皇將

1.事實發生日:115/08/31 2.公司名稱:皇將科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:施郭鳳珠女士為前總統府國策顧問及世界華人工商婦女企管協會榮譽總會長，過去擔任本公司董事16年期間給予專業的意見及經驗傳承，對本公司發展貢獻卓著。期盼其繼續對公司未來發展及重大決策等事項提供寶貴諮詢與傳承經驗，特推舉其擔任本公司「榮譽董事長」。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.櫃買中心公告股票回復原狀日期:115/08/11 2.櫃買中心公告股票回復原狀引用之業務規則條款及發生緣由: 本公司經證券櫃檯買賣中心通知已無證券商營業處所買賣有價證券業務規則第12條第1項第14款之情事，故本公司之上櫃有價證券自115年8月13日起恢復為普通交割方式之買賣。 3.公告內容: (1)本公司前因於115年6月12日召開之重大訊息說明記者會，未能具體說明於115年召開之股東常會代理主席之適法性，以及其逕行認定部分股東所持股份無表決權之法律依據及相關事證，對股東權益影響甚鉅，證券櫃檯買賣中心核有其業務規則第12條第1項第14款之情事，並公告本公司上櫃之有價證券自115年6月16日起變更交易方法，本公司普通股股票並自同日起暫停融資融券交易。 (2)上述情事造成本公司股東會當日資訊不明致經營權所屬具不確定性，今因本公司於115年8月6日發布重大訊息補充說明前揭事項，於115年8月5日取得經濟部商業發展署核發之改選董事變更登記表，原變更交易方法原因業已消滅，且無業務規則第12條第1項其他各款原因，爰依規定公告如主旨。 4.股票回復原狀之日期:115/08/13 5.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/08/10 2.公司名稱:皇將科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司股務作業原委由福邦證券股份有限公司股務代理部辦理，自115年10月5日起改委由群益金鼎證券股份有限公司股務代理部辦理，業經臺灣集中保管結算所股份有限公司115年8月7日保結稽字第1150022605號函覆准予備查。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 凡本公司股東自115年10月5日起洽辦股票過戶、領息或領股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請駕臨或郵寄至群益金鼎證券股份有限公司股務代理部(台北市大安區敦化南路二段97號B2)辦理，聯絡電話：(02)2702-3999。

1.發布財務業務資訊之日期及時間:115/06/12 下午18:30 2.發布財務業務資訊之地點:財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 3.公開之財務、業務相關資訊:公告本公司召開重大訊息說明記者會新聞稿內容 4.若有發布新聞稿者，其新聞稿之內容:略 5.其他應敘明事項: Q&A Q1董事長指定代理人是用什麼方式做的指定？ 115/06/12答:德鑫投資股份有限公司可以指定代表人，指定蔡宏毅先生代理，前天指定以後，隔天即具有資格出席。 補充說明:林靜宜於115年6月10日以身體不佳為由，親自請託並指定蔡宏毅於翌日擔任股東常會主席；德鑫公司並於同日將其法人董事代表人改派為蔡宏毅。現有資料所能確認者，係林靜宜之口頭請託、指定及德鑫公司於股東會前一日，依公司法第27條第3項所為之法人代表人改派，尚未見另有董事會決議或其他公司內部決議程序。 Q2前次董事是由法人代表人方式當選，為什麼這次卻由前一天指派的代表人來當代理主持人？ 115/06/12答:德鑫投資股份有限公司指定蔡宏毅先生當法人代表，並這部分沒有問題。依照公司法第208條第3項及議事規則第5條第1、2項擔任主席。 補充說明:蔡宏毅係於115年6月10日始受德鑫公司改派為法人董事代表人，並於翌日擔任代理主席。