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新鼎
-0.50 (-0.29%)172.50121成交張數9.47本益比4.76股價淨值比7.50%殖利率2026-09-15資料日期
重大訊息公開資訊觀測站 · 每 10 分鐘更新 · 最後更新 09-15 23:51
預設只列重要公告:澄清報導、營運風險、增減資與庫藏股、股利決議、財報與更正、關鍵人事、重大合約與投資。 代子公司理財、資金貸與、自結財務比率、注意股這類例行公告,切到「全部」或點類別才會出現。點主旨看全文。
08-11 17:14盤後其他本公司召開115年第三次法人說明會首日 +1.9% 超額 -0.8
符合條款 第12款事實發生日 2026-08-12發言人 謝仁興(總經理)發言時間 2026-08-11 17:14(盤後)公告後首日(2026-08-12) 個股 +1.9% · 大盤 +2.6%5 個交易日累計 個股 +0.9% · 超額 +1.2 個百分點符合條款第四條第XX款:12事實發生日:115/08/12 1.召開法人說明會之日期:115/08/12 2.召開法人說明會之時間:14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點:線上法人說明會 4.法人說明會擇要訊息:說明公司營運概況及業務展望 5.其他應敘明事項:無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。08-07 17:04盤後合約投資公告本公司董事會通過增資100%持股之子公司-萬鼎工程服務(股)公司首日 +2.5% 超額 +0.6
符合條款 第20款事實發生日 2026-08-07發言人 謝仁興(總經理)發言時間 2026-08-07 17:04(盤後)公告後首日(2026-08-10) 個股 +2.5% · 大盤 +1.9%5 個交易日累計 個股 +3.2% · 超額 -1.2 個百分點1.標的物之名稱及性質(屬特別股者,並應標明特別股約定發行條件,如股息率等): 萬鼎工程服務股份有限公司普通股 2.事實發生日:115/8/7~115/8/7 3.董事會通過日期: 民國115年8月7日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易數量、每單位價格及交易總金額: 交易單位數量合計:40,000,000股每單位價格:每股10元交易總金額合計:新台幣400,000,000元 6.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關係人者,得免揭露其姓名): 交易相對人:萬鼎工程服務股份有限公司;與公司之關係:本公司100%持股之子公司 7.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 現金增資故不適用 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 現金增資故不適用 9.本次係處分債權之相關事項(含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額: 不適用 10.處分利益(或損失)(取得有價證券者不適用)(原遞延者應列表說明認列情形): 不適用 11.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定事項: 配合萬鼎工程服務股份有限公司現金增資時程每單位價格:每股10元 12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 交易之決定方式及價格決定之參考依據:由本公司董事會授權董事長視萬鼎公司實際增資時程與認購股份狀況參與增資,並依法令及本公司相關內部作業程序規定全權處理。 13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值: 不適用 14.迄目前為止,累積持有本交易證券(含本次交易)之數量、金額、持股比例及權利受限情形(如質押情形): 累積持有本交易證券數量:120,073,880股金額:新台幣 1,771,132,296元持股比例:100%;權利受限情形:無 15.迄目前為止,依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額(註二): 占公司最近期財報總資產比例:79.34%占公司最近期歸屬於母公司業主之權益比例:172.49%營運資金:新台幣-452,197,000元 16.經紀人及經紀費用: 無 17.取得或處分之具體目的或用途: 為因應子公司萬鼎工程服務股份有限公司業務擴展之資金需求 18.本次交易表示異議董事之意見: 無 19.本次交易為關係人交易:是 20.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國115年8月7日 21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用 22.會計師事務所名稱: 不適用 23.會計師姓名: 不適用 24.會計師開業證書字號: 不適用 25.是否涉及營運模式變更:否 26.營運模式變更說明: 無此情形 27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形: 不適用 28.資金來源: 投資資金來源為自有資金及短期借款。 29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 30.其他敘明事項: 配合子公司業務擴展之增資需求,可提升子公司獲利能力及本公司投資效益。08-07 17:02盤後財報營收公告本公司於董事會提報民國一一五年第二季合併財務報告首日 +2.5% 超額 +0.6
