皇將

1.發生變動日期:115/09/02 2.功能性委員會名稱:審計委員會。 3.舊任者姓名:陳俊仁 4.舊任者簡歷:國立成功大學法律系教授 5.新任者姓名:不適用 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職 8.異動原因:辭職 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:115/06/11至118/06/10 10.新任生效日期:不適用 11.其他應敘明事項: 本公司於115年09月02日接獲辭任書，生效日為115年09月01日。

1.發生變動日期:115/09/02 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事 3.舊任者職稱及姓名:陳俊仁 4.舊任者簡歷:國立成功大學法律系教授 5.新任者職稱及姓名:不適用 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 辭職 8.異動原因:辭職 9.新任者選任時持股數:不適用 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:115/06/11至118/06/10 11.新任生效日期:不適用 12.同任期董事變動比率:1/7 13.同任期獨立董事變動比率:1/3 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 本公司於115年09月02日接獲辭任書，生效日為115年09月01日。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:會計主管及代理發言人 2.發生變動日期:115/08/31 3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳翰儂 財務部協理 4.新任者姓名、級職及簡歷:待董事會通過再另行公告 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職 6.異動原因:個人職涯規劃 7.生效日期:115/08/31 8.其他應敘明事項:待董事會通過再另行公告

1.發生變動日期:115/08/24 2.法人名稱:德鑫投資股份有限公司 3.舊任者姓名:林靜宜 4.舊任者簡歷:德鑫投資(股)公司董事長 5.新任者姓名:不適用 6.新任者簡歷:不適用 7.異動原因:法人董事代表人辭任 8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:115/06/11至118/06/10 9.新任生效日期:不適用 10.其他應敘明事項:本公司於115年8月24日接獲辭任書，生效日為115年8月24日。