法人股東固得依公司法第27條改派自然人代表執行董事職務，但本公司股東會議事規則第5條第2項另要求，由董事代理主席者，應由任職六個月以上且瞭解公司財務、業務狀況之董事擔任。該任職期間應以實際受指派之自然人蔡宏毅本人計算，不能承接前任法人代表人之任職期間，故蔡宏毅於受改派翌日即代理主席，並不符合前開任職六個月之資格要件。115年6月12日記者會所稱其「隔天即具有資格」及「依議事規則擔任主席」等語，應予更正。 Q3為什麼當初沒有想要指定一個比較資深的人？ 115/06/12答:我想這個董事長有他的考量，這個我們就不過問。 補充說明:德鑫公司為本公司法人董事，其欲指派何人為代表人乙節，非本公司所得知悉與干涉，本公司亦無從置喙。 Q4公司在接獲股東告知的情況才得知，請問公司什麼時候接獲股東告知？ 115/06/12答:確定的時間可能沒有辦法現在跟您報告，我後面再補充，有小股東寫信到公司，內容是股東已經提出訴訟，向法院提出定暫時狀態的處分，股東希望公司處理的時候要特別的注意，以公司立場，我們重視股東提出的請求，當然也有股東直接認為說有企業併購法的問題，公司查證以後認為合乎此狀況，所以做出這樣的處置。 補充說明:依蔡宏毅於商業法院調查程序之證述，蔡宏毅係於115年6月10日下午接受林靜宜請託擔任主席時，由林靜宜提示德鑫公司向商業法院提出之定暫時狀態處分聲請狀，因而知悉德鑫公司主張部分股東可能涉及企業併購法第27條之爭議。蔡宏毅另證稱，除該聲請狀外，林靜宜應未提示其他股東意見書；其亦不知道是否另有其他股東向皇將公司反映。故115年6月12日記者會所稱「有小股東寫信到公司」一節，依現有資料尚無法確認是否真有寄件人、收件時間、內容及處理流程；目前能確認的具體時間及資料來源，為115年6月10日林靜宜提示德鑫公司之聲請狀。 Q5公司是如何進行查證的？ 115/06/12答:這部分不是我的業務，無法報告。 補充說明:經商業法院調查後確認，當時並未完成充分、客觀且可驗證之查證。蔡宏毅主要依據林靜宜提示之德鑫公司定暫時狀態處分聲請狀，以及其在會場聽聞特定股東自稱合計持股約54％等情，即形成適用企業併購法第27條第14項、第15項之判斷；其未向公司調取各股東持股明細、取得股份時間、資金來源、共同取得協議、共同併購目的、申報義務主體或實際投票流向等資料，亦未將聲請狀及個案資料交由律師審閱，僅與自己認識的律師作一般性討論。商業法院並認為，企業併購法限制表決權之規定應嚴格解釋，不能僅將多名股東持股作數學加總，即推認其等為同一併購申報主體。因此，當時所謂「公司查證」並無足以支持剝奪表決權之完整基礎。 Q6為什麼沒有等到法院裁定結果再進行表決前的剔除？ 115/06/12答:這不是公司提出，公司照既定的時程舉行股東的改選。 補充說明:依蔡宏毅於商業法院調查程序之證述，其當時自行認為企業併購法第27條第15項之限制可於股東會現場直接適用，並認為主席有權逕行排除及調整選舉權數，因而未等待主管機關或法院就共同取得、併購目的及申報義務作成認定，即指示工作人員於計票後調整結果。然而，蔡宏毅亦承認其不知法律是否明定得由主席決定，且其未掌握具體事證。商業法院據此認為，蔡宏毅未查明相關要件即擅自限制表決權，欠缺法律及程序正當性。故未等待裁定的原因，係主席蔡宏毅當時對權限及法律效果之單方面理解，並非公司已取得足以逕行剝奪表決權之確定法律依據。 Q7公司當時如果就有知道這種情況是否有先向主管機關報告或和股代說？ 115/06/12答:這部分我不確定。 補充說明:依目前掌握之資料，林靜宜及蔡宏毅均未於股東會開會前，將擬依企業併購法排除表決權之股東名單、持股數、法律依據、計算方法或預定處理方式，事先報告主管機關或通知股務代理機構福邦證券。 Q8:為什麼沒有在股東會議一剛開始的時候就針對這件事情進行說明，而是在已經選舉投票完了之後才來說這件事情？ 115/06/12答:當天本人沒有在現場，事實的部分無法由我來跟各位報告。 補充說明:依蔡宏毅於商業法院調查程序之證述，其於會前即認為可能涉及企業併購法爭議，但因福邦證券已讓股東進場投票，其表示「實務上無法排除」，遂先讓股東正常投票，待福邦證券完成原始計票並提出結果後，始指示工作人員重新計算。