符合條款 第31款事實發生日 2026-08-07發言人 謝仁興(總經理)發言時間 2026-08-07 17:02(盤後)公告後首日(2026-08-10) 個股 +2.5% · 大盤 +1.9%5 個交易日累計 個股 +3.2% · 超額 -1.2 個百分點1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/07 2.審計委員會通過日期:115/08/07 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,771,742 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):341,601 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):261,654 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):302,805 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):248,495 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):248,495 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):8.72 11.期末總資產(仟元):4,890,780 12.期末總負債(仟元):3,854,856 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,035,921 14.其他應敘明事項:無07-30 17:38盤後財報營收公告本公司115年第二季財務報告董事會召開日期首日 +2.0% 超額 -4.7
符合條款 第31款事實發生日 2026-07-30發言人 謝仁興(總經理)發言時間 2026-07-30 17:38(盤後)公告後首日(2026-07-31) 個股 +2.0% · 大盤 +6.6%5 個交易日累計 個股 +2.6% · 超額 -17.4 個百分點1.董事會召集通知日:115/07/30 2.董事會預計召開日期:115/08/07 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第二季 4.其他應敘明事項:無07-30 16:23盤後資金背書本公司代子公司萬鼎工程服務股份有限公司公告資金貸與達公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第二款及第三款規定公告首日 +2.0% 超額 -4.7
符合條款 第23款事實發生日 2026-07-30發言人 謝仁興(總經理)發言時間 2026-07-30 16:23(盤後)公告後首日(2026-07-31) 個股 +2.0% · 大盤 +6.6%5 個交易日累計 個股 +2.6% · 超額 -17.4 個百分點1.事實發生日:115/07/30 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:信鼎技術服務股份有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 關係企業 (3)資金貸與之限額(仟元):633,500 (4)原資金貸與之餘額(仟元):0 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):300,000 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):300,000 (8)本次新增資金貸與之原因: 短期融通資金之必要 (1)公司名稱:信鼎岡山股份有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 關係企業 (3)資金貸與之限額(仟元):633,500 (4)原資金貸與之餘額(仟元):0 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):50,000 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):50,000 (8)本次新增資金貸與之原因: 短期融通資金之必要 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):402,000 (2)累積盈虧金額(仟元):1,095,434 5.計息方式: 依合約規定,自借款日起,按月固定計收 6.還款之: (1)條件: 依合約規定為非循環動用,不得逾合約之到期日 (2)日期: 借款合約到期日之前 7.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元): 430,000 8.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 49.07 9.公司貸與他人資金之來源: 子公司本身 10.其他應敘明事項: 信鼎技術服務股份有限公司、信鼎岡山股份有限公司最近期財務報表之資本分別為新台幣151,000仟元、251,000仟元,信鼎技術服務股份有限公司、信鼎岡山股份有限公司最近期財務報表之累積盈虧金額分別為新台幣1,017,138仟元、78,296仟元,萬鼎工程服務股份有限公司於115.7.30董事會決議資金貸與信鼎技術服務股份有限公司、信鼎岡山股份有限公司共新台幣350,000仟元非循環性動用額度達第一項第三款應公告之標準。 另,萬鼎工程服務股份有限公司對信鼎技術服務股份有限公司之資金貸與餘額為新台幣300,000仟元達第一項第二款應公告之標準。07-30 15:45盤後資本與股權代子公司萬鼎工程服務股份有限公司公告董事會決議辦理現金增資發行新股首日 +2.0% 超額 -4.7
