富田-創

1.發生變動日期:115/06/26 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 3-1.董事：張金鋒3-2.董事：中盈投資開發股份有限公司代表人: 李家丞3-3.董事：張榆柔3-4.獨立董事：陳于格3-5.獨立董事：翁國樑3-6.獨立董事：趙貴祥3-7.獨立董事：王春生 4.舊任者簡歷: 4-1.董事：張金鋒，富田電機(股)公司董事長兼總經理4-2.董事：中盈投資開發(股)公司/代表人李家丞，簡歷: 中國鋼鐵(股)公司業務部門助理副總4-3.董事：張榆柔，簡歷:法商汎球生物科技(股)公司財務專員4-4.獨立董事：陳于格，簡歷:偉豐聯合會計師事務所所長4-5.獨立董事：翁國樑，簡歷:和緯車輛技術(股)公司總經理4-6.獨立董事：趙貴祥，簡歷:勤益科技大學電機工程系(所)特聘教授兼副校長4-7.獨立董事：王春生，簡歷:天荷影藝事業有限公司董事長 5.新任者職稱及姓名: 5-1.董事：張金鋒5-2.董事：中盈投資開發股份有限公司代表人: 李家丞5-3.董事：張榆柔5-4.獨立董事：陳于格5-5.獨立董事：翁國樑5-6.獨立董事：趙貴祥5-7.獨立董事：李淑娟 6.新任者簡歷: 6-1.董事：張金鋒，富田電機(股)公司董事長兼總經理6-2.董事：中盈投資開發(股)公司/代表人李家丞，簡歷: 中國鋼鐵(股)公司業務部門助理副總6-3.董事：張榆柔，簡歷:法商汎球生物科技(股)公司財務專員6-4.獨立董事：陳于格，簡歷:偉豐聯合會計師事務所所長6-5.獨立董事：翁國樑，簡歷:和緯車輛技術(股)公司總經理6-6.獨立董事：趙貴祥，簡歷:勤益科技大學電機工程系(所)特聘教授兼副校長6-7.獨立董事：李淑娟，簡歷:長曜國際法律事務所主持律師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿，全面改選 9.新任者選任時持股數: 9-1.董事：張金鋒 1,574,329股9-2.董事：中盈投資開發股份有限公司代表人:李家丞 8,763,628股9-3.董事：張榆柔 713,062股9-4.獨立董事：陳于格 0股9-5.獨立董事：翁國樑 0股9-6.獨立董事：趙貴祥 0股9-7.獨立董事：李淑娟 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/30~115/06/29 11.新任生效日期:115/06/26 12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東會決議日:115/06/26 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 2-1.董事：張金鋒2-2.董事：中盈投資開發股份有限公司代表人: 李家丞2-3.董事：張榆柔2-4.獨立董事：陳于格2-5.獨立董事：翁國樑2-6.獨立董事：趙貴祥2-7.獨立董事：李淑娟 3.許可從事競業行為之項目: 3-1.張金鋒富田電機(股)公司董事長兼總經理3-2.中盈投資開發股份有限公司代表人: 李家丞中國鋼鐵(股)公司業務部門助理副總中龍鋼鐵(股)公司董事運盈(股)公司董事中鋼馬來西亞有限公司董事中鋼馬來西亞控股公司董事中鋼新日鐵越南合資公司董事長東亞聯合鋼鐵株式會社董事和貿國際(股)公司董事3-3.張榆柔法商汎球生物科技(股)公司財務專員3-4.陳于格偉豐聯合會計師事務所所長寶緯工業股份有限公司獨立董事3-5.翁國樑和緯車輛技術(股)公司總經理3-6.趙貴祥勤益科技大學電機工程系(所)特聘教授兼副校長3-7.李淑娟長曜國際法律事務所主持律師 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 本議案經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上表決同意通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/26 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 3-1.董事：張金鋒3-2.董事：中盈投資開發股份有限公司代表人: 李家丞3-3.董事：張榆柔3-4.獨立董事：陳于格3-5.獨立董事：翁國樑3-6.獨立董事：趙貴祥3-7.獨立董事：王春生 4.舊任者簡歷: 4-1.董事：張金鋒，富田電機(股)公司董事長兼總經理4-2.董事：中盈投資開發(股)公司/代表人李家丞，簡歷: 中國鋼鐵(股)公司業務部門助理副總4-3.董事：張榆柔，簡歷:法商汎球生物科技(股)公司財務專員4-4.獨立董事：陳于格，簡歷:偉豐聯合會計師事務所所長4-5.獨立董事：翁國樑，簡歷:和緯車輛技術(股)公司總經理4-6.獨立董事：趙貴祥，簡歷:勤益科技大學電機工程系(所)特聘教授兼副校長4-7.獨立董事：王春生，簡歷:天荷影藝事業有限公司董事長 5.新任者職稱及姓名: 5-1.董事：張金鋒5-2.董事：中盈投資開發股份有限公司代表人: 李家丞5-3.董事：張榆柔5-4.獨立董事：陳于格5-5.獨立董事：翁國樑5-6.獨立董事：趙貴祥5-7.獨立董事：李淑娟 6.新任者簡歷: 6-1.董事：張金鋒，富田電機(股)公司董事長兼總經理6-2.董事：中盈投資開發(股)公司/代表人李家丞，簡歷: 中國鋼鐵(股)公司業務部門助理副總6-3.董事：張榆柔，簡歷:法商汎球生物科技(股)公司財務專員6-4.獨立董事：陳于格，簡歷:偉豐聯合會計師事務所所長6-5.獨立董事：翁國樑，簡歷:和緯車輛技術(股)公司總經理6-6.獨立董事：趙貴祥，簡歷:勤益科技大學電機工程系(所)特聘教授兼副校長6-7.獨立董事：李淑娟，簡歷:長曜國際法律事務所主持律師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿，全面改選 9.新任者選任時持股數: 9-1.董事：張金鋒 30,593,362股9-2.董事：中盈投資開發股份有限公司代表人:李家丞 29,748,077股9-3.董事：張榆柔 29,410,240股9-4.獨立董事：陳于格 29,312,939股9-5.獨立董事：翁國樑 29,138,440股9-6.獨立董事：趙貴祥 29,119,275股9-7.獨立董事：李淑娟 28,999,807股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/30~115/06/29 11.新任生效日期:115/06/26 12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

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