日成-KY

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/09/15 1.召開法人說明會之日期：115/09/15 2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：台北市信義區基隆路一段176號B2 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加康和證券舉辦法人說明會，說明本公司2026年第二季營運概況及未來展望。 5.其他應敘明事項：相關資訊及法說會檔案依規定亦揭露於公開資訊觀測站歡迎投資人參閱。 完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:115/05/27 2.公司名稱:日成控股股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:更正本公司115年6月資金貸與明細表資訊 6.更正資訊項目/報表名稱:資金貸與明細表 7.更正前金額/內容/頁次: 期末背書保證餘額：48,105累計至本月止最高餘額(額度)：48,105 8.更正後金額/內容/頁次: 期末背書保證餘額：48,015累計至本月止最高餘額(額度)：50,375 9.因應措施:更正後重新上傳公開資訊觀測站，並加強底稿說明，確保資訊正確無誤。 10.其他應敘明事項:以上更正內容為子公司RJM為孫公司RPM之資金貸與資訊更正

1.事實發生日:115/08/21 2.公司名稱:日成控股股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:不適用 6.因應措施:發布重大訊息 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 一、討論通過本公司會計主管任命案。 二、討論通過本公司2026年第二季財務報告案。 三、討論通過本公司2025年永續報告書案。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/21 2.審計委員會通過日期:115/08/21 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,260,941 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):280,512 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):119,794 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):124,439 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):89,071 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):88,398 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.00 11.期末總資產(仟元):1,727,637 12.期末總負債(仟元):652,182 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):978,033 14.其他應敘明事項:無。

1.董事會召集通知日:115/08/13 2.董事會預計召開日期:115/08/21 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第2季合併財務報告 4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/07/22 2.發生緣由:依臺灣證券交易所股份有限公司通知辦理。 3.財務業務資訊: 期間 (月) (月) (季) (季) (最近四季累計)============== =========== ========= ============ ========= ==============科目 最近一月 與去年 最近一季 與去年 114年第2季至115年05月 同期增減 115年1~3月 同期增減 115年第1季合併自結數 (%) 合併查核數 (%) 合併查核數============== =========== ========= ============ ========= ==============營業收入(百萬) 215 49 615 17 2217稅前淨利(百萬) 6 129 92 8734 103歸屬母公司業主 4 123 67 790 67淨利(百萬) 6 133 66 2131 68每股盈餘(元) 0.10 120 1.70 6861 1.74 4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無。 5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無。 6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下： (1)近期營業收入及損益資訊：基本資料>精華版 (2)歷史每月營業收入：營運概況>每月營收>採用IFRSs後之月營業收入資訊 (3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表>採IFRSs後>合併/個別報表>綜合損益表 (4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況>自結損益公告:無。 7.其他應敘明事項:以上115年04月及去年同期比較數之財務資料係本公司採1FRS會計準則編製之合併自結數,未經會計師查核(閱),僅供投資人參考。

1.事實發生日:115/06/03 2.發生緣由:依臺灣證券交易所股份有限公司通知辦理。 3.財務業務資訊: 期間 (月) (月) (季) (季) (最近四季累計)============== =========== ========= ============ ========= ==============科目 最近一月 與去年 最近一季 與去年 114年第2季至115年04月 同期增減 115年1~3月 同期增減 115年第1季合併自結數 (%) 合併查核數 (%) 合併查核數============== =========== ========= ============ ========= ==============營業收入(百萬) 173 47 615 17 2217稅前淨利(百萬) 16 148 91 8734 103歸屬母公司業主 16 155 67 790 67淨利(百萬) 15 152 66 2131 68每股盈餘(元) 0.38 151 1.70 6861 1.74 4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無。 5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無。 6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下： (1)近期營業收入及損益資訊：基本資料>精華版 (2)歷史每月營業收入：營運概況>每月營收>採用IFRSs後之月營業收入資訊 (3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表>採IFRSs後>合併/個別報表>綜合損益表 (4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況>自結損益公告:無。 7.其他應敘明事項:以上115年04月及去年同期比較數之財務資料係本公司採1FRS會計準則編製之合併自結數,未經會計師查核(閱),僅供投資人參考。

