凌網

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/08/26 1.召開法人說明會之日期：115/08/26 2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：線上法人說明會 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加統一證券舉辦之線上法人說明會，說明產業發展及公司經營現況。 5.其他應敘明事項：無。 完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:115/08/06 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:凌網科技股份有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 凌網資訊(股)公司為凌網科技(股)公司100%直接投資之子公司。 (3)資金貸與之限額(仟元):117,500 (4)原資金貸與之餘額(仟元):0 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):80,000 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):80,000 (8)本次新增資金貸與之原因: 營運週轉金。 (1)公司名稱:凌網科技股份有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 凌網全球科技(股)公司為凌網科技(股)公司95.85%直接投資之子公司。 (3)資金貸與之限額(仟元):94,996 (4)原資金貸與之餘額(仟元):0 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):60,000 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):60,000 (8)本次新增資金貸與之原因: 營運週轉金。 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無。 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):346,330 (2)累積盈虧金額(仟元):693 5.計息方式: 借款利息2.210% 6.還款之: (1)條件: 依資金貸與他人作業辦法規定進行還款。 (2)日期: 依資金貸與他人作業辦法規定進行還款。 7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元): 140,000 8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 25.13 9.公司貸與他人資金之來源: 子公司本身 10.其他應敘明事項: 無。

1.事實發生日:115/08/06 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:凌網資訊股份有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 為本公司100%持有之子公司。 (3)資金貸與之限額(仟元):55,709 (4)原資金貸與之餘額(仟元):0 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):40,000 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):40,000 (8)本次新增資金貸與之原因: 營運週轉金。 (1)公司名稱:凌網知識股份有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 為本公司100%持有之子公司。 (3)資金貸與之限額(仟元):55,709 (4)原資金貸與之餘額(仟元):0 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):40,000 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):40,000 (8)本次新增資金貸與之原因: 營運週轉金。 (1)公司名稱:凌網全球科技股份有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 為本公司95.85%持有之子公司。 (3)資金貸與之限額(仟元):55,709 (4)原資金貸與之餘額(仟元):0 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):40,000 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):40,000 (8)本次新增資金貸與之原因: 營運週轉金。 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無。 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):266,000 (2)累積盈虧金額(仟元):119 5.計息方式: 借款利息2.210%。 6.還款之: (1)條件: 依資金貸與他人作業辦法規定進行還款。 (2)日期: 依資金貸與他人作業辦法規定進行還款。 7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元): 120,000 8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 21.54 9.公司貸與他人資金之來源: 母公司 10.其他應敘明事項: 凌網資訊股份有限公司： (1)本次新增資金貸與之金額：40,000(仟元) (2)接受資金貸與公司最近期財務報表之資本:266,000(仟元) (3)接受資金貸與公司最近期財務報表之累積盈虧金額：119(仟元)凌網知識股份有限公司： (1)本次新增資金貸與之金額：40,000(仟元) (2)接受資金貸與公司最近期財務報表之資本:150,000(仟元)。 (3)接受資金貸與公司最近期財務報表之累積盈虧金額：135(仟元)凌網全球科技股份有限公司： (1)本次新增資金貸與之金額：40,000(仟元) (2)接受資金貸與公司最近期財務報表之資本:180,000(仟元)。 (3)接受資金貸與公司最近期財務報表之累積盈虧金額：157(仟元)

1.事實發生日:115/08/06 2.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之二十以上者: (1)接受資金貸與之公司名稱:凌網科技股份有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 凌網資訊(股)公司為凌網科技(股)公司直接投資100%之子公司。 (3)資金貸與之限額(仟元):117,500 (4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):80,000 (5)迄事實發生日為止資金貸與原因: 營運週轉金。 (1)接受資金貸與之公司名稱:凌網科技股份有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 凌網全球科技(股)公司為凌網科技(股)公司直接投資95.85%之子公司。 (3)資金貸與之限額(仟元):94,996 (4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):60,000 (5)迄事實發生日為止資金貸與原因: 營運週轉金。 3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元): 140,000 4.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 25.13 5.公司貸與他人資金之來源: 子公司本身 6.其他應敘明事項: 無。