惟其並未說明為何不能於會議開始時揭露爭議、提出具體名單及依據，或先給予受影響股東表示意見之機會。商業法院並依相關情形認為，蔡宏毅係於見原始結果對原經營團隊不利後，始以主席身分裁示調整，具有事後改變選舉結果之重大疑義。 Q9現場是否有給被剔除股東說明的機會？ 115/06/12答:當天本人沒有在現場，沒辦法描述或者是轉述現場狀況。 補充說明:本公司前董事長及蔡宏毅均未曾就具體剔除處分給予受影響股東適當之事前通知及陳述機會。 Q10怎麼判斷剔除是投給誰的票？ 115/06/12答:後續在做補充說明。 補充說明:當時並無可驗證之判斷方法。依蔡宏毅於商業法院調查程序之證述，其未指示應扣除哪位候選人，亦不知道何股東投票給何候選人；係身分不明之現場工作人員自行計算後，將手寫調整表交由其簽認及宣布。其僅以「54％的股東明確是對方的人」作概括判斷，未掌握實際投票流向。商業法院亦指出，手寫表未記載由何人投票給洪朝成、為何僅扣除洪朝成之權數等基礎。因此，無從證明被排除之選舉權數確實投給特定候選人，將權數集中自洪朝成得票中扣除，顯然欠缺客觀依據。 Q11針對投票權被剔除的股東怎麼認定取得股份是併購目的？ 115/06/12答:是不是併購會有討論，明確的持股超過百分之五十，不是併購要怎麼去稱呼？他們是用公司的名義來買股票。 補充說明:當時並未依具體事證完成此項認定。蔡宏毅未調查各股東於何時、以何種外在表徵或行為形成共同取得股份之意思聯絡，也未查明資金關係、協議內容、共同併購計畫或申報主體；僅以部分股東在會場主張合計持股54％、支持相同候選人，及德鑫公司聲請狀之單方主張，即推認存在併購目的。商業法院認為，持股比例較高、交叉持股、徵求委託書或支持相同候選人，均不足以當然證明各股東係基於同一併購目的共同取得股份。 Q12請問計算的過程，如何決定剔除誰的股數、剔除投給誰的票？如何確認剔除的股東是基於併購目的？請問前任董事長的得票數是如何計算？ 115/06/12答:當天本人沒有在現場，我不知道狀況，後續再跟各位報告。 補充說明:福邦證券依正常程序完成之原始計票結果，林靜宜（德鑫公司代表人）得票為28,476,275權，林益裕為一般董事所得選票代表選舉權最多者，洪朝成亦為獨立董事當選人。其後蔡宏毅僅指示皇將公司現場工作人員「進行調整」，工作人員以所謂剔除11,078張、乘以1,000股及7席董事，計得77,546,000權，再製作手寫表；惟實際計算人員身分、使用何種股東持股及投票資料、應排除哪些股東、各該股東是否具有共同併購目的、實際投票流向，以及為何僅自洪朝成扣除49,995,851權，均無法確認。另林靜宜得票由28,476,275權增加至56,026,424權，蔡宏毅證稱其當時未注意且不知道原因。商業法院並指出，即使依林靜宜其後於訴訟中提出的算法，所稱排除權數亦有計算錯誤，且剩餘權數誤計入林靜宜名下。故事後手寫調整並無合法、客觀且可重複驗證之計算過程，應以福邦證券原始計票結果為準。 Q13公司逕予剔除及限制行使權利之股數，若後續未能證明該等股東確有違法情事，公司對股東權益造成之損害如何補救？ 115/06/12答:既然有爭議待爭議確認後，後續依法處理。 補充說明:經商業法院調查及裁定後，本公司現已確認，無足夠資料證明當時事後手寫調整具有合法、客觀及可驗證之基礎，故不再採認該調整結果，而回歸福邦證券依正常程序完成之原始計票結果，並依商業法院裁定辦理後續公司治理、董事職務行使、重大訊息揭露及變更登記事項。公司並將建立股東會表決權爭議之事前查證、法律審查、股務代理溝通、通知陳述及完整留存計算依據等內部控制程序。至個別股東如主張因不當限制表決權受有具體損害，仍得依其損害內容及相關法律關係個案處理。 Q14目前公司董事當選人是還不確定？ 115/06/12答:董事當選人是確定的，除非有明確的答案告訴我們說這個不算數，目前已經舉行過股東會議，也有選舉結果。 補充說明:現階段公司係依福邦證券原始計票結果形成之法律狀態辦理董事變更登記完成，並執行董事職務。