1.事實發生日:115/05/27 2.公司名稱:日成控股股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:更正本公司114年12月及115年1至3月資金貸與明細表資訊 6.更正資訊項目/報表名稱:資金貸與明細表 7.更正前金額/內容/頁次: 114年12月期末餘額：0 115年1月期末餘額：0 115年2月期末餘額：0 115年3月期末餘額：3,886 8.更正後金額/內容/頁次: 114年12月期末餘額：9,964 115年1月期末餘額：10,021 115年2月期末餘額：10,060 115年3月期末餘額：9,716 9.因應措施:更正後重新上傳公開資訊觀測站，並加強底稿說明，確保資訊正確無誤。 10.其他應敘明事項:以上更正表格為Regal Precious Metal Innovation Co., Ltd.貸與Regal Precious Metal Innovation Co., Ltd.之資金貸與內容更正。

1.發生變動日期:115/05/26 2.功能性委員會名稱:永續發展暨風險管理委員會 3.舊任者姓名: 法人董事: (1)Solar Jewelers Group Corp.代表人：PHACHARAPON PHAIBOONSUNTORN先生 (2)Hyperion Trading Co., Ltd.代表人：SARAYUTH MUNGCHITVITSAVAKORN先生 (3)Unique Global Investment Inc.代表人：林青山 先生 4.舊任者簡歷: (1)Solar Jewelers Group Corp.代表人：PHACHARAPON PHAIBOONSUNTORN 先生Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd.董事長及研發處副總經理Regal Plating Co., Ltd.董事長Solar Jewelers Group Corp.董事 (2)Hyperion Trading Co., Ltd.代表人：SARAYUTH MUNGCHITVITSAVAKORN先生Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd.董事及生產處副總經理Regal Plating Co., Ltd.董事Hyperion Trading Co., Ltd. 董事 (3)Unique Global Investment Inc.代表人：林青山 先生Linden Integrated Co., Ltd.董事長Unique Global Investment Inc.董事 5.新任者姓名: (1)法人董事:Solar Jewelers Group Corp.代表人：PHACHARAPON PHAIBOONSUNTORN (2)獨立董事:葉光洲 (3)獨立董事:林文雄 6.新任者簡歷: (1)Solar Jewelers Group Corp.代表人：PHACHARAPON PHAIBOONSUNTORN先生Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd.董事長及研發處副總經理Regal Plating Co., Ltd.董事長Solar Jewelers Group Corp.董事 (2)葉光洲先生國立政治大學法律學博士興望法律事務所負責人暨主持律師興望諮詢(股)公司負責人 (3)林文雄先生大同大學事業經營學士永豐證創業投資股份有限公司 總經理永豐證券股份有限公司副總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 新任。 8.異動原因:任期屆滿。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/5/26~115/5/25 10.新任生效日期:115/05/26 11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/05/26 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: 獨立董事: (1)李宗培 (2)林重境 (3)官志亮 4.舊任者簡歷: (1)李宗培輔仁大學金融與國際企業學系副教授輔仁大學附設醫院駐院委員勝德國際(股)公司獨立董事廣錠科技(股)公司獨立董事 (3)林重境政治大學行管所財經組碩士無兼任其他公司之職務 (3)官志亮國立宜蘭大學應用經濟與管理學系副教授聯寶電子股份有限公司獨立董事東浦光電股份有限公司獨立董事 5.新任者姓名: 獨立董事: (1)葉光洲 (2)李天行 (3)林文雄 6.新任者簡歷: (1)葉光洲國立政治大學法學博士興望法律事務所負責人/主持律師興望諮詢(股)公司負責人 (2)李天行美國奧斯汀德州大學作業研究與工業工程博士天主教輔仁大學管理學院商學研究所終身特聘教授天主教輔仁大學企業管理學系專任副教授、教授 (3)林文雄大同大學事業經營學士永豐證創業投資股份有限公司總經理永豐證券股份有限公司副總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。 8.異動原因:任期屆滿全面改選。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/26~115/5/25 10.新任生效日期:115/05/26 11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/05/26 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: 獨立董事: (1)李宗培 (2)官志亮 (3)林重境 4.舊任者簡歷: (1)李宗培輔仁大學金融與國際企業學系副教授輔仁大學附設醫院駐院委員勝德國際(股)公司獨立董事廣錠科技(股)公司獨立董事 (2)官志亮國立宜蘭大學應用經濟與管理學系副教授聯寶電子股份有限公司獨立董事東浦光電股份有限公司獨立董事 (3)林重境政治大學行管所財經組碩士目前無兼任其他公司之職務 5.新任者姓名: 獨立董事: (1)葉光洲 (2)李天行 (3)林文雄 6.新任者簡歷: (1)葉光洲國立政治大學法學博士興望法律事務所負責人/主持律師興望諮詢(股)公司負責人 (2)李天行美國奧斯汀德州大學作業研究與工業工程博士天主教輔仁大學管理學院商學研究所終身特聘教授天主教輔仁大學企業管理學系專任副教授、教授 (3)林文雄大同大學事業經營學士永豐證創業投資股份有限公司總經理永豐證券股份有限公司副總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。 8.異動原因:任期屆滿全面改選。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/26~115/05/25 10.新任生效日期:115/05/26 11.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/05/26 2.公司名稱:日成控股股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:不適用 6.因應措施:發布重大訊息 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 一、討論通過第七屆董事長選舉案。 二、討論通過第六屆薪資報酬委員會成員案。 三、討論通過第六屆審計委員會成員案。 四、討論通過第二屆永續發展暨風險管理委員會成員案。

