佳凌

1.主管機關核准減資日期:115/08/18 2.辦理資本變更登記完成日期:115/08/18 3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）: (1)收回已發行之限制員工權利新股註銷前:本公司實收資本額為新台幣1,413,510,000元，計141,351,000股，每股淨值為新台幣14.43元。 (2)本次註銷限制員工權利新股新台幣1,330,000元，計133,000股。 (3)收回已發行之限制員工權利新股註銷後:本公司實收資本額為新台幣1,412,180,000元，計141,218,000股，每股淨值為新台幣14.44元。 4.預計換股作業計畫:不適用。 5.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用。 6.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用。 7.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用。 8.其他應敘明事項: 每股淨值係依最近期會計師核閱財務報告計算。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:共同經理人 2.發生變動日期:115/08/12 3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用 4.新任者姓名、級職及簡歷: 蕭智勇/本公司副總經理、柯卉蓁/本公司副總經理、曾建雄/本公司副總經理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任 6.異動原因:經董事會委任 7.生效日期:115/08/12 8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/08/12 2.減資緣由:員工獲配限制權利新股未達既得條件，本公司董事會決議收回註銷。 3.減資金額:1,330,000元。 4.消除股份:133,000股。 5.減資比率:0.1%。 6.減資後股本:1,412,180,000元。 7.預定股東會日期:不適用。 8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用。 9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用。 10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用。 11.減資基準日:115/08/12。 12.其他應敘明事項:無。