1.事實發生日:115/08/03 2.公司名稱:皇將科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司股務作業原委由福邦證券股份有限公司股務代理部辦理，自115年10月5日起改委由群益金鼎證券股份有限公司股務代理部辦理。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 凡本公司股東自115年10月5日起洽辦股票過戶、領息或領股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請駕臨或郵寄至群益金鼎證券股份有限公司股務代理部(台北市大安區敦化南路二段97號B2)辦理，聯絡電話：(02)2702-3999。

1.法律事件之當事人: 債權人:林益裕債務人:皇將科技股份有限公司邱仁智林靜宜 2.法律事件之法院名稱或處分機關:臺灣臺中地方法院 3.法律事件之相關文書案號:中院漢115司執全洋字第516號 4.事實發生日:115/07/27 5.發生原委(含爭訟標的): 本公司於115年7月27日接獲臺灣臺中地方法院之執行命令，其內容為： 本院115年度司執全字第516號債權人林益裕與債務人皇將科技股份有限公司、邱仁智、林靜宜間假處分強制執行事件，債務人應依智慧財產及商業法院115年度商暫字第13號、第14號民事裁定主文第一、二項所載：「於兩造間之本案訴訟確定前，禁止相對人林靜宜以皇將科技股份有限公司第九屆董事選舉所得選票代表選舉權最多之董事名義召開第九屆第一次董事會」、「於兩造間本案訴訟確定前，禁止相對人邱仁智就任並執行相對人皇將科技股份有限公司之第九屆獨立董事職務」內容履行。 6.處理過程:本公司將配合司法程序辦理。 7.對公司財務業務影響及預估影響金額:無。 8.因應措施及改善情形:無。 9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第2款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.發生變動日期:115/07/22 2.法人名稱:Global Exclusive Co.,Ltd. 3.舊任者姓名:張晉嘉 4.舊任者簡歷:皇將科技股份有限公司財務長 5.新任者姓名:蔡明宏 6.新任者簡歷:皇將科技股份有限公司副董事長 7.異動原因:因本公司董事任期屆滿，全面改選董事重新推選。 8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/15~115/06/14 9.新任生效日期:115/07/22 10.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/07/22 2.法人名稱:Global Exclusive Co.,Ltd. 3.舊任者姓名:林靜宜 4.舊任者簡歷:皇將科技股份有限公司前董事長 5.新任者姓名:葉治明 6.新任者簡歷:皇將科技股份有限公司顧問 7.異動原因:因本公司董事任期屆滿，全面改選董事重新推選。 8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/15~115/06/14 9.新任生效日期:115/07/22 10.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/07/22 2.法人名稱:皇將科技股份有限公司 3.舊任者姓名:林靜宜 4.舊任者簡歷:皇將科技股份有限公司前董事長 5.新任者姓名:林益裕 6.新任者簡歷:皇將科技股份有限公司董事長 7.異動原因:因本公司董事任期屆滿，全面改選董事重新推選。 8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/15~115/06/14 9.新任生效日期:115/07/22 10.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/07/22 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:副董事長 3.舊任者姓名:無 4.舊任者簡歷:無 5.新任者姓名:蔡明宏 6.新任者簡歷:三地開發地產股份有限公司法人董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:新任 9.