合富-KY

1.主管機關核准減資日期:115/09/10 2.辦理資本變更登記完成日期:NA 3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）: (1)本次註銷庫藏股3,485,000股，減資新台幣34,850,000元 (2)原實收資本額為新台幣697,055,470元，減資後實收資本額為新台幣662,205,470元 (3)原流通在外股數為69,705,547股，減資後通在外股數為66,220,547股 (4)原每股淨值為40.75元，減資後每股淨值為40.75元 4.預計換股作業計畫:不適用 5.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用 6.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用 7.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用 8.其他應敘明事項: (1)主管機關核准減資日期擬為櫃買中心作業日期，即(預計)上櫃股票註銷完成日期。 (2)每股淨值係依最近一期(115年Q2)經會計師查核之財務報告計算。

1.原預定買回股份總金額上限(元):725,311,000 2.原預定買回之期間:115/06/05~115/08/04 3.原預定買回之數量(股):3,485,000 4.原預定買回區間價格(元):11.00~26.00 5.本次實際買回期間:115/06/08~115/06/11 6.本次已買回股份數量(股):3,485,000 7.本次已買回股份總金額(元):57,437,233 8.本次平均每股買回價格(元):16.48 9.累積已持有自己公司股份數量(股):3,485,000 10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):5.00 11.本次未執行完畢之原因: 12.其他應敘明事項: 本公司庫藏股買回數量於執行完畢當日達成已發行股份總數4%，爰不再另行公告。

1.本次買回股份數量累積達公司已發行股份總額百分之二或金額達新台幣三億元以上之日期:115/06/09 2.本次買回股份數量(股):1,401,000 3.本次買回股份總金額(元):23,076,113 4.本次平均每股買回價格(元):16.47 5.於買回期間內累積已持有自己公司股份數量(股):1,401,000 6.於買回期間內累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):2.01 7.其他應敘明事項: 無

