聯光通

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:代理發言人 2.發生變動日期:115/05/29 3.舊任者姓名、級職及簡歷:林秋玲 / 本公司股務副理 4.新任者姓名、級職及簡歷:吳昱璇 / 本公司財務會計處副理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:115/05/29 8.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/06 2.功能性委員會名稱:永續發展委員會 3.舊任者姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者姓名: (1)林郁昌 (2)侯榮顯 (3)邱茂勳 (4)陳芳苓 (5)蔡振財 6.新任者簡歷: (1)林郁昌/本公司董事長 (2)侯榮顯/本公司獨立董事 (3)邱茂勳/本公司獨立董事 (4)陳芳苓/本公司獨立董事 (5)蔡振財/台鋼建設事業(股)公司總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:因董事全面改選，董事會重新委任永續發展委員會委員 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用 10.新任生效日期:115/05/06 11.其他應敘明事項:本委員會成員之任期與本屆董事會任期相同。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人、代理發言人 2.發生變動日期:115/04/30 3.舊任者姓名、級職及簡歷: (1)發言人：林郁昌/本公司董事長 (2)代理發言人：陳禮煥/本公司公司治理主管 4.新任者姓名、級職及簡歷: (1)發言人：陳禮煥/本公司公司治理主管 (2)代理發言人：林秋玲/本公司股務副理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:115/04/30 8.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/04/30 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事 林郁昌(台鋼科技控股股份有限公司代表人) (2)董事 李雲琴(台鋼科技控股股份有限公司代表人) (3)董事 黃俊義(台鋼科技控股股份有限公司代表人) (4)獨立董事 侯榮顯 3.許可從事競業行為之項目: (1)董事 林郁昌(台鋼科技控股股份有限公司代表人)台鋼工程股份有限公司董事長台鋼建設事業股份有限公司董事長聯光通投資股份有限公司董事長凱美電機股份有限公司獨立董事 (2)董事 李雲琴(台鋼科技控股股份有限公司代表人)金智洋科技股份有限公司董事長力新國際科技股份有限公司董事長台鋼新零售股份有限公司董事長鑫永洋科技股份有限公司董事 (3)董事 黃俊義(台鋼科技控股股份有限公司代表人)久陽精密股份有限公司董事長和勤精機股份有限公司董事亞果遊艇開發股份有限公司董事加捷生醫股份有限公司董事 (4)獨立董事 侯榮顯統懋半導體股份有限公司獨立董事堤維西交通工業股份有限公司獨立董事鈦昇科技股份有限公司法人董事代表人嘉威生活股份有限公司法人董事代表人 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事、獨立董事職務期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 本案表決時出席股東表決權總數59,974,602權 (含電子投票)； 經票決結果： 贊成： 58,743,529權(含電子投票)，占表決權總數97.95%； 反對： 281,920權(含電子投票)，占表決權總數0.47%； 無效： 0權； 棄權及未投票：43,626權(含電子投票)，占表決權總數1.58%。 表決結果：照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/04/30 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）: 全體董事(包含法人董事、獨立董事) 3.舊任者職稱及姓名: (1)董事、董事長 台鋼科技控股股份有限公司代表人:林郁昌 (2)董事 台鋼科技控股股份有限公司代表人:李雲琴 (3)董事 易昇鋼鐵股份有限公司代表人:林仕國 (4)董事 易昇鋼鐵股份有限公司代表人:蘇渝柔 (5)獨立董事 侯榮顯 (6)獨立董事 陳芳苓 (7)獨立董事 黃瑞沐 4.舊任者簡歷: (1)林郁昌 聯合光纖通信股份有限公司董事長台鋼建設事業股份有限公司董事長台鋼工程股份有限公司董事長凱美電機股份有限公司獨立董事聯光通投資股份有限公司董事長 (2)李雲琴 金智洋科技股份有限公司董事長力新國際科技股份有限公司董事長台鋼新零售股份有限公司董事長鑫永洋科技股份有限公司董事聯合光纖通信股份有限公司董事 (3)林仕國 雲騰網路科技股份有限公司董事 (4)蘇渝柔 台為有限公司負責人台銘投資股份有限公司董事 (5)侯榮顯 聯合光纖通信股份有限公司獨立董事統懋半導體股份有限公司獨立董事堤維西交通工業股份有限公司獨立董事鈦昇科技股份有限公司法人董事代表人嘉威生活股份有限公司法人董事代表人 (6)陳芳苓 聯合光纖通信股份有限公司獨立董事弘通股份有限公司副總經理 (7)黃瑞沐 聯合光纖通信股份有限公司獨立董事台灣苯乙烯工業股份有限公司獨立董事漢來美食股份有限公司獨立董事 5.新任者職稱及姓名: (1)董事 台鋼科技控股股份有限公司代表人：林郁昌 (2)董事 台鋼科技控股股份有限公司代表人：李雲琴 (3)董事 台鋼科技控股股份有限公司代表人：黃俊義 (4)董事 台鋼建設事業股份有限公司代表人：熊文莊 (5)獨立董事 侯榮顯 (6)獨立董事 陳芳苓 (7)獨立董事 邱茂勳 6.新任者簡歷: (1)林郁昌 聯合光纖通信股份有限公司董事長台鋼建設事業股份有限公司董事長台鋼工程股份有限公司董事長凱美電機股份有限公司獨立董事聯光通投資股份有限公司董事長 (2)李雲琴 金智洋科技股份有限公司董事長力新國際科技股份有限公司董事長台鋼新零售股份有限公司董事長鑫永洋科技股份有限公司董事聯合光纖通信股份有限公司董事 (3)黃俊義 久陽精密股份有限公司董事長和勤精機股份有限公司董事亞果遊艇開發股份有限公司董事加捷生醫股份有限公司董事聯合光纖通信股份有限公司董事 (4)熊文莊 元富證券股份有限公司法務長元富證券股份有限公司稽核室副總經理 (5)侯榮顯 侯榮顯會計師事務所負責人安永聯合會計師事務所高雄所所長統懋半導體股份有限公司獨立董事堤維西交通工業股份有限公司獨立董事鈦昇科技股份有限公司法人董事代表人嘉威生活股份有限公司法人董事代表人 (6)陳芳苓 聯合光纖通信股份有限公司獨立董事弘通股份有限公司副總經理友聯光學股份有限公司經理 (7)邱茂勳 金智富資產管理股份有限公司顧問中華汽車開發部專案經理久陽精密股份有限公司總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:董事全面改選 9.新任者選任時持股數: (1)董事 台鋼科技控股股份股份有限公司代表人：林郁昌 2,754,319股 (2)董事 台鋼科技控股股份股份有限公司代表人：李雲琴 2,754,319股 (3)董事 台鋼科技控股股份股份有限公司代表人：黃俊義 2,754,319股 (4)董事 台鋼建設事業股份有限公司代表人：熊文莊 5,000股 (5)獨立董事 侯榮顯 0股 (6)獨立董事 陳芳苓 0股 (7)獨立董事 邱茂勳 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:115/04/30~118/04/29 11.新任生效日期:115/04/30 12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用 13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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