桂田文創

1.事實發生日:115/09/08 2.公司名稱:桂田文創娛樂股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 本公司此次減資銷除股份，係依115年5月29日之股東常會決議，經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心中華民國115年7月30日證櫃監字第1150202078號函公告申報生效及經濟部115年8月26日經授商字第11530135070號函核准變更登記在案。另本公司「減資換發股票作業計畫書」亦經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心115年9月8日證櫃監字第1150005686號函核准在案。 (一)換發股票總數：包括歷年已發行之全部股票，計普通股99,947,092股(包括普通股15,912,092股，私募普通股84,035,000股)，每股面額新台幣10元，共計新台幣999,470,920元。 (二)減資股份總數及金額：本次減少資本新台幣300,229,850元，銷除股份30,022,985股(普通股4,779,814股，私募通股25,243,171股)。 (三)減資比率：30.038878% (即每仟股換發699.6112203股)。 (四)減資後股份總數及金額：減資後之實收資本額為新台幣699,241,070元，減資後發行股數計69,924,107股(普通股11,132,278股，私募普通股58,791,829股)，每股面額新台幣10元。 (五)本次減資銷除股份換發新股票，依「減資換發股票基準日」股東名簿記載各股東持有股份分別計算，減資後不足一股之畸零股，得由股東自停止過戶日前五日起至停止過戶前一日止，向本公司股務代理機構拼湊整股之登記，逾期未辦理或拼湊後仍不足一股者，按股票面額折付現金至元為止(元以下捨去)，不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按面額認購之，參加股票劃撥股東之畸零股款同意作為無實體劃撥之費用。 (六)本次減資換發新股採無實體發行，其權利義務與原已發行普通股股份相同； (七)減資換發股票日程： 1.減資基準日：民國115年08月07日。 2.舊股票最後交易日：民國115年09月22日。 3.舊股票最後過戶日：民國115年09月26日。 3.舊股票停止過戶期間：民國115年09月27日起至115年10月01日。 4.舊股票停止市場買賣期間：民國115年09月23日起至115年10月01日。 5.減資換發股票基準日：民國115年10月01日。 6.新股上櫃日期：民國115年10月02日(採無實體發行)。 (八)換發之程序及手續： 1.本公司已採無實體發行有價證券，尚未在證券商營業處所開設集保帳戶之股東，請儘速至往來證券商開設集保帳戶，以利辦理換發作業。 2.於停止過戶日前持有現股之舊票且已辦妥過戶者(未過戶者請儘速辦理過戶)，請於115年9月24日(含)下午4:30前攜帶印鑑章、集保帳號及持有之股票舊票至本公司股務代理機構辦理換發手續。 若採郵寄方式辦理以115年9月26日郵戳日期為憑。 3.於停止過戶日前持有現股之舊票未能辦妥過戶及換發者，須俟新股發放日後，持現股之舊票及其轉讓過戶通知書、買進報告書或交易稅單、股票領回號碼清單、身分證正反面影本、集保帳號及印鑑章，至本公司股務代理機構辦理。 4.已送存證券集保帳戶之股票，由臺灣集中保管結算所股份有限公司於新股上櫃買賣日統一換發為無實體之新股上櫃買賣，無需辦理任何手續。 5.換發地點：康和綜合證券股份有限公司股務代理部(地址：110408台北市信義區基隆路一段176號B1，電話：02-8787-1118。) (九)其他未盡事宜，悉依公司法及其他法令規定辦理。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 本公司「減資換發股票作業計畫書」亦經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心115年9月8日證櫃監字第1150005686號函核准在案。

