久陽

1.董事會召集通知日:115/08/03 2.董事會預計召開日期:115/08/11 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季: 115年第二季財務報告 4.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）: 子公司台鋼能源股份有限公司普通股 2.事實發生日:115/6/26~115/6/26 3.董事會通過日期: 民國115年6月26日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易數量、每單位價格及交易總金額: 交易數量: 2,300,000股預計每單位價格: 27.17元預計交易總金額:新台幣62,500,000 元。 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 授權董事長洽詢有意之投資人 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 不適用 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額: 不適用 10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 依契約約定。 12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 決策單位 : 董事會價格決定之參考依據 :依據鑑價公司出具股權之公平價值評價意見書 13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值: 12.74元 14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）: 累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額: 0 股、0元持股比例：0%權利受限情形: 無 15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）: 佔最近期財務報表中總資產比率：27.80%佔母公司業主之權益比率：77.86%最近期財務報表營運資金數額：0仟元 16.經紀人及經紀費用: 無 17.取得或處分之具體目的或用途: 集團營運管理 18.本次交易表示異議董事之意見: 無 19.本次交易為關係人交易:是 20.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國115年06月26日 21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用 22.會計師事務所名稱: 不適用 23.會計師姓名: 不適用 24.會計師開業證書字號: 不適用 25.是否涉及營運模式變更:是 26.營運模式變更說明: 不適用 27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形: 不適用 28.資金來源: 不適用 29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 30.其他敘明事項: 無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）: 合一特用材料股份有限公司普通股 2.事實發生日:115/6/26~115/6/26 3.董事會通過日期: 民國115年6月26日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易數量、每單位價格及交易總金額: 1.交易單位數量：8,000,000股 2.每單位價格：新台幣13.75元 3.交易總金額：新台幣110,000,000元 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 1.交易相對人：英屬開曼群島商 Farsighted Specialty Materials Corp. Ltd. 2.其與公司之關係：無 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 不適用 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額: 不適用 10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 1.交付或付款條件：依雙方約定時程辦理 2.契約限制條款：無 3.其他重要約定事項：無 12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 1.決定方式：董事會決議通過。 2.價格參考依據：依第三方評估之價值作為評估交易價格之參考，並考量未來發展潛力。 3.決策單位：本公司董事會。 13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值: 8.47元 14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）: 1.累積持有數量：28,000,000股，投資金額：新台幣310,000,000元 2.持股比例：100% 3.權利受限情形：無 15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）: 有價證券投資占總資產之比例：28.22%有價證券投資占歸屬於母公司業主權益之比例：78.99%營運資金：新台幣千0元 16.經紀人及經紀費用: 不適用 17.取得或處分之具體目的或用途: 拓展本公司業務營運布局。 18.本次交易表示異議董事之意見: 無 19.本次交易為關係人交易:否 20.監察人承認或審計委員會同意日期: 1.民國115年06月26日 21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用 22.會計師事務所名稱: 不適用 23.會計師姓名: 不適用 24.會計師開業證書字號: 不適用 25.是否涉及營運模式變更:否 26.營運模式變更說明: 無 27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形: 不適用 28.資金來源: 自有資金 29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 30.其他敘明事項: 無