1.發生變動日期:115/08/13 2.法人名稱:Global Exclusive Co.,Ltd. 3.舊任者姓名:葉治明 4.舊任者簡歷:皇將科技股份有限公司顧問 5.新任者姓名:蔡明宏 6.新任者簡歷:皇將科技股份有限公司副董事長 7.異動原因:因應集團發展之所需。 8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:NA 9.新任生效日期:115/08/13 10.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人 2.發生變動日期:115/08/13 3.舊任者姓名、級職及簡歷:葉治明 皇將科技股份有限公司顧問 4.新任者姓名、級職及簡歷:蔡明宏 皇將科技股份有限公司副董事長 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:115/08/13 8.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/07/27 2.法人名稱:德鑫投資股份有限公司 3.舊任者姓名:張凱勛 4.舊任者簡歷:做咖啡餐飲連鎖執行長 5.新任者姓名:顏禎葳 6.新任者簡歷:德盛汽車股份有限公司董事 7.異動原因:法人董事改派代表人 8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:115/06/11至118/06/10 9.新任生效日期:115/07/27 10.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/07/22 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事及法人監察人 3.舊任者職稱及姓名: 法人董事:顏德新法人董事:林靜宜法人董事:張凱勛法人監察人:林麗芬 4.舊任者簡歷: 法人董事:皇將科技股份有限公司前董事長法人董事:皇將科技股份有限公司前董事長法人董事:皇將科技股份有限公司前總經理法人監察人:皇將科技股份有限公司業務資深經理 5.新任者職稱及姓名: 法人董事:王杏翡法人董事:蔡明宏法人董事:張原彰(誤植更正)法人監察人:廖育慈 6.新任者簡歷: 法人董事:國淇機械股份有限公司董事長法人董事:皇將科技股份有限公司副董事長法人董事:隆典公司營運分析副理法人監察人:國淇機械技股份有限公司監察人 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:解任 8.異動原因:因應集團發展所需。 9.新任者選任時持股數:不適用 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用 11.新任生效日期:115/07/22 12.同任期董事變動比率:60% 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:100% 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.發生變動日期:115/06/11 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)董事：德鑫投資(股)公司代表人林靜宜 (2)董事：德鑫投資(股)公司代表人蔡宏毅 (3)董事：德鑫投資(股)公司代表人賈俊益 (4)董事：楊昌禧 (5)董事：施郭鳳珠 (6)獨立董事：魏嘉民 (7)獨立董事：林益堅 (8)獨立董事：陳俊仁 4.舊任者簡歷: (1)董事：德鑫投資(股)公司代表人林靜宜，德鑫投資(股)公司董事長 (2)董事：德鑫投資(股)公司代表人蔡宏毅，東海大學專技副教授 (3)董事：德鑫投資(股)公司代表人賈俊益，宏維法律事務所所長 (4)董事：楊昌禧，楊昌禧律師事務所負責人 (5)董事：施郭鳳珠，台灣慧士投資事業(股)公司總經理 (6)獨立董事：魏嘉民，財團法人金屬工業研究發展中心顧問 (7)獨立董事：林益堅，建鈞聯合會計師事務所執業會計師 (8)獨立董事：陳俊仁，國立成功大學法律系教授 5.新任者職稱及姓名: (1)董事：佶恆實業(股)公司代表人林益裕 (2)董事：蔡明宏 (3)董事：德鑫投資(股)公司代表人林靜宜 (4)董事：德鑫投資(股)公司代表人張凱勛 (5)獨立董事：盧陽正 (6)獨立董事：洪朝成 (7)獨立董事：陳俊仁 6.新任者簡歷: (1)董事：佶恆實業(股)公司代表人林益裕，佶恆實業(股)公司總經理 (2)董事：蔡明宏，三地開發法人董事 (3)董事：德鑫投資(股)公司代表人林靜宜，德鑫投資(股)公司董事長 (4)董事：德鑫投資(股)公司代表人張凱勛，皇將科技(股)公司總經理 (5)獨立董事：盧陽正，銘傳大學財務金融學系教授 (6)獨立董事：洪朝成，台新證券台中分公司協理 (7)獨立董事：陳俊仁，國立成功大學法律系教授 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿，全面改選 9.新任者選任時持股數: 董事:佶恆實業(股)公司代表人林益裕 1,636,000股董事:蔡明宏 1,560,000股董事:德鑫投資(股)公司代表人林靜宜/張凱勛 2,027,481股獨立董事:盧陽正 0股獨立董事:洪朝成 0股獨立董事:陳俊仁 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/15~115/06/14(誤植年度更正) 11.新任生效日期:115/06/11 12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用。 14.同任期監察人變動比率:不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 本公司於115年6月11日股東常會全面改選董事，惟董事當選人名單與權數由主席自行裁決後產生爭議，經智慧財產及商業法院民事裁定認定應採股務機構福邦證券計票結果。依福邦證券計票結果之當選董事名單及權數如該裁定附表一所示，後謹依前開裁定之暫時狀態主文、理由及附表一辦理公告。

