六方科-KY

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/27 2.審計委員會通過日期:115/08/27 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):980,465 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):254,959 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):142,921 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):168,476 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):168,476 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):168,508 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):5.54 11.期末總資產(仟元):3,698,752 12.期末總負債(仟元):932,348 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,763,057 14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/08/19 2.董事會預計召開日期:115/08/27 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第2季合併財務報告 4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/08/06 2.公司名稱:六方科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:更正本公司114年度股東會年報部分內容 6.更正資訊項目/報表名稱:114年度股東會年報 7.更正前金額/內容/頁次: 中文版：第18頁、第89頁英文版：第108頁 8.更正後金額/內容/頁次: 中文版：第18頁、第89頁英文版：第24頁、第109頁 9.因應措施:重新上傳股東會後修訂版年報至公開資訊觀測站 10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/07/28 2.公司名稱:六方科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司因辦理除息作業，依本公司發行及轉換辦法第十一條規定，調整轉換價格。 6.因應措施:本公司國內第一次無擔保轉換公司債之轉換價格自115年8月18日(除息基準日)起，轉換價格自203.90元調整為199.70元。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/07/16 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.普通股發放股利種類及金額:現金股利新台幣98,787,000元現金股利每股新台幣3.25元(盈餘分配每股新台幣0元及資本公積每股新台幣3.25元) 4.除權（息）交易日:115/08/12 5.最後過戶日:115/08/13 6.停止過戶起始日期:115/08/14 7.停止過戶截止日期:115/08/18 8.除權（息）基準日:115/08/18 9.債券最後申請轉換日期:115/07/22 10.債券停止轉換起始日期:115/07/24 11.債券停止轉換截止日期:115/08/18 12.普通股現金股利發放日期:115/09/10 13.現金股利之一部或全部是否以外幣發放(請填入「是」或「否」):否 14.外幣現金股利發放幣別:不適用 15.外幣現金股利發放對象:不適用 16.外幣現金股利匯率決定方式:不適用 17.其他應敘明事項: 依115年03月12日董事會授權董事長決定配發基準日辦理。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/07/15 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.普通股發放股利種類及金額:現金股利新台幣98,787,000元現金股利每股新台幣3.25元(盈餘分配每股新台幣0元及資本公積每股新台幣3.25元) 4.除權（息）交易日:115/08/12 5.最後過戶日:115/08/13 6.停止過戶起始日期:115/08/14 7.停止過戶截止日期:115/08/18 8.除權（息）基準日:115/08/18 9.債券最後申請轉換日期:115/07/22 10.債券停止轉換起始日期:115/07/24 11.債券停止轉換截止日期:115/08/18 12.普通股現金股利發放日期:115/09/10 13.現金股利之一部或全部是否以外幣發放(請填入「是」或「否」):是 14.外幣現金股利發放幣別:美金 15.外幣現金股利發放對象:外國股東 16.外幣現金股利匯率決定方式: 基準日當日之台銀收盤買價與賣價匯率之平均為換算匯率 17.其他應敘明事項: 依115年03月12日董事會授權董事長決定配發基準日辦理。

