力新

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/08/24 1.召開法人說明會之日期：115/08/24 2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：台北市內湖區新湖一路128巷15號6樓(本公司會議室) 4.法人說明會擇要訊息：公司概況及財務等相關資訊 5.其他應敘明事項：法人說明會相關內容將依規定於召開當日會後揭露於公開資訊觀測站完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/08/10 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放普通股股利種類及金額: 普通股現金股利 17,818,800元(每股配發新台幣0.2元) 4.除權（息）交易日:115/08/27 5.最後過戶日:115/08/29 6.停止過戶起始日期:115/08/30 7.停止過戶截止日期:115/09/03 8.除權（息）基準日:115/09/03 9.債券最後申請轉換日期:不適用 10.債券停止轉換起始日期:不適用 11.債券停止轉換截止日期:不適用 12.普通股現金股利發放日期:115/09/24 13.現金股利之一部或全部是否以外幣發放(請填入「是」或「否」):否 14.外幣現金股利發放幣別:不適用 15.外幣現金股利發放對象:不適用 16.外幣現金股利匯率決定方式:不適用 17.其他應敘明事項: (1)發放至元為止，元以下捨去，其畸零款合計數計入本公司之其他收入。 (2)其他相關未盡事宜，擬授權董事長依公司法及其他相關法令規定全權處理之。

1.董事會決議日:115/08/10 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱: 許家豪 公司治理主管 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間 5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）: 本案經在場董事相互徵詢意見後，無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例: 不適用 12.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:公司治理主管 2.發生變動日期:115/08/10 3.舊任者姓名、級職及簡歷:無。 4.新任者姓名、級職及簡歷: 許家豪國立台北大學會計系台鋼新零售(股)公司 財務、會計主管及公司治理主管 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:115/08/10 8.其他應敘明事項:無。