1.發生變動日期:115/06/26 2.功能性委員會名稱:永續發展委員會 3.舊任者姓名: 黃景榮，張文懷，王柄權 4.舊任者簡歷: 黃景榮：本公司前任獨立董事張文懷：本公司前任獨立董事王柄權：本公司獨立董事 5.新任者姓名: 王柄權、邱茂勳、歐陽秀柔 6.新任者簡歷: 王柄權：本公司獨立董事邱茂勳：本公司獨立董事歐陽秀柔：本公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/20~115/06/13 10.新任生效日期:115/06/26 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/26 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: 黃景榮，張文懷，王柄權 4.舊任者簡歷: 黃景榮：本公司前任獨立董事張文懷：本公司前任獨立董事王柄權：本公司獨立董事 5.新任者姓名: 王柄權、邱茂勳、歐陽秀柔 6.新任者簡歷: 王柄權：本公司獨立董事邱茂勳：本公司獨立董事歐陽秀柔：本公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/08/09~115/06/13 10.新任生效日期:115/06/26 11.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/06/26 2.公司名稱:榮福股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:因南部數縣市地區停班停課，榮福115年第二次現金增資之增資基準日自115年6月26日順延至115年6月29日 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:115/06/26 2.公司名稱:榮福股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:因南部數縣市地區停班停課，榮福115年第二次現金增資特定人繳款截止自115年6月26日順延至115年6月29日 6.因應措施:榮福115年第二次現金增資特定人繳款截止日順延至115年6月29日 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:115/06/26 2.公司名稱:久陽精密股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:因南部數縣市地區停班停課，本公司115年股東常會電子投票股東紀念品領取截止日順延至115年6月29日 6.因應措施:因高雄地區停班停課，本公司115年股東常會電子投票紀念品領取原於115年6月26日截止，順延至115年6月29日 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/23 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:馬堅勇 4.舊任者簡歷:合一特用材料股份有限公司董事長 5.新任者姓名:馬堅勇 6.新任者簡歷:合一特用材料股份有限公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:董監事改選 8.異動原因:董監事改選 9.新任生效日期:115/6/23 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):不適用

1.發生變動日期:115/06/23 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、監察人 3.舊任者職稱及姓名: (1)法人董事英屬開曼群島商 Farsighted Specialty Materials Corp. Ltd.馬堅勇 (2)法人董事英屬開曼群島商 Farsighted Specialty Materials Corp. Ltd.陳耀金 (3)法人董事英屬開曼群島商 Farsighted Specialty Materials Corp. Ltd.張培節 (4)法人董事英屬開曼群島商 Farsighted Specialty Materials Corp. Ltd.歐克勤 (5)監察人：缺額 4.舊任者簡歷: (1)馬堅勇：合一特用材料股份有限公司董事長 (2)陳耀金：合一特用材料股份有限公司董事 (3)張培節：合一特用材料股份有限公司董事 (4)歐克勤：合一特用材料股份有限公司董事 (5)監察人：無 5.新任者職稱及姓名: (1)董事馬堅勇 (2)法人董事久陽精密股份有限公司代表人歐克勤 (3)法人董事久陽精密股份有限公司代表人黃俊義 (4)法人董事久陽精密股份有限公司代表人吳柏成 (5)法人董事久陽精密股份有限公司代表人林輝政 (6)監察人劉子猛 6.新任者簡歷: (1)馬堅勇：合一特用材料股份有限公司董事長 (2)歐克勤：合一特用材料股份有限公司董事 (3)黃俊義：久陽精密股份有限公司董事長 (4)吳柏成：久陽精密股份有限公司執行長兼總經理 (5)林輝政：和勤精機股份有限公司董事長 (6)劉子猛：資誠聯合會計師事務所會計師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 全面改選 8.異動原因:全面改選 9.新任者選任時持股數: (1)久陽精密股份有限公司持股數：20,000,000股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/01/25~116/01/24 11.