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材料*-KY
-1.25 (-2.53%)48.108,813成交張數11.53本益比2.43股價淨值比6.34%殖利率2026-09-15資料日期
重大訊息公開資訊觀測站 · 每 10 分鐘更新 · 最後更新 09-15 23:51
預設只列重要公告:澄清報導、營運風險、增減資與庫藏股、股利決議、財報與更正、關鍵人事、重大合約與投資。 代子公司理財、資金貸與、自結財務比率、注意股這類例行公告,切到「全部」或點類別才會出現。點主旨看全文。
09-15 18:32盤後股東會公告本公司115年第一次股東臨時會重要決議事項待開盤 當日 -2.5%
符合條款 第18款事實發生日 2026-09-15發言人 陳界瑞(財務主管)發言時間 2026-09-15 18:32(盤後)1.股東臨時會日期:115/09/15 2.重要決議事項: (1)通過修改「公司章程」部分條文案。 (2)通過修改「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 3.其他應敘明事項:無。08-10 17:07盤後股東會公告修正本公司114年度股東會年報部分內容首日 +3.2% 超額 +2.8
符合條款 第51款事實發生日 2026-08-10發言人 陳界瑞(財務主管)發言時間 2026-08-10 17:07(盤後)公告後首日(2026-08-11) 個股 +3.2% · 大盤 +0.4%5 個交易日累計 個股 +0.2% · 超額 -1.9 個百分點1.事實發生日:115/08/10 2.公司名稱:濟南大自然新材料股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:修正本公司114年度股東會年報部分內容。 6.更正資訊項目/報表名稱: 1.致股東報告書 2.截至年報刊印日止從業員工資料 7.更正前金額/內容/頁次: 中文版-第1頁、第3頁及第84頁英文版-第1頁、第4頁及第113頁 8.更正後金額/內容/頁次: 中文版-第1頁、第3頁及第84頁英文版-第1頁、第4頁及第113頁 9.因應措施:重新上傳修正後股東會年報至公開資訊觀測站（股東會後修訂版本）。 10.其他應敘明事項:無07-30 21:34盤後股東會公告本公司董事會決議召開115年股東臨時會相關事宜首日 +1.4% 超額 -6.6
符合條款 第17款事實發生日 2026-07-30發言人 陳界瑞(財務主管)發言時間 2026-07-30 21:34(盤後)公告後首日(2026-07-31) 個股 +1.4% · 大盤 +8.0%5 個交易日累計 個股 +4.3% · 超額 -6.9 個百分點1.董事會決議日期：115/07/30 2.股東臨時會召開日期：115/09/15 3.股東臨時會召開地點：台北市信義區基隆路一段176號 B2樓會議室 4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：討論事項 (1)：擬修改「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (2)：擬修改「公司章程」部分條文案。 6.臨時動議： 7.停止過戶起始日期：115/08/17 8.停止過戶截止日期：115/09/15 9.其他應敘明事項：無。06-26 17:35盤後股東會公告本公司115年股東常會通過解除董事競業禁止之限制首日 +10.0% 超額 +9.0
符合條款 第21款事實發生日 2026-06-26發言人 陳界瑞(財務主管)發言時間 2026-06-26 17:35(盤後)公告後首日(2026-06-29) 個股 +10.0% · 大盤 +1.0%5 個交易日累計 個股 +17.9% · 超額 +13.0 個百分點1.股東會決議日:115/06/26 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:法人董事代表人王克璋、法人董事代表人Ericson Fensterseifer、法人董事代表人徐正材、董事孟慶蒞、獨立董事林毓儀、獨立董事鄭世義、獨立董事武永恒、獨立董事李廣濟 3.許可從事競業行為之項目: (1)法人董事代表人-王克璋明珍企業有限公司董事濟南鶴珍工貿有限公司董事長 (2)法人董事代表人-Ericson Fensterseifer Managing director of Casa 1 Assessoria Empresarial Ltda.Head of Leaf Tobacco and Commercial Departments of Brasfumo Ind. Brasileira de fumos S.A. (3)法人董事代表人-徐正材厚生（股）公司董事長板建開發（股）公司董事長厚和建設（股）公司董事長瑞孚國際（股）公司董事長誠禧投資（股）公司監察人 (4)董事-孟慶蒞波若威科技（股）公司獨立董事 (5)獨立董事-林毓儀益富實業（股）公司財務總監 (6)獨立董事-鄭世義Axiom Partners Inc. 董事總經理 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經本公司股東常會票決照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 法人董事代表人-王克璋 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)濟南鶴珍工貿有限公司董事長 8.所擔任該大陸地區事業地址: (1)濟南鶴珍工貿有限公司中國(山東)自由貿易試驗區濟南片區工業南路山鋼新天地廣場寫字樓7號樓2單元409室 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: (1)濟南鶴珍工貿有限公司-進出口貿易 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無06-26 17:33盤後股東會公告本公司115年股東常會重要決議事項首日 +10.0% 超額 +9.0
