科際精密

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）: 子公司Koge Micro Tech Vietnam,LLC之增資普通股 2.事實發生日:115/9/7~115/9/7 3.董事會通過日期: 民國115年8月12日 4.其他核決日期: 核決層級:董事長核決民國115年9月7日 5.交易數量、每單位價格及交易總金額: 交易總金額：美金1,600,000元 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 交易相對人：Koge Micro Tech Vietnam,LLC與公司之關係：本公司100%持有之子公司 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 不適用 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額: 不適用 10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 交付或付款條件：現金(依增資計畫)契約限制條款：無 12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 決策單位：董事會 13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值: 不適用 14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）: 累積持有本交易證券（含本次交易）之金額：美金480萬元； 持股比率：100%； 權利受限情形：無 15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）: 占總資產比例=11.18%； 占歸屬於母公司業主之權益比例=14.58%； 營運資金數額=220,813仟元 16.經紀人及經紀費用: 不適用 17.取得或處分之具體目的或用途: 營運周轉所需 18.本次交易表示異議董事之意見: 無 19.本次交易為關係人交易:是 20.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國115年8月12日 21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用 22.會計師事務所名稱: 不適用 23.會計師姓名: 不適用 24.會計師開業證書字號: 不適用 25.是否涉及營運模式變更:否 26.營運模式變更說明: 不適用 27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形: 不適用 28.資金來源: 不適用 29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 115年8月12日 30.其他敘明事項: 1.115年8月12日董事會決議通過現金增資越南子公司越南科際美金160萬元，並授權董事長全權處理後續增資相關事宜。 2.因考量整體財務資金之規劃，取消本次現金增資案。

1.事實發生日:115/09/07 2.原公告申報日期:115/08/12 3.簡述原公告申報內容:董事會決議通過辦理現金減資案。 4.變動緣由及主要內容: 因該子公司資金需求，取消原於115/8/12董事會通過之現金減資案。 5.變動後對公司財務業務之影響:對公司財務業務無重大影響。 6.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/08/12 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:KOGE MICRO TECH VIETNAM LLC. (2)與資金貸與他人公司之關係: 同為科際精密股份有限公司之100%子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):703,343 (4)原資金貸與之餘額(仟元):98,720 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):48,380 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):147,100 (8)本次新增資金貸與之原因: 營運資金周轉 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):101,626 (2)累積盈虧金額(仟元):-86,115 5.計息方式: 每年繳息一次 6.還款之: (1)條件: 到期還本 (2)日期: 自撥款日起計算，借款期限以1年為限 7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元): 147,100 8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 13.83 9.公司貸與他人資金之來源: 子公司本身 10.其他應敘明事項: 無

1.董事會決議日期:115/08/12 2.減資緣由:活化集團現金之利用 3.減資金額:美金1,600,000元 4.消除股份:1,600,000股 5.減資比率:9.75% 6.減資後股本:美金14,816,590元 7.預定股東會日期:NA 8.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:NA 9.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股):NA 10.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:NA 11.減資基準日:115年8月12日 12.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/08/04 2.董事會預計召開日期:115/08/12 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季: 115年第二季 4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/07/07 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: (1)呂芳榕 先生 (2)陳統民 先生 (3)楊安石 先生 4.舊任者簡歷: (1)呂芳榕 先生 / 康達會計師事務所所長 (2)陳統民 先生 / 全新光電科技股份有限公司獨立董事 (3)楊安石 先生 / 國立臺北科技大學能源與冷凍空調工程系特聘教授 5.新任者姓名: (1)呂芳榕 先生 (2)陳統民 先生 (3)楊安石 先生 6.新任者簡歷: (1)呂芳榕 先生 / 康達會計師事務所所長 (2)陳統民 先生 / 全新光電科技股份有限公司獨立董事 (3)楊安石 先生 / 國立臺北科技大學能源與冷凍空調工程系特聘教授 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/20~115/06/19 10.新任生效日期:115/07/07 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/30 2.法人名稱:普訊玖創業投資股份有限公司 3.舊任者姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者姓名:王威 6.新任者簡歷:明達醫學科技股份有限公司董事 7.異動原因:法人董事指派代表人 8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:不適用 9.新任生效日期:115/06/30 10.其他應敘明事項:無

