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符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/09/01 1.召開法人說明會之日期：115/09/01 2.召開法人說明會之時間：15 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：線上法說會。 4.法人說明會擇要訊息：說明本公司之營運概況及財務業務等相關資訊。 5.其他應敘明事項：相關資訊將依規定揭露於公開資訊觀測站及本公司網站。 完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.股東常會日期:115/06/30 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認114年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認114年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項:無 7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/08/28 2.股東臨時會召開日期:115/09/18 3.股東臨時會召開地點:新北市汐止區新台五路一段99號8樓之10(欣德芮股份有限公司) 4.召集事由一、報告事項:無。 5.召集事由二、承認事項: (1) 114年度盈餘分配修正案。 6.召集事由三、討論事項: (1) 修訂章程案。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:115/09/04 11.停止過戶截止日期:115/09/18 12.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/08/21 2.被背書保證之: (1)公司名稱:欣德芮股份有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 本公司持股達61.36%之子公司 (3)背書保證之限額(仟元):623,603 (4)原背書保證之餘額(仟元):0 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):747,087 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):747,087 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):396,332 (8)本次新增背書保證之原因: 子公司新建廠房及宿舍資金所需協助該子公司取得銀行授信額度 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):53,000 (2)累積盈虧金額(仟元):174,500 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 依銀行授信合約所載 (2)日期: 依銀行授信合約所載 6.背書保證之總限額(仟元): 1,559,009 7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元): 747,087 8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 23.96 9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 44.66 10.其他應敘明事項: 經115年8月12日董事會以及115年8月21日臨時董事會修正通過，由半數以上董事對公司背書保證超限可能產生之損失簽署具名聯保同意書。

1.事實發生日:115/08/12 2.被背書保證之: (1)公司名稱:欣德芮股份有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 本公司持股達61.36%之子公司 (3)背書保證之限額(仟元):579,489 (4)原背書保證之餘額(仟元):0 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):747,087 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):747,087 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):396,332 (8)本次新增背書保證之原因: 子公司新建廠房及宿舍資金所需協助該子公司取得銀行授信額度 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):53,000 (2)累積盈虧金額(仟元):174,500 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 依銀行授信合約所載 (2)日期: 依銀行授信合約所載 6.背書保證之總限額(仟元): 1,559,009 7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元): 747,087 8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 23.96 9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 44.66 10.其他應敘明事項: 無

1.董事會召集通知日:115/08/03 2.董事會預計召開日期:115/08/12 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第二季合併財務報告 4.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/07/29 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放普通股股利種類及金額:現金股利，新台幣43,890,066元(每股預計配發新台幣1.5元) 4.除權（息）交易日:115/08/31 5.最後過戶日:115/09/01 6.停止過戶起始日期:115/09/02 7.停止過戶截止日期:115/09/06 8.除權（息）基準日:115/09/06 9.債券最後申請轉換日期:不適用。 10.債券停止轉換起始日期:不適用。 11.債券停止轉換截止日期:不適用。 12.普通股現金股利發放日期:115/09/24 13.現金股利之一部或全部是否以外幣發放(請填入「是」或「否」):否 14.外幣現金股利發放幣別:不適用 15.外幣現金股利發放對象:不適用 16.外幣現金股利匯率決定方式:不適用 17.其他應敘明事項:現金股利預定於民國115年09月24日起委由中國信託商業銀代理部以匯款或掛號寄發支票方式發放。

