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1.發生變動日期:115/06/12 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 法人董事 華盛國際投資(股)公司法人董事 富鼎科技顧問(股)公司自然人董事 張雅芳自然人董事 邱景睿獨立董事 巫立宇獨立董事 賴明陽獨立董事 陳俊仲 4.舊任者簡歷: 華盛國際投資(股)公司 / 本公司董事長富鼎科技顧問(股)公司 / 本公司董事張雅芳 / 本公司董事邱景睿 / 本公司董事巫立宇 / 本公司獨立董事賴明陽 / 本公司獨立董事陳俊仲 / 本公司獨立董事 5.新任者職稱及姓名: 法人董事 華盛國際投資(股)公司法人董事 富鼎科技顧問(股)公司自然人董事 張雅芳自然人董事 陳弘偉獨立董事 巫立宇獨立董事 賴明陽獨立董事 陳俊仲 6.新任者簡歷: 華盛國際投資(股)公司 / 本公司董事長富鼎科技顧問(股)公司 / 本公司董事張雅芳 / 本公司董事陳弘偉 / 欣德芮股份有限公司董事、副董事長巫立宇 / 本公司獨立董事賴明陽 / 本公司獨立董事陳俊仲 / 本公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.新任者選任時持股數: 法人董事 華盛國際投資(股)公司 3,426,261股法人董事 富鼎科技顧問(股)公司 4,055,703股自然人董事 張雅芳 0股自然人董事 陳弘偉 0股獨立董事 巫立宇 0股獨立董事 賴明陽 0股獨立董事 陳俊仲 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/16~115/06/15 11.新任生效日期:115/06/12 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:115/06/12 2.功能性委員會名稱:永續發展委員會 3.舊任者姓名: (1)賴明陽 (2)巫立宇 (3)陳俊仲 4.舊任者簡歷: (1)賴明陽 本公司獨立董事/審計委員/薪資報酬委員/永續發展委員 (2)巫立宇 本公司獨立董事/審計委員/薪資報酬委員/永續發展委員 (3)陳俊仲 本公司獨立董事/審計委員/薪資報酬委員/永續發展委員 5.新任者姓名: (1)賴明陽 (2)巫立宇 (3)陳俊仲 6.新任者簡歷: (1)賴明陽 本公司獨立董事/審計委員/薪資報酬委員/永續發展委員 (2)巫立宇 本公司獨立董事/審計委員/薪資報酬委員/永續發展委員 (3)陳俊仲 本公司獨立董事/審計委員/薪資報酬委員/永續發展委員 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/12/21 ~ 115/06/15 10.新任生效日期:115/06/12 11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/12 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: (1)賴明陽 (2)巫立宇 (3)陳俊仲 4.舊任者簡歷: (1)賴明陽 本公司獨立董事/審計委員/薪資報酬委員/永續發展委員 (2)巫立宇 本公司獨立董事/審計委員/薪資報酬委員/永續發展委員 (3)陳俊仲 本公司獨立董事/審計委員/薪資報酬委員/永續發展委員 5.新任者姓名: (1)賴明陽 (2)巫立宇 (3)陳俊仲 6.新任者簡歷: (1)賴明陽 本公司獨立董事/審計委員/薪資報酬委員/永續發展委員 (2)巫立宇 本公司獨立董事/審計委員/薪資報酬委員/永續發展委員 (3)陳俊仲 本公司獨立董事/審計委員/薪資報酬委員/永續發展委員 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/16 ~ 115/06/15 10.新任生效日期:115/06/12 11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/12 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: (1)賴明陽 (2)巫立宇 (3)陳俊仲 4.舊任者簡歷: (1)賴明陽 本公司獨立董事/審計委員/薪資報酬委員/永續發展委員 (2)巫立宇 本公司獨立董事/審計委員/薪資報酬委員/永續發展委員 (3)陳俊仲 本公司獨立董事/審計委員/薪資報酬委員/永續發展委員 5.新任者姓名: (1)賴明陽 (2)巫立宇 (3)陳俊仲 6.新任者簡歷: (1)賴明陽 本公司獨立董事/審計委員/薪資報酬委員/永續發展委員 (2)巫立宇 本公司獨立董事/審計委員/薪資報酬委員/永續發展委員 (3)陳俊仲 本公司獨立董事/審計委員/薪資報酬委員/永續發展委員 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/16 ~ 115/06/15 10.新任生效日期:115/06/12 11.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:115/06/12 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 法人董事 華盛國際投資股份有限公司法人董事代表人 張志成法人董事 富鼎科技顧問股份有限公司法人董事代表人 鄧富吉獨立董事 賴明陽獨立董事 巫立宇獨立董事 陳俊仲 3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人從事與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事之行為。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事(含獨立董事)之職務期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經股東常會已發行股份總數二分之一 以上股東出席，出席股東表決權三分之二以上同意通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。 12.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管 2.發生變動日期:115/05/06 3.舊任者姓名、級職及簡歷:柯淑芬小姐/台聯電訊股份有限公司內部稽核主管 4.新任者姓名、級職及簡歷:鍾采倪小姐/台聯電訊股份有限公司財務部高級專員 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:115/05/06 8.其他應敘明事項:無

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