符合條款 第11款事實發生日 2026-07-30發言人 謝仁興(總經理)發言時間 2026-07-30 15:45(盤後)公告後首日(2026-07-31) 個股 +2.0% · 大盤 +6.6%5 個交易日累計 個股 +2.6% · 超額 -17.4 個百分點1.董事會決議或公司決定日期:115/07/30 2.發行股數:40,000,000股 3.每股面額:新台幣10元 4.發行總金額:新台幣400,000,000元 5.發行價格:每股新台幣10元整 6.員工認股股數:本次現金增資依公司法第267條規定,保留發行股數之10%,共計4,000,000股由萬鼎公司員工認購。 7.原股東認購比率:90%,共計36,000,000股。 8.公開銷售方式及股數:不適用 9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:萬鼎公司員工及原有股東認購不足或放棄認購之部分,擬授權董事長洽特定人按發行價格認購。 10.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股相同。 11.本次增資資金用途:因應業務擴展之資金需求 12.現金增資認股基準日:115/09/10 13.最後過戶日:不適用 14.停止過戶起始日期:不適用 15.停止過戶截止日期:不適用 16.股款繳納期間:115/09/11~115/09/16 17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:不適用 18.委託代收款項機構:不適用 19.委託存儲款項機構:不適用 20.其他應敘明事項:無07-03 10:14股利代重要子公司萬鼎工程服務(股)公司公告除息基準日相關事宜待開盤反應
符合條款 第14款事實發生日 2026-07-03發言人 謝仁興(總經理)發言時間 2026-07-03 10:14(盤中)1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/07/03 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息 3.發放股利種類及金額:股東現金股利新台幣337,275,158元 4.除權(息)交易日:NA 5.最後過戶日:115/07/11 6.停止過戶起始日期:115/07/12 7.停止過戶截止日期:115/07/16 8.除權(息)基準日:115/07/16 9.債券最後申請轉換日期:不適用 10.債券停止轉換起始日期:不適用 11.債券停止轉換截止日期:不適用 12.現金股利發放日期:115/07/17 13.其他應敘明事項:無06-17 13:59盤後股利公告本公司調整現金股利配息率首日 +0.6% 超額 -2.6
符合條款 第14款事實發生日 2026-06-17發言人 謝仁興(總經理)發言時間 2026-06-17 13:59(盤後)公告後首日(2026-06-18) 個股 +0.6% · 大盤 +3.2%5 個交易日累計 個股 -0.3% · 超額 -1.8 個百分點1.董事會或股東會決議日期:115/06/17 2.原發放股利種類及金額:現金股利新台幣369,825,339元(每股13元) 3.變更後發放股利種類及金額:現金股利新台幣369,825,339元(每股12.94579196元) 4.變更原因:因本公司第一次無擔保轉換公司債轉換,致使本公司流通在外股本總額變更,依董事會之決議,授權董事長調整現金股利配息比率. 5.其他應敘明事項:無06-05 17:57盤後合約投資代子公司萬鼎工程(股)公司公告擬申請台北市內湖區文德段二小段518地號都市更新事業計畫報核案首日 -1.4% 超額 +2.9
符合條款 第20款事實發生日 2026-06-05發言人 謝仁興(總經理)發言時間 2026-06-05 17:57(盤後)公告後首日(2026-06-08) 個股 -1.4% · 大盤 -4.3%5 個交易日累計 個股 -0.6% · 超額 +2.1 個百分點1.契約種類:合建分屋 2.事實發生日:115/6/5~115/6/5 3.董事會通過日期: 民國115年6月5日 4.其他核決日期: 不適用 5.契約相對人及其與公司之關係: 自然人;非關係人 6.契約主要內容(含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期)、限制條款及其他重要約定事項: 本公司擬參與都市更新開發案,合建分屋比例如下: (1) 同意協議合建之地主合建分屋比例: 地主:60% 實施者:40% (2) 未同意戶採權利變換實施辦法辦理之地主共同負擔比例: 地主:54.31% 實施者:45.69%。 另,依本案都市更新事業計畫,實施者預計參與投入金額:TWD50.9億元。 7.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果: 本案更新後建築物及其土地應有之權利價值總額 (1)宏大不動產估價師事務所:約TWD111.50億元 (2)展茂不動產估價師事務所:約TWD109.32億元 8.不動產估價師姓名: (1)宏大不動產估價師事務所-林韋宏 (2)展茂不動產估價師事務所-楊哲豪 9.不動產估價師開業證書字號: (1)(98)北市估字第000141號 (2)(109)北市估字第000287號 10.取得之具體目的: 開發興建投資以供出售 11.本次交易表示異議之董事意見: 不適用 12.本次交易為關係人交易:否 13.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國115年6月5日 14.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 15.是否尚未取得估價報告:否或不適用 16.尚未取得估價報告之原因: 不適用 17.估價結果有重大差異時,其差異原因及會計師意見: 不適用 18.會計師事務所名稱: 不適用 19.會計師姓名: 不適用 20.會計師開業證書字號: 不適用 21.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 22.其他敘明事項: 無06-05 11:27股利公告本公司決議除息基準日首日 0.0% 超額 +2.1
符合條款 第14款事實發生日 2026-06-05發言人 謝仁興(總經理)發言時間 2026-06-05 11:27(盤中)公告後首日(2026-06-05) 個股 0.0% · 大盤 -2.1%5 個交易日累計 個股 -2.8% · 超額 +4.7 個百分點1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/05 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息 3.發放普通股股利種類及金額:新台幣369,825,339元 4.除權(息)交易日:115/07/03 5.最後過戶日:115/07/06 6.停止過戶起始日期:115/07/07 7.停止過戶截止日期:115/07/11 8.除權(息)基準日:115/07/11 9.債券最後申請轉換日期:115/06/11 10.債券停止轉換起始日期:115/06/15 11.債券停止轉換截止日期:115/07/11 12.普通股現金股利發放日期:115/07/24 13.其他應敘明事項:無06-01 08:35盤後其他代重要子公司萬鼎公司公告法人監察人代表人變更首日 -0.3% 超額 -0.8
