致伸

1.發生變動日期:115/09/01 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事 3.舊任者職稱及姓名:董事 杜家濱 4.舊任者簡歷:本公司董事 5.新任者職稱及姓名:不適用 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 辭職 8.異動原因:辭職 9.新任者選任時持股數:不適用 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/05/24~116/05/23 11.新任生效日期:不適用 12.同任期董事變動比率:2/9 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

1.董事會召集通知日:115/07/29 2.董事會預計召開日期:115/08/06 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第二季 4.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/08/05 1.召開法人說明會之日期：115/08/05 2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：台北市中山區南京東路三段219號4樓 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元大證券所舉辦之2026年第二季法人說明會，說明營運成果及未來展望 5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.股東臨時會日期:115/07/15 2.重要決議事項:通過減資決議 3.其他應敘明事項:N/A

1.董事會決議日期:115/07/15 2.減資緣由:優化海外投資架構 3.減資金額:美金20,147,520元 4.消除股份:2,014,752,000股 5.減資比率:32.508% 6.減資後股本:美金41,828,834.68元 7.預定股東會日期:115/07/15 8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用 9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用 10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用 11.減資基準日:115/07/15 12.其他應敘明事項:不適用

1.董事會或股東會決議日期:NA 2.原發放股利種類及金額: 普通股現金股利新台幣2,155,551,604元，每股配發新台幣4.568元。 3.變更後發放股利種類及金額: 普通股現金股利新台幣2,155,551,604元，每股配發新台幣4.56924427元。 4.變更原因: 因本公司收回限制員工權利新股，致影響流通在外股數，依115年6月4日董事會決議，授權董事長調整配息率。 5.其他應敘明事項:無。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）: 迪芬尼聲學科技股份有限公司100%股權 2.事實發生日:115/6/4~115/6/4 3.董事會通過日期: 民國115年6月4日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易數量、每單位價格及交易總金額: 交易單位數量: 5,000,000股； 每單位價格: 新台幣104.11元； 交易總金額:新台幣520,563,642元 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 係Tymphany Worldwide Enterprises Ltd. 之孫公司:香港迪芬尼電聲科技有限公司 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 1.交易原因:為配合迪芬尼集團整體投資架構調整及資金運作規劃，擬進行更具彈性及安全性之運營及價值鏈調整 2.前次移轉之所有人:不適用 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 5年內未有移轉 9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額: 不適用 10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 依合約規定 12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 價格決定之參考依據：會計師出具之合理性意見書決策單位：Tymphany Worldwide Enterprises Ltd.董事會 13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值: 104.11元 14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）: 1.持股比例為100%， 2.累積之金額為新台幣520,563,642元 3.權利受限情形:無 15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）: 1.占總資產之比例:1.16 % 2.占歸屬母公司業主權益之比例:2.39 % 3.營運資金數額:新台幣 -3,825,618仟元 16.經紀人及經紀費用: 不適用 17.取得或處分之具體目的或用途: 擬進行更具彈性及安全性之營運及價值鏈調整 18.本次交易表示異議董事之意見: 無 19.本次交易為關係人交易:是 20.監察人承認或審計委員會同意日期: 不適用，為董事會通過 21.本次交易會計師出具非合理性意見:否 22.會計師事務所名稱: 千向曜帆合署會計師事務所 23.會計師姓名: 顏嘉亮 24.會計師開業證書字號: 北市會證字第4570號 25.是否涉及營運模式變更:否 26.營運模式變更說明: 不適用 27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形: 不適用 28.資金來源: 不適用 29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 30.其他敘明事項: 無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）: 取得Tymphany Worldwide Enterprises Ltd.現金增資股份 2.事實發生日:115/6/4~115/6/4 3.董事會通過日期: 民國115年6月4日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易數量、每單位價格及交易總金額: 交易總金額 USD17,000,000(約NTD 544,000,000；匯率32) 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 本公司現金增資Diamond (Cayman) Holdings Ltd.(簡稱Diamond)； 再轉增資Tymphany Worldwide Enterprises Ltd.(簡稱TWEL)。 與本公司之關係：上述公司均為本公司100%持有之子公司。 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 交易相對人為本公司100%持有之子公司；不適用。 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額: 不適用 10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 無 12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 本公司董事會決議 13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值: 不適用 14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）: 累積持有本交易證券(含本次交易)之金額NTD 3,335,910,000元； 持股比例均為100%； 權利受限情形：無 15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）: 占總資產之比例:54.21%占歸屬母公司業主權益之比例: 111.34%營運資金數額:新台幣 -3,825,618仟元 16.經紀人及經紀費用: 不適用 17.取得或處分之具體目的或用途: 透過增資Diamond間接取得TWEL股份 18.本次交易表示異議董事之意見: 無 19.本次交易為關係人交易:是 20.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國 115年6 月4 日 21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用 22.會計師事務所名稱: 不適用 23.會計師姓名: 不適用 24.會計師開業證書字號: 不適用 25.是否涉及營運模式變更:否 26.營運模式變更說明: 不適用 27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形: 不適用 28.資金來源: 不適用 29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 30.其他敘明事項: 無