1.董事會召集通知日:115/08/04 2.董事會預計召開日期:115/08/12 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第二季財務報告 4.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/06/24 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事 中部投資股份有限公司代表人：張於正 (2)董事 中部投資股份有限公司代表人：張天翰 (3)董事 吳宗亮 (4)董事 李苾文 (5)獨立董事 魏寬諒 (6)獨立董事 徐俊明 (7)獨立董事 陳呈祥 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。 4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事職務期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經股東常會已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上同意通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:陳呈祥/本公司獨立董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 陳呈祥/深圳市浩寅新材料科技有限公司總經理 8.所擔任該大陸地區事業地址: 深圳市南山區粵海街道高新南7道206號高新工業村R2-B首層104 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:新材料技術研發及金屬制品研發、銷售等。 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。 12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/07/02 2.功能性委員會名稱:薪酬委員會 3.舊任者姓名: 獨立董事 謝登隆獨立董事 徐俊明獨立董事 魏寬諒 4.舊任者簡歷: 謝登隆-東海大學管理學院EMBA兼任副教授魏寬諒-寬厚興業股份有限公司副總經理徐俊明-中興大學財金系教授 5.新任者姓名: 獨立董事 魏寬諒獨立董事 徐俊明委員 謝登隆 6.新任者簡歷: 魏寬諒-寬厚興業股份有限公司副總經理徐俊明-中興大學財金系教授謝登隆-東海大學管理學院EMBA兼任副教授 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 新任。 8.異動原因:任期屆滿,重新委任。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/07/06~115/06/26 10.新任生效日期:115/07/02 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/07/02 2.功能性委員會名稱:風險管理委員會 3.舊任者姓名: 獨立董事 謝登隆獨立董事 魏寬諒獨立董事 徐俊明 4.舊任者簡歷: 謝登隆-東海大學管理學院EMBA兼任副教授魏寬諒-寬厚興業股份有限公司副總經理徐俊明-中興大學財金系教授 5.新任者姓名: 獨立董事 魏寬諒獨立董事 徐俊明獨立董事 陳呈祥 6.新任者簡歷: 魏寬諒-寬厚興業股份有限公司副總經理徐俊明-中興大學財金系教授陳呈祥-深圳市浩寅新材料科技有限公司總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 新任 8.異動原因:任期屆滿,重新委任。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/08/07~115/06/26 10.新任生效日期:115/07/02 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/24 2.功能性委員會名稱:風險管理委員會 3.舊任者姓名: 獨立董事 謝登隆獨立董事 魏寬諒獨立董事 徐俊明 4.舊任者簡歷: 謝登隆-東海大學管理學院EMBA兼任副教授魏寬諒-寬厚興業股份有限公司副總經理徐俊明-中興大學財金系教授 5.新任者姓名:待董事會委任 6.新任者簡歷:待董事會委任 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/08/07~115/06/26 10.新任生效日期:尚待董事會委任 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/24 2.功能性委員會名稱:薪酬委員會 3.舊任者姓名: 獨立董事 謝登隆獨立董事 魏寬諒獨立董事 徐俊明 4.舊任者簡歷: 謝登隆-東海大學管理學院EMBA兼任副教授魏寬諒-寬厚興業股份有限公司副總經理徐俊明-中興大學財金系教授 5.新任者姓名:待董事會委任 6.新任者簡歷:待董事會委任 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/07/06~115/06/26 10.新任生效日期:尚待董事會委任 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/24 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: 獨立董事 謝登隆獨立董事 魏寬諒獨立董事 徐俊明 4.舊任者簡歷: 謝登隆-東海大學管理學院EMBA兼任副教授魏寬諒-寬厚興業股份有限公司副總經理徐俊明-中興大學財金系教授 5.新任者姓名: 獨立董事 魏寬諒獨立董事 徐俊明獨立董事 陳呈祥 6.新任者簡歷: 獨立董事 魏寬諒-寬厚興業股份有限公司副總經理獨立董事 徐俊明-中興大學財金系教授獨立董事 陳呈祥-深圳市浩寅新材料科技有限公司總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/27~115/06/26 10.新任生效日期:115/06/24 11.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/06/24 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事 中部投資股份有限公司代表人：張於正 (2)董事 中部投資股份有限公司代表人：張天翰 (3)董事 吳宗亮 (4)董事 李苾文 (5)獨立董事 魏寬諒 (6)獨立董事 徐俊明 (7)獨立董事 陳呈祥 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。 4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事職務期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經股東常會已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上同意通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/24 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:全面改選董事(含獨立董事) 3.舊任者職稱及姓名: (1)董事 中部投資股份有限公司代表人：張於正 (2)董事 中部投資股份有限公司代表人：張天翰 (3)董事 劉嘉彬 (4)董事 李源泉 (5)董事 王正青 (6)董事 江昭德 (7)獨立董事 謝登隆 (8)獨立董事 魏寬諒 (9)獨立董事 徐俊明 4.舊任者簡歷: (1)董事 中部投資股份有限公司代表人：張於正中部汽車股份有限公司董事長 (2)董事 中部投資股份有限公司代表人：張天翰中部汽車股份有限公司董事代表人 (3)董事 劉嘉彬-佳凌科技股份有限公司董事長 (4)董事 李源泉-佳凌科技股份有限公司董事 (5)董事 王正青-台灣機械工會同業公會祕書長 (6)董事 江昭德-美律實業股份有限公司業務副總裁 (7)獨立董事 謝登隆-東海大學管理學院EMBA兼任副教授 (8)獨立董事 魏寬諒-寬厚興業股份有限公司副總經理 (9)獨立董事 徐俊明-中興大學財金系教授 5.新任者職稱及姓名: (1)董事 劉嘉彬 (2)董事 中部投資股份有限公司代表人：張於正 (3)董事 中部投資股份有限公司代表人：張天翰 (4)董事 莊福明 (5)董事 吳宗亮 (6)董事 李苾文 (7)獨立董事 魏寬諒 (8)獨立董事 徐俊明 (9)獨立董事 陳呈祥 6.新任者簡歷: (1)董事 劉嘉彬-佳凌科技股份有限公司董事長 (2)董事 中部投資股份有限公司代表人：張於正中部汽車股份有限公司董事長 (3)董事 中部投資股份有限公司代表人：張天翰中部汽車股份有限公司董事代表人 (4)董事 莊福明-中強光電(股)集團資深技術顧問 (5)董事 吳宗亮-先進光電科技(股)顧問 (6)董事 李苾文-璿元科技(股)公司董事長 (7)獨立董事 魏寬諒-寬厚興業股份有限公司副總經理 (8)獨立董事 徐俊明-中興大學財金系教授 (9)獨立董事 陳呈祥-深圳市浩寅新材料科技有限公司總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿，全面改選。 9.新任者選任時持股數: (1)董事 劉嘉彬 1,148,454股 (2)董事 中部投資股份有限公司代表人：張於正 28,086,397股 (3)董事 中部投資股份有限公司代表人：張天翰 28,086,397股 (4)董事 莊福明 0股 (5)董事 吳宗亮 7,000股 (6)董事 李苾文 0股 (7)獨立董事 魏寬諒 0股 (8)獨立董事 徐俊明 0股 (9)獨立董事 陳呈祥 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/27~115/06/26 11.新任生效日期:115/06/24 12.同任期董事變動比率:不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:不適用。 14.同任期監察人變動比率:不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:不適用。 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東常會日期:115/06/24 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國一一四年度盈虧撥補案，待彌補虧損為新台幣260,628,156元。 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司民國一一四年度營業報告書及財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選本公司董事。 6.重要決議事項五、其他事項: 通過修訂「取得或處分資產管理辦法」案通過本公司辦理私募現金增資發行普通股案。 通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/06/22 2.發生緣由:依據臺灣證券交易所股份有限公司通知辦理。 3.財務業務資訊: (1)本公司基本資料公告如下：(單位:新台幣百萬元)期間 最近一月 與去年 最近一季 與去年 最近四季累計114年第二季至科目 115年5月 同期增減 115年第一季 同期增減 115年第一季自結數 (%) 核閱數 (%) 查(核)閱數============== ========= =========== ============ ========= ==============營業收入 84 -4.55 255 0.79 1,023稅前純益 -20 -53.85 -69 -213.64 -310本期淨利 -20 -53.85 -68 -209.09 -307每股盈餘(元) -0.15 -52.57 -0.49 -206.25 -2.21 4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無。 5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無。 6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下： (1)近期營業收入及損益資訊：基本資料>精華版 (2)歷史每月營業收入：營運概況>每月營收>採用IFRSs後之月營業收入資訊 (3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表>採IFRSs後>合併/個別報表>綜合損益表 (4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況>自結損益公告:不適用。 7.其他應敘明事項:115年05月為本公司自結數，未經會計師查核。

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