新任生效日期:115/07/22 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/24 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:林靜宜 4.舊任者簡歷:德鑫投資(股)公司董事長 5.新任者姓名:林益裕 6.新任者簡歷:佶恆實業(股)公司總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:115年股東常會全面改選。 9.新任生效日期:115/06/24 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 本公司於115年6月11日股東常會全面改選董事，惟董事當選人名單與權數由主席自行裁決後產生爭議，經智慧財產及商業法院民事裁定認定應採股務機構福邦證券計票結果。依福邦證券計票結果之當選董事名單及權數如該裁定附表一所示，謹依前開裁定之暫時狀態主文、理由及附表一辦理公告。董事選舉最高票當選人林益裕於115年6月24日召開臨時董事會推選董事長，並於115年7月22日董事會經6席董事出席，出席之全體董事無異議照案通過追認115年6月24日之選任董事長決議，故依法辦理公告。

1.發生變動日期:115/06/11 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: (1)魏嘉民 (2)林益堅 (3)陳俊仁 4.舊任者簡歷: (1)魏嘉民，財團法人金屬工業研究發展中心顧問 (2)林益堅，建鈞聯合會計師事務所執業會計師 (3)陳俊仁，國立成功大學法律系教授 5.新任者姓名: (1)盧陽正 (2)洪朝成 (3)陳俊仁 6.新任者簡歷: (1)盧陽正，銘傳大學財務金融學系教授 (2)洪朝成，台新證券台中分公司協理 (3)陳俊仁，國立成功大學法律系教授 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿改選。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/15~115/06/14 10.新任生效日期:115/06/11 11.其他應敘明事項: 本公司於115年6月11日股東常會全面改選董事，惟董事當選人名單與權數由主席自行裁決後產生爭議，經智慧財產及商業法院民事裁定認定應採股務機構福邦證券計票結果。依福邦證券計票結果之當選董事名單及權數如該裁定附表一所示，後謹依前開裁定之暫時狀態主文、理由及附表一辦理公告。

1.法律事件之當事人: 聲請人:佶恆實業股份有限公司林益裕洪朝成相對人:皇將科技股份有限公司邱仁智林靜宜 2.法律事件之法院名稱或處分機關:智慧財產及商業法院 3.法律事件之相關文書案號:115年度商暫字第13、14號 4.事實發生日:115/07/17 5.發生原委(含爭訟標的): 一、聲請人以新臺幣參拾萬元為相對人林靜宜供擔保後，於兩造間之本案訴訟確認前，禁止相對人林靜宜以皇將科技股份有限公司第九屆董事選舉所得選票代表選舉權最多之董事名義召開第九屆第一次董事會。 二、聲請人以新臺幣參拾萬元為相對人邱仁智供擔保後，於兩造間本案訴訟確定前，禁止相對人邱仁智就任並執行相對人皇將科技股份有限公司之第九屆獨立董事職務。 三、聲請人以新臺幣參拾萬元為相對人皇將科技股份有限公司供擔保後，於兩造間之本案訴訟確定前，准予聲請人洪朝成執行相對人皇將科技股份有限公司之第九屆獨立董事職務。 四、緊急處置之聲請駁回。 五、聲請程序費用由相對人負擔。 6.處理過程:無。 7.對公司財務業務影響及預估影響金額:無。 8.因應措施及改善情形:無。 9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第2款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.法律事件之當事人: 聲請人:佶恆實業股份有限公司林益裕洪朝成相對人:皇將科技股份有限公司邱仁智林靜宜 2.