1.事實發生日:115/06/25 2.公司名稱:香港NJ HOLDING LIMITED 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司 4.相互持股比例:58.27% 5.發生緣由:更正資金貸與他人明細表中編號、名稱誤植以及個別子公司本月增減金額 6.更正資訊項目/報表名稱: 編號貸出資金之公司個別子公司本月增(減)金額-短期融通資金 7.更正前金額/內容/頁次: 編號:0貸出資金之公司:香港香港NJ HOLDING LIMITED個別子公司本月增(減)金額-短期融通資金:0 8.更正後金額/內容/頁次: 編號:1貸出資金之公司:香港NJ HOLDING LIMITED個別子公司本月增(減)金額-短期融通資金:27,660 9.因應措施:資料更正後重新上傳至公開資訊觀測站。 10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/06/12 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:欣德芮股份有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 本公司持股達61.36%之子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):280,000 (4)原資金貸與之餘額(仟元):0 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):280,000 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):280,000 (8)本次新增資金貸與之原因: 子公司因新建廠房及宿舍所需。 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):53,000 (2)累積盈虧金額(仟元):256,723 5.計息方式: 不計息 6.還款之: (1)條件: 到期或提前還款 (2)日期: 不超過一年之期間內返還 7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元): 422,720 8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 14.67 9.公司貸與他人資金之來源: 母公司 10.其他應敘明事項: 114/8/8董事會決議通過資金貸與之限額於115/6/11提前解除。

