松和

1.發生變動日期:115/06/09 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 自然人董事：林廷芳自然人董事：李金南自然人董事：洪信圭自然人董事：洪子翔獨 立董事：許惠祐獨 立董事：黃崇禧獨 立董事: 何友銘 4.舊任者簡歷: 自然人董事：林廷芳 松和工業股份有限公司董事長自然人董事：李金南 松和工業股份有限公司總經理自然人董事：洪信圭 縈成細鋼索工業股份有限公司董事長自然人董事：洪子翔 松和工業股份有限公司董事獨 立董事：許惠祐 十方法律事務所 所長獨 立董事：黃崇禧 國立雲科大 副教授獨 立董事: 何友銘 松和工業股份有限公司獨立董事 5.新任者職稱及姓名: 自然人董事：林廷芳自然人董事：李金南自然人董事：洪信圭自然人董事：洪子翔獨 立董事：許惠祐獨 立董事：何友銘獨 立董事：吳蕙如 6.新任者簡歷: 自然人董事：林廷芳 松和工業股份有限公司董事長自然人董事：李金南 松和工業股份有限公司總經理自然人董事：洪信圭 縈成細鋼索工業股份有限公司董事長自然人董事：洪子翔 松和工業股份有限公司董事獨 立董事：許惠祐 十方法律事務所 所長獨 立董事：何友銘 松和工業股份有限公司獨立董事獨 立董事: 吳蕙如 松和工業股份有限公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:董事改選(含獨立董事) 9.新任者選任時持股數: 董 事 : 林廷芳 9,235,130 股董 事 : 李金南 1,069,000 股董 事 : 洪信圭 307,235 股董 事 : 洪子翔 1,246,386 股獨立董事 : 許惠祐 20,000 股獨立董事 : 何友銘 0 股獨立董事 : 吳蕙如 230,620 股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/08~115/06/07 11.新任生效日期:115/06/09~118/06/08 12.同任期董事變動比率:不適用(董監事任期屆滿,全面改選) 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:115/06/09 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 林廷芳 (董事)李金南 (董事)洪信圭 (董事) 3.許可從事競業行為之項目: 得兼任其他營利事業之董事或經理人，並得自營或為他人經營同類之業務 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 代表已發行股份總數過半數股東出席、出席股東可表決權數過三分之二以上同意 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無