符合條款 第6款事實發生日 2026-06-01發言人 謝仁興(總經理)發言時間 2026-06-01 08:35(盤後)公告後首日(2026-06-01) 個股 -0.3% · 大盤 +0.5%5 個交易日累計 個股 +2.0% · 超額 +4.9 個百分點1.發生變動日期:115/06/01 2.法人名稱:新鼎系統(股)公司 3.舊任者姓名:宋佩茜 4.舊任者簡歷:萬鼎工程服務(股)公司監察人 5.新任者姓名:孫豪甫 6.新任者簡歷:中鼎工程(股)公司協理 7.異動原因:法人監察人改派代表人 8.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):114/05/26~117/05/25 9.新任生效日期:115/06/01 10.其他應敘明事項:無05-26 13:10股東會本公司股東常會決議許可董事競業行為首日 -0.3% 超額 -1.3
符合條款 第21款事實發生日 2026-05-26發言人 謝仁興(總經理)發言時間 2026-05-26 13:10(盤中)公告後首日(2026-05-26) 個股 -0.3% · 大盤 +1.0%5 個交易日累計 個股 +1.2% · 超額 -1.4 個百分點1.股東會決議日:115/05/26 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:中鼎工程(股)代表人鍾士偉董事:中鼎工程(股)代表人謝仁興董事:中鼎工程(股)代表人詹火生董事:中鼎工程(股)代表人黃育徵獨立董事:呂良正 3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似公司並擔任該公司董事之行為 4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 表決結果贊成權數超過法定數額,本案照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):謝仁興董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:新鼎信息技術(上海)有限公司董事長 8.所擔任該大陸地區事業地址:上海市普陀區大渡河路168弄26號704室 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:研發,設計,製作計算機系統和網路應用軟件,銷售代理及自產品;提供相關技術諮商詢服務 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無05-26 13:09人事異動本公司115年股東常會董事全面改選當選名單首日 -0.3% 超額 -1.3
符合條款 第6款事實發生日 2026-05-26發言人 謝仁興(總經理)發言時間 2026-05-26 13:09(盤中)公告後首日(2026-05-26) 個股 -0.3% · 大盤 +1.0%5 個交易日累計 個股 +1.2% · 超額 -1.4 個百分點1.發生變動日期:115/05/26 2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事 3.舊任者職稱、姓名及國籍: 董事:中鼎工程(股)公司代表人鍾士偉,中華民國董事:中鼎工程(股)公司代表人謝仁興,中華民國董事:陳寶郎,中華民國董事:詹火生,中華民國董事:呂學錦,中華民國董事:陳宏宜,中華民國獨立董事:陳雄文,中華民國獨立董事:蘇迺惠,中華民國獨立董事:詹文男,中華民國 4.舊任者簡歷: 董事:中鼎工程(股)公司代表人;鍾士偉,新鼎系統(股)公司董事長董事:中鼎工程(股)公司代表人;謝仁興,新鼎系統(股)公司總經理董事:陳寶郎,台塑石化(股)公司董事長董事:詹火生,兩岸共同市場基金會董事長董事:呂學錦,台達電子工業(股)公司獨立董事董事:陳宏宜,自由工作者獨立董事:陳雄文,高雄市政府副市長獨立董事:蘇迺惠,中興大學會計學系副教授獨立董事:詹文男,台灣大學科技政策與產業發展研究中心執行長 5.新任者職稱、姓名及國籍: 董事:中鼎工程(股)公司代表人鍾士偉,中華民國董事:中鼎工程(股)公司代表人謝仁興,中華民國董事:中鼎工程(股)公司代表人陳寶郎,中華民國董事:中鼎工程(股)公司代表人詹火生,中華民國董事:中鼎工程(股)公司代表人黃育徵,中華民國董事:中鼎工程(股)公司代表人陳宏宜,中華民國獨立董事:呂良正,中華民國獨立董事:陳雄文,中華民國獨立董事:蘇迺惠,中華民國 6.新任者簡歷: 董事:中鼎工程(股)公司代表人;鍾士偉,新鼎系統(股)公司董事長董事:中鼎工程(股)公司代表人;謝仁興,新鼎系統(股)公司總經理董事:中鼎工程(股)公司代表人;陳寶郎,無董事:中鼎工程(股)公司代表人;詹火生,兩岸共同市場基金會董事長董事:中鼎工程(股)公司代表人;黃育徵,財團法人資源循環台灣基金會董事長董事:中鼎工程(股)公司代表人;陳宏宜,自由工作者獨立董事:呂良正,國立臺灣大學土木工程學系教授獨立董事:陳雄文,無獨立董事:蘇迺惠,中興大學會計學系副教授 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」): 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.新任者選任時持股數: 董事:中鼎工程(股)公司代表人;鍾士偉:12,454,461股董事:中鼎工程(股)公司代表人;謝仁興:12,454,461股董事:中鼎工程(股)公司代表人;陳寶郎:12,454,461股董事:中鼎工程(股)公司代表人;詹火生:12,454,461股董事:中鼎工程(股)公司代表人;黃育徵:12,454,461股董事:中鼎工程(股)公司代表人;陳宏宜:12,454,461股獨立董事:呂良正:0股獨立董事:陳雄文:0股獨立董事:蘇迺惠:0股 10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):112/05/30~115/05/29 11.