1.董事會決議日期:115/06/05 2.買回股份目的:維護公司信用及股東權益 3.買回股份種類:普通股 4.買回股份總金額上限(元):725,311,000 5.預定買回之期間:115/06/05~115/08/04 6.預定買回之數量(股):3,485,000 7.買回區間價格(元):11.00~26.00 8.買回方式:自集中交易市場買回 9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):5.00 10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0 11.申報前五年內買回公司股份之情形: (1)實際買回股份期間：115/04/29 ~ 115/05/13 、預定買回股數(股)：3872000 、實際已買回股數(股)：3872000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：100.00 (2)實際買回股份期間：115/03/31 ~ 115/04/14 、預定買回股數(股)：3872000 、實際已買回股數(股)：3872000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：100.00 12.已申報買回但未執行完畢之情形: 無 13.董事會決議買回股份之會議紀錄: 董事會決議買回股份之會議紀錄： 115年06月05日第九屆第2次臨時董事會: 案由：本公司擬辦理第四次買回本公司股份並銷除，提請 核議。 說明：1. 依據證券交易法第二十八條之二及「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」之規定辦理，相關內容如下： (A). 買回股份目的：維護公司信用及股東權益，並辦理銷除股份。 (B). 買回股份之種類：普通股。 (C). 買回股份之總金額上限：本公司依法可買回股份之總金額上限為新台幣 725,311仟元整，本次預計買回股份所需金額上限為新台幣 90,610 仟元。 (D). 預定買回之期間與數量：115年 6月5日起至115年8月4日止，預計買回 3,485 仟股。 (E). 買回之區間價格：每股新台幣11元至26元間，當股價低於買回之區間價格下限時，得繼續執行買回公司股份。 (F). 買回之方式：自證券櫃檯買賣市場買回。 (G). 預定買回股份占公司已發行股份總數之比率：約5.00 %(截至115年 6月5日已發行69,705,547股)(H). 申報時已持有本公司股份之數量：0 股。 (I). 申報前五年內買回本公司股份之情形： 期別 實際買回股份期間 實際買回股數 銷除或轉讓情形第二次 115/3/31~115/4/14 3,872仟股 已辦理銷除第三次 115/4/29~115/5/13 3,872仟股 已辦理銷除(J). 已申報買回但未執行完畢之情形：無。 (K). 董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明，詳附件一。 2. 本案依證券交易法第二十八條之二第一項規定，買回本公司股份應經董事會三分之二以上董事之出席及出席董事超過二分之一同意。 3. 擬請授權董事長處理相關買回事宜。另本次買回本公司股份之決議及執行情形，將於最近一次之股東會報告。 4. 依證交法第二十八條之二第六項規定，本公司依公司法第三百六十九條之一規定之關係企業或董事、監察人、經理人之本人及其配偶、未成年子女或利用他人名義所持有之股份，於本公司買回之期間內不得賣出。 5.本案業經審計委員會通過，提請董事會討論。 決議：本案經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。 14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法: 不適用 15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法: 不適用 16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明: 一、本公司經一一五年六月五日第九屆第二次臨時董事會三分之二以上董事之出席及出席董事超過二分之一之同意通過，自申報日起二個月內於證券櫃檯買賣市場買回本公司股份3,485,000股。 二、上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份約5.00%，且買回股份所需金額上限新台幣90,610仟元僅占本公司115年3月31日經會計師核閱之合併財務報表之流動資產新台幣5,501,560仟元之 1.65%，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回並不影響本公司資本之維持。 三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事 8 人（含1人委託出席）皆同意本聲明書之內容，併此聲明。 合富醫療控股股份有限公司負責人：王瓊芝 17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見: 依宏遠證券股份有限公司之評估意見，本公司本次買回公司股份計劃之買回區間價格尚稱合理且符合有關規定，另對財務結構、每股淨值、每股盈餘、權益報酬率、流動比率、速動比率及現金流量狀況之影響性，經評估對本公司之財務狀況及股東權益尚無重大影響。 18.其他證期局所規定之事項: 無

1.主管機關核准減資日期:115/06/02 2.辦理資本變更登記完成日期:NA 3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）: 本次註銷庫藏股7,744,000股，減資新台幣77,440,000元原實收資本額為新台幣774,495,470元，減資後實收資本額為新台幣697,055,470元 4.預計換股作業計畫:不適用 5.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用 6.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用 7.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用 8.其他應敘明事項: 主管機關核准減資日期擬為櫃買中心作業日期，即（預計）上櫃股票註銷完成日期。

1.原預定買回股份總金額上限(元):756,468,000 2.原預定買回之期間:115/04/28~115/06/26 3.原預定買回之數量(股):3,872,000 4.原預定買回區間價格(元):14.00~28.00 5.本次實際買回期間:115/04/29~115/05/13 6.本次已買回股份數量(股):3,872,000 7.本次已買回股份總金額(元):77,641,809 8.本次平均每股買回價格(元):20.05 9.累積已持有自己公司股份數量(股):7,744,000 10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):10.00 11.本次未執行完畢之原因: 12.其他應敘明事項: 無

1.本次買回股份數量累積達公司已發行股份總額百分之二或金額達新台幣三億元以上之日期:115/05/08 2.本次買回股份數量(股):1,250,000 3.本次買回股份總金額(元):25,160,998 4.本次平均每股買回價格(元):20.13 5.於買回期間內累積已持有自己公司股份數量(股):3,128,000 6.於買回期間內累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):4.04 7.其他應敘明事項: 無

1.本次買回股份數量累積達公司已發行股份總額百分之二或金額達新台幣三億元以上之日期:115/05/07 2.本次買回股份數量(股):1,878,000 3.本次買回股份總金額(元):37,455,894 4.本次平均每股買回價格(元):19.94 5.於買回期間內累積已持有自己公司股份數量(股):1,878,000 6.於買回期間內累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):2.42 7.其他應敘明事項: 無

