大立

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人 2.發生變動日期:115/08/07 3.舊任者姓名、級職及簡歷:洪玉婷 大立高分子工業股份有限公司董事長 4.新任者姓名、級職及簡歷:洪玉升 大立高分子工業股份有限公司董事長 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:115/08/07 8.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/07 2.審計委員會通過日期:115/08/07 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):265,288 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):42,945 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(30,015) 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):12,984 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):12,352 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):13,599 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.14 11.期末總資產(仟元):1,733,858 12.期末總負債(仟元):594,250 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,139,815 14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/07/30 2.董事會預計召開日期:115/08/07 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第2季 4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/06/29 2.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心通知辦理 3.財務業務資訊: 單月最近一月單月 去年同月 與去年同期增減%(115/05) (114/05) ---------------------------------------------------------營業收入(百萬元) 38.15 47.16 (19)稅前淨利(百萬元) (3.21) (32.75) 90歸屬母公司業主淨利 (3.06) (32.62) 91每股盈餘(元) (0.03) (0.37) 91單季最近一季單季 去年同期 與去年同期增減%(115Q1) (114Q1) ---------------------------------------------------------營業收入(百萬元) 134.78 137.08 (2)稅前淨利(百萬元) 16.73 (31.91) 152歸屬母公司業主淨利 16.44 (32.34) 151每股盈餘(元) 0.17 (0.37) 146最近四季累計114年第2季至115年第1季 ----------------------------------------------------------------營業收入(百萬元) 530.92稅前淨利(百萬元) (34.76)歸屬母公司業主淨利 (29.98)每股盈餘(元) (0.33)公司每股面額：10元 4.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司重大訊息之查證暨公開處理程序 」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無 5.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無 6.其他應敘明事項: 註1：以上115年5月及去年同期比較數之財務資料係本公司採IFRS會計準則編製之合併數，未經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。 註2：最近一季115年第1季係指單季數字，非為最近財務報告中之累計數字，且係本公司採IFRS下編製之合併數，業經會計師核閱，僅供投資人參考。 註3：最近四季累計係本公司114年第2季至115年第1季採IFRS編製之合併數，業經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。 註4：本公司並未向外部人士提供任何未公開之營運、業務或預測資訊；有關本公司之相關資訊，應以公開資訊觀測站公告內容為準。

