 6.新任者簡歷:另行召開董事會決議委員成員 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:配合董事任期屆滿改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/15-115/6/14 10.新任生效日期:另行召開董事會決議委員成員。 11.其他應敘明事項:另行召開董事會決議委員成員。

1.發生變動日期:115/06/25 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名:魏寶生、李朝欽、王英洲 4.舊任者簡歷: 魏寶生 台新新光金融控股(股)公司副董事長李朝欽 本公司獨立董事王英洲 輔仁大學學術副校長 5.新任者姓名:另行召開董事會決議委員成員 6.新任者簡歷:另行召開董事會決議委員成員 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:配合董事任期屆滿改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/15-115/6/14 10.新任生效日期:另行召開董事會決議委員成員。 11.其他應敘明事項:另行召開董事會決議委員成員。

1.發生變動日期:115/06/25 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名:魏寶生、李朝欽、王英洲 4.舊任者簡歷: 魏寶生 台新新光金融控股(股)公司副董事長李朝欽 本公司獨立董事王英洲 輔仁大學學術副校長 5.新任者姓名:魏寶生、王英洲、林慧祺 6.新任者簡歷: 魏寶生 台新新光金融控股(股)公司副董事長王英洲 輔仁大學學術副校長林慧祺 永辰科技(股)公司財務長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:股東常會全面改選董事，由新任獨立董事擔任 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/15-115/6/14 10.新任生效日期:115/06/25 11.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/06/25 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 張聖時 (本公司董事)朱瑞陽 (本公司董事)魏寶生 (本公司獨立董事)王英洲 (本公司獨立董事)林慧祺 (本公司獨立董事) 3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司，並擔任該公司董事。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經本公司股東常會代表已發行股份總數超過二分之一股東出席，以出席股東表決權三分之二以上之同意解除上述董事之競業行為。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:張聖時/董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 立凱亞以士能源科技(上海)有限公司董事長兼總經理 8.所擔任該大陸地區事業地址: 中華人民共和國上海市徐匯區中山西路2020號2號樓12層1201-004室 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:電芯設計及買賣貿易 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/25 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:不適用(董事任期屆滿，全面改選) 3.舊任者職稱、姓名及國籍: 董事： 張聖時 (中華民國)董事： 朱瑞陽 (中華民國)獨立董事：魏寶生 (中華民國)獨立董事：李朝欽 (中華民國)獨立董事：王英洲 (中華民國) 4.舊任者簡歷: 張聖時 (本公司董事長)朱瑞陽 (本公司董事)魏寶生 (本公司獨立董事)李朝欽 (本公司獨立董事)王英洲 (本公司獨立董事) 5.新任者職稱、姓名及國籍: 董事： 張聖時 (中華民國)董事： 朱瑞陽 (中華民國)獨立董事：魏寶生 (中華民國)獨立董事：王英洲 (中華民國)獨立董事：林慧祺 (中華民國) 6.新任者簡歷: 張聖時 (本公司董事長)朱瑞陽 (本公司董事)魏寶生 (本公司獨立董事)王英洲 (本公司獨立董事)林慧祺 (本公司獨立董事) 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:董事任期屆滿，全面改選 9.新任者選任時持股數: 張聖時 222,129股朱瑞陽 183,620股魏寶生 0股王英洲 0股林慧祺 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/15-115/6/14 11.新任生效日期:115/06/25 12.同任期董事變動比率:不適用(董事任期屆滿，全面改選) 13.同任期獨立董事變動比率:不適用(董事任期屆滿，全面改選) 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是 16.異動後於中華民國設有戶籍之董事席次未逾現有董事二分之一(請輸入是或否，填「是」者,請附加說明具體因應措施):否 17.異動後獨立董事於中華民國設有戶籍人數少於2人(請輸入是或否，填「是」者,請附加說明具體因應措施):否 18.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:115/06/25 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司2025年度(114年)虧損撥補案 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司2025年度(114年)營業報告書及財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉:完成全面改選董事案。 當選名單如下: 董事 張聖時董事 朱瑞陽獨立董事 魏寶生獨立董事 王英洲獨立董事 林慧祺 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過本公司擬辦理私募普通股增資案。 (2)通過修訂本公司「取得或處分資產作業辦法」案。 (3)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/06/18 2.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心通知辦理 3.財務業務資訊: (一)單月(最近一月單月自結數)115年5月 / 114年5月 / 與去年同期增減% ------------------------ ------------- ------------ ---------------營業收入(百萬元) 1.14 38.85 (97.07)稅前淨利(百萬元) (25.23) (27.34) 7.72歸屬母公司業主淨利(百萬元) (25.23) (27.34) 7.72每股盈餘(元) (0.37) (0.40) 7.50============================================================================ (二)單季(最近一季單季，會計師查核數)115年第1季 / 114年第1季 / 與去年同期增減% ------------------------- ------------- ------------ ---------------營業收入(百萬元) 50.19 194.21 (74.16)稅前淨利(百萬元) (97.56) (35.57) (174.28)歸屬母公司業主淨利(百萬元) (97.56) (35.57) (174.28)每股盈餘(元) (1.43) (0.52) (175.00)============================================================================ (三)最近四季累計(會計師查核數)114年第2季至115年第1季 --------------------------------營業收入(百萬元) 256.63稅前淨利(百萬元) (14.62)歸屬母公司業主淨利(百萬元) (50.14)每股盈餘(元) (0.74)============================================================================ (四)公司每股面額：10元 4.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司重大訊息之查證暨公開處理程序 」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:本公司於6/12已發布重訊澄清媒體報導，並於6/17公告本公司現金增資認股基準日相關事宜(補充公告發行價格、代收及存儲價款銀行)。 5.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無。 6.其他應敘明事項: (1)以上115年5月及去年同期比較數之財務資料係本公司採IFRS會計準則編製之合併數，未經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。 (2)最近四季累計係本公司114年第2季至115年第1季採IFRS編製之合併數，業經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。

