皇將

1.股東常會日期:115/06/11 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認本公司114年度盈餘分配案，每股分派現金股利1元。 3.重要決議事項二、章程修訂: 無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認114年度營業報告書及財務報表。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 選舉第九屆董事當選名單如下：(誤植屆次更正) (1)董事：佶恆實業(股)公司代表人 林益裕 (2)董事：蔡明宏 (3)董事：德鑫投資(股)公司代表人 林靜宜 (4)董事：德鑫投資(股)公司代表人 張凱勛 (5)獨立董事：盧陽正 (6)獨立董事：洪朝成 (7)獨立董事：陳俊仁 6.重要決議事項五、其他事項: (一)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (二)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項: 本公司於115年6月11日股東常會全面改選董事，惟董事當選人名單與權數由主席自行裁決後產生爭議，經智慧財產及商業法院民事裁定認定應採股務機構福邦證券計票結果。依福邦證券計票結果之當選董事名單及權數如該裁定附表一所示，後謹依前開裁定之暫時狀態主文、理由及附表一辦理公告。

1.股東常會日期:115/06/11 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認本公司114年度盈餘分配案，每股分派現金股利1元。 3.重要決議事項二、章程修訂: 無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認114年度營業報告書及財務報表。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 選舉第八屆董事當選名單如下： (1)董事：佶恆實業(股)公司代表人 林益裕 (2)董事：蔡明宏 (3)董事：德鑫投資(股)公司代表人 林靜宜 (4)董事：德鑫投資(股)公司代表人 張凱勛 (5)獨立董事：盧陽正 (6)獨立董事：洪朝成 (7)獨立董事：陳俊仁 6.重要決議事項五、其他事項: (一)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (二)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項: 本公司於115年6月11日股東常會全面改選董事，惟董事當選人名單與權數由主席自行裁決後產生爭議，經智慧財產及商業法院民事裁定認定應採股務機構福邦證券計票結果。依福邦證券計票結果之當選董事名單及權數如該裁定附表一所示，後謹依前開裁定之暫時狀態主文、理由及附表一辦理公告。

1.事實發生日:115/07/06 2.公司名稱:皇將科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司115年度股東會議事錄出席股東及股東代理人所代表之股數、本公司有表決權股份總數及出席董事人員誤植予以修正。 6.更正資訊項目/報表名稱: 115年股東會議事錄 7.更正前金額/內容/頁次: a.出席股東及股東代理人所代表之股數計35,980,302股，佔本公司有表決權股份總數49,035,531股之88.39%。 b.出席董事：董事德鑫投資股份有限公司代表人張凱勛、董事楊昌禧、董事施郭鳳珠、獨立董事魏嘉民、獨立董事林益堅及獨立董事陳俊仁。 8.更正後金額/內容/頁次: a.出席股東及股東代理人所代表之股數計49,035,531股，佔本公司有表決權股份總數55,471,450股(本公司已發行股份總數為56,948,450股扣除無表決權之庫藏股股數1,477,000股)之88.39%。 b.出席董事：董事德鑫投資股份有限公司代表人蔡宏毅、董事楊昌禧、董事施郭鳳珠、獨立董事魏嘉民、獨立董事林益堅及獨立董事陳俊仁。 9.因應措施:發布重大訊息後，更新上傳股東會議事錄。 10.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期：115/04/29 2.股東會召開日期：115/06/11 3.股東會召開地點：台中市大里區工業路2號2樓 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：本公司一一四年度營業報告。 (2)：本公司一一四年度審計委員會查核報告。 (3)：本公司一一四年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。 (4)：本公司一一四年度盈餘分配現金報告。 (5)：董事及經理人績效評估結果及薪資報酬數額與績效評估結果之關聯性及合理性報告。 (6)：私募有價證券辦理情形報告。 (7)：其他報告。 6.召集事由二：承認事項 (1)：承認一一四年度營業報告書、財務報表及盈餘分配案。 7.召集事由三：討論事項 (1)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 8.召集事由四：選舉事項 (1)：選舉第九屆董事。 9.召集事由五：其他事項 (1)：解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 10.臨時動議： 11.停止過戶起始日期：115/04/13 12.停止過戶截止日期：115/06/11 13.其他應敘明事項：一、本公司擬定於115年3月16日起至115年3月26日止，受理截至本次股東會停止過戶時股東名冊記載持有已發行股份總數1%以上股東就本次股東常會之提案及董事提名，凡有意提案及提名之股東請於115年3月26日下午五時前以書面方式提出，並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會回覆結果。郵寄者請於信封封面上加註『股東會提案及提名函件』字樣，以掛號函件寄送。受理提案處所：皇將科技股份有限公司（地址：台中市大里區工業九路190號；電話：04-24963666）。其他未盡事宜，均依公司法第172條之1規定辦理。 二、本次股東會統計驗證機構為福邦證券股份有限公司股務代理部。

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