廣穎

1.事實發生日:115/08/19 2.公司名稱:廣穎電通股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條第1項第2款規定辦理，本公司發行國內第一次無擔保轉換公司債至公告日止，債款代收銀行已收足所有應募款項共計新台幣伍億元整，並匯撥至存儲專戶銀行，特此公告。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/07 2.審計委員會通過日期:115/08/07 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):4,523,831 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,755,352 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):1,215,710 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1,228,343 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):980,670 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):980,670 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):15.29 11.期末總資產(仟元):6,839,228 12.期末總負債(仟元):3,373,345 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,465,883 14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/08/05 2.公司名稱:廣穎電通股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第九條第一項第二款規定辦理。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (1)與代收及存儲價款行庫訂約日期：115/08/05 (2)委託代收價款行庫：台新國際商業銀行建北分行 (3)委託存儲專戶行庫：兆豐國際商業銀行內湖科學園區分行

1.董事會召集通知日:115/07/30 2.董事會預計召開日期:115/08/07 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季: 115年第2季財務報告 4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/18 2.功能性委員會名稱:永續發展委員會 3.舊任者姓名: (1)陳慧民 (2)黃清茂 (3)洪敬恒 (4)劉復華 (5)鄭翠玉 4.舊任者簡歷: (1)陳慧民：本公司執行長 (2)黃清茂：泰博科技股份有限公司特別助理 (3)洪敬恒：太曼妮企業有限公司代表人 (4)劉復華：頂典有限公司代表人 (5)鄭翠玉：廣展會計師事務所所長 5.新任者姓名: (1)黃清茂 (2)洪敬恒 (3)鄭翠玉 (4)許源卿 6.新任者簡歷: (1)黃清茂：泰博科技股份有限公司特別助理 (2)洪敬恒：太曼妮企業有限公司代表人 (3)鄭翠玉：廣展會計師事務所所長 (4)許源卿：昇佳電子股份有限公司營運長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿，全面改選。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/03/15~115/06/17 10.新任生效日期:115/06/18 11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/18 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: (1)黃清茂 (2)洪敬恒 (3)劉復華 (4)鄭翠玉 4.舊任者簡歷: (1)黃清茂：泰博科技股份有限公司特別助理 (2)洪敬恒：太曼妮企業有限公司代表人 (3)劉復華：頂典有限公司代表人 (4)鄭翠玉：廣展會計師事務所所長 5.新任者姓名: (1)黃清茂 (2)洪敬恒 (3)鄭翠玉 (4)許源卿 6.新任者簡歷: (1)黃清茂：泰博科技股份有限公司特別助理 (2)洪敬恒：太曼妮企業有限公司代表人 (3)鄭翠玉：廣展會計師事務所所長 (4)許源卿：昇佳電子股份有限公司營運長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿，全面改選。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/18~115/06/17 10.新任生效日期:115/06/18 11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/18 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: (1)黃清茂 (2)洪敬恒 (3)劉復華 (4)鄭翠玉 4.舊任者簡歷: (1)黃清茂：泰博科技股份有限公司特別助理 (2)洪敬恒：太曼妮企業有限公司代表人 (3)劉復華：頂典有限公司代表人 (4)鄭翠玉：廣展會計師事務所所長 5.新任者姓名: (1)黃清茂 (2)洪敬恒 (3)鄭翠玉 (4)許源卿 6.新任者簡歷: (1)黃清茂：泰博科技股份有限公司特別助理 (2)洪敬恒：太曼妮企業有限公司代表人 (3)鄭翠玉：廣展會計師事務所所長 (4)許源卿：昇佳電子股份有限公司營運長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿，全面改選。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/18~115/06/17 10.新任生效日期:115/06/18 11.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:115/06/18 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)陳慧民／董事 (2)李盛樞／董事 (3)黃清茂／獨立董事 (4)洪敬恒／獨立董事 (5)許源卿／獨立董事 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經已發行股份總數過半數股東出席，出席股東表決權三分之二以上同意。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/18 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)董事：陳慧民 (2)董事：李盛樞 (3)法人董事：矽創電子股份有限公司(代表人-毛穎文) (4)獨立董事：黃清茂 (5)獨立董事：洪敬恒 (6)獨立董事：劉復華 (7)獨立董事：鄭翠玉 4.舊任者簡歷: (1)陳慧民：本公司執行長 (2)李盛樞：本公司副執行長 (3)矽創電子股份有限公司(代表人-毛穎文)：矽創電子股份有限公司董事長 (4)黃清茂：泰博科技股份有限公司特別助理 (5)洪敬恒：太曼妮企業有限公司代表人 (6)劉復華：頂典有限公司代表人 (7)鄭翠玉：廣展會計師事務所所長 5.新任者職稱及姓名: (1)董事：陳慧民 (2)董事：李盛樞 (3)董事：謝超民 (4)法人董事：矽創電子股份有限公司(代表人-毛穎文) (5)獨立董事：黃清茂 (6)獨立董事：洪敬恒 (7)獨立董事：鄭翠玉 (8)獨立董事：許源卿 6.新任者簡歷: (1)陳慧民：本公司執行長 (2)李盛樞：本公司副執行長 (3)謝超民：本公司事業群總經理 (4)矽創電子股份有限公司(代表人-毛穎文)：矽創電子股份有限公司董事長 (5)黃清茂：泰博科技股份有限公司特別助理 (6)洪敬恒：太曼妮企業有限公司代表人 (7)鄭翠玉：廣展會計師事務所所長 (8)許源卿：昇佳電子股份有限公司營運長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿，全面改選。 9.新任者選任時持股數: 董事：陳慧民732,566股董事：李盛樞415,278股董事：謝超民649,016 股法人董事：矽創電子股份有限公司4,198,701股獨立董事：黃清茂0股獨立董事：洪敬恒0股獨立董事：鄭翠玉0股獨立董事：許源卿0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/18~115/06/17 11.新任生效日期:115/06/18 12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。 14.同任期監察人變動比率:本公司已成立審計委員會，故不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東常會日期:115/06/18 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認114年度盈餘分派案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認114年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:完成改選第十屆董事案。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂「取得或處分資產作業程序」案。 (2)通過解除第十屆董事競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/06/02 2.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心通知辦理。 3.財務業務資訊: (1)單月最近一月單月 去年同月 與去年同期增減%(115年04月) (114年04月) ------------------------------------------------------------------------營業收入(百萬元) 749 363 106.34%稅前淨利(百萬元) 210 5 4,100.00%歸屬母公司業主淨利(百萬元) 171 1 17,000.00%每股盈餘(元) 2.66 0.02 13,200.00%======================================================================== (2)單季最近一季單季 去年同期 與去年同期增減%(115年第1季) (114年第1季) ------------------------------------------------------------------------營業收入(百萬元) 2,078 1,189 74.77%稅前淨利(百萬元) 602 (3) 20,166.67%歸屬母公司業主淨利(百萬元) 478 (2) 24,000.00%每股盈餘(元) 7.46 (0.03) 24,966.67%======================================================================== (3)最近四季累計114年第2季至115年第1季 ------------------------------------------------------------------------營業收入(百萬元) 5,147稅前淨利(百萬元) 769歸屬母公司業主淨利(百萬元) 614每股盈餘(元) 9.6========================================================================公司每股面額:10元 4.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司重大訊息之查證暨公開處理程序 」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無 5.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無 6.其他應敘明事項: (1)以上115年04月及去年同期比較數之財務資料係本公司採IFRS會計準則編製之合併數，未經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。 (2)最近一季115年第1季係指單季數字，非為最近財務報告中之累計數字，且係本公司採IFRS下編製之合併數，業經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。 (3)最近四季累計係本公司114年第2季至115年第1季採IFRS編製之合併數，業經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。