1.主管機關核准減資日期:115/07/30 2.辦理資本變更登記完成日期:115/08/26 3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）: 實收資本額(元) 流通在外股數(股) 每股淨值(元)減資前 999,470,920 99,947,092 6.38減資後 699,241,070 69,924,107 9.11 4.預計換股作業計畫: 一、本公司此次減資銷除股份，係依115年5月29日之股東常會決議，經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心中華民國115年7月30日證櫃監字第1150202078號函公告申報生效及經濟部115年8月26日經授商字第11530135070號函核准變更登記在案，(本公司於115年08月28日取得函文)，為辦理換發股票，爰依證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券業務規則第九條之一及上櫃有價證券換發作業程序規定，訂定本換股作業計劃。 (一)換發股票總數：包括歷年已發行之全部股票，計普通股99,947,092股(包括普通股15,912,092股，私募普通股84,035,000股)，每股面額新台幣10元，共計新台幣999,470,920元。 (二)減資股份總數及金額：本次減少資本新台幣300,229,850元，銷除股份30,022,985股(普通股股4,779,814，私募通股25,243,171股)。 (三)減資比率：30.038878% (即每仟股換發699.6112203股)。 (四)減資後股份總數及金額：減資後之實收資本額為新台幣699,241,070元，減資後發行股數計69,924,107股(普通股11,132,278股，私募普通股58,791,829股)，每股面額新台幣10元。 (五)本次減資銷除股份換發新股票，依「減資換發股票基準日」股東名簿記載各股東持有股份分別計算，減資後不足一股之畸零股，得由股東自停止過戶日前五日起至停止過戶前一日止，向本公司股務代理機構拼湊整股之登記，逾期未辦理或拼湊後仍不足一股者，按股票面額折付現金至元為止(元以下捨去)，不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按面額認購之，參加股票劃撥股東之畸零股款同意作為無實體劃撥之費用。 (六)本次減資換發新股採無實體發行，其權利義務與原已發行普通股股份相同； (七)減資換發股票日程： 1.減資基準日：民國115年08月07日。 2.舊股票最後交易日：民國115年09月22日。 3.舊股票最後過戶日：民國115年09月26日。 4.舊股票停止過戶期間：民國115年09月27日起至115年10月01日。 5.舊股票停止市場買賣期間：民國115年09月23日起至115年10月01日。 6.減資換發股票基準日：民國115年10月01日。 7.新股上櫃日期：民國115年10月02日(採無實體發行)。 (九)換發之程序及手續： 1.本公司已採無實體發行有價證券，尚未在證券商營業處所開設集保帳戶之股東，請儘速至往來證券商開設集保帳戶，以利辦理換發作業。 2.於停止過戶日前持有現股之舊票且已辦妥過戶者(未過戶者請儘速辦理過戶)，請於115年9月24日(含)下午4:30前攜帶印鑑章、集保帳號及持有之股票舊票至本公司股務代理機構辦理換發手續。 若採郵寄方式辦理以115年9月26日郵戳日期為憑。 3.於停止過戶日前持有現股之舊票未能辦妥過戶及換發者，須俟新股發放日後，持現股之舊票及其轉讓過戶通知書、買進報告書或交易稅單、股票領回號碼清單、身分證正反面影本、集保帳號及印鑑章，至本公司股務代理機構辦理。 4.已送存證券集保帳戶之股票，由臺灣集中保管結算所股份有限公司於新股上櫃買賣日統一換發為無實體之新股上櫃買賣，無需辦理任何手續。 5.換發地點：康和綜合證券股份有限公司股務代理部(地址：110408台北市信義區基隆路一段176號B1，電話：02-8787-1118。) (八)其他未盡事宜，悉依公司法及其他法令規定辦理。 5.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:11,132,278 6.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股股數）:15.92% 7.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用 8.其他應敘明事項: 上述換股作業計畫尚未經主管機關核備，若核備後內容有所變動，本公司將另行公告變更之。

1.主管機關核准減資日期:115/07/30 2.辦理資本變更登記完成日期:115/08/26 3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）: 實收資本額(元) 流通在外股數(股) 每股淨值(元)減資前 999,470,920 99,947,092 6.38減資後 699,241,070 69,924,107 9.11 4.預計換股作業計畫: 一、本公司此次減資銷除股份，係依115年5月29日之股東常會決議，經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心中華民國115年7月30日證櫃監字第1150202078號函公告申報生效及經濟部115年8月26日經授商字第11530135070號函核准變更登記在案，(本公司於115年08月28日取得函文)，為辦理換發股票，爰依證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券業務規則第九條之一及上櫃有價證券換發作業程序規定，訂定本換股作業計劃。 (一)換發股票總數：包括歷年已發行之全部股票，計普通股99,947,092股(包括普通股15,912,092股，私募普通股84,035,000股)，每股面額新台幣10元，共計新台幣999,470,920元。 (二)減資股份總數及金額：本次減少資本新台幣300,229,850元，銷除股份30,022,985股(普通股股4,779,814，私募通股25,243,171股)。 (三)減資比率：30.038878% (即每仟股換發699.6112203股)。 (四)減資後股份總數及金額：減資後之實收資本額為新台幣699,241,070元，減資後發行股數計69,924,107股(普通股11,132,278股，私募普通股58,791,829股)，每股面額新台幣10元。 (五)本次減資銷除股份換發新股票，依「減資換發股票基準日」股東名簿記載各股東持有股份分別計算，減資後不足一股之畸零股，得由股東自停止過戶日前五日起至停止過戶前一日止，向本公司股務代理機構拼湊整股之登記，逾期未辦理或拼湊後仍不足一股者，按股票面額折付現金至元為止(元以下捨去)，不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按面額認購之，參加股票劃撥股東之畸零股款同意作為無實體劃撥之費用。 (六)本次減資換發新股採無實體發行，其權利義務與原已發行普通股股份相同； (七)減資換發股票日程： 1.減資基準日：民國115年08月07日。 2.舊股票最後交易日：民國115年09月22日。 3.舊股票停止過戶期間：民國115年09月27日起至115年10月01日。 4.舊股票停止市場買賣期間：民國115年09月23日起至115年10月01日。 5.減資換發股票基準日：民國115年10月01日。 6.新股上櫃日期：民國115年10月02日(採無實體發行)。 (九)換發之程序及手續： 1.本公司已採無實體發行有價證券，尚未在證券商營業處所開設集保帳戶之股東，請儘速至往來證券商開設集保帳戶，以利辦理換發作業。 2.於停止過戶日前持有現股之舊票且已辦妥過戶者(未過戶者請儘速辦理過戶)，請於115年9月25日(含)下午4:30前攜帶印鑑章、集保帳號及持有之股票舊票至本公司股務代理機構辦理換發手續。 若採郵寄方式辦理以115年9月25日郵戳日期為憑。 3.於停止過戶日前持有現股之舊票未能辦妥過戶及換發者，須俟新股發放日後，持現股之舊票及其轉讓過戶通知書、買進報告書或交易稅單、股票領回號碼清單、身分證正反面影本、集保帳號及印鑑章，至本公司股務代理機構辦理。 4.已送存證券集保帳戶之股票，由臺灣集中保管結算所股份有限公司於新股上櫃買賣日統一換發為無實體之新股上櫃買賣，無需辦理任何手續。 5.換發地點：康和綜合證券股份有限公司股務代理部(地址：110408台北市信義區基隆路一段176號B1，電話：02-8787-1118。) (八)其他未盡事宜，悉依公司法及其他法令規定辦理。 5.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:11,132,278 6.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股股數）:15.92% 7.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用 8.其他應敘明事項: 上述換股作業計畫尚未經主管機關核備，若核備後內容有所變動，本公司將另行公告變更之。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:執行長 2.發生變動日期:115/08/07 3.舊任者姓名、級職及簡歷:謝汶芳/本公司董事長 4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:115/08/07 8.其他應敘明事項:115/08/07本公司董事長謝汶芳女士不再兼任執行長。

