材料*-KY

1.事實發生日:115/09/04 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:濟南大自然新材料有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 母公司百分之百持有之兄弟公司 (3)資金貸與之限額(仟元):1,039,661 (4)原資金貸與之餘額(仟元):422,100 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):234,500 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):656,600 (8)本次新增資金貸與之原因: 日常運營需求 (1)公司名稱:魯志伸新材料（山東）有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 母公司百分之百持有之兄弟公司 (3)資金貸與之限額(仟元):1,039,661 (4)原資金貸與之餘額(仟元):0 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):375,200 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):375,200 (8)本次新增資金貸與之原因: 日常運營需求 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無。 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):3,449,993 (2)累積盈虧金額(仟元):8,671,339 5.計息方式: 年利率1.7% 6.還款之: (1)條件: 到期一次性償還本息 (2)日期: 自動撥日起三年 7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元): 6,510,000 8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 33.00 9.公司貸與他人資金之來源: 子公司本身 10.其他應敘明事項: 無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/08/31 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.普通股發放股利種類及金額: 現金股利新台幣3,016,897,344元 4.除權（息）交易日:115/09/16 5.最後過戶日:115/09/17 6.停止過戶起始日期:115/09/18 7.停止過戶截止日期:115/09/22 8.除權（息）基準日:115/09/22 9.債券最後申請轉換日期:不適用 10.債券停止轉換起始日期:不適用 11.債券停止轉換截止日期:不適用 12.普通股現金股利發放日期:115/10/14 13.現金股利之一部或全部是否以外幣發放(請填入「是」或「否」):否 14.外幣現金股利發放幣別:不適用 15.外幣現金股利發放對象:不適用 16.外幣現金股利匯率決定方式:不適用 17.其他應敘明事項: 本公司嗣後如因股本變動以致影響流通在外股份數，而使股東配股配息率因此發生變動及其他相關未盡事宜，授權董事長調整配股配息率，屆時將另行公告。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/21 2.審計委員會通過日期:115/08/21 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):5,554,325 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):2,669,276 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):2,315,136 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):2,168,829 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):1,832,504 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):1,831,417 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.85 11.期末總資產(仟元):24,229,680 12.期末總負債(仟元):4,500,516 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):19,549,859 14.其他應敘明事項:無

1.董事會或股東會決議日期:115/08/20 2.原發放股利種類及金額: 現金股利人民幣2,137,379,400元。 3.變更後發放股利種類及金額: 現金股利人民幣1,954,697,400元。 4.變更原因:為符合相關法令對於盈餘公積發放項目之限制，經重新檢視可供分配盈餘之結構後，由董事會決議調整本次盈餘分派金額。 5.其他應敘明事項:本公司原於115年7月30日代重要子公司濟南大自然新材料有限公司公告董事會決議發放現金股利人民幣2,137,379,400元。 嗣後為符合相關法令對於盈餘公積發放項目之限制，經重新檢視可供分配盈餘結構，於115年8月20日經子公司董事會重新決議，將發放現金股利總計變更為人民幣1,954,697,400元。

1.董事會召集通知日:115/08/13 2.董事會預計召開日期:115/08/21 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第2季 4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/08/10 2.公司名稱:濟南大自然新材料股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:修正本公司114年度股東會年報部分內容。 6.更正資訊項目/報表名稱: 1.致股東報告書 2.截至年報刊印日止從業員工資料 7.更正前金額/內容/頁次: 中文版-第1頁、第3頁及第84頁英文版-第1頁、第4頁及第113頁 8.更正後金額/內容/頁次: 中文版-第1頁、第3頁及第84頁英文版-第1頁、第4頁及第113頁 9.因應措施:重新上傳修正後股東會年報至公開資訊觀測站（股東會後修訂版本）。 10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/08/07 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:濟南大自然新材料有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 母公司百分之百持有之兄弟公司 (3)資金貸與之限額(仟元):496,079 (4)原資金貸與之餘額(仟元):0 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):430,830 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):430,830 (8)本次新增資金貸與之原因: 日常運營需求 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無。 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):3,310,447 (2)累積盈虧金額(仟元):11,237,918 5.計息方式: 年利率1.7% 6.還款之: (1)條件: 到期一次性償還本息 (2)日期: 自動撥日起三年 7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元): 5,986,430 8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 27.74 9.公司貸與他人資金之來源: 子公司本身 10.其他應敘明事項: 無。