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/05/27 1.召開法人說明會之日期：115/05/27 2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：台北市松山區東興路8號3樓304會議室(統一證券大樓) 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加統一證券舉辦法人說明會，說明本公司2026年第一季營運概況及未來展望。 5.其他應敘明事項：相關資訊及法說會檔案依規定亦揭露於公開資訊觀測站歡迎投資人參閱。 完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.發生變動日期:115/05/26 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事。 3.舊任者職稱及姓名: 法人董事: (1)Solar Jewelers Group Corp.代表人：PHACHARAPON PHAIBOONSUNTORN 先生 (2)Hyperion Trading Co., Ltd.代表人：SARAYUTH MUNGCHITVITSAVAKORN 先生 (3)Orlog Global Co., Ltd.代表人：林緧頤 女士 (4)Unique Global Investment Inc.代表人：林青山 先生獨立董事： (5)李宗培 先生 (6)官志亮 先生 (7)林重境 先生 4.舊任者簡歷: 法人董事: (1)Solar Jewelers Group Corp.代表人：PHACHARAPON PHAIBOONSUNTORN 先生Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd.董事長及研發處副總經理Regal Plating Co., Ltd.董事長Solar Jewelers Group Corp.董事 (2)Hyperion Trading Co., Ltd.代表人：SARAYUTH MUNGCHITVITSAVAKORN 先生Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd.董事及生產處副總經理Regal Plating Co., Ltd.董事Hyperion Trading Co., Ltd. 董事 (3)Orlog Global Co., Ltd.代表人：林緧頤 女士Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd.董事及業務顧問Orlog Global Co., Ltd.董事 (4)Unique Global Investment Inc.代表人：林青山 先生Linden Integrated Co., Ltd.董事長Unique Global Investment Inc.董事獨立董事： (5)李宗培輔仁大學金融與國際企業學系副教授輔仁大學附設醫院駐院委員勝德國際(股)公司獨立董事廣錠科技(股)公司獨立董事 (6)官志亮國立宜蘭大學應用經濟與管理學系副教授聯寶電子股份有限公司獨立董事東浦光電股份有限公司獨立董事 (7)林重境政治大學行管所財經組碩士。 目前無兼任其他公司之職務。 5.新任者職稱及姓名: 法人董事: (1)Solar Jewelers Group Corp.代表人：PHACHARAPON PHAIBOONSUNTORN 先生 (2)Hyperion Trading Co., Ltd.代表人：SARAYUTH MUNGCHITVITSAVAKORN 先生 (3)Orlog Global Co., Ltd.代表人：林緧頤 女士 (4)Unique Global Investment Inc.代表人：林青山 先生獨立董事： (5)葉光洲 先生 (6)李天行 先生 (7)林文雄 先生 6.新任者簡歷: 法人董事: (1)Solar Jewelers Group Corp.代表人：PHACHARAPON PHAIBOONSUNTORN 先生Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd.董事長及研發處副總經理Regal Plating Co., Ltd.董事長Solar Jewelers Group Corp.董事 (2)Hyperion Trading Co., Ltd.代表人：SARAYUTH MUNGCHITVITSAVAKORN 先生Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd.董事及生產處副總經理Regal Plating Co., Ltd.董事Hyperion Trading Co., Ltd. 董事 (3)Orlog Global Co., Ltd.代表人：林緧頤 女士Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd.董事及業務顧問Orlog Global Co., Ltd.董事 (4)Unique Global Investment Inc.代表人：林青山 先生Linden Integrated Co., Ltd.董事長Unique Global Investment Inc.董事獨立董事：外國企業董事 (5)葉光洲國立政治大學法學博士興望法律事務所負責人/主持律師興望諮詢(股)公司負責人 (6)李天行美國奧斯汀德州大學作業研究與工業工程博士天主教輔仁大學管理學院商學研究所終身特聘教授天主教輔仁大學企業管理學系專任副教授、教授 (7)林文雄大同大學事業經營學士永豐證創業投資股份有限公司總經理永豐證券股份有限公司副總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。 8.異動原因:任期屆滿全面改選。 9.新任者選任時持股數: 法人董事: (1)Solar Jewelers Group Corp. 13,760,000股 (2)Hyperion Trading Co., Ltd. 1,820,410股 (3)Orlog Global Co., Ltd. 1,444,321股 (4)Unique Global Investment Inc. 751,052股獨立董事： (5)葉光洲 先生 0股 (6)李天行 先生 0股 (7)林文雄 先生 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/26-115/05/25 11.新任生效日期:115/05/26 12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。 14.同任期監察人變動比率:無監察人席次，故不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 更正公告主旨年度及新任獨立董事學經歷。

