彥臣

1.事實發生日:115/09/11 2.公司名稱:御華生醫股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司 4.相互持股比例:81% 5.發生緣由: 子公司申請之「COMPOSITION AND METHOD FOR TREATING A DRUG-RESISTANT CANCER用於治療抗藥性癌症的組合物和方法」發明,取得韓國發明專利第10-2023-7045382號發明專利證書。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:115/09/10 2.契約或承諾相對人:QuantHealth Ltd. 3.與公司關係:無 4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):115/09/10~115/12/27 5.主要內容(解除者不適用): (1)QuantHealth為專注於生醫AI臨床模擬技術之公司，具備專利之AI臨床試驗模擬優化平台與真實世界數據庫，為多家國際大藥廠所採用，其平台整合全球逾 3.5 億人臨床數據，符合美國 HIPAA 及歐盟 GDPR 等最高醫療隱私法規之去識別化大數據平台，已應用於超過600項臨床試驗模擬。 (2)本公司引進此臨床試驗模擬與優化平台，將運用其經臨床驗證之疾病模型、演算法及真實世界數據，支援旗下研發中新藥 NBM-BMX 進行中臨床專案之動態試驗滾動優化、次族群分析及法規策略評估。 (3)本次合作著重於試驗進行期間的多情境模擬與數據洞察，期能提早識別臨床試驗之潛在機會與風險，作為後續研發進程及法規溝通之決策支援，以健全整體研發管理。 6.限制條款(解除者不適用):無。 7.承諾事項（解除者不適用）:無。 8.其他重要約定事項（解除者不適用）:依合約規定。 9.對公司財務、業務之影響:預期能有效率地降低臨床試驗風險、提升臨床開發效率及加速新藥開發進程，對公司財務及業務發展具正面助益。 10.具體目的:運用AI臨床試驗模擬與優化平台，支持NBM-BMX於第二期臨床開發策略。 透過人工智慧模擬及分析技術，評估不同臨床試驗設計與情境之可能結果，作為臨床開發決策之參考依據，以優化試驗設計。本公司以創新科技推動臨床開發，為在新藥研發與智慧醫療結合上之重要佈局。 11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 新藥開發時程長、投入經費高且未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。

1.事實發生日:115/08/12 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:御華生醫股份有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 本公司持股81%之子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):55,731 (4)原資金貸與之餘額(仟元):68,447 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):-12,716 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):55,731 (8)本次新增資金貸與之原因: 因資金貸與他人作業程序辦法限額計算調整額度。 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無。 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):183,000 (2)累積盈虧金額(仟元):-137,650 5.計息方式: 實際資金貸與利率區間於0~4%間，授權董事長依實際利率狀況調整，按季收取。 6.還款之: (1)條件: 一年內償還為限。 (2)日期: 一年內償還為限。 7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元): 55,731 8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 9.99 9.公司貸與他人資金之來源: 母公司 10.其他應敘明事項: 無。

1.董事會決議日期:115/08/12 2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換 3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):158,750股 4.每股面額:10元 5.發行總金額:1,587,500元 6.發行價格:10元 7.員工認購股數或配發金額:158,750股 8.公開銷售股數:不適用。 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用。 11.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同。 12.本次增資資金用途:本次增資之目的為吸引及留任公司所需人才。 13.其他應敘明事項: (1)本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日訂為115年8月12日，並依法令規定辦理相關變更登記事宜。 (2)變更後公司實收資本額為496,435,000元，計49,643,500股。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/08/12 2.審計委員會通過財務報告日期:115/08/12 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):84,618 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):38,773 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(89,999) 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(86,876) 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(89,554) 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(70,269) 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.46) 11.期末總資產(仟元):646,650 12.期末總負債(仟元):91,795 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):557,317 14.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/08/12 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: 獨立董事：王財旺獨立董事：李安榮獨立董事：梁博淞 4.舊任者簡歷: 獨立董事：王財旺，國紡科技實業股份有限公司監察人獨立董事：李安榮，國防醫學院藥學系專案教師獨立董事：梁博淞，陽明交通大學經營管理研究所兼任助理教授 5.新任者姓名: 獨立董事：王財旺獨立董事：李安榮獨立董事：梁博淞 6.新任者簡歷: 獨立董事：王財旺，國紡科技實業股份有限公司監察人獨立董事：李安榮，國防醫學院藥學系專案教師獨立董事：梁博淞，陽明交通大學經營管理研究所兼任助理教授 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 新任 8.異動原因:任期屆滿重新委任 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/08/11~115/06/09 10.新任生效日期:115/08/12 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/09 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: 獨立董事：王財旺獨立董事：李安榮獨立董事：梁博淞 4.舊任者簡歷: 獨立董事：王財旺，國紡科技實業股份有限公司監察人獨立董事：李安榮，國防醫學院藥學系專案教師獨立董事：梁博淞，陽明交通大學經營管理研究所兼任助理教授 5.新任者姓名:尚未委任 6.新任者簡歷:尚未委任 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:配合董事任期於115/06/09股東常會全面改選，薪資報酬委員會委員任期與董事會任期相同 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/02~115/06/01 10.新任生效日期:NA 11.其他應敘明事項:新任薪資報酬委員會委員將於近期董事會委任後，另行公告。

