合富-KY

1.主管機關核准減資日期:115/09/10 2.辦理資本變更登記完成日期:NA 3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）: (1)本次註銷庫藏股3,485,000股，減資新台幣34,850,000元 (2)原實收資本額為新台幣697,055,470元，減資後實收資本額為新台幣662,205,470元 (3)原流通在外股數為69,705,547股，減資後通在外股數為66,220,547股 (4)原每股淨值為40.75元，減資後每股淨值為40.75元 4.預計換股作業計畫:不適用 5.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用 6.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用 7.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用 8.其他應敘明事項: (1)主管機關核准減資日期擬為櫃買中心作業日期，即(預計)上櫃股票註銷完成日期。 (2)每股淨值係依最近一期(115年Q2)經會計師查核之財務報告計算。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/26 2.審計委員會通過日期:115/08/26 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,555,987 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):259,562 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(101,190) 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(100,000) 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(93,799) 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(55,780) 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.75) 11.期末總資產(仟元):7,186,474 12.期末總負債(仟元):2,266,783 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,698,319 14.其他應敘明事項:無

1.原預定買回股份總金額上限(元):725,311,000 2.原預定買回之期間:115/06/05~115/08/04 3.原預定買回之數量(股):3,485,000 4.原預定買回區間價格(元):11.00~26.00 5.本次實際買回期間:115/06/08~115/06/11 6.本次已買回股份數量(股):3,485,000 7.本次已買回股份總金額(元):57,437,233 8.本次平均每股買回價格(元):16.48 9.累積已持有自己公司股份數量(股):3,485,000 10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):5.00 11.本次未執行完畢之原因: 12.其他應敘明事項: 本公司庫藏股買回數量於執行完畢當日達成已發行股份總數4%，爰不再另行公告。

1.法律事件之當事人: 原告/被告：廣東省第二人民醫院原告/被告：合富（中國）醫療科技股份有限公司 2.法律事件之法院名稱或處分機關:廣州市海珠區人民法院 3.法律事件之相關文書案號: 廣州市海珠區人民法院民事判決書（2025）粵0105民初15683號 4.事實發生日:115/06/10 5.發生原委(含爭訟標的): 本公司之子公司合富（中國）醫療科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）與廣東省第二人民醫院（以下簡稱“醫院”）於2020年6月建立為期5年的試劑供應鏈集成合作，因醫院未全數向公司採購試劑，公司屢次與醫院協商不成，遂就試劑買賣合同糾紛向廣州市海珠區人民法院提起訴訟，涉案金額為48,878,323.02元，廣州市海珠區人民法院於2025年4月28日受理；醫院於2025年9月10日就該試劑買賣合同糾紛提出反訴，反訴金額為5,836,146元。具體內容請詳見115年3月2日之重大訊息。 6.處理過程: 上述案件經法院審理，判決如下： 一、被告廣東省第二人民醫院應於本判決發生法律效力之日起十日內向原告合富（中國）醫療科技股份有限公司賠償損失3,300,000元及支付律師費80,000元； 二、駁回原告合富（中國）醫療科技股份有限公司的其他訴訟請求； 三、駁回反訴原告廣東省第二人民醫院的全部反訴請求。 如果未按本判決指定的期間履行給付金錢義務，應當加倍支付遲延履行期間的債務利息。 本案本訴受理費286,191.6 元，由原告合富（中國）醫療科技股份有限公司負擔266,401.6 元，被告廣東省第二人民醫院負擔19,790 元。上述受理費已由原告預交，原告同意由被告在履行本判決義務時將其應負擔的受理費直接支付給原告。本案反訴受理費26,885.37 元，由反訴原告廣東省第二人民醫院負擔。 如不服本判決，可以在判決書送達之日起十五日內遞交上訴狀，上訴于廣東省廣州市中級人民法院。 7.對公司財務業務影響及預估影響金額: 鑒於本次判決為一審判決，涉案雙方有權在規定期限內提起上訴，案件最終判決結果存在不確定性，故對公司本期利潤或期後利潤的影響尚存在不確定性。公司始終主動與院方保持溝通，力求以友好方式妥善化解雙方爭議。公司將繼續密切關注案件的後續進展並根據相關法律法規及企業會計準則審慎評估對公司的影響。 公司預計本次訴訟案件不會對公司日常生產經營產生重大影響，公司將根據相關法規要求及時履行資訊披露義務。 8.因應措施及改善情形: 本公司已委任律師依相關訴訟程式及規定採取必要之因應措施。 9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第2款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 上述公告之詳細內容，請參閱上海證券交易所披露網站： http://www.sse.com.cn/

1.本次買回股份數量累積達公司已發行股份總額百分之二或金額達新台幣三億元以上之日期:115/06/09 2.本次買回股份數量(股):1,401,000 3.本次買回股份總金額(元):23,076,113 4.本次平均每股買回價格(元):16.47 5.於買回期間內累積已持有自己公司股份數量(股):1,401,000 6.於買回期間內累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):2.01 7.其他應敘明事項: 無