1.發生變動日期:115/05/26 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事。 3.舊任者職稱及姓名: 法人董事: (1)Solar Jewelers Group Corp.代表人：PHACHARAPON PHAIBOONSUNTORN 先生 (2)Hyperion Trading Co., Ltd.代表人：SARAYUTH MUNGCHITVITSAVAKORN 先生 (3)Orlog Global Co., Ltd.代表人：林緧頤 女士 (4)Unique Global Investment Inc.代表人：林青山 先生獨立董事： (5)李宗培 先生 (6)官志亮 先生 (7)林重境 先生 4.舊任者簡歷: 法人董事: (1)Solar Jewelers Group Corp.代表人：PHACHARAPON PHAIBOONSUNTORN 先生Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd.董事長及研發處副總經理Regal Plating Co., Ltd.董事長Solar Jewelers Group Corp.董事 (2)Hyperion Trading Co., Ltd.代表人：SARAYUTH MUNGCHITVITSAVAKORN 先生Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd.董事及生產處副總經理Regal Plating Co., Ltd.董事Hyperion Trading Co., Ltd. 董事 (3)Orlog Global Co., Ltd.代表人：林緧頤 女士Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd.董事及業務顧問Orlog Global Co., Ltd.董事 (4)Unique Global Investment Inc.代表人：林青山 先生Linden Integrated Co., Ltd.董事長Unique Global Investment Inc.董事獨立董事： (5)李宗培輔仁大學金融與國際企業學系副教授輔仁大學附設醫院駐院委員勝德國際(股)公司獨立董事廣錠科技(股)公司獨立董事 (6)官志亮國立宜蘭大學應用經濟與管理學系副教授聯寶電子股份有限公司獨立董事東浦光電股份有限公司獨立董事 (7)林重境政治大學行管所財經組碩士。 目前無兼任其他公司之職務。 5.新任者職稱及姓名: 法人董事: (1)Solar Jewelers Group Corp.代表人：PHACHARAPON PHAIBOONSUNTORN 先生 (2)Hyperion Trading Co., Ltd.代表人：SARAYUTH MUNGCHITVITSAVAKORN 先生 (3)Orlog Global Co., Ltd.代表人：林緧頤 女士 (4)Unique Global Investment Inc.代表人：林青山 先生獨立董事： (5)葉光洲 先生 (6)李天行 先生 (7)林文雄 先生 6.新任者簡歷: 法人董事: (1)Solar Jewelers Group Corp.代表人：PHACHARAPON PHAIBOONSUNTORN 先生Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd.董事長及研發處副總經理Regal Plating Co., Ltd.董事長Solar Jewelers Group Corp.董事 (2)Hyperion Trading Co., Ltd.代表人：SARAYUTH MUNGCHITVITSAVAKORN 先生Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd.董事及生產處副總經理Regal Plating Co., Ltd.董事Hyperion Trading Co., Ltd. 董事 (3)Orlog Global Co., Ltd.代表人：林緧頤 女士Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd.董事及業務顧問Orlog Global Co., Ltd.董事 (4)Unique Global Investment Inc.代表人：林青山 先生Linden Integrated Co., Ltd.董事長Unique Global Investment Inc.董事獨立董事： (5)葉光洲國立政治大學法學博士興望法律事務所負責人/主持律師中原大學董事會顧問 (6)李天行美國奧斯汀德州大學作業研究與工業工程博士天主教輔仁大學管理學研究所教授兼所長國立台北科技大學工業工程與管理學系兼任副教授 (7)林文雄大同大學事業經營學士永豐證券股份有限公司投資銀行事業處處長永豐證券股份有限公司承銷部業務部協理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。 8.異動原因:任期屆滿全面改選。 9.新任者選任時持股數: 法人董事: (1)Solar Jewelers Group Corp. 13,760,000股 (2)Hyperion Trading Co., Ltd. 1,463,682股 (3)Orlog Global Co., Ltd. 889,117股 (4)Unique Global Investment Inc. 398,000股獨立董事： (5)葉光洲 先生 0股 (6)李天行 先生 0股 (7)林文雄 先生 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/26-115/05/25 11.新任生效日期:115/05/26 12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。 14.同任期監察人變動比率:無監察人席次，故不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無。

