東科-KY

1.事實發生日:115/08/07 2.被背書保證之: (1)公司名稱:東雅電子(香港)股份有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 母子公司 (3)背書保證之限額(仟元):12,663,828 (4)原背書保證之餘額(仟元):388,560 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):679,980 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):1,068,540 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):106,804 (8)本次新增背書保證之原因: 充實東雅電子(香港)股份有限公司之營運資金需求。 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):325,464 (2)累積盈虧金額(仟元):198,631 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 東雅電子(香港)股份有限公司授信案合約到期 (2)日期: 東雅電子(香港)股份有限公司授信案合約到期日 6.背書保證之總限額(仟元): 15,829,785 7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元): 1,473,290 8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 46.54 9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 52.36 10.其他應敘明事項: 無

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/08/10 1.召開法人說明會之日期：115/08/10 2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：KGI凱基證券總部大樓 (台北市明水路700號12樓) 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加由凱基證券舉辦之法人說明會，說明本公司之營運概況。 5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會召集通知日:115/07/30 2.董事會預計召開日期:115/08/07 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:2026年第二季合併財務報告 4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/06/08 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:東亞科技(香港)有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 母子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):1,252,094 (4)原資金貸與之餘額(仟元):0 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):62,900 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):62,900 (8)本次新增資金貸與之原因: 因應子公司營運需求。 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):326,128 (2)累積盈虧金額(仟元):1,263,318 5.計息方式: 不計息 6.還款之: (1)條件: 動支日起一年內還款 (2)日期: 動支日起一年內還款 7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元): 180,316 8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 5.76 9.公司貸與他人資金之來源: 母公司 10.其他應敘明事項: 無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）: (1) 系統事業部主管 (2) 耳機及穿戴式產品事業部主管 (3) 高階產品事業部主管 2.發生變動日期:115/06/08 3.舊任者姓名、級職及簡歷: (1)系統/耳機及穿戴式產品事業部主管：陳海龍 / 東科控股股份有限公司總經理 (2)高階產品事業部主管：李更偉 / Eastech (SG) Pte. Ltd. 資深副總經理 4.新任者姓名、級職及簡歷: (1) 系統事業部主管：陳海龍 / 東科控股股份有限公司總經理 (2) 耳機及穿戴式產品事業部主管：羅柱發 / 東雅電子(香港)股份有限公司協理 (3) 高階產品事業部主管：羅柱發 / 東雅電子(香港)股份有限公司協理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任 6.異動原因:組織架構調整 7.生效日期:115/06/08 8.其他應敘明事項: 為因應終端市場快速變遷與產品技術之高度專業化，將原「系統/耳機及穿戴式產品事業部」依產品線重組，正式分拆為「系統事業部」及「耳機及穿戴式產品事業部」。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管 2.發生變動日期:115/06/08 3.舊任者姓名、級職及簡歷:柯俊銘 / 東科控股股份有限公司稽核主管 4.新任者姓名、級職及簡歷:徐韶君 / 東科聲學股份有限公司稽核經理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:115/06/15 8.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/08 2.功能性委員會名稱:永續發展委員會 3.舊任者姓名: (1) 鄭世榮先生 (2) 張三祝先生 (3) 蘇怡仁先生 (4) 張東益先生 (5) 鄧秋香小姐 4.舊任者簡歷: (1) 鄭世榮先生：本公司獨立董事 (2) 張三祝先生：本公司獨立董事 (3) 蘇怡仁先生：本公司獨立董事 (4) 張東益先生：本公司董事 (5) 鄧秋香小姐：本公司董事 5.新任者姓名: (1) 鄭世榮先生 (2) 張三祝先生 (3) 蘇怡仁先生 (4) 張東益先生 (5) 鄧秋香小姐 6.新任者簡歷: (1) 鄭世榮先生：本公司獨立董事 (2) 張三祝先生：本公司獨立董事 (3) 蘇怡仁先生：本公司獨立董事 (4) 張東益先生：本公司董事 (5) 鄧秋香小姐：本公司董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/11/08～115/06/15 10.新任生效日期:115/06/08 11.其他應敘明事項:鄭世榮獨立董事擔任召集人

1.發生變動日期:115/06/08 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: (1) 張三祝先生 (2) 鄭世榮先生 (3) 蘇怡仁先生 4.舊任者簡歷: (1) 張三祝先生：本公司獨立董事 (2) 鄭世榮先生：本公司獨立董事 (3) 蘇怡仁先生：本公司獨立董事 5.新任者姓名: (1) 張三祝先生 (2) 鄭世榮先生 (3) 蘇怡仁先生 6.新任者簡歷: (1) 張三祝先生：本公司獨立董事 (2) 鄭世榮先生：本公司獨立董事 (3) 蘇怡仁先生：本公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/27～115/06/15 10.新任生效日期:115/06/08 11.其他應敘明事項:張三祝獨立董事擔任召集人

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/08 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:東科聲學股份有限公司(法人代表:劉政林) 4.舊任者簡歷:東科控股股份有限公司董事長 5.新任者姓名:東科聲學股份有限公司(法人代表:劉政林) 6.新任者簡歷:東科控股股份有限公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:115年股東常會董事全面改選 9.新任生效日期:115/06/08 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