符合條款 第18款事實發生日 2026-06-26發言人 陳界瑞(財務主管)發言時間 2026-06-26 17:33(盤後)公告後首日(2026-06-29) 個股 +10.0% · 大盤 +1.0%5 個交易日累計 個股 +17.9% · 超額 +13.0 個百分點1.股東常會日期:115/06/26 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度盈餘分派案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書、114年度本公司及子公司合併財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 董事全面改選，選舉第六屆董事八名(含四名獨立董事)： 當選董事:明珍企業有限公司;代表人:王克璋當選董事:MACRIFER TRADING SOCIEDAD ANONIMA;代表人:Ericson Fensterseifer當選董事:瑞隆貿易有限公司;代表人:徐正材當選董事:孟慶蒞當選獨立董事:林毓儀當選獨立董事:鄭世義當選獨立董事:武永恒當選獨立董事:李廣濟 6.重要決議事項五、其他事項: 通過解除新任董事競業限制案。 7.其他應敘明事項:無03-13 18:14盤後股東會公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜首日 +5.2% 超額 +5.4
發言時間 2026-03-13 18:14(盤後)公告後首日(2026-03-16) 個股 +5.2% · 大盤 -0.2%5 個交易日累計 個股 +3.9% · 超額 +3.4 個百分點說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。08-18 17:09盤後股東會公告修正本公司113年度股東會年報部分內容首日 -0.8% 超額 -0.2
發言時間 2025-08-18 17:09(盤後)公告後首日(2025-08-19) 個股 -0.8% · 大盤 -0.5%5 個交易日累計 個股 +2.1% · 超額 +2.9 個百分點說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。05-22 16:12盤後股東會公告本公司2025年股東常會重要決議事項首日 -3.0% 超額 -2.9
發言時間 2025-05-22 16:12(盤後)公告後首日(2025-05-23) 個股 -3.0% · 大盤 -0.1%5 個交易日累計 個股 -3.8% · 超額 -2.3 個百分點說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。05-09 17:33盤後股東會公告修正本公司113年度股東會年報部分內容首日 +0.4% 超額 -0.7
發言時間 2025-05-09 17:33(盤後)公告後首日(2025-05-12) 個股 +0.4% · 大盤 +1.0%5 個交易日累計 個股 +8.8% · 超額 +4.3 個百分點說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。03-26 15:37盤後股東會增修本公司114年股東常會召開事宜（更正其他應敘明事項之受理期間）首日 +1.2% 超額 +2.6
發言時間 2025-03-26 15:37(盤後)公告後首日(2025-03-27) 個股 +1.2% · 大盤 -1.4%5 個交易日累計 個股 -4.2% · 超額 +0.2 個百分點說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。03-26 14:58盤後股東會增修本公司114年股東常會召開事宜首日 +1.2% 超額 +2.6
發言時間 2025-03-26 14:58(盤後)公告後首日(2025-03-27) 個股 +1.2% · 大盤 -1.4%5 個交易日累計 個股 -4.2% · 超額 +0.2 個百分點說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。03-05 15:02盤後股東會公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜首日 +9.9% 超額 +10.6
發言時間 2025-03-05 15:02(盤後)公告後首日(2025-03-06) 個股 +9.9% · 大盤 -0.7%5 個交易日累計 個股 +12.4% · 超額 +15.0 個百分點說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。08-09 16:49盤後股東會公告修正本公司112年度股東會年報部分內容首日 -0.1% 超額 -1.5
發言時間 2024-08-09 16:49(盤後)公告後首日(2024-08-12) 個股 -0.1% · 大盤 +1.4%5 個交易日累計 個股 +4.2% · 超額 +0.1 個百分點說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。05-30 17:36盤後股東會公告本公司2024年股東常會重要決議事項首日 -3.5% 超額 -2.6
發言時間 2024-05-30 17:36(盤後)公告後首日(2024-05-31) 個股 -3.5% · 大盤 -0.9%5 個交易日累計 個股 -2.0% · 超額 -4.5 個百分點說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。04-03 20:23盤後股東會增修本公司2024年股東常會召開事宜首日 -2.4% 超額 -2.8
發言時間 2024-04-03 20:23(盤後)公告後首日(2024-04-08) 個股 -2.4% · 大盤 +0.4%5 個交易日累計 個股 -5.0% · 超額 -6.9 個百分點說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。03-12 16:31盤後股東會公告本公司董事會決議召開2024年股東常會相關事宜首日 -3.1% 超額 -3.2
發言時間 2024-03-12 16:31(盤後)公告後首日(2024-03-13) 個股 -3.1% · 大盤 +0.1%5 個交易日累計 個股 -2.0% · 超額 -1.8 個百分點說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。
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