泰鼎-KY

1.事實發生日:115/09/15 2.公司名稱:Apex Circuit (Thailand) Co., Ltd. 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司 4.相互持股比例: Apex Circuit (Thailand) Co., Ltd.為本公司持有99.69%之子公司 5.發生緣由: (1)依金融監督管理委員會115年9月3日金管證審字第1150353421號函示辦理。 (2)子公司Apex Circuit (Thailand) Co., Ltd.因財報淨值下降，致資金貸與餘額超過所訂限額。 6.因應措施: (1)本公司依資金貸與改善計畫督促子公司辦理改善措施如下: (A)持續落實各項營運改善措施，提升營運績效及獲利能力，強化財務結構，以提升整體淨值；(B)將視借款償還情形及資金需求，適時檢討及調整資金貸與額度，以逐步改善並解除資金貸與超限情形。 (2)改善計畫未執行完成前,本公司將按季公告執行情形及逐季提報董事會控管。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

1.事實發生日:115/08/27 2.被背書保證之: (1)公司名稱:Apex Circuit (Thailand) Co., Ltd. (2)與提供背書保證公司之關係: 本公司直接持股99.69%之子公司 (3)背書保證之限額(仟元):12,613,893 (4)原背書保證之餘額(仟元):10,843,797 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):290,220 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):11,134,017 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):8,198,524 (8)本次新增背書保證之原因: 為協助重要子公司Apex Circuit (Thailand) Co., Ltd.取得泰國Land and Houses Bank Public Company Limitedd ("LHBank")銀行融資信用額度 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):1,865,187 (2)累積盈虧金額(仟元):-459,154 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 還款或授信合約中止 (2)日期: 還款或授信合約中止 6.背書保證之總限額(仟元): 12,613,893 7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元): 11,704,783 8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 278.38 9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 291.43 10.其他應敘明事項: 1. 本次公告背書保證匯率以中央銀行07月31日之匯率計算(台幣:泰銖=1:0.9674;台幣:美金=1:32.292)。 2. 本次董事會決議新增對子公司Apex Circuit (Thailand) Co., Ltd.背書保證金額290,220仟元，並同時取消原背書保證金額1,910,615仟元。

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/08/19 1.召開法人說明會之日期：115/08/19 2.召開法人說明會之時間：15 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：台北市松山區南京東路五段188號 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加國票綜合證券舉辦之法人說明會，說明本公司115年第2季營運概況。 5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:115/08/05 2.公司名稱:泰鼎國際股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:更補正本公司115年第1季合併財務報告附註部份資訊 6.更正資訊項目/報表名稱:附註七(二)關係人名稱及關係 7.更正前金額/內容/頁次: 合併財務報表 附註七、關係人交易 (二)與關係人間之重大交易事項(第38頁)於本合併財務報告之涵蓋期間內與合併公司有交易之關係人如下： 關係人名稱 與合併公司之關係 ------------------- ----------------------------Object Map Limited 對本公司具重大影響力之個體 8.更正後金額/內容/頁次: 合併財務報表 附註七、關係人交易 (二)與關係人間之重大交易事項(第38頁)於本合併財務報告之涵蓋期間內與合併公司有交易之關係人如下： 關係人名稱 與合併公司之關係 ------------------- ------------------------------------Object Map Limited 該公司董事為本公司董事長之二等親屬 9.因應措施:更正後之內容重新上傳至公開資訊觀測站－財務報告更(補)正專區 10.其他應敘明事項:上述僅為附註資訊揭露之更補正，對損益金額無影響

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:代理發言人 2.發生變動日期:115/08/05 3.舊任者姓名、級職及簡歷:劉映辰/投資人關係副理 4.新任者姓名、級職及簡歷:何宗銘/股務部副理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:115/08/05 8.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/08/05 2.董事會預計召開日期:115/08/13 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第二季 4.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/07/14 1.召開法人說明會之日期：115/07/14 2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：台北市松山區南京東路五段188號 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加國票綜合證券舉辦之法人說明會，說明本公司115年第1季營運概況。 5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:115/05/27 2.發生緣由:本公司接獲臺灣證券交易所通知辦理公告。 3.財務業務資訊: 本公司合併財務報表資訊如下: 期間 ( 月 ) ( 季 ) (最近四季累計)======== ==================== ====================== =================最近一月 與去年 最近一季 與去年 114年第2季至科目 (115年4月) 同期增減 (115年第1季) 同期增減 115年第1季IFRS IFRS IFRS合併自結數 (%) 合併核閱數 (%) 合併(查)核閱數======== ========== ========= ============ ========= =================營業收入 919 -8.10% 2,759 -12.05% 11,230(百萬)稅前淨利 -159 -55.88% -825 -179.66% -2,571(百萬)歸屬母公司業主淨利 -159 -57.43% -823 -179.93% -2,543(百萬)每股盈餘 -0.60 -30.43% -3.10 -131.34% -10.41(元) 4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無 5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無 6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下： (1)近期營業收入及損益資訊：基本資料>精華版 (2)歷史每月營業收入：營運概況>每月營收>採用IFRSs後之月營業收入資訊 (3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表>採IFRSs後>合併/個別報表>綜合損益表 (4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況>自結損益公告: 7.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/05/05 2.董事會預計召開日期:115/05/13 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第一季 4.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/04/30 1.召開法人說明會之日期：115/04/30 2.召開法人說明會之時間：15 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：台北市松山區南京東路五段188號 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加國票綜合證券舉辦之法人說明會，說明本公司114年第4季營運概況。 5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.發生變動日期:115/04/29 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: (1.) Mr. Jesadavat Priebjrivat(2.) Mr. Cheng, Yung-Yuan 4.舊任者簡歷: Apex Circuit(Thailand) Co., Ltd.董事 5.新任者職稱及姓名: (1.) Mr. Jesadavat Priebjrivat(2.) Mr. Cheng, Yung-Yuan 6.新任者簡歷: Apex Circuit(Thailand) Co., Ltd.董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因: 依Apex Circuit (Thailand) Co., Ltd.公司章程規定，每年須進行三分之一董事改選。 9.新任者選任時持股數: 不適用 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: (1.) Mr. Jesadavat Priebjrivat 113/04/30~115/04/28(2.) Mr. Cheng, Yung-Yuan 114/01/10~115/04/28 11.新任生效日期: 115/04/29 12.同任期董事變動比率: 不適用 13.同任期獨立董事變動比率: 不適用 14.同任期監察人變動比率: 不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

1.股東常會日期:115/04/29 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認114年度盈餘分派案 3.重要決議事項二、章程修訂: 通過修正公司章程部分條文案 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 承認114年度營業報告書及財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉: 新任者名單：(1.) Mr. Jesadavat Priebjrivat(2.) Mr. Cheng, Yung-Yuan 6.重要決議事項五、其他事項: 1.)承認114年第三次臨時股東會會議記錄 2.)通過115年度選任查帳會計師及訂定酬勞標準案 3.)通過114年度發放董事分紅獎金案 7.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/04/29 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認114年度虧損撥補案 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認114年度營業報告書及財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項: 辦理現金增資發行普通股及/或現金增資私募普通股及/或私募國內轉換公司債 7.其他應敘明事項:無

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