1.發生變動日期:115/05/29 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: (1) 蘇怡仁先生 (2) 張三祝先生 (3) 鄭世榮先生 4.舊任者簡歷: (1) 蘇怡仁先生：本公司獨立董事 (2) 張三祝先生：本公司獨立董事 (3) 鄭世榮先生：本公司獨立董事 5.新任者姓名: (1) 蘇怡仁先生 (2) 張三祝先生 (3) 鄭世榮先生 6.新任者簡歷: (1) 蘇怡仁先生：本公司獨立董事 (2) 張三祝先生：本公司獨立董事 (3) 鄭世榮先生：本公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/16~115/06/15 10.新任生效日期:115/05/29 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/29 2.功能性委員會名稱:永續發展委員會 3.舊任者姓名: (1) 鄭世榮先生 (2) 張三祝先生 (3) 蘇怡仁先生 (4)張東益先生 (5)鄧秋香小姐 4.舊任者簡歷: (1) 鄭世榮先生：本公司獨立董事 (2) 張三祝先生：本公司獨立董事 (3) 蘇怡仁先生：本公司獨立董事 (4)張東益先生：本公司董事 (5)鄧秋香小姐：本公司董事 5.新任者姓名:待近期董事會委任 6.新任者簡歷:待近期董事會委任 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因: 配合115年股東常會全面改選董事，永續發展委員會委員任期與董事會董事任期相同，故屆滿解任。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/11/08~115/06/15 10.新任生效日期:不適用 11.其他應敘明事項:新任者待董事會通過後再行公告

1.發生變動日期:115/05/29 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: (1) 張三祝先生 (2) 鄭世榮先生 (3) 蘇怡仁先生 4.舊任者簡歷: (1) 張三祝先生：本公司獨立董事 (2) 鄭世榮先生：本公司獨立董事 (3) 蘇怡仁先生：本公司獨立董事 5.新任者姓名:待近期董事會委任 6.新任者簡歷:待近期董事會委任 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因: 配合115年股東常會全面改選董事，薪資報酬委員會委員任期與董事會董事任期相同，故屆滿解任。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/27~115/06/15 10.新任生效日期:不適用 11.其他應敘明事項:新任者待董事會通過後再行公告

1.股東會決議日:115/05/29 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事：蘇怡仁 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經票決結果，贊成權數 41,159,072權(其中以電子方式行使表決權數 35,779,972 權)佔出席總權數 99.47 %； 反對權數 111,860 權(其中以電子方式行使表決權數 111,860 權)佔出席總權數 0.27%； 無效權數0權(其中以電子方式行使表決權數0權)佔出席總權數0%，棄權/未投票權數 104,183 權(其中以電子方式行使表決權數 97,183 權)佔出席總權數 0.25%，贊成權數超過法定數額，本案照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/29 2.法人名稱:東科聲學股份有限公司 3.舊任者姓名:劉政林 4.舊任者簡歷:東科聲學股份有限公司法人代表人 5.新任者姓名:劉政林 6.新任者簡歷:東科聲學股份有限公司法人代表人 7.異動原因:法人董事指派代表人 8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/16～115/06/15 9.新任生效日期:115/05/29 10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/29 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱、姓名及國籍: (1)法人董事：東科聲學股份有限公司/中華民國 (2)自然人董事：白錦蒼/中華民國 (3)自然人董事：張東益/中華民國 (4)自然人董事：鄧秋香/中華民國 (5)獨立董事：張三祝/中華民國 (6)獨立董事：鄭世榮/中華民國 (7)獨立董事：蘇怡仁/中華民國 4.舊任者簡歷: (1)法人董事：東科聲學股份有限公司/東科控股股份有限公司董事 (2)自然人董事：白錦蒼/東科控股股份有限公司董事 (3)自然人董事：張東益/東科控股股份有限公司董事 (4)自然人董事：鄧秋香/東科控股股份有限公司董事 (5)獨立董事：張三祝/東科控股股份有限公司獨立董事 (6)獨立董事：鄭世榮/東科控股股份有限公司獨立董事 (7)獨立董事：蘇怡仁/東科控股股份有限公司獨立董事 5.新任者職稱、姓名及國籍: (1)法人董事：東科聲學股份有限公司/中華民國 (2)自然人董事：張東益/中華民國 (3)自然人董事：鄧秋香/中華民國 (4)自然人董事：陳海龍/香港 (5)獨立董事：張三祝/中華民國 (6)獨立董事：鄭世榮/中華民國 (7)獨立董事：蘇怡仁/中華民國 6.新任者簡歷: (1)法人董事：東科聲學股份有限公司/東科控股股份有限公司董事 (2)自然人董事：張東益/東科控股股份有限公司董事 (3)自然人董事：鄧秋香/東科控股股份有限公司董事 (4)自然人董事：陳海龍/東科控股股份有限公司總經理 (5)獨立董事：張三祝/東科控股股份有限公司獨立董事 (6)獨立董事：鄭世榮/東科控股股份有限公司獨立董事 (7)獨立董事：蘇怡仁/東科控股股份有限公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.新任者選任時持股數: (1)法人董事東科聲學股份有限公司：453,000股 (2)自然人董事張東益：57,000股 (3)自然人董事鄧秋香：80,000股 (4)自然人董事陳海龍：50,000股 (5)獨立董事張三祝：0股 (6)獨立董事鄭世榮：55,000股 (7)獨立董事蘇怡仁：0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/16～115/06/15 11.新任生效日期:115/05/29 12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。 14.同任期監察人變動比率:不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是 16.異動後於中華民國設有戶籍之董事席次未逾現有董事二分之一(請輸入是或否，如「是」，請說明原因及因應措施):否 17.異動後獨立董事於中華民國設有戶籍人數少於2人(請輸入是或否，如「是」，請說明因應措施):否 18.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/05/29 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度盈餘分派案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司之『公司章程』案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認本公司114年度營業報告書及合併財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 當選名單如下: 董事：東科聲學股份有限公司董事：張東益董事：鄧秋香董事：陳海龍獨立董事：張三祝獨立董事：鄭世榮獨立董事：蘇怡仁 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂本公司之『股東會議議事規則』。 (2)通過解除本公司第七屆新任董事競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無

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