1.事實發生日:115/05/14 2.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心通知辦理。 3.財務業務資訊: (1)單月最近一月單月 去年同月 與去年同期增減%(115年03月) (114年03月) ------------------------------------------------------------------------營業收入(百萬元) 869 437 98.86%稅前淨利(百萬元) 236 22 972.73%歸屬母公司業主淨利(百萬元) 179 18 894.44%每股盈餘(元) 2.79 0.29 862.07%======================================================================== (2)單季最近一季單季 去年同期 與去年同期增減%(115年第1季) (114年第1季) ------------------------------------------------------------------------營業收入(百萬元) 2,078 1,189 74.77%稅前淨利(百萬元) 602 (3) 20,166.67%歸屬母公司業主淨利(百萬元) 478 (2) 24,000.00%每股盈餘(元) 7.46 (0.03) 24,966.67%======================================================================== (3)最近四季累計114年第2季至115年第1季 ------------------------------------------------------------------------營業收入(百萬元) 5,147稅前淨利(百萬元) 769歸屬母公司業主淨利(百萬元) 614每股盈餘(元) 9.6========================================================================公司每股面額:10元 4.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司重大訊息之查證暨公開處理程序 」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）: 115年05月08日公告本公司115年第1季財務報告業已提報董事會115年05月08日公告本公司新任總經理115年05月08日公告本公司董事會決議發行國內第一次無擔保轉換公司債 5.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無 6.其他應敘明事項: (1)以上115年03月及去年同期比較數之財務資料係本公司採IFRS會計準則編製之合併數，未經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。 (2)最近一季115年第1季係指單季數字，非為最近財務報告中之累計數字，且係本公司採IFRS下編製之合併數，業經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。 (3)最近四季累計係本公司114年第2季至115年第1季採IFRS編製之合併數，業經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。

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