1.董事會決議日期:115/04/28 2.買回股份目的:維護公司信用及股東權益 3.買回股份種類:普通股 4.買回股份總金額上限(元):756,468,000 5.預定買回之期間:115/04/28~115/06/26 6.預定買回之數量(股):3,872,000 7.買回區間價格(元):14.00~28.00，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回 8.買回方式:自集中交易市場買回 9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):5.00 10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):3,872,000 11.申報前三年內買回公司股份之情形: (1)實際買回股份期間：115/03/31 ~ 115/04/14 、預定買回股數(股)：3872000 、實際已買回股數(股)：3872000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：100.00 12.已申報買回但未執行完畢之情形: 無 13.董事會決議買回股份之會議紀錄: 115年04月28日第八屆第24次董事會: 案由：本公司擬辦理第三次買回本公司股份並銷除，提請 核議。 說明：1. 依據證券交易法第二十八條之二及「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」之規定辦理，相關內容如下： (A). 買回股份目的：維護公司信用及股東權益，並辦理銷除股份。 (B). 買回股份之種類：普通股。 (C). 買回股份之總金額上限：本公司依法可買回股份之總金額上限為新台幣 756,467仟元整，本次預計買回股份所需金額上限為新台幣 108,416 仟元。 (D). 預定買回之期間與數量：115年4月28日起至115年6月26日止，預計買回 3,872 仟股。 (E). 買回之區間價格：每股新台幣14元至28元間，當股價低於買回之區間價格下限時，得繼續執行買回公司股份。 (F). 買回之方式：自證券櫃檯買賣市場買回。 (G). 預定買回股份占公司已發行股份總數之比率：約5.00 %(截至115年 4月28日已發行77,449,547股)(H). 申報時已持有本公司股份之數量：3,872 仟股。 (I). 申報前五年內買回本公司股份之情形： 期別:第二次實際買回股份期間:115/3/31~115/4/14實際買回股數:3,872仟股銷除或轉讓情形:尚未辦理銷除(J). 已申報買回但未執行完畢之情形：無。 (K). 董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明，詳附件一。 2. 本案依證券交易法第二十八條之二第一項規定，買回本公司股份應經董事會三分之二以上董事之出席及出席董事超過二分之一同意。 3. 擬請授權董事長處理相關買回事宜。另本次買回本公司股份之決議及執行情形，因最近一次股東會，買回股份尚未期間屆滿或執行完畢，故於下次之股東會報告。 4. 依證交法第二十八條之二第六項規定，本公司依公司法第三百六十九條之一規定之關係企業或董事、監察人、經理人之本人及其配偶、未成年子女或利用他人名義所持有之股份，於本公司買回之期間內不得賣出。 5.本案業經審計委員會通過，提請董事會討論。 決議：本案經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。 14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法: 不適用 15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法: 不適用 16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明: 一、本公司經一一五年四月二十八日第八屆第二十四次董事會三分之二以上董事之出席及出席董事超過二分之一之同意通過，自申報日起二個月內於證券櫃檯買賣市場買回本公司股份3,872,000股。 二、上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份約5.00%，且買回股份所需金額上限新台幣108,416仟元僅占本公司114年12月31日經會計師查核簽證之合併財務報表之流動資產新台幣5,513,051仟元之1.97%，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回並不影響本公司資本之維持。 三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事 8 人（含 1 委託出席）皆同意本聲明書之內容，併此聲明。 合富醫療控股股份有限公司負責人：王瓊芝 17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見: 依宏遠證券股份有限公司之評估意見，本公司本次買回公司股份計劃之買回區間價格尚稱合理且符合有關規定，另對財務結構、每股淨值、每股盈餘、權益報酬率、流動比率、速動比率及現金流量狀況之影響性，經評估對本公司之財務狀況及股東權益尚無重大影響。 18.其他證期局所規定之事項: 無

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