1.股東會決議日:115/06/17 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (一)董事盧經緯Sixxon Precision Machinery Co., Ltd.(BVI)代表人:林曉淇葛仲林何瑞正韓廣湘 (二)獨立董事陳羿君王國選吳志容Somphop Klyosumphan 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之營業項目 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經本公司股東常會票決照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 王國選獨立董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)新時貿有限公司顧問 (2)大連德原工業有限公司董事 (3)瀋陽盈好機械有限公司董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: (1)新時貿有限公司:香港九龍觀塘 開源道49號 創貿廣場 26樓2室 (2)大連德原工業有限公司:中國遼寧省大連市普蘭店區海珠路9號 (3)瀋陽盈好機械有限公司:中國遼寧省瀋陽市于洪區洪匯路101-3 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: (1)新時貿有限公司:入口商, 出口商 (2)大連德原工業有限公司:汽車製造業 (3)瀋陽盈好機械有限公司:汽車制動器總成及鑄件生產、銷售 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/17 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: (一)董事： 盧經緯Sixxon Precision Machinery Co., Ltd.(BVI)代表人:林曉淇葛仲林何瑞正韓廣湘盧彥如 (二)獨立董事陳羿君王國選吳志容 4.舊任者簡歷: (一)董事： 盧經緯: 智伸科技股份有限公司董事旭申國際科技股份有限公司總經理Sixxon Precision Machinery Co., Ltd.(BVI)代表人:林曉淇建宜光電科技股份有限公司管理部經理葛仲林: 美國天美時集團有限公司生產部經理何瑞正: 六方精機股份有限公司董事韓廣湘: 智伸科技股份有限公司董事盧彥如: Hitachi Astemo Americas, Inc工程師 (二)獨立董事陳羿君: 台新證券股份有限公司副總經理王國選: 有德機器股份有限公司執行副總經理暨大陸事業部總經理吳志容: 崇皓貿易股份有限公司副理 5.新任者職稱及姓名: (一)董事盧經緯Sixxon Precision Machinery Co., Ltd.(BVI)代表人:林曉淇葛仲林何瑞正韓廣湘盧彥如 (二)獨立董事陳羿君王國選吳志容Somphop Klyosumphan 6.新任者簡歷: (一)董事： 盧經緯: 智伸科技股份有限公司董事旭申國際科技股份有限公司總經理Sixxon Precision Machinery Co., Ltd.(BVI):代表人:林曉淇建宜光電科技股份有限公司管理部經理葛仲林: 美國天美時集團有限公司生產部經理何瑞正: 六方精機股份有限公司董事韓廣湘: 智伸科技股份有限公司董事盧彥如: Hitachi Astemo Americas, Inc工程師 (二)獨立董事陳羿君: 台新證券股份有限公司副總經理王國選: 有德機器股份有限公司執行副總經理暨大陸事業部總經理吳志容: 崇皓貿易股份有限公司副理Somphop Klyosumphan: Thai Electric Vehicle Co., Ltd.總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:董事任期屆期，全面改選董事。 9.新任者選任時持股數: (一)董事盧經緯:738,332股Sixxon Precision Machinery Co., Ltd.(BVI):代表人:林曉淇11,130,841股葛仲林:320,666股何瑞正:366,666股韓廣湘:367,332股盧彥如:7,000股 (二)獨立董事陳羿君:0股王國選:0股吳志容:0股Somphop Klyosumphan:10,000股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: 112/06/20~115/06/19 11.新任生效日期: 115/06/17~118/06/16 12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選董事，故不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選董事，故不適用。 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:115/06/17 2.功能性委員會名稱:永續發展委員會 3.舊任者姓名: (1) 盧經緯 (2) 葛仲林 (3) Satoru Saito (4) Kamchai Monchaya (5) 王威能 (6) 盧彥如 (7) 陳羿君 (8) 王國選 4.舊任者簡歷: (1) 盧經緯/ 本公司董事長 (2) 葛仲林/ 本公司總經理 (3) Satoru Saito/ 本公司副總經理 (4) Kamchai Monchaya/ 本公司副總經理 (5) 王威能/ 本公司財務長暨公司治理主管 (6) 盧彥如/ 本公司董事暨子公司營運協理 (7) 陳羿君/ 本公司獨立董事 (8) 王國選/ 本公司獨立董事 5.新任者姓名: (1) 盧經緯 (2) 葛仲林 (3) Satoru Saito (4) Kamchai Monchaya (5) 王威能 (6) 盧彥如 (7) 陳羿君 (8) 王國選 6.新任者簡歷: (1) 盧經緯/ 本公司董事長 (2) 葛仲林/ 本公司總經理 (3) Satoru Saito/ 本公司副總經理 (4) Kamchai Monchaya/ 本公司副總經理 (5) 王威能/ 本公司財務長暨公司治理主管 (6) 盧彥如/ 本公司董事暨子公司營運協理 (7) 陳羿君/ 本公司獨立董事 (8) 王國選/ 本公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:董事任期屆滿，全面改選，董事會重新委任永續發展委員會委員。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/12/26~115/06/19 10.新任生效日期:115/06/17 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/17 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: (1) 陳羿君 (2) 王國選 (3) 吳志容 4.舊任者簡歷: (1) 陳羿君/ 本公司獨立董事 (2) 王國選/ 本公司獨立董事 (3) 吳志容/ 本公司獨立董事 5.新任者姓名: (1) 陳羿君 (2) 王國選 (3) 吳志容 6.新任者簡歷: (1) 陳羿君/ 本公司獨立董事 (2) 王國選/ 本公司獨立董事 (3) 吳志容/ 本公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:董事任期屆滿，全面改選，董事會重新委任薪資報酬委員會委員。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/20~115/06/19 10.新任生效日期:115/06/17 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/17 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: (1) 陳羿君 (2) 王國選 (3) 吳志容 4.舊任者簡歷: (1) 陳羿君/ 輝創電子股份有限公司獨立董事 (2) 王國選/ 新時貿有限公司顧問 (3) 吳志容/ 光展應材股份有限公司董事長暨總經理 5.新任者姓名: (1) 陳羿君 (2) 王國選 (3) 吳志容 (4) Somphop Klyosumphan 6.新任者簡歷: (1) 陳羿君/ 輝創電子股份有限公司獨立董事 (2) 王國選/ 新時貿有限公司顧問 (3) 吳志容/ 光展應材股份有限公司董事長暨總經理 (4) Somphop Klyosumphan/ Weldex Co., Ltd. 總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:董事任期屆滿，全面改選。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/20~115/06/19 10.新任生效日期:115/06/17 11.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/17 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認114年度盈餘分派案 3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司章程修訂案 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認114年度營業報告書及及決算表冊案 5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選本公司董事案改選董事十席(含獨立董事四席)董事當選名單董事： (1) 盧經緯 (2) Sixxon Precision Machinery Co., Ltd.(BVI) 代表人 林曉淇 (3) 葛仲林 (4) 何瑞正 (5) 韓廣湘 (6) 盧彥如獨立董事： (1) 陳羿君 (2) 王國選 (3) 吳志容 (4) Somphop Klyosumphan 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過本公司取得或處分資產處理程序修訂案 (2)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案 7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/05/13 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:Global-Thaixon Precision Industry Co., Ltd. (2)與資金貸與他人公司之關係: 接受資金貸與公司及資金貸與他人公司皆為六方科-KY直接及間接持有表決權股份百分之百之國外子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):322,888 (4)原資金貸與之餘額(仟元):126,640 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):63,000 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):189,640 (8)本次新增資金貸與之原因: 營運週轉 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):539,358 (2)累積盈虧金額(仟元):652,156 5.計息方式: 依合約條件 6.還款之: (1)條件: 依合約條件 (2)日期: 依合約條件，自動撥日起不得超過一年 7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元): 221,300 8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 8.11 9.公司貸與他人資金之來源: 子公司本身 10.其他應敘明事項: 無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/05/13 2.審計委員會通過日期:115/05/13 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/03/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):499,360 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):140,363 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):83,034 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):97,767 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):97,767 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):97,775 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.22 11.期末總資產(仟元):3,633,624 12.期末總負債(仟元):903,370 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,728,330 14.其他應敘明事項:無

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