1.董事會決議日期:115/06/05 2.買回股份目的:維護公司信用及股東權益 3.買回股份種類:普通股 4.買回股份總金額上限(元):725,311,000 5.預定買回之期間:115/06/05~115/08/04 6.預定買回之數量(股):3,485,000 7.買回區間價格(元):11.00~26.00 8.買回方式:自集中交易市場買回 9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):5.00 10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0 11.申報前五年內買回公司股份之情形: (1)實際買回股份期間：115/04/29 ~ 115/05/13 、預定買回股數(股)：3872000 、實際已買回股數(股)：3872000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：100.00 (2)實際買回股份期間：115/03/31 ~ 115/04/14 、預定買回股數(股)：3872000 、實際已買回股數(股)：3872000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：100.00 12.已申報買回但未執行完畢之情形: 無 13.董事會決議買回股份之會議紀錄: 董事會決議買回股份之會議紀錄： 115年06月05日第九屆第2次臨時董事會: 案由：本公司擬辦理第四次買回本公司股份並銷除，提請 核議。 說明：1. 依據證券交易法第二十八條之二及「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」之規定辦理，相關內容如下： (A). 買回股份目的：維護公司信用及股東權益，並辦理銷除股份。 (B). 買回股份之種類：普通股。 (C). 買回股份之總金額上限：本公司依法可買回股份之總金額上限為新台幣 725,311仟元整，本次預計買回股份所需金額上限為新台幣 90,610 仟元。 (D). 預定買回之期間與數量：115年 6月5日起至115年8月4日止，預計買回 3,485 仟股。 (E). 買回之區間價格：每股新台幣11元至26元間，當股價低於買回之區間價格下限時，得繼續執行買回公司股份。 (F). 買回之方式：自證券櫃檯買賣市場買回。 (G). 預定買回股份占公司已發行股份總數之比率：約5.00 %(截至115年 6月5日已發行69,705,547股)(H). 申報時已持有本公司股份之數量：0 股。 (I). 申報前五年內買回本公司股份之情形： 期別 實際買回股份期間 實際買回股數 銷除或轉讓情形第二次 115/3/31~115/4/14 3,872仟股 已辦理銷除第三次 115/4/29~115/5/13 3,872仟股 已辦理銷除(J). 已申報買回但未執行完畢之情形：無。 (K). 董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明，詳附件一。 2. 本案依證券交易法第二十八條之二第一項規定，買回本公司股份應經董事會三分之二以上董事之出席及出席董事超過二分之一同意。 3. 擬請授權董事長處理相關買回事宜。另本次買回本公司股份之決議及執行情形，將於最近一次之股東會報告。 4. 依證交法第二十八條之二第六項規定，本公司依公司法第三百六十九條之一規定之關係企業或董事、監察人、經理人之本人及其配偶、未成年子女或利用他人名義所持有之股份，於本公司買回之期間內不得賣出。 5.本案業經審計委員會通過，提請董事會討論。 決議：本案經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。 14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法: 不適用 15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法: 不適用 16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明: 一、本公司經一一五年六月五日第九屆第二次臨時董事會三分之二以上董事之出席及出席董事超過二分之一之同意通過，自申報日起二個月內於證券櫃檯買賣市場買回本公司股份3,485,000股。 二、上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份約5.00%，且買回股份所需金額上限新台幣90,610仟元僅占本公司115年3月31日經會計師核閱之合併財務報表之流動資產新台幣5,501,560仟元之 1.65%，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回並不影響本公司資本之維持。 三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事 8 人（含1人委託出席）皆同意本聲明書之內容，併此聲明。 合富醫療控股股份有限公司負責人：王瓊芝 17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見: 依宏遠證券股份有限公司之評估意見，本公司本次買回公司股份計劃之買回區間價格尚稱合理且符合有關規定，另對財務結構、每股淨值、每股盈餘、權益報酬率、流動比率、速動比率及現金流量狀況之影響性，經評估對本公司之財務狀況及股東權益尚無重大影響。 18.其他證期局所規定之事項: 無

1.主管機關核准減資日期:115/06/02 2.辦理資本變更登記完成日期:NA 3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）: 本次註銷庫藏股7,744,000股，減資新台幣77,440,000元原實收資本額為新台幣774,495,470元，減資後實收資本額為新台幣697,055,470元 4.預計換股作業計畫:不適用 5.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用 6.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用 7.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用 8.其他應敘明事項: 主管機關核准減資日期擬為櫃買中心作業日期，即（預計）上櫃股票註銷完成日期。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/05/20 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:王瓊芝 4.舊任者簡歷:合富醫療控股股份有限公司董事長 5.新任者姓名:王瓊芝 6.新任者簡歷:合富醫療控股股份有限公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿。 8.異動原因:任期屆滿。 9.新任生效日期:115/05/20 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

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