1.董事會決議日期:115/08/07 2.發放股利種類及金額: 現金股利人民幣60,000,000元。 3.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:115/07/30 2.發放股利種類及金額: 現金股利人民幣2,137,379,400元。 3.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/07/27 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:慈嚴生活科技有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 濟南大自然新材料有限公司之母公司 (3)資金貸與之限額(仟元):7,274,182 (4)原資金貸與之餘額(仟元):0 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):5,478,250 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):5,478,250 (8)本次新增資金貸與之原因: 日常運營需求 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無。 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):565,981 (2)累積盈虧金額(仟元):19,346,525 5.計息方式: 年利率1.53% 6.還款之: (1)條件: 到期一次性償還本息 (2)日期: 自動撥日起三年 7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元): 5,542,700 8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 25.48 9.公司貸與他人資金之來源: 子公司本身 10.其他應敘明事項: 無。

1.發生變動日期:115/06/26 2.功能性委員會名稱:永續發展委員會 3.舊任者姓名:王克璋、林澤忠、余景賢、陳界瑞與吳文彬 4.舊任者簡歷: 王克璋：本公司總經理林澤忠：本公司獨立董事余景賢：本公司獨立董事陳界瑞/本公司公司治理主管吳文彬/本公司顧問 5.新任者姓名:王克璋、林毓儀、鄭世義、陳界瑞與吳文彬 6.新任者簡歷: 王克璋：本公司總經理林毓儀：本公司獨立董事鄭世義：本公司獨立董事陳界瑞：本公司公司治理主管吳文彬/本公司顧問 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:董事全面改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/11/13~115/05/30 10.新任生效日期:115/06/26~118/06/25 11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/26 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名:林澤忠、林文正及余景賢 4.舊任者簡歷: 獨立董事:林澤忠/聚隆纖維股份有限公司董事長室總監獨立董事:林文正/賽席爾商OCEAN WAVES INTERNATIONAL TRADING LTD.董事長獨立董事:余景賢/余景季國際貿易有限公司負責人 5.新任者姓名:林毓儀、鄭世義及武永恒 6.新任者簡歷: 獨立董事:林毓儀/益富實業（股）公司財務總監獨立董事:鄭世義/Axiom Partners Inc. 董事總經理獨立董事:武永恒/中國時報編輯組副主任 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:董事全面改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/31~115/05/30 10.新任生效日期:115/06/26~118/06/25 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/26 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名:林澤忠、林文正、余景賢及李廣濟 4.舊任者簡歷: 獨立董事:林澤忠/聚隆纖維股份有限公司董事長室總監獨立董事:林文正/賽席爾商OCEAN WAVES INTERNATIONAL TRADING LTD.董事長獨立董事:余景賢/余景季國際貿易有限公司負責人獨立董事:李廣濟/裕隆汽車製造（股）公司生管管理師 5.新任者姓名:林毓儀、鄭世義、武永恒及李廣濟 6.新任者簡歷: 獨立董事:林毓儀/益富實業（股）公司財務總監獨立董事:鄭世義/Axiom Partners Inc. 董事總經理獨立董事:武永恒/中國時報編輯組副主任獨立董事:李廣濟/裕隆汽車製造（股）公司生管管理師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:董事全面改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/31~115/05/30 10.新任生效日期:115/06/26~118/06/25 11.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/06/26 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:法人董事代表人王克璋、法人董事代表人Ericson Fensterseifer、法人董事代表人徐正材、董事孟慶蒞、獨立董事林毓儀、獨立董事鄭世義、獨立董事武永恒、獨立董事李廣濟 3.許可從事競業行為之項目: (1)法人董事代表人-王克璋明珍企業有限公司董事濟南鶴珍工貿有限公司董事長 (2)法人董事代表人-Ericson Fensterseifer Managing director of Casa 1 Assessoria Empresarial Ltda.Head of Leaf Tobacco and Commercial Departments of Brasfumo Ind. Brasileira de fumos S.A. (3)法人董事代表人-徐正材厚生（股）公司董事長板建開發（股）公司董事長厚和建設（股）公司董事長瑞孚國際（股）公司董事長誠禧投資（股）公司監察人 (4)董事-孟慶蒞波若威科技（股）公司獨立董事 (5)獨立董事-林毓儀益富實業（股）公司財務總監 (6)獨立董事-鄭世義Axiom Partners Inc. 董事總經理 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經本公司股東常會票決照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 法人董事代表人-王克璋 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)濟南鶴珍工貿有限公司董事長 8.所擔任該大陸地區事業地址: (1)濟南鶴珍工貿有限公司中國(山東)自由貿易試驗區濟南片區工業南路山鋼新天地廣場寫字樓7號樓2單元409室 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: (1)濟南鶴珍工貿有限公司-進出口貿易 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/26 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:王克璋 4.舊任者簡歷:本公司董事長暨總經理 5.新任者姓名:王克璋 6.新任者簡歷:本公司董事長暨總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:董事全面改選 9.新任生效日期:115/06/26 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