新任生效日期:115/05/26 12.同任期董事變動比率:55% 13.同任期獨立董事變動比率:33% 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否 16.異動後於中華民國設有戶籍之董事席次未逾現有董事二分之一(請輸入是或否,填「是」者,請附加說明具體因應措施):否 17.異動後獨立董事於中華民國設有戶籍人數少於2人(請輸入是或否,填「是」者,請附加說明具體因應措施):否 18.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無05-26 13:07其他公告本公司審計委員會委員變動首日 -0.3% 超額 -1.3
符合條款 第6款事實發生日 2026-05-26發言人 謝仁興(總經理)發言時間 2026-05-26 13:07(盤中)公告後首日(2026-05-26) 個股 -0.3% · 大盤 +1.0%5 個交易日累計 個股 +1.2% · 超額 -1.4 個百分點1.發生變動日期:115/05/26 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: 陳雄文蘇迺惠詹文男 4.舊任者簡歷: 新鼎系統(股)公司獨立董事新鼎系統(股)公司獨立董事新鼎系統(股)公司獨立董事 5.新任者姓名: 呂良正陳雄文蘇迺惠 6.新任者簡歷: 新鼎系統(股)公司獨立董事新鼎系統(股)公司獨立董事新鼎系統(股)公司獨立董事 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」): 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):112/05/30~115/05/29 10.新任生效日期:115/05/26 11.其他應敘明事項:無05-26 13:06其他公告本公司薪資報酬委員會委員變動首日 -0.3% 超額 -1.3
符合條款 第6款事實發生日 2026-05-26發言人 謝仁興(總經理)發言時間 2026-05-26 13:06(盤中)公告後首日(2026-05-26) 個股 -0.3% · 大盤 +1.0%5 個交易日累計 個股 +1.2% · 超額 -1.4 個百分點1.發生變動日期:115/05/26 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: 陳雄文蘇迺惠詹文男 4.舊任者簡歷: 新鼎系統(股)公司獨立董事新鼎系統(股)公司獨立董事新鼎系統(股)公司獨立董事 5.新任者姓名: 呂良正陳雄文蘇迺惠 6.新任者簡歷: 新鼎系統(股)公司獨立董事新鼎系統(股)公司獨立董事新鼎系統(股)公司獨立董事 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」): 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):112/05/30~115/05/29 10.新任生效日期:115/05/26 11.其他應敘明事項:無05-26 13:05股東會本公司115年股東常會重要決議首日 -0.3% 超額 -1.3
符合條款 第18款事實發生日 2026-05-26發言人 謝仁興(總經理)發言時間 2026-05-26 13:05(盤中)公告後首日(2026-05-26) 個股 -0.3% · 大盤 +1.0%5 個交易日累計 個股 +1.2% · 超額 -1.4 個百分點1.股東常會日期:115/05/26 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認114年盈餘分派案. 3.重要決議事項二、章程修訂: 通過修訂本公司章程案. 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認114年營業報告書及財務報表. 5.重要決議事項四、董監事選舉: 選舉第十四屆董事9人(含獨立董事3人) 6.重要決議事項五、其他事項: 通過解除新任董事競業禁止限制案. 7.其他應敘明事項:無05-26 13:04其他公告本公司董事會續聘謝仁興先生為總經理首日 -0.3% 超額 -1.3
符合條款 第6款事實發生日 2026-05-26發言人 謝仁興(總經理)發言時間 2026-05-26 13:04(盤中)公告後首日(2026-05-26) 個股 -0.3% · 大盤 +1.0%5 個交易日累計 個股 +1.2% · 超額 -1.4 個百分點1.董事會決議日期或發生變動日期:115/05/26 2.人員別(請輸入董事長或總經理):總經理 3.舊任者姓名:謝仁興 4.舊任者簡歷:總經理,新鼎系統(股)公司 5.新任者姓名:謝仁興 6.新任者簡歷:總經理,新鼎系統(股)公司 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」):不適用 8.異動原因:董事會續聘總經理 9.新任生效日期:115/05/26 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無05-26 13:03其他公告本公司鍾士偉先生續任董事長首日 -0.3% 超額 -1.3