新任生效日期:115/06/23 12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用 13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:115/06/23 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:表決通過承認114年度盈虧撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:表決通過修訂「公司章程」案 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 表決通過承認114年度營業報告書及財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事及監察人案。 6.重要決議事項五、其他事項:無 7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/06/08 2.增資資金來源:現金增資 3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否 4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分): 募集金額為新台幣300,000,000元，發行股數25,000,000股 5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用 6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用 7.每股面額:新台幣10元 8.發行價格:每股新台幣12元 9.員工認購股數或配發金額:保留2,500,000股(10%)由員工認購 10.公開銷售股數:不適用 11.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 共22,500,000股由原股東按認股基準日股東名簿所載股東持股比例認購，每仟股認購578.2214股。 12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足壹股之畸零股得由股東於停止過戶日起五日內，向榮福股務代理機構辦理拼湊整股之登記，其放棄拼湊或拼湊後仍不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人認購之。原股東及員工放棄認購或認購不足部分授權董事長洽特定人認購之。 13.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股股份相同 14.本次增資資金用途:償還借款、改善財務結構。 15.其他應敘明事項: (1)本次增資計畫相關時程停止過戶日：115/06/10~115/06/14。 增資認股基準日：115/06/14。 原股東及員工繳款日：115/06/18~115/06/23。 特定人繳款日：115/06/24~115/06/26。 現金增資基準日：115/06/26。 催告繳款期：115/06/24~115/07/24。 (2)本次現金增資發行普通股，如因實際作業需要而需變更或修正時，擬請董事會授權董事長全權處理之。

1.發生變動日期:115/05/27 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)法人董事台灣鋼鐵股份有限公司代表人黃俊義 (2)法人董事台灣鋼鐵股份有限公司代表人陳政聞 (3)法人董事榮剛投資有限公司代表人陳相霖 (4)法人董事台苯投資股份有限公司(未指派代表人) (5)法人董事台苯投資股份有限公司(未指派代表人) (6)董事陳其泰 (7)獨立董事黃景榮 (8)獨立董事張文懷 (9)獨立董事王柄權 4.舊任者簡歷: (1)黃俊義：久陽精密股份有限公司董事長榮福股份有限公司董事長 (2)陳政聞：桂田文創娛樂股份有限公司董事皇家國際美食股份有限公司董事 (3)陳相霖：本公司前任協理 (4)陳其泰：春雨工廠(股)公司董事 (5)黃景榮：宗鏡投資股份有限公司監察人 (6)張文懷：長鴻營造股份有限公司董事長室助理 (7)王柄權：皇家國際美食股份有限公司獨立董事金耘國際股份有限公司獨立董事 5.新任者職稱及姓名: (1)法人董事台鋼鋼鐵控股股份有限公司代表人黃俊義 (2)法人董事台鋼鋼鐵控股股份有限公司代表人陳政聞 (3)法人董事台鋼鋼鐵控股股份有限公司代表人顏曉菁 (4)法人董事台苯投資股份有限公司代表人吳怡翰 (5)法人董事榮剛投資有限公司代表人吳佩玲 (6)法人董事榮剛投資有限公司代表人陳相霖 (7)獨立董事王柄權 (8)獨立董事邱茂勳 (9)獨立董事歐陽秀柔 6.新任者簡歷: (1)黃俊義：久陽精密股份有限公司董事長榮福股份有限公司董事長 (2)陳政聞：桂田文創娛樂股份有限公司董事皇家國際美食股份有限公司董事 (3)顏曉菁：盛盈傳媒股份有限公司經理精剛精密科技股份有限公司董事 (4)陳相霖：本公司前任協理 (5)吳怡翰：優競健身事業股份有限公司董事長皇家國際美食股份有限公司董事 (6)吳佩玲：百佳圓投資股份有限公司董事 (7)王柄權：皇家國際美食股份有限公司獨立董事金耘國際股份有限公司獨立董事 (8)邱茂勳：本公司前任總經理 (9)歐陽秀柔：太師傅企業股份有限公司稽核 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.新任者選任時持股數: (1)台鋼鋼鐵控股股份有限公司持股數：10,000股 (2)台苯投資股份有限公司持股數：177,000股 (3)榮剛投資有限公司持股數：2,000股 (4)王柄權持股數：0股 (5)邱茂勳持股數：0股 (6)歐陽秀柔持股數：0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/14~115/06/13 11.新任生效日期:115/05/26 12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用 13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:115/05/26 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)法人董事台灣鋼鐵股份有限公司代表人黃俊義 (2)法人董事台灣鋼鐵股份有限公司代表人陳政聞 (3)法人董事榮剛投資有限公司代表人陳相霖 (4)法人董事台苯投資股份有限公司(未指派代表人) (5)法人董事台苯投資股份有限公司(未指派代表人) (6)董事陳其泰 (7)獨立董事黃景榮 (8)獨立董事張文懷 (9)獨立董事王柄權 4.