1.發生變動日期:115/06/26 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事:明珍企業有限公司 代表人：王克璋董事:MACRIFER TRADING SOCIEDAD ANONIMA 代表人：Ericson Fensterseifer董事:瑞隆貿易有限公司 代表人：徐正材董事:孟慶蒞獨立董事:林澤忠獨立董事:林文正獨立董事:余景賢獨立董事:李廣濟 4.舊任者簡歷: 董事:明珍企業有限公司 代表人：王克璋/本公司董事長暨總經理董事:MACRIFER TRADING SOCIEDAD ANONIMA 代表人：Ericson Fensterseifer/本公司董事董事:瑞隆貿易有限公司 代表人：徐正材/厚生(股)公司董事長董事:孟慶蒞/本公司董事獨立董事:林澤忠/聚隆纖維股份有限公司董事長室總監獨立董事:林文正/賽席爾商OCEAN WAVES INTERNATIONAL TRADING LTD.董事長獨立董事:余景賢/余景季國際貿易有限公司負責人獨立董事:李廣濟/裕隆汽車製造（股）公司生管管理師 5.新任者職稱及姓名: 董事:明珍企業有限公司 代表人：王克璋董事:MACRIFER TRADING SOCIEDAD ANONIMA 代表人：Ericson Fensterseifer董事:瑞隆貿易有限公司 代表人：徐正材董事:孟慶蒞獨立董事:林毓儀獨立董事:鄭世義獨立董事:武永恒獨立董事:李廣濟 6.新任者簡歷: 董事:明珍企業有限公司 代表人：王克璋/本公司董事長暨總經理董事:MACRIFER TRADING SOCIEDAD ANONIMA 代表人：Ericson Fensterseifer/本公司董事董事:瑞隆貿易有限公司 代表人：徐正材/厚生(股)公司董事長董事:孟慶蒞/本公司董事獨立董事:林毓儀/益富實業（股）公司財務總監獨立董事:鄭世義/Axiom Partners Inc. 董事總經理獨立董事:武永恒/中國時報編輯組副主任獨立董事:李廣濟/裕隆汽車製造（股）公司生管管理師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.新任者選任時持股數: 截至2026年股東常會停止過戶日之持股數： 明珍企業有限公司(代表人:王克璋):280,394,860股MACRIFER TRADING SOCIEDAD ANONIMA(代表人:Ericson Fensterseifer): 99,035,400股瑞隆貿易有限公司(代表人:徐正材): 29,143,330股孟慶蒞:0股林毓儀:0股鄭世義:0股武永恒:170股李廣濟:0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/31~115/05/30 11.新任生效日期:115/06/26~118/06/25 12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:115/06/26 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度盈餘分派案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書、114年度本公司及子公司合併財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 董事全面改選，選舉第六屆董事八名(含四名獨立董事)： 當選董事:明珍企業有限公司;代表人:王克璋當選董事:MACRIFER TRADING SOCIEDAD ANONIMA;代表人:Ericson Fensterseifer當選董事:瑞隆貿易有限公司;代表人:徐正材當選董事:孟慶蒞當選獨立董事:林毓儀當選獨立董事:鄭世義當選獨立董事:武永恒當選獨立董事:李廣濟 6.重要決議事項五、其他事項: 通過解除新任董事競業限制案。 7.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/05/13 2.審計委員會通過日期:115/05/13 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/03/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,711,414 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,506,899 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):1,344,230 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1,277,102 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):1,113,810 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):1,114,887 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.13 11.期末總資產(仟元):23,180,026 12.期末總負債(仟元):1,425,022 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):21,580,215 14.其他應敘明事項:無

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