元翎

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/08/14 1.召開法人說明會之日期：115/08/14 2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：線上法說會 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加永豐金證券舉辦之線上法人說明會，說明本公司之營運概況。 5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會決議日期:115/08/07 2.發放股利種類及金額:以資本公積發放現金新台幣50,000仟元 3.其他應敘明事項:無

1.股東臨時會日期:115/08/07 2.重要決議事項: (1)通過本公司以資本公積彌補虧損案。 (2)通過本公司以資本公積發放現金案。 3.其他應敘明事項:由董事會代行股東會職權

1.董事會決議日期:115/08/07 2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞: 元翎精密工業股份有限公司115年度第一次有擔保普通公司債 3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否 4.發行總額:新台幣伍億元整 5.每張面額:新台幣壹佰萬元整 6.發行價格:依票面金額十足發行 7.發行期間:三年期 8.發行利率:依定價時市場狀況訂定，並授權董事長決定 9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:銀行保證 10.募得價款之用途及運用計畫:償還國內第一次無擔保轉換公司債到期之本金及利息補償金 11.承銷方式:委託證券商以洽商銷售方式對外公開承銷 12.公司債受託人:永豐商業銀行股份有限公司 13.承銷或代銷機構:合作金庫證券股份有限公司 14.發行保證人:合作金庫商業銀行股份有限公司 15.代理還本付息機構:合作金庫商業銀行股份有限公司南崁分行 16.簽證機構:採無實體發行，故不適用 17.能轉換股份者，其轉換辦法:不適用 18.賣回條件:無 19.買回條件:無 20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用 21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用 22.現金減資後再行募資之合理性及必要性(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用 23.其他應敘明事項: 相關辦法將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告

1.董事會召集通知日:115/07/30 2.董事會預計召開日期:115/08/07 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第2季合併財務報告 4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/07/14 2.發生緣由:依據台灣證券交易所股份有限公司通知辦理 3.財務業務資訊: 最近一月 與去年同期 最近一季 與去年同期 最近四季累計合併自結數 增減 合併核閱數 增減 合併查核/核閱數(115年6月) % (115年第1季) % (114Q2~115Q1)營業收入 63 -34.46% 194 -37.11% 988(百萬)稅前純益 -24 -56.13% -68 -8.70% -414(百萬)本期淨利 -24 -52.74% -69 -14.84% -409(百萬)每股盈餘 -0.10 -54.55% -0.30 -23.08% -1.76(元) 4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無 5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無 6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下： (1)近期營業收入及損益資訊：基本資料>精華版 (2)歷史每月營業收入：營運概況>每月營收>採用IFRSs後之月營業收入資訊 (3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表>採IFRSs後>合併/個別報表>綜合損益表 (4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況>自結損益公告:不適用 7.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/06/29 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:王德鑫董事:高氏企業開發(股)公司法人代表:蔡美麗董事:永鑫國際投資(股)公司法人代表:李銘智董事:陳朝國董事:陳清榮 3.許可從事競業行為之項目:擔任與本公司營業範圍相同或類似之公司之職務。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上表決同意，照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/29 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: 鄭豐聰、任子平、廖崇宏、陳昭里 4.舊任者簡歷: 鄭豐聰，本公司獨立董事任子平，本公司獨立董事廖崇宏，本公司獨立董事陳昭里，本公司獨立董事 5.新任者姓名: 廖崇宏、陳昭里、劉如濟、陳心明 6.新任者簡歷: 廖崇宏，本公司獨立董事陳昭里，本公司獨立董事劉如濟，本公司獨立董事陳心明，本公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/28~115/06/27 10.新任生效日期:115/06/29 11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/29 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: 鄭豐聰、任子平、廖崇宏、陳昭里 4.舊任者簡歷: 鄭豐聰，本公司獨立董事任子平，本公司獨立董事廖崇宏，本公司獨立董事陳昭里，本公司獨立董事 5.新任者姓名: 廖崇宏、陳昭里、陳心明 6.新任者簡歷: 廖崇宏，本公司獨立董事陳昭里，本公司獨立董事陳心明，本公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/28~115/06/27 10.新任生效日期:115/06/29 11.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/29 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:王德鑫 4.舊任者簡歷:本公司董事長 5.新任者姓名:王德鑫 6.新任者簡歷:本公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿。 8.異動原因:任期屆滿。 9.新任生效日期:115/06/29 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無。

1.發生變動日期:115/06/29 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事:王德鑫董事:高氏企業開發(股)公司法人代表:蔡美麗董事:永鑫國際投資(股)公司法人代表:林文惠董事:陳朝國獨立董事:鄭豐聰獨立董事:任子平獨立董事:廖崇宏獨立董事:陳昭里 4.舊任者簡歷: 董事:王德鑫;元翎精密工業(股)公司董事長董事:高氏企業開發(股)公司法人代表:蔡美麗;倫飛電腦實業(股)公司法人董事代表人董事:永鑫國際投資(股)公司法人代表:林文惠;永鑫國際投資(股)公司董事長董事:陳朝國;鑫永銓(股)公司董事獨立董事:鄭豐聰;鈺齊國際(股)公司獨立董事獨立董事:任子平;倫飛電腦實業(股)公司獨立董事獨立董事:廖崇宏;東海大學法律學院法律學系副教授獨立董事:陳昭里;昭理聯合會計師事務所執業會計師 5.新任者職稱及姓名: 董事:王德鑫董事:高氏企業開發(股)公司法人代表:蔡美麗董事:永鑫國際投資(股)公司法人代表:李銘智董事:陳朝國董事:陳清榮獨立董事:廖崇宏獨立董事:陳昭里獨立董事:劉如濟獨立董事:陳心明 6.新任者簡歷: 董事:王德鑫;元翎精密工業(股)公司董事長董事:高氏企業開發(股)公司法人代表:蔡美麗;倫飛電腦實業(股)公司法人董事代表人董事:永鑫國際投資(股)公司法人代表:李銘智;國巨洋傘欣業有限公司董事長董事:陳朝國;鑫永銓(股)公司董事董事:陳清榮;逸品興業(股)公司董事獨立董事:廖崇宏;東海大學法律學院法律學系副教授獨立董事:陳昭里;昭理聯合會計師事務所執業會計師獨立董事:劉如濟;衛生福利部雙和醫院教學副院長獨立董事:陳心明;歐華創業投資(股)公司副總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.新任者選任時持股數: 董事:王德鑫；選任時持股數:15,371,913股董事:高氏企業開發(股)公司法人代表:蔡美麗；選任時持股數:805,544股董事:永鑫國際投資(股)公司法人代表:李銘智；選任時持股數:14,131,735股董事:陳朝國；選任時持股數:2,078,000股董事:陳清榮；選任時持股數:208股獨立董事:廖崇宏；選任時持股數:0股獨立董事:陳昭里；選任時持股數:0股獨立董事:劉如濟;選任時持股數:0股獨立董事:陳心明;選任時持股數:0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/28~115/06/27 11.新任生效日期:115/06/29 12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用。 14.同任期監察人變動比率:不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

1.股東常會日期:115/06/29 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認本公司114年度虧損撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認本公司114年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 本公司全面改選董事暨獨立董事案。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過本公司辦理私募發行普通股案。 (2)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無

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