1.董事會決議或公司決定增資基準日期:115/06/09 2.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否 3.主管機關申報生效日期:115/06/08 4.董事會決議(追補)發行日期:114/10/09 5.發行總金額及股數:新台幣280,000,000元，28,000,000股。 6.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用 7.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用 8.每股面額:新台幣10元 9.發行價格:每股新台幣26.5元 (補充公告) 10.員工認股股數:依本公司章程規定保留發行新股總數10%，計2,800,000股由本公司及從屬公司員工認購。 11.原股東認購比率:本次增資發行新股總數之80%計22,400,000股由原股東按認股基準日之股東名簿所載持股比例認購。依本公司目前發行股數68,000,000股計算，每仟股可認購329.4117股。 12.公開銷售方式及股數:依證券交易法第28條之1規定，提撥發行新股總數10%，計2,800,000股對外公開承銷。 13.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東認購不足一股之畸零股得由股東自行在停止過戶日起五日內，逕向本公司股務代理機構辦理拼湊，其拼湊不足一股之畸零股及原股東、員工放棄認購或認購不足及逾期未辦理拼湊之股份，由董事長洽特定人按發行價格認購之。 14.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行新股之權利義務與原已發行之普通股股份相同。 15.本次增資資金用途:充實營運資金及購買機器設備。 16.現金增資認股基準日:115/07/03 17.最後過戶日:115/06/28 18.停止過戶起始日期:115/06/29 19.停止過戶截止日期:115/07/03 20.股款繳納期間:115/07/09~115/07/15 21.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:115/6/17(補充公告)。 22.委託代收存款機構:合作金庫商業銀行桃園分行(補充公告)。 23.委託存儲款項機構:陽信商業銀行東桃園分公司(補充公告)。 24.其他應敘明事項: (1)本次現金增資發行新股業經金融監督管理委員會115年06月08日金管證發字第1150382659號函申報生效在案。 (2)本次現金增資之實際發行價格由董事會授權董事長依訂價基準日前一、三、五個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權（或減資除權）及除息後平均股價之七成)，由董事長依前述規定計算平均股價之70%至100%區間內，參酌發行市場狀況訂定之。 (3)本次現金增資之發行條件、現金增資基準日、發行價格及其他相關未盡事宜，如經主管機關修正或法令規定及客觀環境變更時，由董事會授權董事長全權處理之。