1.事實發生日:115/08/06 2.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之二十以上者: (1)接受資金貸與之公司名稱:凌網資訊股份有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 為本公司100%持有之子公司。 (3)資金貸與之限額(仟元):55,709 (4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):40,000 (5)迄事實發生日為止資金貸與原因: 營運週轉金。 (1)接受資金貸與之公司名稱:凌網知識股份有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 為本公司100%持有之子公司。 (3)資金貸與之限額(仟元):55,709 (4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):40,000 (5)迄事實發生日為止資金貸與原因: 營運週轉金。 (1)接受資金貸與之公司名稱:凌網全球科技股份有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 為本公司95.85%持有之子公司。 (3)資金貸與之限額(仟元):55,709 (4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):40,000 (5)迄事實發生日為止資金貸與原因: 營運週轉金。 3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元): 120,000 4.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 21.54 5.公司貸與他人資金之來源: 母公司 6.其他應敘明事項: 無

1.董事會召集通知日:115/07/29 2.董事會預計召開日期:115/08/06 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季: 115年第二季合併財務報告 4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/18 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:劉昌龍 4.舊任者簡歷:凌網資訊股份有限公司 董事長 5.新任者姓名:羅玉瑩 6.新任者簡歷:凌網資訊股份有限公司 董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:退休 8.異動原因:退休 9.新任生效日期:115/06/18 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):N/A

1.發生變動日期:115/06/18 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事 3.舊任者職稱及姓名:凌網資訊股份有限公司 法人董事 劉昌龍 4.舊任者簡歷:凌網資訊股份有限公司 董事長 5.新任者職稱及姓名:凌網資訊股份有限公司 法人董事 羅玉瑩 6.新任者簡歷:凌網資訊股份有限公司 法人董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 舊任董事退休暨法人改派代表人 8.異動原因:舊任董事退休暨法人改派代表人 9.新任者選任時持股數:0 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/04/10 ~115/04/09 11.新任生效日期:115/06/18 12.同任期董事變動比率:1/3 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:115/06/18 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: 陳冠州潘蘭心鄭立民盧廷劼 4.舊任者簡歷: 陳冠州/本公司獨立董事潘蘭心/IDEA深度探索教育機構教育總監鄭立民/智仁科技開發股份有限公司法務部門副總經理盧廷劼/證券期貨分析協會理事 5.新任者姓名: 陳冠州潘蘭心鄭立民盧廷劼 6.新任者簡歷: 陳冠州/智慧記憶科技股份有限公司技術總監潘蘭心/IDEA深度探索教育機構教育總監鄭立民/世成科技股份有限公司監察人盧廷劼/證券期貨分析協會理事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿經董事會指派 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/07/04~115/06/27 10.新任生效日期:115/06/18 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/17 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: 陳冠州潘蘭心鄭立民盧廷劼 4.舊任者簡歷: 陳冠州/本公司獨立董事潘蘭心/IDEA深度探索教育機構教育總監鄭立民/智仁科技開發股份有限公司法務部門副總經理盧廷劼/證券期貨分析協會理事 5.新任者姓名:不適用(尚未委任) 6.新任者簡歷:不適用(尚未委任) 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因: 配合董事任期屆滿全面改選，薪資報酬委員會委員任期與董事會任期相同。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/28~115/06/27 10.新任生效日期:不適用(待董事會委任) 11.其他應敘明事項:待董事會委任後另行公告