1.發生變動日期:115/06/09 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: 獨立董事：王財旺獨立董事：李安榮獨立董事：梁博淞 4.舊任者簡歷: 獨立董事：王財旺，國紡科技實業股份有限公司監察人獨立董事：李安榮，國防醫學院藥學系專案教師獨立董事：梁博淞，陽明交通大學經營管理研究所兼任助理教授 5.新任者姓名: 獨立董事：梁博淞獨立董事：王財旺獨立董事：李安榮 6.新任者簡歷: 獨立董事：梁博淞，陽明交通大學經營管理研究所兼任助理教授獨立董事：王財旺，國紡科技實業股份有限公司監察人獨立董事：李安榮，國防醫學院藥學系專案教師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:配合董事任期屆滿改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/02~115/06/01 10.新任生效日期:115/06/09 11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/09 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長及副董事長 3.舊任者姓名: 黃中洋吳萬得 4.舊任者簡歷: 黃中洋：彥臣生技藥品股份有限公司董事長吳萬得：彥臣生技藥品股份有限公司副董事長 5.新任者姓名: 黃中洋吳萬得 6.新任者簡歷: 黃中洋：彥臣生技藥品股份有限公司董事長吳萬得：彥臣生技藥品股份有限公司副董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:115年股東常會全面改選 9.新任生效日期:115/06/09 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:115/06/09 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 黃中洋 董事吳萬得 董事林俊堯 董事徐鳳麟 董事蘇慶陽 董事陳一芳 董事李安榮 獨立董事 3.許可從事競業行為之項目: 黃中洋 董事：羅撒食品股份有限公司董事佳糧股份有限公司董事華上生技醫藥股份有限公司董事彥臣生物科技(東莞)有限公司董事澄杏醫藥有限公司董事御華生醫股份有限公司董事長吳萬得 董事：鴻陞建設股份有限公司董事長基隆金寶塔建設開發股份有限公司董事長萬企建設股份有限公司董事大屯育樂開發股份有限公司董事長鴻寶資產管理股份有限公司董事長康峪有限公司董事御華生醫股份有限公司董事林俊堯 董事：芙蓉坊股份有限公司董事長荷諺投資股份有限公司董事長易水堂投資股份有限公司董事長沐卯刺投資股份有限公司董事長商之器科技股份有限公司董事喬本生醫股份有限公司董事徐鳳麟 董事：台北醫學大學名譽教授暨附設醫院醫學倫理委員會委員Journal of Food and Drug Analysis (SCI) 學術期刊顧問財團法人中華工商研究院教授級研究員Jyong Biotech (MENS)董事暨技術長NUSKIN 美商如新集團科研顧問蘇慶陽 董事：瑞智精密股份有限公司獨立董事寶一科技股份有限公司獨立董事陳一芳 董事：中鼎工程股份有限公司獨立董事富禾生醫股份有限公司獨立董事李安榮 獨立董事：國防醫學院藥學系專案教師 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經投票表決，照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:黃中洋 董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:彥臣生物科技(東莞)有限公司 董事 8.所擔任該大陸地區事業地址:廣東省東莞市松山湖園區研發五路2號4樓303室 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:生技新藥研發及食品、藥品、保健食品銷售 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/09 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事：黃中洋董事：吳萬得董事：林俊堯董事：徐鳳麟董事：蘇慶陽董事：中租實業股份有限公司獨立董事：王財旺獨立董事：李安榮獨立董事：梁博淞 4.舊任者簡歷: 董事：黃中洋，彥臣生技藥品股份有限公司董事長董事：吳萬得，鴻陞建設股份有限公司董事長董事：林俊堯，易水堂投資股份有限公司董事長、沐卯刺投資股份有限公司董事長董事：徐鳳麟，台北醫學大學名譽教授暨附設醫院醫學倫理委員會委員董事：蘇慶陽，前中華汽車工業股份有限公司總經理、瑞智精密股份有限公司獨立董事董事：中租實業股份有限公司：不適用獨立董事：王財旺，國紡科技實業股份有限公司監察人獨立董事：李安榮，國防醫學院藥學系專案教師獨立董事：梁博淞，陽明交通大學經營管理研究所兼任助理教授 5.新任者職稱及姓名: 董事：黃中洋董事：吳萬得董事：林俊堯董事：徐鳳麟董事：蘇慶陽董事：陳一芳獨立董事：梁博淞獨立董事：王財旺獨立董事：李安榮 6.新任者簡歷: 董事：黃中洋，彥臣生技藥品股份有限公司董事長董事：吳萬得，鴻陞建設股份有限公司董事長董事：林俊堯，易水堂投資股份有限公司董事長、沐卯刺投資股份有限公司董事長董事：徐鳳麟，台北醫學大學名譽教授暨附設醫院醫學倫理委員會委員董事：蘇慶陽，前中華汽車工業股份有限公司總經理、瑞智精密股份有限公司獨立董事董事：陳一芳，中鼎工程股份有限公司獨立董事、富禾生醫股份有限公司獨立董事獨立董事：梁博淞，陽明交通大學經營管理研究所兼任助理教授獨立董事：王財旺，國紡科技實業股份有限公司監察人獨立董事：李安榮，國防醫學院藥學系專案教師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:全面改選 9.新任者選任時持股數: 董事黃中洋 2,870,740股吳萬得 1,060,044股林俊堯 2,625,000股徐鳳麟 0股蘇慶陽 75,498股陳一芳 0股獨立董事王財旺 0股李安榮 0股梁博淞 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/02~115/06/01 11.新任生效日期:115/06/09 12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用 13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會日期:115/06/09 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過114年度虧損撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過114年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: (一)全面改選董事案，當選名單如下： 董事：黃中洋董事：吳萬得董事：林俊堯董事：徐鳳麟董事：蘇慶陽董事：陳一芳獨立董事：梁博淞獨立董事：王財旺獨立董事：李安榮 6.重要決議事項五、其他事項: (一)通過解除新任董事競業禁止案。 7.其他應敘明事項:無。

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