符合條款 第6款事實發生日 2026-05-26發言人 謝仁興(總經理)發言時間 2026-05-26 13:03(盤中)公告後首日(2026-05-26) 個股 -0.3% · 大盤 +1.0%5 個交易日累計 個股 +1.2% · 超額 -1.4 個百分點1.董事會決議日期或發生變動日期:115/05/26 2.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長 3.舊任者姓名:鍾士偉 4.舊任者簡歷:董事長,新鼎系統(股)公司 5.新任者姓名:鍾士偉 6.新任者簡歷:董事長,新鼎系統(股)公司 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」):任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.新任生效日期:115/05/26 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無05-21 17:06盤後資金背書本公司代子公司萬鼎工程服務股份有限公司公告資金貸與達公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款標準首日 +0.3% 超額 -3.0
符合條款 第23款事實發生日 2026-05-21發言人 謝仁興(總經理)發言時間 2026-05-21 17:06(盤後)公告後首日(2026-05-22) 個股 +0.3% · 大盤 +3.3%5 個交易日累計 個股 +1.8% · 超額 -3.7 個百分點1.事實發生日:115/05/21 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:興利開發股份有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 關係企業 (3)資金貸與之限額(仟元):633,500 (4)原資金貸與之餘額(仟元):200,000 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):120,000 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):320,000 (8)本次新增資金貸與之原因: 短期融通資金之必要 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):3,614,547 (2)累積盈虧金額(仟元):-2,799,358 5.計息方式: 依合約規定,自借款日起,按月固定計收 6.還款之: (1)條件: 依合約規定為非循環動用,不得逾合約之到期日 (2)日期: 借款合約到期日之前 7.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元): 495,000 8.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 56.48 9.公司貸與他人資金之來源: 子公司本身 10.其他應敘明事項: 萬鼎工程服務股份有限公司於115.5.21董事會決議資金貸與興利開發股份有限公司新台幣120,000仟元非循環性動用額度達第一項第三款應公告之標準。05-21 12:01股東會代重要子公司萬鼎工程服務(股)公司公告董事會代行股東常會重要決議事項首日 +0.9% 超額 -2.5
符合條款 第18款事實發生日 2026-05-21發言人 謝仁興(總經理)發言時間 2026-05-21 12:01(盤中)公告後首日(2026-05-21) 個股 +0.9% · 大盤 +3.4%5 個交易日累計 個股 +2.7% · 超額 -8.3 個百分點1.股東常會日期:115/05/21 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認本公司114年度盈餘分派案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認本公司114年度營業報告書及財務報表。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項:無 7.其他應敘明事項:無05-13 16:50盤後其他本公司召開115年第二次法人說明會首日 0.0% 超額 -1.4
發言時間 2026-05-13 16:50(盤後)公告後首日(2026-05-14) 個股 0.0% · 大盤 +1.4%5 個交易日累計 個股 -0.3% · 超額 +5.4 個百分點說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。05-08 16:53盤後財報營收公告本公司於董事會提報民國一一五年第一季合併財務報告首日 +0.3% 超額 -2.8
發言時間 2026-05-08 16:53(盤後)公告後首日(2026-05-11) 個股 +0.3% · 大盤 +3.1%5 個交易日累計 個股 +0.6% · 超額 +0.2 個百分點說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。04-30 15:54盤後財報營收公告本公司115年第一季財務報告董事會召開日期首日 0.0% 超額 -3.6
發言時間 2026-04-30 15:54(盤後)公告後首日(2026-05-04) 個股 0.0% · 大盤 +3.6%5 個交易日累計 個股 +0.6% · 超額 -5.9 個百分點說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。03-10 21:42盤後其他本公司召開115年第一次法人說明會首日 +2.7% 超額 -2.0
發言時間 2026-03-10 21:42(盤後)公告後首日(2026-03-11) 個股 +2.7% · 大盤 +4.7%5 個交易日累計 個股 +3.0% · 超額 -4.9 個百分點說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。03-06 17:47盤後股東會本公司董事會決議召開115年股東常會首日 -1.2% 超額 +4.5
發言時間 2026-03-06 17:47(盤後)公告後首日(2026-03-09) 個股 -1.2% · 大盤 -5.7%5 個交易日累計 個股 +0.0% · 超額 -2.1 個百分點說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。03-06 17:09盤後股利董事會決議股利分派首日 -1.2% 超額 +4.5