法律事件之法院名稱或處分機關:智慧財產及商業法院 3.法律事件之相關文書案號:智院駿慎115年度商暫字第13、14號 4.事實發生日:115/06/16 5.發生原委(含爭訟標的):聲請人聲請定暫時狀態之請求事項如下: 一、於兩造間之本案訴訟確定前，禁止相對人林靜宜以皇將科技股份有限公司第九屆董事選舉所得選票代表選舉權最多之董事名義召開第九屆第一次董事會。 二、禁止相對人邱仁智就任並執行相對人皇將科技股份有限公司之獨立董事職務。 三、於兩造間之本案訴訟確定前，准予聲請人洪朝成執行相對人皇將科技股份有限公司之獨立董事職務。 四、於前項聲明獲准前，請准為與前三項聲明相同之緊急處置。 五、聲請人願提供現金為擔保以補釋明之不足。 六、聲請費用由相對人負擔。 6.處理過程:已委請律師處理相關法律程序。 7.對公司財務業務影響及預估影響金額:公司財務業務如常運作。 8.因應措施及改善情形:無 9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第2款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發布財務業務資訊之日期及時間:115/06/12 下午18:30 2.發布財務業務資訊之地點:財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 3.公開之財務、業務相關資訊:公告本公司召開重大訊息說明記者會新聞稿內容 4.若有發布新聞稿者，其新聞稿之內容: 全球製藥包裝自動化設備前三大之大廠-皇將科技股份有限公司（以下簡稱”皇將”，股 票代號4744）於6月11日舉辦2026年股東常會，因董事長林靜宜近期公務繁忙、操勞過度，經就醫檢查，診斷支氣管肺炎，遵照醫囑靜養，不克親自出席。林董事長特依公司法第208條第3項規定、皇將公司股東會議事規則第5條第1、2項，董事長請假或因故不能行使職權時，由董事長指定董事一人代理之（本公司並無副董事長及常務董事）故依法由董事長指定任職六個月以上董事一人即德鑫投資股份有限公司代理之，並由德鑫投資股份有限公司之代表人蔡宏毅先生出席主持。 會中承認並通過2025年度營業報告書及財務報表、盈餘分派案等各項討論事項，決議配發每股1元現金股利，將整體營運成果與全體股東共享。 皇將本屆董事(含獨立董事)任期於民國2026年6月14日屆滿，為配合股東常會作業，此次股東會亦依法進行全面改選董事(含獨立董事)程序。本屆董事改選依法規定，完成票選出董事七席（含獨立董事三席），新當選之董事包括德鑫投資（股）公司代表人林靜宜女士、德鑫投資（股）公司代表人張凱勛先生、佶恆實業(股)公司代表人林益裕先生、蔡明宏先生，三席獨立董事則由邱仁智先生、陳俊仁先生、盧陽正先生擔任，新任董事(含獨立董事)之任期三年，自2026年6月11日至2029年6月10日。 本次改選結果，經營團隊最終成功取得「兩席董事、兩席獨董」之過半席次，順利穩固公司經營權，未來將持續帶領經營團隊深化全球市場布局與產品創新發展。針對本次股東會董事改選之表決權計算，皇將特別指出，本公司今日（民國115年6月11日）股東會中，就部分股東因違反企業併購法第27條第14項之規定，依企業併購法第27條第15項規定，認定所違反規定之股東就超過百分之十無表決權部分，是因本公司接獲股東告知上情，且該股東業已提出訴訟，請求違反企業併購法第27條第14項規定之股東應受同條第15項之限制，不得行使超過百分之十之表決權。經本公司初步查核確實沒有申報，認應有該股東所述之違法情事，方會依企業併購法第27條第15項之規定行之。因此，為維護法治精神、保障全體股東權益及市場交易秩序，公司本於權責，於今日股東會中依法執行《企業併購法》第27條第15項之規定，認定該違反規定之股東，就超過百分之十持股部分無表決權。因此，本次董事改選依法完成票選程序，選舉結果合法有效。 5.其他應敘明事項: Q&A Q1董事長指定代理人是用什麼方式做的指定？ A:德鑫投資股份有限公司可以指定代表人，指定蔡宏毅先生代理，前天指定以後，隔天即具有資格出席。 Q2前次董事是由法人代表人方式當選，為什麼這次卻由前一天指派的代表人來當代理主持人？ A:德鑫投資股份有限公司指定蔡宏毅先生當法人代表，這部分沒有問題。 依照公司法第208條第3項及議事規則第5條第1、2項擔任主席。 Q3為什麼當初沒有想要指定一個比較資深的人？ A:我想這個董事長有他的考量，這個我們就不過問。 Q4公司在接獲股東告知的情況才得知，請問公司什麼時候接獲股東告知？ A:確定的時間可能沒有辦法現在跟您報告，我後面再補充，有小股東寫信到公司，內容是股東已經提出訴訟，向法院提出定暫時狀態的處分，股東希望公司處理的時候要特別的注意，以公司立場，我們重視股東提出的請求，當然也有股東直接認為說有企業併購法的問題，公司查證以後認為合乎此狀況，所以做出這樣的處置。 Q5公司是如何進行查證的？ A:這部分不是我的業務，無法報告。 Q6為什麼沒有等到法院裁定結果再進行表決前的剔除？ A: 這不是公司提出，公司照既定的時程舉行股東的改選。 Q7公司當時如果就有知道這種情況是否有先和主管機關報告或和股代說？ A: 這部分我不確定。 Q8:為什麼沒有在股東會議一剛開始的時候就針對這件事情進行說明，而是在已經選舉投票完了之後才來說這件事情？ A:當天本人沒有在現場，事實的部分無法由我來跟各位報告。 Q9現場是否有給被剔除股東說明的機會？ A: 當天本人沒有在現場，沒辦法描述或者是轉述現場狀況。 Q10怎麼判斷剔除是投給誰的票？ A:後續在做補充說明Q11針對投票權被剔除的股東怎麼認定取得股份是併購目的？ A: 是不是併購會有討論，明確的持股超過百分之五十，不是併購要怎麼去稱呼？他們是用公司的名義來買股票。 Q12請問計算的過程，如何決定剔除誰的股數、剔除投給誰的票？如何確認剔除的股東是基於併購目的？請問前任董事長的得票數是如何計算？ A:當天本人沒有在現場，我不知道狀況，後續再跟各位報告。 Q13公司逕予剔除及限制行使權利之股數，若後續未能證明該等股東確有違法情事，公司對股東權益造成之損害如何補救？ A: 既然有爭議待爭議確認後，後續依法處理。 Q14目前公司董事當選人是還不確定？ A: 董事當選人是確定的，除非有明確的答案告訴我們說這個不算數，目前已經舉行過股東會議，也有選舉結果。

1.櫃買中心公告處置之日期:115/06/12 2.櫃買中心公告處置引用之業務規則條款及發生緣由: 本公司經證券櫃檯買賣中心通知有證券商營業處所買賣有價證券業務規則第12條第1項第14款之情事，依規定公告自今年6月16日起，變更交易方法，證券經紀商於接受委託買賣該公司有價證券時，應先收足款券始得辦理買賣。 3.處理結果(請輸入〝變更交易方法〞、〝停止買賣〞或〝終止上櫃〞):變更交易方法 4.股票開始(併案)變更交易方法/停止買賣/終止上櫃之日期:115/06/16 5.因應措施:不適用 6.其他應敘明事項:不適用 7.(風險警示) 上櫃有價證券經列為變更交易方法三個月內無法補正或改善者，致其上櫃有價證券經予以停止買賣，停止買賣六個月內無法補正或改善者，有價證券將有終止上櫃之虞，提醒投資人審慎注意投資風險。:

1.發布財務業務資訊之日期及時間:115/06/12 下午18:30 2.發布財務業務資訊之地點:財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 3.公開之財務、業務相關資訊:公告本公司召開重大訊息說明記者會新聞稿內容 4.若有發布新聞稿者，其新聞稿之內容: 由，即均得群起效尤違法變動公司經營權，對資本市場及法制將造成不可全球製藥包裝自動化設備前三大之大廠-皇將科技股份有限公司（以下簡稱”皇將”，股 票代號4744）於6月11日舉辦2026年股東常會，因董事長林靜宜近期公務繁忙、操勞過度，經就醫檢查，診斷支氣管肺炎，遵照醫囑靜養，不克親自出席。林董第208條第3項規定、皇將公司股東會議事規則第5條第1、2項，董事長請假或因故不能行使職權時，由董事長指定董事一人代理之（本公司並無副董事長及常務董事）故依法由董事長指定任職六個月以上董事一人即德鑫投資股份有限公司代理之，並由德鑫投資股份有限公司之代表人蔡宏毅先生出席主持。會中承認並通過2025年度營業報告書及財務報表、盈餘分派案等各項討論事項，決議配發每股1元現金股利，將整體營運成果與全體股東共享。