1.董事會決議或公司決定增資基準日期:115/06/09 2.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否 3.主管機關申報生效日期:115/06/08 4.董事會決議(追補)發行日期:114/10/09 5.發行總金額及股數:新台幣280,000,000元，28,000,000股。 6.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用 7.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用 8.每股面額:新台幣10元 9.發行價格:實際發行價格俟訂定後另行公告 10.員工認股股數:依本公司章程規定保留發行新股總數10%，計2,800,000股由本公司及從屬公司員工認購。 11.原股東認購比率:本次增資發行新股總數之80%計22,400,000股由原股東按認股基準日之股東名簿所載持股比例認購。依本公司目前發行股數68,000,000股計算，每仟股可認購329.4117股。 12.公開銷售方式及股數:依證券交易法第28條之1規定，提撥發行新股總數10%，計2,800,000股對外公開承銷。 13.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東認購不足一股之畸零股得由股東自行在停止過戶日起五日內，逕向本公司股務代理機構辦理拼湊，其拼湊不足一股之畸零股及原股東、員工放棄認購或認購不足及逾期未辦理拼湊之股份，由董事長洽特定人按發行價格認購之。 14.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行新股之權利義務與原已發行之普通股股份相同。 15.本次增資資金用途:充實營運資金及購買機器設備。 16.現金增資認股基準日:115/07/03 17.最後過戶日:115/06/28 18.停止過戶起始日期:115/06/29 19.停止過戶截止日期:115/07/03 20.股款繳納期間:115/07/09~115/07/15 21.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟正式簽約後另行公告。 22.委託代收存款機構:俟正式簽約後另行公告。 23.委託存儲款項機構:俟正式簽約後另行公告。 24.其他應敘明事項: (1)本次現金增資發行新股業經金融監督管理委員會115年06月08日金管證發字第1150382659號函申報生效在案。 (2)本次現金增資之實際發行價格由董事會授權董事長依訂價基準日前一、三、五個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權（或減資除權）及除息後平均股價之七成)，由董事長依前述規定計算平均股價之70%至100%區間內，參酌發行市場狀況訂定之。 (3)本次現金增資之發行條件、現金增資基準日、發行價格及其他相關未盡事宜，如經主管機關修正或法令規定及客觀環境變更時，由董事會授權董事長全權處理之。

1.董事會決議或公司決定增資基準日期:115/06/09 2.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否 3.主管機關申報生效日期:115/06/08 4.董事會決議(追補)發行日期:114/10/09 5.發行總金額及股數:新台幣280,000,000元，28,000,000股。 6.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用 7.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用 8.每股面額:新台幣10元 9.發行價格:實際發行價格俟訂定後另行公告 10.員工認股股數:依本公司章程規定保留發行新股總數10%，計2,800,000股由本公司及從屬公司員工認購。 11.原股東認購比率:本次增資發行新股總數之80%計22,400,000股由原股東按認股基準日之股東名簿所載持股比例認購。依本公司目前發行股數68,000,000股計算，每仟股可認購329.4117股。 12.公開銷售方式及股數:依證券交易法第28條之1規定，提撥發行新股總數10%，計2,800,000股對外公開承銷。 13.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東認購不足一股之畸零股得由股東自行在停止過戶日起五日內，逕向本公司股務代理機構辦理拼湊，其拼湊不足一股之畸零股及原股東、員工放棄認購或認購不足及逾期未辦理拼湊之股份，由董事長洽特定人按發行價格認購之。 14.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行新股之權利義務與原已發行之普通股股份相同。 15.本次增資資金用途:充實營運資金及購買機器設備。 16.現金增資認股基準日:115/07/03 17.最後過戶日:115/06/28 18.停止過戶起始日期:115/06/29 19.停止過戶截止日期:115/07/03 20.股款繳納期間:115/07/09~115/07/16 21.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟正式簽約後另行公告。 22.委託代收存款機構:俟正式簽約後另行公告。 23.委託存儲款項機構:俟正式簽約後另行公告。 24.其他應敘明事項: (1)本次現金增資發行新股業經金融監督管理委員會115年06月08日金管證發字第1150382659號函申報生效在案。 (2)本次現金增資之實際發行價格由董事會授權董事長依訂價基準日前一、三、五個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權（或減資除權）及除息後平均股價之七成)，由董事長依前述規定計算平均股價之70%至100%區間內，參酌發行市場狀況訂定之。 (3)本次現金增資之發行條件、現金增資基準日、發行價格及其他相關未盡事宜，如經主管機關修正或法令規定及客觀環境變更時，由董事會授權董事長全權處理之。