發言時間 2026-03-06 17:09(盤後)公告後首日(2026-03-09) 個股 -1.2% · 大盤 -5.7%5 個交易日累計 個股 +0.0% · 超額 -2.1 個百分點說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。03-06 17:01盤後財報營收公告本公司董事會通過114年度合併財務報告首日 -1.2% 超額 +4.5
發言時間 2026-03-06 17:01(盤後)公告後首日(2026-03-09) 個股 -1.2% · 大盤 -5.7%5 個交易日累計 個股 +0.0% · 超額 -2.1 個百分點說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。03-05 17:07盤後股利代重要子公司萬鼎工程服務(股)公司公告董事會決議發放股利情形首日 -0.6% 超額 -1.3
發言時間 2026-03-05 17:07(盤後)公告後首日(2026-03-06) 個股 -0.6% · 大盤 +0.7%5 個交易日累計 個股 +1.2% · 超額 -1.2 個百分點說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。02-26 17:39盤後財報營收公告本公司114年度財務報告董事會召開日期首日 0.0% 超額 +0.2
發言時間 2026-02-26 17:39(盤後)公告後首日(2026-03-02) 個股 0.0% · 大盤 -0.2%5 個交易日累計 個股 -0.0% · 超額 +3.2 個百分點說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。12-31 14:58盤後其他代重要子公司萬鼎公司公告法人董事代表人變更首日 -0.3% 超額 -0.9
發言時間 2025-12-31 14:58(盤後)公告後首日(2026-01-02) 個股 -0.3% · 大盤 +0.6%5 個交易日累計 個股 +2.4% · 超額 +1.0 個百分點說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。12-31 14:57盤後人事異動公告本公司新任董事長事宜首日 -0.3% 超額 -0.9
發言時間 2025-12-31 14:57(盤後)公告後首日(2026-01-02) 個股 -0.3% · 大盤 +0.6%5 個交易日累計 個股 +2.4% · 超額 +1.0 個百分點說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。12-31 14:57盤後其他公告本公司法人董事代表人變更首日 -0.3% 超額 -0.9
發言時間 2025-12-31 14:57(盤後)公告後首日(2026-01-02) 個股 -0.3% · 大盤 +0.6%5 個交易日累計 個股 +2.4% · 超額 +1.0 個百分點說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。12-19 15:30盤後資本與股權公告本公司修訂「國內第一次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法」業經金融監督管理委員會核准首日 -0.3% 超額 -1.9
發言時間 2025-12-19 15:30(盤後)公告後首日(2025-12-22) 個股 -0.3% · 大盤 +1.6%5 個交易日累計 個股 -0.9% · 超額 -4.8 個百分點說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。12-05 17:14盤後資本與股權本公司修訂「國內第一次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法」之債權人異議期間屆滿公告首日 -0.9% 超額 -1.5
發言時間 2025-12-05 17:14(盤後)公告後首日(2025-12-08) 個股 -0.9% · 大盤 +0.7%5 個交易日累計 個股 -4.1% · 超額 -5.9 個百分點說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。12-05 15:36盤後資金背書本公司代子公司萬鼎工程服務股份有限公司公告資金貸與達公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款規定公告首日 -0.9% 超額 -1.5
發言時間 2025-12-05 15:36(盤後)公告後首日(2025-12-08) 個股 -0.9% · 大盤 +0.7%5 個交易日累計 個股 -4.1% · 超額 -5.9 個百分點說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。12-05 13:49盤後人事異動代重要子公司萬鼎工程服務股份有公司公告內部稽核主管異動首日 -0.9% 超額 -1.5
發言時間 2025-12-05 13:49(盤後)公告後首日(2025-12-08) 個股 -0.9% · 大盤 +0.7%5 個交易日累計 個股 -4.1% · 超額 -5.9 個百分點說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。12-05 13:26股東會代子公司萬鼎工程服務股份有限公司公告董事會之重要決議首日 0.0% 超額 -0.3
發言時間 2025-12-05 13:26(盤中)公告後首日(2025-12-05) 個股 0.0% · 大盤 +0.3%5 個交易日累計 個股 -1.5% · 超額 -3.1 個百分點說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。11-05 17:13盤後其他本公司召開114年第四次法人說明會首日 -1.3% 超額 -2.5
發言時間 2025-11-05 17:13(盤後)公告後首日(2025-11-06) 個股 -1.3% · 大盤 +1.2%5 個交易日累計 個股 -7.5% · 超額 -7.4 個百分點說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。11-04 16:51盤後資本與股權本公司修訂「國內第一次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法」之債權人公告首日 +0.8% 超額 +1.5