舊任者簡歷: (1)黃俊義：久陽精密股份有限公司董事長榮福股份有限公司董事長 (2)陳政聞：桂田文創娛樂股份有限公司董事皇家國際美食股份有限公司董事 (3)陳相霖：無 (4)陳其泰：春雨工廠(股)公司董事 (5)黃景榮：宗鏡投資股份有限公司監察人 (6)張文懷：無 (7)王柄權：皇家國際美食股份有限公司獨立董事金耘國際股份有限公司獨立董事 5.新任者職稱及姓名: (1)法人董事台鋼鋼鐵控股股份有限公司代表人黃俊義 (2)法人董事台鋼鋼鐵控股股份有限公司代表人陳政聞 (3)法人董事台鋼鋼鐵控股股份有限公司代表人顏曉菁 (4)法人董事台苯投資股份有限公司代表人吳怡翰 (5)法人董事榮剛投資有限公司代表人吳佩玲 (6)法人董事榮剛投資有限公司代表人陳相霖 (7)獨立董事王柄權 (8)獨立董事邱茂勳 (9)獨立董事歐陽秀柔 6.新任者簡歷: (1)黃俊義：久陽精密股份有限公司董事長榮福股份有限公司董事長 (2)陳政聞：桂田文創娛樂股份有限公司董事皇家國際美食股份有限公司董事 (3)顏曉菁：盛盈傳媒股份有限公司經理精剛精密科技股份有限公司董事 (4)陳相霖：無 (5)吳怡翰：優競健身事業股份有限公司董事長皇家國際美食股份有限公司董事 (6)吳佩玲：百佳圓投資股份有限公司董事 (7)王柄權：皇家國際美食股份有限公司獨立董事金耘國際股份有限公司獨立董事 (8)邱茂勳：無 (9)歐陽秀柔：太師傅企業股份有限公司稽核 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.新任者選任時持股數: (1)台鋼鋼鐵控股股份有限公司持股數：10,000股 (2)台苯投資股份有限公司持股數：177,000股 (3)榮剛投資有限公司持股數：2,000股 (4)王柄權持股數：0股 (5)邱茂勳持股數：0股 (6)歐陽秀柔持股數：0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/14~115/06/13 11.新任生效日期:115/05/26 12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用 13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:115/05/26 2.功能性委員會名稱:永續發展委員會 3.舊任者姓名: 黃景榮，張文懷，王柄權 4.舊任者簡歷: 黃景榮：本公司獨立董事張文懷：本公司獨立董事王柄權：本公司獨立董事 5.新任者姓名:尚未委任 6.新任者簡歷:尚未委任 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/20~115/06/13 10.新任生效日期:尚未委任 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/26 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: 黃景榮，張文懷，王柄權 4.舊任者簡歷: 黃景榮：本公司獨立董事張文懷：本公司獨立董事王柄權：本公司獨立董事 5.新任者姓名:尚未委任 6.新任者簡歷:尚未委任 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/08/09~115/06/13 10.新任生效日期:尚未委任 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/26 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: 黃景榮，張文懷，王柄權 4.舊任者簡歷: 黃景榮：本公司獨立董事張文懷：本公司獨立董事王柄權：本公司獨立董事 5.新任者姓名: 王柄權、邱茂勳、歐陽秀柔 6.新任者簡歷: 王柄權：本公司獨立董事邱茂勳：無歐陽秀柔：太師傅企業股份有限公司稽核 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/14~115/06/13 10.新任生效日期:115/05/26 11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/05/26 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:黃俊義 4.舊任者簡歷:久陽精密股份有限公司董事長榮福股份有限公司董事長 5.新任者姓名:黃俊義 6.新任者簡歷:久陽精密股份有限公司董事長榮福股份有限公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿改選 9.新任生效日期:115/05/26 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):不適用

1.股東會決議日:115/05/26 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)法人董事台鋼鋼鐵控股股份有限公司代表人黃俊義 (2)法人董事台鋼鋼鐵控股股份有限公司代表人陳政聞 (3)法人董事台鋼鋼鐵控股股份有限公司代表人顏曉菁 (4)法人董事榮剛投資限公司代表人吳佩玲 (5)獨立董事王柄權 3.許可從事競業行為之項目: (1)法人董事台鋼鋼鐵控股股份有限公司代表人黃俊義台灣鋼鐵股份有限公司監察人台鋼科技控股股份有限公司監察人 (2)法人董事台鋼鋼鐵控股股份有限公司代表人陳政聞台灣鋼鐵股份有限公司公關長 (3)法人董事台鋼鋼鐵控股股份有限公司代表人顏曉菁精剛精密科技股份有限公司董事 (4)法人董事榮剛投資限公司代表人吳佩玲百佳圓投資股份有限公司董事 (5)獨立董事王柄權金耘國際股份有限公司獨立董事 4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事職務期間(115/05/26~118/05/25)。