1.董事會或股東會決議日期:115/06/29 2.原發放股利種類及金額: 現金股利新台幣63,236,250元，每股配發新台幣2元。 3.變更後發放股利種類及金額: 現金股利新台幣63,236,250元，每股配發新台幣1.98027127元。 4.變更原因:因發行114年度第一次限制員工權利新股股票，致流通在外股數變動，115/5/5董事會授權董事長調整配息率。 5.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/18 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: 獨立董事：呂芳榕獨立董事：陳統民獨立董事：楊安石獨立董事：周良貞 4.舊任者簡歷: 獨立董事：呂芳榕/康達會計師事務所所長獨立董事：陳統民/高雄銀行董事長退休獨立董事：楊安石/國立臺北科技大學能源與冷凍空調工程系特聘教授獨立董事：周良貞/嘉華法律事務所主持律師 5.新任者姓名: 獨立董事：呂芳榕獨立董事：陳統民獨立董事：楊安石獨立董事：周良貞 6.新任者簡歷: 獨立董事：呂芳榕/康達會計師事務所所長獨立董事：陳統民/高雄銀行董事長退休獨立董事：楊安石/國立臺北科技大學能源與冷凍空調工程系特聘教授獨立董事：周良貞/嘉華法律事務所主持律師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿，全面改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/20~115/06/19 10.新任生效日期:115/06/18~118/06/17 11.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/06/18 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事：大廣投資有限公司代表人：張智董事：李順賓董事：普訊玖創業投資股份有限公司獨立董事：呂芳榕獨立董事：楊安石獨立董事：周良貞 3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經表決後照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 董事：大廣投資有限公司代表人：張智 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 廈門科際精密器材有限公司董事長廈門聖慈醫療器材有限公司董事長 8.所擔任該大陸地區事業地址: 廈門科際精密器材有限公司：廈門市海滄新陽工業區後祥南路89號廈門聖慈醫療器材有限公司：廈門市海滄新陽工業區後祥南路89號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 廈門科際精密器材有限公司：泵閥產品製作、開發、行銷及管理廈門聖慈醫療器材有限公司：醫療器材生產及銷售 10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司財務業務無重大影響 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/18 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事：大廣投資有限公司代表人：張智董事：李順賓董事：王威董事：高誌廷獨立董事：呂芳榕獨立董事：陳統民獨立董事：楊安石獨立董事：周良貞 4.舊任者簡歷: 董事：大廣投資有限公司代表人：張智/科際精密股份有公司董事長董事：李順賓/誠銘建設開發股份有限公司董事長董事：王威/明達醫學科技股份有限公司董事董事：高誌廷/宜蘊生醫股份有限公司董事獨立董事：呂芳榕/康達會計師事務所所長獨立董事：陳統民/高雄銀行董事長退休獨立董事：楊安石/國立臺北科技大學能源與冷凍空調工程系特聘教授獨立董事：周良貞/嘉華法律事務所主持律師 5.新任者職稱及姓名: 董事：大廣投資有限公司代表人：張智董事：李順賓董事：普訊玖創業投資股份有限公司獨立董事：呂芳榕獨立董事：陳統民獨立董事：楊安石獨立董事：周良貞 6.新任者簡歷: 董事：大廣投資有限公司代表人：張智/科際精密股份有公司董事長董事：李順賓/誠銘建設開發股份有限公司董事長董事：普訊玖創業投資股份有限公司/勤立生物科技股份有限公司董事獨立董事：呂芳榕/康達會計師事務所所長獨立董事：陳統民/高雄銀行董事長退休獨立董事：楊安石/國立臺北科技大學能源與冷凍空調工程系特聘教授獨立董事：周良貞/嘉華法律事務所主持律師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.新任者選任時持股數: 董事：大廣投資有限公司代表人：張智/4,988,721股董事：李順賓/0股董事：普訊玖創業投資股份有限公司/251,011股獨立董事：呂芳榕/0股獨立董事：陳統民/0股獨立董事：楊安石/0股獨立董事：周良貞/0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/20~115/06/19 11.新任生效日期:115/06/18~118/06/17 12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用 14.同任期監察人變動比率:本公司設置審計委員會，故不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:115/06/18 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度盈餘分配案 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書、個體財務報告暨合併財務報告案 5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案 6.重要決議事項五、其他事項:通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案 7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/05/19 2.公司名稱:科際精密股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: (1)本公司已於114年06月24日股東常會決議通過發行限制員工權利新股350,000股，每股面額新台幣10元，業經金融監督管理委員會114年07月31日金管證發字第1140351907號函申報生效在案。 (2)本公司115年05月05日董事會決議發行114年度第一次限制員工權利新股345,000股，並訂定增資基準日為115年06月29日，前述日期如有變動，授權董事長另訂之。 (3)本次董事會決議「後續如因員工實際認購不足需調整實際發行股數等相關事宜，授權董事長視情況於董事會決議之發行股數345,000股範圍內調整之。」 (4)115年5月15日董事會決議通過限制員工權利新股員工認股名單，因授予認股之員工離職，其所獲配認購股數將不予發行，遂調整總發行股數為315,000股。 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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