1.董事會決議日期:115/08/07 2.減資基準日:115/08/07 3.減資換發股票作業計畫: (1).本公司於115年5月29日股東常會決議通過辦理減資彌補虧損案，減資新台幣300,229,850元，銷除已發行股份30,022,985股，依目前實收資本額新台幣999,470,920元，流通在外股數99,947,092股為計算基準，預計減資比率為30.038878%，每仟股減少300.3887797股(即每仟股換發699.6112203股)，減資後實收資本額為新台幣699,241,070元，預計減資後普通股股數為69,924,107股，每股面額新台幣10元。 (2).上述減資彌補虧損案，櫃買中心已於115年7月30日核准，擬訂減資基準日為115年8月7日。 4.換發股票基準日:115/10/01 5.停止過戶起始日期:115/09/27 6.停止過戶截止日期:115/10/01 7.減資後新股權利義務:減資後換發之新股其權利及義務與原發行之股份相同。 8.新股預計上櫃日:115/10/02 9.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:11,132,278 10.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股股數）:15.92% 11.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:無 12.其他應敘明事項: 若上述減資基準日、減資換票基準日或換股作業計劃等因其他因素須予變更時，擬提請董事會授權董事長全權處理之。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/07 2.審計委員會通過日期:115/08/07 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元): 103,127 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元): 23,797 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(21,540) 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(9,484) 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(9,502) 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(9,502) 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.14) 11.期末總資產(仟元):858,599 12.期末總負債(仟元):221,341 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):637,258 14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/05/29 2.公司名稱:桂田文創娛樂股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司115年股東常會決議通過辦理減資彌補虧損案。 6.因應措施: 一、本公司為健全財務結構及公司未來發展，於115年5月29日股東常會決議通過減資彌補虧損，本公司目前實收資本總額為新台幣999,470,920元，已發行 99,947,092股，擬辦理減少資本額新台幣300,229,850元整，銷除已發行股份30,022,985股(含私募25,243,171股)，每股面額10元，按減資換股基準日股東名簿記載之股東，依其持股比例每仟股減少300.3887797股(即每仟股換發699.6112203股，減資比率為30.038878%)。 減資後實收資本額為699,241,070元整，分為69,924,107股（含私募58,791,829股），每股面額10元。 二、本減資案俟主管機關核可後，授權董事會訂定減資基準日、減資換股基準日、停止過戶日及處理其他減資相關事宜。 如有未盡事宜，或因法令變更，主管機關指示，因應客觀環境需予變更或修正時，擬授權董事會全權處理。 三、本公司債權人如對前向減資案之決議有異議者，請自115年5月30日起自115年6月29日止，以書面向本公司提出，(郵寄者以郵戳為憑)，逾期未表示者及視為無異議，特此公告。 四、上述係依公司法第281條準用同法第73條、第74條規定辦理。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

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