1.發生變動日期:115/07/22 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事及法人監察人 3.舊任者職稱及姓名: 法人董事:顏德新法人董事:林靜宜法人董事:張凱勛法人監察人:林麗芬 4.舊任者簡歷: 法人董事:皇將科技股份有限公司前董事長法人董事:皇將科技股份有限公司前董事長法人董事:皇將科技股份有限公司前總經理法人監察人:皇將科技股份有限公司業務資深經理 5.新任者職稱及姓名: 法人董事:王杏翡法人董事:蔡明宏法人董事:張源彰法人監察人:廖育慈 6.新任者簡歷: 法人董事:國淇機械股份有限公司董事長法人董事:皇將科技股份有限公司副董事長法人董事:隆典公司營運分析副理法人監察人:國淇機械技股份有限公司監察人 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:解任 8.異動原因:因應集團發展所需。 9.新任者選任時持股數:不適用 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用 11.新任生效日期:115/07/22 12.同任期董事變動比率:60% 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:100% 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.發生變動日期:115/07/22 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事及法人監察人 3.舊任者職稱及姓名: 法人董事:張晉嘉法人董事:張凱勛法人董事:顏德新法人監察人:林靜宜 4.舊任者簡歷: 法人董事:皇將科技股份有限公司財務長法人董事:皇將科技股份有限公司前總經理法人董事:皇將科技股份有限公司前董事長法人監察人:皇將科技股份有限公司前董事長 5.新任者職稱及姓名: 法人董事:張晉嘉法人董事:林益裕法人董事:蔡明宏法人監察人:廖元淇 6.新任者簡歷: 法人董事:皇將科技股份有限公司財務長法人董事:皇將科技股份有限公司董事長法人董事:皇將科技股份有限公司副董事長法人監察人:國淇機械技股份有限公司董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:解任 8.異動原因:因應集團發展所需。 9.新任者選任時持股數:不適用 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用 11.新任生效日期:115/07/22 12.同任期董事變動比率:67% 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:100% 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.發生變動日期:115/07/22 2.法人名稱:皇將科技股份有限公司 3.舊任者姓名:林靜宜 4.舊任者簡歷:皇將科技股份有限公司前董事長 5.新任者姓名:王杏翡 6.新任者簡歷:國淇機械股份有限公司董事長 7.異動原因:因本公司董事任期屆滿，全面改選董事重新推選。 8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/15~115/06/14 9.新任生效日期:115/07/22 10.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人 2.發生變動日期:115/06/20 3.舊任者姓名、級職及簡歷:徐火旺 董事長特助。 4.新任者姓名、級職及簡歷:林益裕 皇將科技股份有限公司董事 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:解任 6.異動原因:解任 7.生效日期:115/06/20 8.其他應敘明事項: 本公司於115年6月11日股東常會全面改選董事，由智慧財產及商業法院115年度暫字第13號、14號裁定所認可之福邦證券計票結果所示之當選董事。董事選舉最高票當選人林益裕於115年6月20日召開臨時董事會決議解任舊任發言人及選任新任發言人，並於115年7月22日董事會經6席董事出席，出席之全體董事無異議照案通過追認115年6月20日之解任舊任發言人及選任新任發言人決議，故依法辦理公告。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:永續長 2.發生變動日期:115/07/22 3.舊任者姓名、級職及簡歷:林靜宜/本公司前董事長 4.新任者姓名、級職及簡歷:蔡明宏/本公司副董事長 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:解任 6.異動原因:解任 7.生效日期:115/07/22 8.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/07/22 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: (1)魏嘉民 (2)林益堅 (3)陳俊仁 4.舊任者簡歷: (1)魏嘉民，財團法人金屬工業研究發展中心顧問 (2)林益堅，建鈞聯合會計師事務所執業會計師 (3)陳俊仁，國立成功大學法律系教授 5.新任者姓名: (1)盧陽正 (2)洪朝成 (3)陳明儀 6.新任者簡歷: (1)盧陽正，銘傳大學財務金融學系教授 (2)洪朝成，台新證券台中分公司協理 (3)陳明儀，國淇機械股份有限公司會計 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿改選。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/15~115/06/14 10.新任生效日期:115/07/22 11.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:115/06/11 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 法人董事:德鑫投資(股)公司法人董事代表人:林靜宜獨立董事:陳俊仁 3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似公司。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:贊成47,212,394權，占出席總表決權數96.28％，本案照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項: 本公司於115年6月11日股東常會全面改選董事，惟董事當選人名單與權數由主席自行裁決後產生爭議，經智慧財產及商業法院民事裁定認定應採股務機構福邦證券計票結果。依福邦證券計票結果之當選董事名單及權數如該裁定附表一所示，後謹依前開裁定之暫時狀態主文、理由及附表一辦理公告。