皇將本屆董事(含獨立董事)任期於民國2026年6月14日屆滿，為配合股東常會作業，此次股東會亦依法進行全面改選董事(含獨立董事)程序。本屆董事改選依法規定，完成票選出董事七席（含獨立董事三席），新當選之董事包括德鑫投資（股）公司代表人林靜宜女士、德鑫投資（股）公司代表人張凱勛先生、佶恆實業(股)公司代表人林益裕先生、蔡明宏先生，三席獨立董事則由邱仁智先生、陳俊仁先生、盧陽正先生擔任，新任董事(含獨立董事)之任期三年，自2026年6月11日至2029年6月10日。本次改選結果，經營團隊最終成功取得「兩席董事、兩席獨董」之過半席次，順利穩固公司經營權，未來將持續帶領經營團隊深化全球市場布局與產品創新發展。針對本次股東會董事改選之表決權計算，皇將特別指出，本公司今日（民國115年6月11日）股東會中，就部分股東因違反企業併購法第27條第14項之規定，依企業併購法第27條第15項規定，認定所違反規定之股東就超過百分之十無表決權部分，是因本公司接獲股東告知上情，且該股東業已提出訴訟，請求違反企業併購法第27條第14項規定之股東應受同條第15項之限制，不得行使超過百分之十之表決權。經本公司初步查核確實沒有申報，認應有該股東所述之違法情事，方會依企業併購法第27條第15項之規定行之。因此，為維護法治精神、保障全體股東權益及市場交易秩序，公司本於權責，於今日股東會中依法執行《企業併購法》第27條第15項之規定，認定該違反規定之股東，就超過百分之十持股部分無表決權。因此，本次董事改選依法完成票選程序，選舉結果合法有效。 5.其他應敘明事項: Q&A Q1董事長指定代理人是用什麼方式做的指定？ A:德鑫投資股份有限公司可以指定代表人，指定蔡宏毅先生代理，前天指定以後，隔天即具有資格出席。 Q2前次董事是由法人代表人方式當選，為什麼這次卻由前一天指派的代表人來當代理主持人？ A:德鑫投資股份有限公司指定蔡宏毅先生當法人代表，並這部分沒有問題。依照公司法第208條第3項及議事規則第5條第1、2項擔任主席。 Q3為什麼當初沒有想要指定一個比較資深的人？ A:我想這個董事長有他的考量，這個我們就不過問。 Q4公司在接獲股東告知的情況才得知，請問公司什麼時候接獲股東告知？ A:確定的時間可能沒有辦法現在跟您報告，我後面再補充，有小股東寫信到公司，內容是股東已經提出訴訟，向法院提出定暫時狀態的處分，股東希望公司處理的時候要特別的注意，以公司立場，我們重視股東提出的請求，當然也有股東直接認為說有企業併購法的問題，公司查證以後認為合乎此狀況，所以做出這樣的處置。 Q5公司是如何進行查證的？ A:這部分不是我的業務，無法報告。 Q6為什麼沒有等到法院裁定結果再進行表決前的剔除？ A: 這不是公司提出，公司照既定的時程舉行股東的改選。 Q7公司當時如果就有知道這種情況是否有先和Q主管機關報告或和股代說？ A: 這部分我不確定Q8:為什麼沒有在股東會議一剛開始的時候就針對這件事情進行說明，而是在已經選舉投票完了之後才來說這件事情？ A:當天本人沒有在現場，事實的部分無法由我來跟各位報告。 Q9現場是否有給被剔除股東說明的機會？ A: 當天本人沒有在現場，沒辦法描述或者是轉述現場狀況。 Q10怎麼判斷剔除是投給誰的票？ A:後續在做補充說明Q11針對投票權被剔除的股東怎麼認定取得股份是併購目的？ A: 是不是併購會有討論，明確的持股超過百分之五十，不是併購要怎麼去稱呼？ 他們是用公司的名義來買股票。 Q12請問計算的過程，如何決定剔除誰的股數、剔除投給誰的票？如何確認剔除的股東是基於併購目的？請問前任董事長的得票數是如何計算？ A:當天本人沒有在現場，我不知道狀況，後續再跟各位報告。 Q13公司逕予剔除及限制行使權利之股數，若後續未能證明該等股東確有違法情事，公司對股東權益造成之損害如何補救？ A: 既然有爭議待爭議確認後，後續依法處理。 Q14目前公司董事當選人是還不確定？ A: 董事當選人是確定的，除非有明確的答案告訴我們說這個不算數，目前已經舉行過股東會議，也有選舉結果。

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