1.股東會決議日:115/05/26 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 法人董事: (1)Solar Jewelers Group Corp.代表人：PHACHARAPON PHAIBOONSUNTORN 先生 (2)Hyperion Trading Co., Ltd.代表人：SARAYUTH MUNGCHITVITSAVAKORN 先生 (3)Orlog Global Co., Ltd.代表人：林緧頤 女士 (4)Unique Global Investment Inc.代表人：林青山 先生獨立董事: (5)李天行 先生 (6)葉光洲 先生 (7)林文雄 先生 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之營業項目 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本議案經已發行股份總數三分之二以上股東出席，出席股東表決權數過半數同意照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/05/26 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過2025年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過2025年度營業報告書及財務報告案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:改選第七屆董事及獨立董事案。 6.重要決議事項五、其他事項:解除新任董事競業禁止限制案。討論事項：無。 7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/05/20 2.公司名稱:日成控股股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:更正本公司115年04月資金貸與明細表資訊 6.更正資訊項目/報表名稱:資金貸與明細表 7.更正前金額/內容/頁次:115年04月個別子公司本月增(減)金額：55,200 8.更正後金額/內容/頁次:115年04月個別子公司本月增(減)金額：60,000 9.因應措施:更正後重新上傳公開資訊觀測站，並加強底稿說明，確保資訊正確無誤。 10.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/05/14 2.公司名稱:日成控股股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:更正本公司115年第一季IFRS iXBRL申報資訊 6.更正資訊項目/報表名稱:會計師核閱報告頁 7.更正前金額/內容/頁次: 會計師核閱報告頁 會計師名稱缺漏 8.更正後金額/內容/頁次: 會計師核閱報告頁 吳佳翰 趙敏如 9.因應措施:更正後重新上傳公開資訊觀測站 10.其他應敘明事項:無

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