1.發生變動日期:115/06/11 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)董事：德鑫投資(股)公司代表人林靜宜 (2)董事：德鑫投資(股)公司代表人蔡宏毅 (3)董事：德鑫投資(股)公司代表人賈俊益 (4)董事：楊昌禧 (5)董事：施郭鳳珠 (6)獨立董事：魏嘉民 (7)獨立董事：林益堅 (8)獨立董事：陳俊仁 4.舊任者簡歷: (1)董事：德鑫投資(股)公司代表人林靜宜，德鑫投資(股)公司董事長 (2)董事：德鑫投資(股)公司代表人蔡宏毅，東海大學專技副教授 (3)董事：德鑫投資(股)公司代表人賈俊益，宏維法律事務所所長 (4)董事：楊昌禧，楊昌禧律師事務所負責人 (5)董事：施郭鳳珠，台灣慧士投資事業(股)公司總經理 (6)獨立董事：魏嘉民，財團法人金屬工業研究發展中心顧問 (7)獨立董事：林益堅，建鈞聯合會計師事務所執業會計師 (8)獨立董事：陳俊仁，國立成功大學法律系教授 5.新任者職稱及姓名: (1)董事：佶恆實業(股)公司代表人林益裕 (2)董事：蔡明宏 (3)董事：德鑫投資(股)公司代表人林靜宜 (4)董事：德鑫投資(股)公司代表人張凱勛 (5)獨立董事：盧陽正 (6)獨立董事：洪朝成 (7)獨立董事：陳俊仁 6.新任者簡歷: (1)董事：佶恆實業(股)公司代表人林益裕，佶恆實業(股)公司總經理 (2)董事：蔡明宏，三地開發法人董事 (3)董事：德鑫投資(股)公司代表人林靜宜，德鑫投資(股)公司董事長 (4)董事：德鑫投資(股)公司代表人張凱勛，皇將科技(股)公司總經理 (5)獨立董事：盧陽正，銘傳大學財務金融學系教授 (6)獨立董事：洪朝成，台新證券台中分公司協理 (7)獨立董事：陳俊仁，國立成功大學法律系教授 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿，全面改選 9.新任者選任時持股數: 董事:佶恆實業(股)公司代表人林益裕 1,636,000股董事:蔡明宏 1,560,000股董事:德鑫投資(股)公司代表人林靜宜/張凱勛 2,027,481股獨立董事:盧陽正 0股獨立董事:洪朝成 0股獨立董事:陳俊仁 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/15~114/06/14 11.新任生效日期:115/06/11 12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用。 14.同任期監察人變動比率:不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 本公司於115年6月11日股東常會全面改選董事，惟董事當選人名單與權數由主席自行裁決後產生爭議，經智慧財產及商業法院民事裁定認定應採股務機構福邦證券計票結果。依福邦證券計票結果之當選董事名單及權數如該裁定附表一所示，後謹依前開裁定之暫時狀態主文、理由及附表一辦理公告。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人 2.發生變動日期:115/07/22 3.舊任者姓名、級職及簡歷:林益裕 皇將科技董事長 4.新任者姓名、級職及簡歷:葉治明 皇將科技股份有限公司顧問 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:115/07/22 8.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/10 2.法人名稱:德鑫投資股份有限公司 3.舊任者姓名:張凱勛 4.舊任者簡歷:皇將科技股份有限公司總經理 5.新任者姓名:蔡宏毅 6.新任者簡歷:東海大學專技副教授 7.異動原因:法人董事指派代表人 8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/15至115/06/14 9.新任生效日期:115/06/10 10.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/05/04 2.法人名稱:德鑫投資股份有限公司 3.舊任者姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者姓名:賈俊益 6.新任者簡歷:宏維法律事務所所長 7.異動原因:法人董事指派代表人 8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/15至115/06/14 9.新任生效日期:115/05/04 10.其他應敘明事項:無。

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