1.發生變動日期:115/06/12 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 法人董事 華盛國際投資(股)公司法人董事 富鼎科技顧問(股)公司自然人董事 張雅芳自然人董事 邱景睿獨立董事 巫立宇獨立董事 賴明陽獨立董事 陳俊仲 4.舊任者簡歷: 華盛國際投資(股)公司 / 本公司董事長富鼎科技顧問(股)公司 / 本公司董事張雅芳 / 本公司董事邱景睿 / 本公司董事巫立宇 / 本公司獨立董事賴明陽 / 本公司獨立董事陳俊仲 / 本公司獨立董事 5.新任者職稱及姓名: 法人董事 華盛國際投資(股)公司法人董事 富鼎科技顧問(股)公司自然人董事 張雅芳自然人董事 陳弘偉獨立董事 巫立宇獨立董事 賴明陽獨立董事 陳俊仲 6.新任者簡歷: 華盛國際投資(股)公司 / 本公司董事長富鼎科技顧問(股)公司 / 本公司董事張雅芳 / 本公司董事陳弘偉 / 欣德芮股份有限公司董事、副董事長巫立宇 / 本公司獨立董事賴明陽 / 本公司獨立董事陳俊仲 / 本公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.新任者選任時持股數: 法人董事 華盛國際投資(股)公司 3,426,261股法人董事 富鼎科技顧問(股)公司 4,055,703股自然人董事 張雅芳 0股自然人董事 陳弘偉 0股獨立董事 巫立宇 0股獨立董事 賴明陽 0股獨立董事 陳俊仲 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/16~115/06/15 11.新任生效日期:115/06/12 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:115/06/12 2.功能性委員會名稱:永續發展委員會 3.舊任者姓名: (1)賴明陽 (2)巫立宇 (3)陳俊仲 4.舊任者簡歷: (1)賴明陽 本公司獨立董事/審計委員/薪資報酬委員/永續發展委員 (2)巫立宇 本公司獨立董事/審計委員/薪資報酬委員/永續發展委員 (3)陳俊仲 本公司獨立董事/審計委員/薪資報酬委員/永續發展委員 5.新任者姓名: (1)賴明陽 (2)巫立宇 (3)陳俊仲 6.新任者簡歷: (1)賴明陽 本公司獨立董事/審計委員/薪資報酬委員/永續發展委員 (2)巫立宇 本公司獨立董事/審計委員/薪資報酬委員/永續發展委員 (3)陳俊仲 本公司獨立董事/審計委員/薪資報酬委員/永續發展委員 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/12/21 ~ 115/06/15 10.新任生效日期:115/06/12 11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/12 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: (1)賴明陽 (2)巫立宇 (3)陳俊仲 4.舊任者簡歷: (1)賴明陽 本公司獨立董事/審計委員/薪資報酬委員/永續發展委員 (2)巫立宇 本公司獨立董事/審計委員/薪資報酬委員/永續發展委員 (3)陳俊仲 本公司獨立董事/審計委員/薪資報酬委員/永續發展委員 5.新任者姓名: (1)賴明陽 (2)巫立宇 (3)陳俊仲 6.新任者簡歷: (1)賴明陽 本公司獨立董事/審計委員/薪資報酬委員/永續發展委員 (2)巫立宇 本公司獨立董事/審計委員/薪資報酬委員/永續發展委員 (3)陳俊仲 本公司獨立董事/審計委員/薪資報酬委員/永續發展委員 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/16 ~ 115/06/15 10.新任生效日期:115/06/12 11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/12 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: (1)賴明陽 (2)巫立宇 (3)陳俊仲 4.舊任者簡歷: (1)賴明陽 本公司獨立董事/審計委員/薪資報酬委員/永續發展委員 (2)巫立宇 本公司獨立董事/審計委員/薪資報酬委員/永續發展委員 (3)陳俊仲 本公司獨立董事/審計委員/薪資報酬委員/永續發展委員 5.新任者姓名: (1)賴明陽 (2)巫立宇 (3)陳俊仲 6.新任者簡歷: (1)賴明陽 本公司獨立董事/審計委員/薪資報酬委員/永續發展委員 (2)巫立宇 本公司獨立董事/審計委員/薪資報酬委員/永續發展委員 (3)陳俊仲 本公司獨立董事/審計委員/薪資報酬委員/永續發展委員 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/16 ~ 115/06/15 10.新任生效日期:115/06/12 11.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:115/06/12 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱: 黃仲康 / 總經理 3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似公司之行為。 4.許可從事競業行為之期間:自即日起至解除經理人職務之日止 5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:本案經全體出席董事無異議照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/12 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:華盛國際投資(股)公司 4.舊任者簡歷:本公司董事長 5.新任者姓名:華盛國際投資(股)公司 6.新任者簡歷:本公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿由新任董事會選任。 9.新任生效日期:115/06/12 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:115/06/12 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 法人董事 華盛國際投資股份有限公司法人董事代表人 張志成法人董事 富鼎科技顧問股份有限公司法人董事代表人 鄧富吉獨立董事 賴明陽獨立董事 巫立宇獨立董事 陳俊仲 3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人從事與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事之行為。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事(含獨立董事)之職務期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經股東常會已發行股份總數二分之一 以上股東出席，出席股東表決權三分之二以上同意通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。 12.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:115/06/12 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度盈餘分派案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認114年度營業報告書及個體財務報表暨合併財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第十六屆董事(含獨立董事)。 當選名單董事 華盛國際投資股份有限公司董事 富鼎科技顧問股份有限公司董事 張雅芳小姐董事 陳弘偉先生獨立董事 賴明陽先生獨立董事 巫立宇先生獨立董事 陳俊仲先生 6.重要決議事項五、其他事項: (1)解除董事競業行為之限制。 7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:115/05/29 2.股東會召開日期:115/06/30 3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段99號8樓之10(欣德芮股份有限公司) 4.召集事由一、報告事項: (1) 114年度營業報告。 (2) 監察人審查114年度決算表冊報告。 (3) 114年度員工紅利及董監酬勞案。 5.召集事由二、承認事項: (1) 114年度營業報告書及財務報表案。 (2) 114年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項:無。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:115/06/01 11.停止過戶截止日期:115/06/30 12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:115/05/29 2.發放股利種類及金額:現金股利新台幣2,227,074元 3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/05/29 2.發放股利種類及金額:現金股利新台幣2,100,000元 3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/05/29 2.發放股利種類及金額:現金股利新台幣12,000,000元 3.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管 2.發生變動日期:115/05/06 3.舊任者姓名、級職及簡歷:柯淑芬小姐/台聯電訊股份有限公司內部稽核主管 4.新任者姓名、級職及簡歷:鍾采倪小姐/台聯電訊股份有限公司財務部高級專員 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:115/05/06 8.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/04/27 2.董事會預計召開日期:115/05/06 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第一季 4.其他應敘明事項:無

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