1.董事會決議日期：115/05/13 2.股東會召開日期：115/06/25 3.股東會召開地點：桃園市觀音區大潭三路12巷2號(桃園市產業園區聯合服務中心會議室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：本公司2025年度(114年)營業報告。 (2)：本公司2025年度(114年)審計委員會查核報告。 (3)：本公司2025年度(114年)健全營運計畫執行情形報告。 (4)：本公司2025年度(114年)私募普通股辦理情形報告。 6.召集事由二：承認事項 (1)：本公司2025年度(114年)營業報告書與財務報表案。 (2)：本公司2025年度(114年)虧損撥補案。 7.召集事由三：討論事項 (1)：本公司擬辦理私募普通股增資案。 (2)：修訂本公司「公司章程」案。 (3)：修訂本公司「取得或處分資產作業辦法」案。 8.召集事由四：選舉事項 (1)：全面改選本公司董事案。 9.召集事由五：其他事項 (1)：解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 10.臨時動議： 11.停止過戶起始日期：115/04/27 12.停止過戶截止日期：115/06/25 13.其他應敘明事項：新增報告事項第4項及討論事項第1項內容。

1.董事會決議日期：115/05/13 2.股東會召開日期：115/06/25 3.股東會召開地點：園市觀音區大潭三路12巷2號(桃園市產業園區聯合服務中心會議室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：本公司2025年度(114年)營業報告。 (2)：本公司2025年度(114年)審計委員會查核報告。 (3)：本公司2025年度(114年)健全營運計畫執行情形報告。 (4)：本公司2025年度(114年)私募普通股辦理情形報告。(新增) 6.召集事由二：承認事項 (1)：本公司2025年度(114年)營業報告書與財務報表案。 (2)：本公司2025年度(114年)虧損撥補案。 7.召集事由三：討論事項 (1)：本公司擬辦理私募普通股增資案。(新增) (2)：修訂本公司「公司章程」案。 (3)：修訂本公司「取得或處分資產作業辦法」案。 8.召集事由四：選舉事項 (1)：全面改選本公司董事案。 9.召集事由五：其他事項 (1)：解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 10.臨時動議： 11.停止過戶起始日期：115/04/27 12.停止過戶截止日期：115/06/25 13.其他應敘明事項：無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:公司治理主管 2.發生變動日期:115/05/13 3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳碧玉/課長 4.新任者姓名、級職及簡歷:洪玉枚/經理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:115/06/01 8.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/05/13 2.審計委員會通過日期:115/05/13 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/03/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):50,186 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):-35,482 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-96,413 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-97,559 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-97,559 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-97,559 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-1.43 11.期末總資產(仟元):697,262 12.期末總負債(仟元):261,861 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):435,401 14.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/05/08 2.契約或承諾相對人:北美某客戶 3.與公司關係:無 4.契約或承諾起迄日期（或解除日期）:自115/04/25起 (供貨自116/07/01起) 5.主要內容（解除者不適用）: 本公司之重要子公司台灣立凱電能科技股份有限公司（以下稱台灣立凱）與北美客戶簽訂生產訂價協議，由台灣立凱供應磷酸鐵鋰正極材料前驅體。依協議約定，每項產品之服務期間為生產期間加計20年。 6.限制條款（解除者不適用）:依生產訂價協議規定 7.承諾事項（解除者不適用）:台灣立凱應依生產訂價協議履行符合該協議條件之買方訂單(PO)，且供貨數量依該協議約定條件辦理。 8.其他重要約定事項（解除者不適用）:北美客戶與本公司有簽訂保密合約。 9.對公司財務、業務之影響:對本公司海外業務之推展具正面效益。 10.具體目的:以拓展美國市場及提升國際銷售為目標。 11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會召集通知日:115/05/05 2.董事會預計召開日期:115/05/13 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季: 民國115年第一季合併財務報告 4.其他應敘明事項:無。

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