臻鼎-KY

1.股東臨時會日期:115/09/04 2.重要決議事項: (1) 通過關於公司符合向特定對象發行A股股票條件的議案。 (2) 通過關於公司2026年度向特定對象發行A股股票方案的議案。 (3) 通過關於公司2026年度向特定對象發行A股股票預案的議案。 (4) 通過關於公司2026年度向特定對象發行A股股票募集資金使用可行性分析報告的議案。 (5) 通過關於公司2026年度向特定對象發行A股股票方案論證分析報告的議案。 (6) 通過關於公司2026年度向特定對象發行A股股票無需編制前次募集資金使用情況報告的議案。 (7) 通過關於公司2026年度向特定對象發行A股股票攤薄即期回報及填補措施和相關主體承諾的議案。 (8) 通過關於公司未來三年（2026年－2028年）股東回報規劃的議案。 (9) 通過關於設立本次向特定對象發行股票募集資金專項帳戶並授權簽署募集資金監管協議的議案。 (10)通過關於提請股東會授權董事會、董事長和/或董事長授權的人士全權辦理公司本次向特定對象發行A股股票相關事宜的議案。 3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/08/19 2.股東臨時會召開日期:115/09/04 3.股東臨時會召開地點:中國廣東省深圳市寶安區燕羅街道燕川社區松羅路鵬鼎園區 4.召集事由一、報告事項:無 5.召集事由二、承認事項:無 6.召集事由三、討論事項: (1) 關於公司符合向特定對象發行A股股票條件的議案。 (2) 關於公司2026年度向特定對象發行A股股票方案的議案。 (3) 關於公司2026年度向特定對象發行A股股票預案的議案。 (4) 關於公司2026年度向特定對象發行A股股票募集資金使用可行性分析報告的議案。 (5) 關於公司2026年度向特定對象發行A股股票方案論證分析報告的議案。 (6) 關於公司2026年度向特定對象發行A股股票無需編制前次募集資金使用情況報告的議案。 (7) 關於公司2026年度向特定對象發行A股股票攤薄即期回報及填補措施和相關主體承諾的議案。 (8) 關於公司未來三年（2026年－2028年）股東回報規劃的議案。 (9) 關於設立本次向特定對象發行股票募集資金專項帳戶並授權簽署募集資金監管協議的議案。 (10)關於提請股東會授權董事會、董事長和/或董事長授權的人士全權辦理公司本次向特定對象發行A股股票相關事宜的議案。 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:NA 11.停止過戶截止日期:NA 12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/07/17 2.公司名稱:鵬鼎控股(深圳)股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司 4.相互持股比例:70.17% 5.發生緣由:子公司鵬鼎控股(深圳)股份有限公司原定2026年7月20日召開2026年第一次臨時股東會，因客觀情事變更，擬延期召開。 6.因應措施:實際召開日期待子公司董事會決議後另行公告。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無。

1.董事會決議日期:115/07/03 2.股東臨時會召開日期:115/07/20 3.股東臨時會召開地點:中國廣東省深圳市寶安區燕羅街道燕川社區松羅路鵬鼎園區 4.召集事由一、報告事項:無 5.召集事由二、承認事項:無 6.召集事由三、討論事項: (1) 關於公司符合向特定對象發行A股股票條件的議案。 (2) 關於公司2026年度向特定對象發行A股股票方案的議案。 (3) 關於公司2026年度向特定對象發行A股股票預案的議案。 (4) 關於公司2026年度向特定對象發行A股股票募集資金使用可行性分析報告的議案。 (5) 關於公司2026年度向特定對象發行A股股票方案論證分析報告的議案。 (6) 關於公司2026年度向特定對象發行A股股票無需編制前次募集資金使用情況報告的議案。 (7) 關於公司2026年度向特定對象發行A股股票攤薄即期回報及填補措施和相關主體承諾的議案。 (8) 關於公司未來三年（2026年－2028年）股東回報規劃的議案。 (9) 關於設立本次向特定對象發行股票募集資金專項帳戶並授權簽署募集資金監管協議的議案。 (10)關於提請股東會授權董事會、董事長和/或董事長授權的人士全權辦理公司本次向特定對象發行A股股票相關事宜的議案。 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:NA 11.停止過戶截止日期:NA 12.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/05/29 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事沈慶芳、董事李鍾熙、法人董事代表人游哲宏、獨立董事胡競英、獨立董事陳俊忠 3.許可從事競業行為之項目: (1)董事沈慶芳: 臻鼎科技股份有限公司董事長鵬鼎控股(深圳)股份有限公司董事長 (2)董事李鍾熙: 體學生物科技股份有限公司董事長奎克生技光電股份有限公司董事長信標生醫股份有限公司董事倍利生技創業投資股份有限公司董事聚和國際股份有限公司董事台康生技股份有限公司獨立董事全福生物科技股份有限公司獨立董事 (3)法人董事代表人游哲宏: 三創數位股份有限公司法人董事代表人 (4)獨立董事胡競英: 智聯服務股份有限公司獨立董事金寶電子工業股份有限公司獨立董事英達投資股份有限公司董事長合美展業股份有限公司董事長合富潤生企業管理諮詢(上海)有限公司董事長合富潤生企業股份有限公司董事益寵生醫股份有限公司董事中興農林開發股份有限公司董事合潤生活國際有限公司董事 (5)獨立董事陳俊忠: 宏正自動科技(股)公司獨立董事 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數三分之二以上股東出席，出席股東表決權過半數同意，照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: (1)董事沈慶芳: 鵬鼎控股(深圳)股份有限公司董事長 (2)獨立董事胡競英: 合富潤生企業管理諮詢(上海)有限公司董事長 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)董事沈慶芳: 鵬鼎控股(深圳)股份有限公司董事長 (2)獨立董事胡競英: 合富潤生企業管理諮詢(上海)有限公司董事長 8.所擔任該大陸地區事業地址: (1)鵬鼎控股(深圳)股份有限公司地址:中國廣東省深圳市寶安區燕羅街道燕川社區松羅路鵬鼎園區 (2)合富潤生企業管理諮詢(上海)有限公司地址:上海市閔行區紫星路588號2幢2010室 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:印刷電路板之設計、開發、製造及銷售、企業管理諮詢 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/05/29 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認114年度盈餘分配表案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認114年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事暨獨立董事案。 新任者職稱及姓名: (1)董事:沈慶芳 (2)董事:李鍾熙 (3)董事:Foxconn(Far East) Limited代表人：游哲宏 (4)獨立董事:徐碩鴻 (5)獨立董事:胡競英 (6)獨立董事:葉欣誠 (7)獨立董事:陳俊忠 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過本公司「取得與處分資產處理程序」修訂案。 (2)通過本公司「股東會議事規則」修訂案。 (3)通過本公司發行限制員工權利新股案。 (4)通過本公司之子公司禮鼎半導體科技（深圳）有限公司擬於香港聯合交易所申請上市案。 (5)通過解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無

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