傑生

1.事實發生日:115/08/11 2.被背書保證之: (1)公司名稱:傑朗(美國)公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 本公司持股100%之子公司 (3)背書保證之限額(仟元):1,075,120 (4)原背書保證之餘額(仟元):0 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):120,000 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):120,000 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0 (8)本次新增背書保證之原因: 因應子公司傑朗(美國)公司營運需求，母公司傑生工業與子公司傑朗(美國)共用額度並由母公司作為連帶保證人。 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):243,896 (2)累積盈虧金額(仟元):-147,470 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 依合約約定 (2)日期: 依合約約定 6.背書保證之總限額(仟元): 1,075,120 7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元): 120,000 8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 5.58 9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 11.39 10.其他應敘明事項: 無

1.事實發生日:115/08/11 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:傑朗(美國)公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 本公司直接100%持股之海外子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):42,430 (4)原資金貸與之餘額(仟元):0 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):22,612 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):22,612 (8)本次新增資金貸與之原因: 業務往來 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):243,896 (2)累積盈虧金額(仟元):-147,470 5.計息方式: 依董事會決議辦理 6.還款之: (1)條件: 到期還款 (2)日期: 實際動撥日起2年內 7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元): 22,612 8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 1.05 9.公司貸與他人資金之來源: 母公司 10.其他應敘明事項: 無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/07/21 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣132,000,000元；每股配發新台幣3元。 4.除權（息）交易日:115/08/06 5.最後過戶日:115/08/07 6.停止過戶起始日期:115/08/08 7.停止過戶截止日期:115/08/12 8.除權（息）基準日:115/08/12 9.現金股利發放日期:115/08/31 10.其他應敘明事項:無凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國115年08月07日16時00分前親臨本公司股務代理機構「華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部」(地址：台北市民生東路4段54號4樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國115年08月07日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續

1.發生變動日期:115/06/26 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: (1)周志遠 (2)張淳淳 (3)陳志誠 4.舊任者簡歷: (1)周志遠/健成會計事務所執業會計師 (2)張淳淳/張淳淳會計師事務所會計師水星生醫公司行政副總 (3)陳志誠/倬誠會計師事務所執業會計師 5.新任者姓名: (1)周志遠 (2)張淳淳 (3)陳志誠 6.新任者簡歷: (1)周志遠/健成會計事務所執業會計師 (2)張淳淳/張淳淳會計師事務所會計師水星生醫公司行政副總 (3)陳志誠/倬誠會計師事務所執業會計師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:配合董事任期屆滿改選，重新委任。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/02/01~115/12/25 10.新任生效日期:115/06/26~118/06/25 11.其他應敘明事項: (1)第二屆審計委員會成員任期與第十一屆董事會相同，至118年06月25日屆滿解任。

1.發生變動日期:115/06/26 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: (1)周志遠 (2)張淳淳 (3)陳志誠 4.舊任者簡歷: (1)周志遠/健成會計事務所執業會計師 (2)張淳淳/張淳淳會計師事務所會計師水星生醫公司行政副總 (3)陳志誠/倬誠會計師事務所執業會計師 5.新任者姓名: (1)周志遠 (2)張淳淳 (3)陳志誠 6.新任者簡歷: (1)周志遠/健成會計事務所執業會計師 (2)張淳淳/張淳淳會計師事務所會計師水星生醫公司行政副總 (3)陳志誠/倬誠會計師事務所執業會計師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:配合董事任期屆滿改選，重新委任。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/02/01~115/12/25 10.新任生效日期:115/06/26~118/06/25 11.其他應敘明事項: (1)第二屆薪酬委員會成員任期與第十一屆董事會相同，至118年06月25日屆滿解任。

1.股東會決議日:115/06/26 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:莊耀輝/蔡佩如/莊秉哲/藍振芳獨立董事:張淳淳/周志遠/陳志誠 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司營業行為。 4.許可從事競業行為之期間:115/06/26~118/06/25 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 表決結果贊成權數超過法定數額，本案照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）: 董事:莊耀輝 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 莊耀輝/董事長車城汽車配件(福建)有限公司/董事長 8.所擔任該大陸地區事業地址: 福建省漳州市漳浦縣湖西鄉后溪村184號(雙溪工業園) 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 車城汽車配件(福建)有限公司:汽車配件之生產製造 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/26 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名:董事: 莊耀輝蔡佩如莊秉哲藍振芳獨立董事: 周志遠陳志誠張淳淳 4.舊任者簡歷:董事: 莊耀輝/傑生工業(股)公司董事長蔡佩如/傑生工業(股)限公司副董事長莊秉哲/漢豪有限公司董事長藍振芳/臺灣吉航企業(股)公司董事長寶銳國際有限公司董事長萱諭實業(股)公司董事長逢大工業公司經理人昱銓興企業公司經理人柯宗系統紀念(股)公司監察人獨立董事: 周志遠/健成會計事務所執業會計師陳志誠/倬誠會計師事務所執業會計師張淳淳/張淳淳會計師事務所會計師水星生醫公司行政副總 5.新任者職稱及姓名:董事: 莊耀輝蔡佩如莊秉哲藍振芳獨立董事: 周志遠陳志誠張淳淳 6.新任者簡歷:董事: 莊耀輝/傑生工業(股)公司董事長蔡佩如/傑生工業(股)限公司副董事長莊秉哲/漢豪有限公司董事長藍振芳/臺灣吉航企業(股)公司董事長寶銳國際有限公司董事長萱諭實業(股)公司董事長逢大工業公司經理人昱銓興企業公司經理人柯宗系統紀念(股)公司監察人獨立董事: 周志遠/健成會計事務所執業會計師陳志誠/倬誠會計師事務所執業會計師張淳淳/張淳淳會計師事務所會計師水星生醫公司行政副總 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:董事全面改選 9.新任者選任時持股數:董事: 莊耀輝/1,124,187股蔡佩如/4,582,010股莊秉哲/2,992,356股藍振芳/0股獨立董事:周志遠/0股陳志誠/0股張淳淳/0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/12/26~115/12/25 11.新任生效日期:115/06/26 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:不適用 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):董事提前全面改選

1.股東會日期:115/06/26 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:本公司114年度盈餘分派承認案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:本公司114年度決算表冊承認案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:董事全面改選選舉案。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)修訂「股東會議事規則」部分條文討論案。 (2)修訂「資金貸與他人管理作業」部分條文討論案。 (3)擬解除新任董事及其代表人競業禁止之限制討論案。 7.其他應敘明事項:無

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