發言時間 2025-11-04 16:51(盤後)公告後首日(2025-11-05) 個股 +0.8% · 大盤 -0.7%5 個交易日累計 個股 -4.9% · 超額 -3.2 個百分點說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。11-04 16:51盤後財報營收公告本公司於董事會提報民國一一四年第三季合併財務報告首日 +0.8% 超額 +1.5
發言時間 2025-11-04 16:51(盤後)公告後首日(2025-11-05) 個股 +0.8% · 大盤 -0.7%5 個交易日累計 個股 -4.9% · 超額 -3.2 個百分點說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。11-04 16:50盤後資本與股權本公司董事會通過修訂「國內第一次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法」首日 +0.8% 超額 +1.5
發言時間 2025-11-04 16:50(盤後)公告後首日(2025-11-05) 個股 +0.8% · 大盤 -0.7%5 個交易日累計 個股 -4.9% · 超額 -3.2 個百分點說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。10-27 17:18盤後財報營收公告本公司114年第三季財務報告董事會召開日期首日 -0.9% 超額 -0.7
發言時間 2025-10-27 17:18(盤後)公告後首日(2025-10-28) 個股 -0.9% · 大盤 -0.2%5 個交易日累計 個股 +7.9% · 超額 +7.5 個百分點說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。09-19 09:17其他代重要子公司萬鼎公司公告法人董事代表人變更首日 0.0% 超額 -0.3
發言時間 2025-09-19 09:17(盤中)公告後首日(2025-09-19) 個股 0.0% · 大盤 +0.3%5 個交易日累計 個股 -2.2% · 超額 -2.4 個百分點說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。08-15 17:36盤後其他本公司召開114年第三次法人說明會首日 -0.9% 超額 -1.8
發言時間 2025-08-15 17:36(盤後)公告後首日(2025-08-18) 個股 -0.9% · 大盤 +0.9%5 個交易日累計 個股 -5.9% · 超額 -5.1 個百分點說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。08-08 15:25盤後交易資訊本公司有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準,故公告相關訊息,以利投資人區別暸解。首日 +2.5% 超額 +2.3
發言時間 2025-08-08 15:25(盤後)公告後首日(2025-08-11) 個股 +2.5% · 大盤 +0.2%5 個交易日累計 個股 +0.0% · 超額 -2.6 個百分點說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。07-31 17:08盤後資金背書本公司資金貸與達公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款規定公告首日 +9.9% 超額 +9.0
發言時間 2025-07-31 17:08(盤後)公告後首日(2025-08-01) 個股 +9.9% · 大盤 +0.9%5 個交易日累計 個股 +28.4% · 超額 +25.1 個百分點說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。07-31 16:50盤後財報營收公告本公司於董事會提報民國一一四年第二季合併財務報告首日 +9.9% 超額 +9.0
發言時間 2025-07-31 16:50(盤後)公告後首日(2025-08-01) 個股 +9.9% · 大盤 +0.9%5 個交易日累計 個股 +28.4% · 超額 +25.1 個百分點說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。07-31 16:49盤後其他公告本公司董事會通過增資100%持股之子公司-萬鼎工程服務(股)公司首日 +9.9% 超額 +9.0
發言時間 2025-07-31 16:49(盤後)公告後首日(2025-08-01) 個股 +9.9% · 大盤 +0.9%5 個交易日累計 個股 +28.4% · 超額 +25.1 個百分點說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。07-23 17:17盤後財報營收公告本公司114年第二季財務報告董事會召開日期首日 -1.3% 超額 -1.6
發言時間 2025-07-23 17:17(盤後)公告後首日(2025-07-24) 個股 -1.3% · 大盤 +0.3%5 個交易日累計 個股 +1.7% · 超額 +2.0 個百分點說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。07-22 15:22盤後資本與股權代子公司萬鼎工程服務股份有限公司公告董事會決議辦理現金增資發行新股首日 +4.9% 超額 +3.4
發言時間 2025-07-22 15:22(盤後)公告後首日(2025-07-23) 個股 +4.9% · 大盤 +1.5%5 個交易日累計 個股 +4.5% · 超額 +3.4 個百分點說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。
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