1.董事會召集通知日:115/07/31 2.董事會預計召開日期:115/08/10 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季: 115年第二季 4.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/30 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人監察人 3.舊任者職稱及姓名: 監察人 黃維仁 4.舊任者簡歷: 中央大學資訊及電子工程研究所力新國際科技(股)公司 副總經理 5.新任者職稱及姓名:無。 6.新任者簡歷:無。 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職 8.異動原因:因黃維仁先生申請退休 9.新任者選任時持股數:不適用 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用 11.新任生效日期:不適用 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:100% 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:公司治理主管 2.發生變動日期:115/06/21 3.舊任者姓名、級職及簡歷: 江佳燕 財會處處長中原大學 會計系睿能創意(股)公司 會計經理台灣宅配通(股)公司 財會經理安侯建業聯合會計師事務所 副理 4.新任者姓名、級職及簡歷:無。 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職 6.異動原因:個人生涯規劃 7.生效日期:115/06/21 8.其他應敘明事項:新任人選待遴選並經董事會正式任命後另行公告。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:資訊安全長 2.發生變動日期:115/05/29 3.舊任者姓名、級職及簡歷: 許建興文化大學資訊科學系力新國際科技(股)公司 協理力新國際科技(股)公司 處長 4.新任者姓名、級職及簡歷:無。 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:解任 6.異動原因:因營運規劃予以解任 7.生效日期:115/05/31 8.其他應敘明事項:新任人選待遴選並經董事會正式任命後另行公告。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:研發主管 2.發生變動日期:115/05/29 3.舊任者姓名、級職及簡歷: 黃維仁中央大學資訊及電子工程研究所力新國際科技(股)公司 副總經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:無。 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:退休 6.異動原因:因黃維仁先生申請退休 7.生效日期:115/06/30 8.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/05/21 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: 獨立董事 黃彥豪獨立董事 陳宗逸獨立董事 陳厚典 4.舊任者簡歷: 黃彥豪 聯洲企管顧問(股)公司副總經理陳宗逸 乾宇企業有限公司董事長陳厚典 群創光電(股)公司資深經理 5.新任者姓名: 獨立董事 黃彥豪獨立董事 陳厚典獨立董事 謝志騰 6.新任者簡歷: 黃彥豪 聯洲企管顧問(股)公司副總經理陳厚典 群創光電(股)公司資深經理謝志騰 三洋藥品工業(股)公司協理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:配合董事全面改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/21 ~ 115/05/20 10.新任生效日期:115/05/21 11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/05/21 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: 獨立董事 黃彥豪獨立董事 陳宗逸獨立董事 陳厚典獨立董事 王益道 4.舊任者簡歷: 黃彥豪 聯洲企管顧問(股)公司副總經理陳宗逸 乾宇企業有限公司董事長陳厚典 群創光電(股)公司資深經理王益道 禾億生物科技(股)公司董事長 5.新任者姓名: 獨立董事 黃彥豪獨立董事 陳厚典獨立董事 謝志騰獨立董事 林姿妤 6.新任者簡歷: 黃彥豪 聯洲企管顧問(股)公司副總經理陳厚典 群創光電(股)公司資深經理謝志騰 三洋藥品工業(股)公司協理林姿妤 資誠聯合會計師事務所執業會計師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:配合董事全面改選，由新任獨立董事成立本公司第三屆審計委員會 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/21 ~ 115/05/20 10.新任生效日期:115/05/21 11.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:115/05/21 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 法人董事: 台鋼科技控股(股)公司台鋼新零售(股)公司三立國際創意(股)公司法人董事代表人: 台鋼科技控股(股)公司代表人:李雲琴台鋼科技控股(股)公司代表人:許翰林台鋼科技控股(股)公司代表人:曹維傑台鋼新零售(股)公司代表人:吳李祺三立國際創意(股)公司代表人:王琪瑾獨立董事: 黃彥豪陳厚典謝志騰 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 本次股東常會有代表已發行股份總數過半數股東之出席，以出席股東表決權三分之二以上之同意照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 李雲琴 董事王琪瑾 董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 李雲琴 董事力新國際(西安)科技有限公司 執行董事牙得安(南寧)生物科技有限公司 執行董事王琪瑾 董事大同電子科技(江蘇)有限公司 董事長 8.所擔任該大陸地區事業地址: 力新國際(西安)科技有限公司西安市高新開發區科技二路68號西安軟件園漢韻閣A202牙得安(南寧)生物科技有限公司廣西壯族自治區南寧市高科路1號B8棟大同電子科技(江蘇)有限公司江蘇省吳江經濟技術開發區益字路118號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 力新國際(西安)科技有限公司電腦軟體程式之產銷業務牙得安(南寧)生物科技有限公司口腔護理保健業務大同電子科技(江蘇)有限公司生產及銷售家電產品 10.對本公司財務業務之影響程度: 力新國際(西安)科技有限公司與牙得安(南寧)生物科技有限公司皆屬本公司持股100%之轉投資公司，採權益法認列投資損益，大同電子科技(江蘇)有限公司對本公司財務業務無影響。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。 12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/05/21 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事 鑫阿波羅能源(股)公司 代表人:李雲琴董事 台鋼科技控股(股)公司 代表人:孫秀梅董事 台鋼科技控股(股)公司 代表人:吳李祺董事 三立國際創意(股)公司 代表人:王琪瑾董事 大立化妝品(股)公司獨立董事 黃彥豪獨立董事 陳宗逸獨立董事 陳厚典獨立董事 王益道 4.舊任者簡歷: 董事: 鑫阿波羅能源(股)公司 代表人:李雲琴 力新國際科技(股)公司 董事長台鋼科技控股(股)公司 代表人:孫秀梅 鑫永洋科技(股)公司 董事長台鋼科技控股(股)公司 代表人:吳李祺 台鋼新零售(股)公司 總經理三立國際創意(股)公司 代表人:王琪瑾 三立電視(股)公司 投資長大立化妝品(股)公司獨立董事: 黃彥豪 聯洲企管顧問(股)公司 副總經理陳宗逸 乾宇企業有限公司 董事長陳厚典 群創光電(股)公司 資深經理王益道 禾億生物科技(股)公司 董事長 5.新任者職稱及姓名: 董事 台鋼科技控股(股)公司 代表人:李雲琴董事 台鋼科技控股(股)公司 代表人:許翰林董事 台鋼科技控股(股)公司 代表人:曹維傑董事 台鋼新零售(股)公司 代表人:吳李祺董事 三立國際創意(股)公司 代表人:王琪瑾獨立董事 黃彥豪獨立董事 陳厚典獨立董事 謝志騰獨立董事 林姿妤 6.新任者簡歷: 董事: 台鋼科技控股(股)公司 代表人:李雲琴 力新國際科技(股)公司 董事長台鋼科技控股(股)公司 代表人:許翰林 大立高分子工業(股)公司 董事/副總經理台鋼科技控股(股)公司 代表人:曹維傑 信曦國際商務法律事務所 律師台鋼新零售(股)公司 代表人:吳李祺 台鋼新零售(股)公司 總經理三立國際創意(股)公司 代表人:王琪瑾 三立電視(股)公司 投資長獨立董事: 黃彥豪 聯洲企管顧問(股)公司 副總經理陳厚典 群創光電(股)公司 資深經理謝志騰 三洋藥品工業(股)公司 協理林姿妤 資誠聯合會計師事務所 執業會計師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:全面改選 9.新任者選任時持股數: 董事 台鋼科技控股(股)公司 代表人:李雲琴 2,000股董事 台鋼科技控股(股)公司 代表人:許翰林 2,000股董事 台鋼科技控股(股)公司 代表人:曹維傑 2,000股董事 台鋼新零售(股)公司 代表人:吳李祺 5,000股董事 三立國際創意(股)公司 代表人:王琪瑾 100,000股獨立董事 黃彥豪 0股獨立董事 陳厚典 0股獨立董事 謝志騰 0股獨立董事 林姿妤 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/21 ~ 115/05/20 11.新任生效日期:115/05/21 12.同任期董事變動比率:全面改選 13.同任期獨立董事變動比率:全面改選 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東常會日期:115/05/21 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一四年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一四年度營業報告書及各項決算表冊案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:完成全面改選董事案。 6.重要決議事項五、其他事項: 通過解除新任董事競業禁止限制案。 7.其他應敘明事項:無。

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