1.股東會決議日:115/06/11 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事： (1)格林山有限公司代表人：洪玉婷獨立董事： (1)邱繼盛 (2)鄭舜仁 (3)鄭力維 (4)李榮哲 3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。 4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 依公司法第209條規定，經本公司115年6月11日股東常會通過，在無損及本公司利益之前提下，解除以上新任董事之競業行為限制。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/11 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名:王元宏、鄭舜仁、林姿均 4.舊任者簡歷: (1)王元宏：中鋼碳素化學(股)公司獨立董事 (2)鄭舜仁：全國加油站(股)公司獨立董事 (3)林姿均：本公司獨立董事 5.新任者姓名:邱繼盛、鄭舜仁、鄭力維、李榮哲 6.新任者簡歷: (1)邱繼盛：偉全實業(股)公司獨立董事 (2)鄭舜仁：全國加油站(股)公司獨立董事 (3)鄭力維：和勤精機(股)公司獨立董事 (4)李榮哲：台鋼建設事業(股)公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。 8.異動原因:任期屆滿，全面改選。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/19~115/06/18 10.新任生效日期:115/06/11 11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/11 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名:林姿均、鄭舜仁、邱繼盛 4.舊任者簡歷: (1)林姿均：本公司獨立董事 (2)鄭舜仁：全國加油站(股)公司獨立董事 (3)邱繼盛：偉全實業(股)公司獨立董事 5.新任者姓名:鄭舜仁、邱繼盛、鄭力維、李榮哲 6.新任者簡歷: (1)鄭舜仁：全國加油站(股)公司獨立董事 (2)邱繼盛：偉全實業(股)公司獨立董事 (3)鄭力維：和勤精機(股)公司獨立董事 (4)李榮哲：台鋼建設事業(股)公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。 8.異動原因:任期屆滿，全面改選。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/08/07~115/08/06 10.新任生效日期:115/06/11 11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/11 2.法人名稱: (1)紅升能源(股)公司 (2)成大職業帆船(股)公司 (3)華立企業(股)公司 3.舊任者姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者姓名: (1)紅升能源(股)公司代表人：許吟竹 (2)成大職業帆船(股)公司代表人：洪玉升 (3)華立企業(股)公司代表人：楊元正 6.新任者簡歷: (1)紅升能源(股)公司代表人：許吟竹(本公司董事) (2)成大職業帆船(股)公司代表人：洪玉升(本公司董事) (3)華立企業(股)公司代表人：楊元正(本公司董事) 7.異動原因:115年股東常會全面改選，新任法人董事指派代表人。 8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:不適用 9.新任生效日期:115/06/11 10.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:115/06/11 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事： (1)格林山有限公司代表人：洪玉婷 (2)格林山有限公司代表人：洪玉茹 (3)紅升能源(股)公司 (4)成大職業帆船(股)公司 (5)華立企業(股)公司獨立董事： (1)邱繼盛 (2)鄭舜仁 (3)鄭力維 (4)李榮哲 3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。 4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 依公司法第209條規定，經本公司115年6月11日股東常會通過，在無損及本公司利益之前提下，解除以上新任董事之競業行為限制。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/11 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事： (1)格林山有限公司代表人：洪玉婷 (2)格林山有限公司代表人：邵志桓 (3)格林山有限公司代表人：洪玉茹 (4)華立企業(股)公司 (5)紅升能源(股)公司 (6)成大職業帆船(股)公司獨立董事： (1)林姿均 (2)鄭舜仁 (3)王元宏 4.舊任者簡歷: 董事： (1)格林山有限公司代表人：洪玉婷(本公司董事長) (2)格林山有限公司代表人：邵志桓(本公司董事) (3)格林山有限公司代表人：洪玉茹(舟坊(股)公司董事長) (4)華立企業(股)公司(本公司董事) (5)紅升能源(股)公司(本公司董事) (6)成大職業帆船(股)公司(本公司董事)獨立董事： (1)林姿均(本公司獨立董事) (2)鄭舜仁(全國加油站(股)公司獨立董事) (3)王元宏(中鋼碳素化學(股)公司獨立董事) 5.新任者職稱及姓名: 董事： (1)格林山有限公司代表人：洪玉婷 (2)格林山有限公司代表人：洪玉茹 (3)紅升能源(股)公司 (4)成大職業帆船(股)公司 (5)華立企業(股)公司獨立董事： (1)邱繼盛 (2)鄭舜仁 (3)鄭力維 (4)李榮哲 6.新任者簡歷: 董事： (1)格林山有限公司代表人：洪玉婷(本公司董事長) (2)格林山有限公司代表人：洪玉茹(舟坊(股)公司董事長) (3)紅升能源(股)公司(本公司董事) (4)成大職業帆船(股)公司(本公司董事) (5)華立企業(股)公司(本公司董事)獨立董事： (1)邱繼盛(偉全實業(股)公司獨立董事) (2)鄭舜仁(全國加油站(股)公司獨立董事) (3)鄭力維(和勤精機(股)公司獨立董事) (4)李榮哲(台鋼建設事業(股)公司獨立董事) 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.新任者選任時持股數: 董事： (1)格林山有限公司代表人：洪玉婷 1,015,963 股 (2)格林山有限公司代表人：洪玉茹 1,015,963 股 (3)紅升能源(股)公司 2,129,007 股 (4)成大職業帆船(股)公司 3,119,635 股 (5)華立企業(股)公司 2,603,280 股獨立董事： (1)邱繼盛 0 股 (2)鄭舜仁 0 股 (3)鄭力維 0 股 (4)李榮哲 0 股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/19~115/06/18 11.新任生效日期:115/06/11 12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。 14.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東常會日期:115/06/11 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國114年度虧損撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司民國114年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:完成改選董事選舉案。 6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無。

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