1.董事會決議日期:115/06/04 2.增資資金來源:現金增資 3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否 4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分): 發行總金額:美金17,000,000(約新台幣532,950,000)發行股數:約當53,295,000股 5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用 6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用 7.每股面額:新台幣10元 8.發行價格:不適用 9.員工認購股數或配發金額:不適用 10.公開銷售股數:不適用 11.原股東認購或無償配發比例:100% 12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用 13.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同 14.本次增資資金用途:向孫公司香港迪芬尼電聲科技有限公司購買迪芬尼聲學科技股份有限公司全數股權 15.現金減資後再行募資之合理性及必要性(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用 16.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/06/04 2.增資資金來源:現金增資發行新股 3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否 4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分): 美金17,000,000/17,000,000股 5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用 6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用 7.每股面額:美金1元 8.發行價格:美金1元 9.員工認購股數或配發金額:不適用 10.公開銷售股數:不適用 11.原股東認購或無償配發比例:100%。 12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用 13.本次發行新股之權利義務:本次發行之普通股，其權利義務與原有股份相同。 14.本次增資資金用途:透過子公司--Tymphany Worldwide Enterprises Ltd.向其孫公司—Tymphany Acoustic Technology HK Limited購買迪芬尼聲學科技股份有限公司全數股權 15.現金減資後再行募資之合理性及必要性(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用 16.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/04 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.普通股發放股利種類及金額: 現金股利新台幣2,155,551,604元，每股配發新台幣4.568元 4.除權（息）交易日:115/06/29 5.最後過戶日:115/06/30 6.停止過戶起始日期:115/07/01 7.停止過戶截止日期:115/07/05 8.除權（息）基準日:115/07/05 9.債券最後申請轉換日期:N/A 10.債券停止轉換起始日期:N/A 11.債券停止轉換截止日期:N/A 12.普通股現金股利發放日期:115/07/21 13.其他應敘明事項:授權董事長按除息基準日流通在外股數調整配息比例。

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/06/04 1.召開法人說明會之日期：115/06/04 2.召開法人說明會之時間：09 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：W Hotel 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加花旗證券所舉辦之「2026 Taiwan Tech Conference」, 說明營運成果及未來展望 5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會決議日期:115/06/01 2.發放股利種類及金額:發放現金股利美金49,876,836元 3.其他應敘明事項:本公司持有Diamond (Cayman) Holdings Ltd.100%股權。

1.董事會決議日期:115/06/01 2.發放股利種類及金額:現金股利 美金49,876,836 3.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/01 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人監察人 3.舊任者職稱及姓名:職工代表:劉小函 4.舊任者簡歷:惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司人事行政總監 5.新任者職稱及姓名:股東代表:應宗文 6.新任者簡歷:股東代表:惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司行政總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 辭職 8.異動原因:辭職 9.新任者選任時持股數:不適用 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/01/14~117/01/13 11.新任生效日期:115/06/01 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:100% 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

1.股東常會日期:115/06/01 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過《關於2025年度利潤分配方案的議案》 3.重要決議事項二、章程修訂: 通過《關於修改公司章程的議案》 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過《關於2025年度財務報告的議案》 5.重要決議事項四、董監事選舉: 通過《關於選舉應宗文先生擔任股東代表監事的議案》 6.重要決議事項五、其他事項:無 7.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/05/29 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:馬慧凡獨立董事、賴飛羆獨立董事 3.許可從事競業行為之項目:屬於本公司營業範圍內之項目。 4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事職務期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經有代表已發行股份總數三分之二以上股東出席，出席股東表決權過半數同意。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:115/05/29 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認114年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認114年度營業報告書及財務報告案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (2)通過發行「限制員工權利新股」案。 (3)通過解除原任董事競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:115/05/27 2.發放股利種類及金額:現金股利 人民幣377,772,694.63 3.其他應敘明事項:無

1.股東臨時會日期:115/05/15 2.重要決議事項: 通過《關於增加額定資本額的議案》通過《關於修改的議案》 3.其他應敘明事項: 章程修訂係提高額定資本額，由新台幣3,000,000,000元提升至新台幣6,000,000,000元，每股面額為新台幣10元。

1.董事會決議日期:115/05/08 2.股東會召開日期:115/06/01 3.股東會召開地點:尚未決定地點 4.召集事由一、報告事項:無 5.召集事由二、承認事項: 審議《關於2025年度財務報告的議案》審議《關於2025年度利潤分配方案的議案》 6.召集事由三、討論事項: 審議《關於修改公司章程的議案》 7.召集事由四、選舉事項: 審議《關於選舉應宗文先生擔任股東代表監事的議案》 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:NA 11.停止過戶截止日期:NA 12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:115/05/07 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:蕭英怡/本公司財務暨投資總經理 3.許可從事競業行為之項目:鈺寶科技股份有限公司 獨立董事 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間 5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）: 本案經全體出席董事無異議照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/04/29 2.董事會預計召開日期:115/05/07 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第一季 4.其他應敘明事項:無

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