1.股東會決議日:115/06/17 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:賴洋助董事:曹餘祥董事:立熠投資股份有限公司代表人:陳文鋒董事:智能創新股份有限公司代表人:顧素華董事:智能創新股份有限公司代表人:陳以白獨立董事:陳冠州獨立董事:潘蘭心獨立董事:鄭立民獨立董事:盧廷劼 3.許可從事競業行為之項目: 董事及其代表人，有為自己或他人為屬於本公司營業範圍內之行為及擔任之職務時，在無損及公司利益之前提下，許可解除其競業禁止之限制。 4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經代表已發行股份總數三分之二以上股東之出席，出席股東表決權過半數之同意 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/17 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: 陳冠州潘蘭心鄭立民盧廷劼 4.舊任者簡歷: 陳冠州/本公司獨立董事潘蘭心/IDEA深度探索教育機構教育總監鄭立民/智仁科技開發股份有限公司法務部門副總經理盧廷劼/證券期貨分析協會理事 5.新任者姓名: 陳冠州潘蘭心鄭立民盧廷劼 6.新任者簡歷: 陳冠州/智慧記憶科技股份有限公司技術總監潘蘭心/IDEA深度探索教育機構教育總監鄭立民/世成科技股份有限公司監察人盧廷劼/證券期貨分析協會理事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/28~115/06/27 10.新任生效日期:115/06/17 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/17 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 原任董事: (1)賴洋助 (2)曹餘祥 (3)立熠投資股份有限公司代表人:陳文鋒 (4)智能創新股份有限公司代表人:顧素華 (5)智能創新股份有限公司代表人:黃志堯原任獨立董事 (1)陳冠州 (2)潘蘭心 (3)鄭立民 (4)盧廷劼 4.舊任者簡歷: 原任董事: (1)賴洋助/本公司董事 (2)曹餘祥/本公司董事 (3)立熠投資股份有限公司代表人:陳文鋒/本公司董事 (4)智能創新股份有限公司代表人:顧素華/美好證券投資顧問股份有限公司董事長 (5)智能創新股份有限公司代表人:黃志堯/亞洲價值資本股份有限公司董事原任獨立董事 (1)陳冠州/本公司獨立董事 (2)潘蘭心/IDEA深度探索教育機構教育總監 (3)鄭立民/智仁科技開發股份有限公司法務部門副總經理 (4)盧廷劼/證券期貨分析協會理事 5.新任者職稱及姓名: 新任董事: (1)賴洋助 (2)曹餘祥 (3)立熠投資股份有限公司代表人:陳文鋒 (4)智能創新股份有限公司代表人:顧素華 (5)智能創新股份有限公司代表人:陳以白新任獨立董事: (1)陳冠州 (2)潘蘭心 (3)鄭立民 (4)盧廷劼 6.新任者簡歷: 新任董事: (1)賴洋助/本公司董事 (2)曹餘祥/本公司董事 (3)立熠投資股份有限公司代表人:陳文鋒/本公司董事 (4)智能創新股份有限公司代表人:顧素華/美好證券投資顧問股份有限公司董事長 (5)智能創新股份有限公司代表人:陳以白/美好證券股份有限公司財務長新任獨立董事: (1)陳冠州/智慧記憶科技股份有限公司技術總監 (2)潘蘭心/IDEA深度探索教育機構教育總監 (3)鄭立民/世成科技股份有限公司監察人 (4)盧廷劼/證券期貨分析協會理事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.新任者選任時持股數: 董事： (1)賴洋助 2,582,122股 (2)曹餘祥 3,000,000股 (3)立熠投資股份有限公司代表人：陳文鋒 1,770,000股 (4)智能創新股份有限公司代表人：顧素華 4,632,000股 (5)智能創新股份有限公司代表人：陳以白 4,632,000股獨立董事： (1)陳冠州 227股 (2)潘蘭心 0股 (3)鄭立民 0股 (4)盧廷劼 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/28~115/06/27 11.新任生效日期:115/06/17~118/06/16 12.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選) 13.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選) 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:115/06/17 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認通過一一四年度盈餘分派案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認通過一一四年度決算表冊案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:改選本公司董事九席(含獨立董事四席)案。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (2)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (3)通過解除本公司董事及其代表人競業禁止限制案。 7.其他應敘明事項:無

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