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:投票表決通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/26 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)法人董事台灣鋼鐵股份有限公司代表人黃俊義 (2)法人董事台灣鋼鐵股份有限公司代表人陳政聞 (3)法人董事榮剛投資有限公司代表人陳相霖 (4)董事陳其泰 (5)獨立董事黃景榮 (6)獨立董事張文懷 (7)獨立董事王柄權 4.舊任者簡歷: (1)黃俊義：久陽精密股份有限公司董事長榮福股份有限公司董事長 (2)陳政聞：桂田文創娛樂股份有限公司董事皇家國際美食股份有限公司董事 (3)陳相霖：無 (4)陳其泰：春雨工廠(股)公司董事 (5)黃景榮：宗鏡投資股份有限公司監察人 (6)張文懷：無 (7)王柄權：皇家國際美食股份有限公司獨立董事金耘國際股份有限公司獨立董事 5.新任者職稱及姓名: (1)法人董事台鋼鋼鐵控股股份有限公司代表人黃俊義 (2)法人董事台鋼鋼鐵控股股份有限公司代表人陳政聞 (3)法人董事台鋼鋼鐵控股股份有限公司代表人顏曉菁 (4)法人董事台苯投資股份有限公司代表人吳怡翰 (5)法人董事榮剛投資有限公司代表人吳佩玲 (6)法人董事榮剛投資有限公司代表人陳相霖 (7)獨立董事王柄權 (8)獨立董事邱茂勳 (9)獨立董事歐陽秀柔 6.新任者簡歷: (1)黃俊義：久陽精密股份有限公司董事長榮福股份有限公司董事長 (2)陳政聞：桂田文創娛樂股份有限公司董事皇家國際美食股份有限公司董事 (3)顏曉菁：盛盈傳媒股份有限公司經理精剛精密科技股份有限公司董事 (4)陳相霖：無 (5)吳怡翰：優競健身事業股份有限公司董事長皇家國際美食股份有限公司董事 (6)吳佩玲：百佳圓投資股份有限公司董事 (7)王柄權：皇家國際美食股份有限公司獨立董事金耘國際股份有限公司獨立董事 (8)邱茂勳：無 (9)歐陽秀柔：太師傅企業股份有限公司稽核 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.新任者選任時持股數: (1)台鋼鋼鐵控股股份有限公司持股數：10,000股 (2)台苯投資股份有限公司持股數：177,000股 (3)榮剛投資有限公司持股數：2,000股 (4)王柄權持股數：0股 (5)邱茂勳持股數：0股 (6)歐陽秀柔持股數：0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/14~115/06/13 11.新任生效日期:115/05/26 12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用 13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:115/05/26 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:投票表決通過承認114年度虧損撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 投票表決通過承認114年度營業報告書及財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案 6.重要決議事項五、其他事項:投票表決通過 (1)辦理私募現金增資發行普通股案。 (2)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/05/26 1.召開法人說明會之日期：115/05/26 2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：報名網址：www.surveycake.com/s/rLKrB 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加由群益金鼎證券舉辦之線上法人說明會。 5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:115/05/12 2.公司名稱:榮福股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:子公司榮福股份有限公司經115年3月31日股東常會同意，授權董事長訂定減資基準日、換發股票日及其他相關事宜。 6.因應措施: (1)榮福115年3月31日股東常會決議通過減資，辦理減少資本額新台幣244,803,000元彌補虧損，銷除已發行股份24,480,300股 (包括私募股數4,455,078股)，減資基準日為115年4月20日，業經台南市政府115年5月6日府經商字第11500329630號函核准變更登記 (2)股票換發停止過戶日起訖期間:115年6月1日至115年6月5日 (3)減資前股數：33,392,729股(包括私募股數6,077,041股)，減資比率:73.31%，減資後股數: 8,912,429股 (即每仟股換發266.9股) (4)股票換發日:115年6月8日 (5)本次減資換發之新股採無實體發行，其權利義務與原發行股份相同。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):不適用

1.事實發生日:115/05/06 2.公司名稱:久陽精密股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:與春雨工廠股份有限公司之廠房設備租賃合約，因其未來營運規劃需求，將於115年5月底終止 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會召集通知日:115/04/28 2.董事會預計召開日期:115/05/06 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季: 115年第一季財務報告 4.其他應敘明事項:無

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