彥臣

1.事實發生日:115/09/11 2.公司名稱:御華生醫股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司 4.相互持股比例:81% 5.發生緣由: 子公司申請之「COMPOSITION AND METHOD FOR TREATING A DRUG-RESISTANT CANCER用於治療抗藥性癌症的組合物和方法」發明,取得韓國發明專利第10-2023-7045382號發明專利證書。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:115/09/10 2.契約或承諾相對人:QuantHealth Ltd. 3.與公司關係:無 4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):115/09/10~115/12/27 5.主要內容(解除者不適用): (1)QuantHealth為專注於生醫AI臨床模擬技術之公司，具備專利之AI臨床試驗模擬優化平台與真實世界數據庫，為多家國際大藥廠所採用，其平台整合全球逾 3.5 億人臨床數據，符合美國 HIPAA 及歐盟 GDPR 等最高醫療隱私法規之去識別化大數據平台，已應用於超過600項臨床試驗模擬。 (2)本公司引進此臨床試驗模擬與優化平台，將運用其經臨床驗證之疾病模型、演算法及真實世界數據，支援旗下研發中新藥 NBM-BMX 進行中臨床專案之動態試驗滾動優化、次族群分析及法規策略評估。 (3)本次合作著重於試驗進行期間的多情境模擬與數據洞察，期能提早識別臨床試驗之潛在機會與風險，作為後續研發進程及法規溝通之決策支援，以健全整體研發管理。 6.限制條款(解除者不適用):無。 7.承諾事項（解除者不適用）:無。 8.其他重要約定事項（解除者不適用）:依合約規定。 9.對公司財務、業務之影響:預期能有效率地降低臨床試驗風險、提升臨床開發效率及加速新藥開發進程，對公司財務及業務發展具正面助益。 10.具體目的:運用AI臨床試驗模擬與優化平台，支持NBM-BMX於第二期臨床開發策略。 透過人工智慧模擬及分析技術，評估不同臨床試驗設計與情境之可能結果，作為臨床開發決策之參考依據，以優化試驗設計。本公司以創新科技推動臨床開發，為在新藥研發與智慧醫療結合上之重要佈局。 11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 新藥開發時程長、投入經費高且未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。

1.事實發生日:115/08/12 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:御華生醫股份有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 本公司持股81%之子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):55,731 (4)原資金貸與之餘額(仟元):68,447 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):-12,716 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):55,731 (8)本次新增資金貸與之原因: 因資金貸與他人作業程序辦法限額計算調整額度。 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無。 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):183,000 (2)累積盈虧金額(仟元):-137,650 5.計息方式: 實際資金貸與利率區間於0~4%間，授權董事長依實際利率狀況調整，按季收取。 6.還款之: (1)條件: 一年內償還為限。 (2)日期: 一年內償還為限。 7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元): 55,731 8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 9.99 9.公司貸與他人資金之來源: 母公司 10.其他應敘明事項: 無。

1.董事會決議日期:115/08/12 2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換 3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):158,750股 4.每股面額:10元 5.發行總金額:1,587,500元 6.發行價格:10元 7.員工認購股數或配發金額:158,750股 8.公開銷售股數:不適用。 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用。 11.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同。 12.本次增資資金用途:本次增資之目的為吸引及留任公司所需人才。 13.其他應敘明事項: (1)本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日訂為115年8月12日，並依法令規定辦理相關變更登記事宜。 (2)變更後公司實收資本額為496,435,000元，計49,643,500股。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/08/12 2.審計委員會通過財務報告日期:115/08/12 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):84,618 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):38,773 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(89,999) 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(86,876) 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(89,554) 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(70,269) 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.46) 11.期末總資產(仟元):646,650 12.期末總負債(仟元):91,795 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):557,317 14.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/08/12 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: 獨立董事：王財旺獨立董事：李安榮獨立董事：梁博淞 4.舊任者簡歷: 獨立董事：王財旺，國紡科技實業股份有限公司監察人獨立董事：李安榮，國防醫學院藥學系專案教師獨立董事：梁博淞，陽明交通大學經營管理研究所兼任助理教授 5.新任者姓名: 獨立董事：王財旺獨立董事：李安榮獨立董事：梁博淞 6.新任者簡歷: 獨立董事：王財旺，國紡科技實業股份有限公司監察人獨立董事：李安榮，國防醫學院藥學系專案教師獨立董事：梁博淞，陽明交通大學經營管理研究所兼任助理教授 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 新任 8.異動原因:任期屆滿重新委任 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/08/11~115/06/09 10.新任生效日期:115/08/12 11.其他應敘明事項:無

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