4556
旭然
-5.40 (-5.97%)85.001,476成交張數79.44本益比4.33股價淨值比0.71%殖利率2026-09-15資料日期
重大訊息公開資訊觀測站 · 每 10 分鐘更新 · 最後更新 09-15 23:51
預設只列重要公告:澄清報導、營運風險、增減資與庫藏股、股利決議、財報與更正、關鍵人事、重大合約與投資。 代子公司理財、資金貸與、自結財務比率、注意股這類例行公告,切到「全部」或點類別才會出現。點主旨看全文。
06-05 16:15盤後人事異動公告本公司董事會決議委任第六屆薪資報酬委員會委員首日 +4.7% 超額 +9.0
符合條款 第6款事實發生日 2026-06-05發言人 何宜瑾(總經理)發言時間 2026-06-05 16:15(盤後)公告後首日(2026-06-08) 個股 +4.7% · 大盤 -4.3%5 個交易日累計 個股 +52.9% · 超額 +55.5 個百分點1.發生變動日期:115/06/05 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: 獨立董事：孫瑞隆獨立董事：高誌謙獨立董事：翁祖立 4.舊任者簡歷: 獨立董事：孫瑞隆/伯馬企業有限公司總經理、台灣黏劑企業股份有限公司董事長獨立董事：高誌謙/鼎碩聯合會計師事務所會計師獨立董事：翁祖立/底力法律事務所資深合夥律師 5.新任者姓名: 獨立董事：高誌謙獨立董事：翁祖立獨立董事：陳泳睿 6.新任者簡歷: 獨立董事：高誌謙/鼎碩聯合會計師事務所會計師獨立董事：翁祖立/底力法律事務所資深合夥律師獨立董事：陳泳睿/新呈工業股份有限公司董事長暨總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:董事全面改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/30~115/06/29 10.新任生效日期:115/06/05 11.其他應敘明事項:無。06-05 16:14盤後人事異動公告本公司董事會選任董事長首日 +4.7% 超額 +9.0
符合條款 第6款事實發生日 2026-06-05發言人 何宜瑾(總經理)發言時間 2026-06-05 16:14(盤後)公告後首日(2026-06-08) 個股 +4.7% · 大盤 -4.3%5 個交易日累計 個股 +52.9% · 超額 +55.5 個百分點1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/05 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:何兆全 4.舊任者簡歷:旭然國際股份有限公司董事長暨執行長 5.新任者姓名:何宜臻 6.新任者簡歷:旭然國際股份有限公司管理部處長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選董事，並選任董事長 9.新任生效日期:115/06/05 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。06-05 16:12盤後人事異動公告本公司115年股東常會通過解除新任董事競業禁止之限制首日 +4.7% 超額 +9.0
符合條款 第21款事實發生日 2026-06-05發言人 何宜瑾(總經理)發言時間 2026-06-05 16:12(盤後)公告後首日(2026-06-08) 個股 +4.7% · 大盤 -4.3%5 個交易日累計 個股 +52.9% · 超額 +55.5 個百分點1.股東會決議日:115/06/05 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)孫瑞隆/法人董事代表人 (2)簡維倫/法人董事代表人 (3)高誌謙/獨立董事 (4)陳泳睿/獨立董事 3.許可從事競業行為之項目: (1)孫瑞隆台灣黏劑企業股份有限公司董事長伯馬企業有限公司總經理 (2)簡維倫宜暘光電股份有限公司董事長 (3)高誌謙乙盛精密工業股份有限公司獨立董事洋基工程股份有限公司獨立董事 (4)陳泳睿新呈工業股份有限公司董事長暨總經理先進光電股份有限公司獨立董事泰詠電子股份有限公司獨立董事 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經代表已發行股份總數三分之二以上股東之出席，出席股東表決權過半數之同意照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。06-05 16:10盤後人事異動公告本公司115年股東常會全面改選董事(含獨立董事)首日 +4.7% 超額 +9.0
符合條款 第6款事實發生日 2026-06-05發言人 何宜瑾(總經理)發言時間 2026-06-05 16:10(盤後)公告後首日(2026-06-08) 個股 +4.7% · 大盤 -4.3%5 個交易日累計 個股 +52.9% · 超額 +55.5 個百分點1.發生變動日期:115/06/05 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事：何兆全。 董事：何宜瑾。 董事：兆美投資股份有限公司 代表人：蔡欣儒。 董事：兆美投資股份有限公司 代表人：簡維倫。 獨立董事：孫瑞隆。 獨立董事：高誌謙。 獨立董事：翁祖立。 獨立董事：陳泳睿。 4.舊任者簡歷: 董事：何兆全/旭然國際股份有限公司董事長暨執行長。 董事：何宜瑾旭然國際股份有限公司總經理。 董事：兆美投資股份有限公司 代表人：蔡欣儒/旭然國際股份有限公司副總經理。 董事：兆美投資股份有限公司 代表人：簡維倫/宜暘光電股份有限公司董事長。 獨立董事：孫瑞隆/伯馬企業有限公司總經理。 獨立董事：高誌謙/鼎碩聯合會計師事務所會計師。 獨立董事：翁祖立/底力法律事務所資深合夥律師。 獨立董事：陳泳睿/新呈工業股份有限公司董事長暨總經理。 5.新任者職稱及姓名: 董事：何宜臻。 董事：何宜瑾。 董事：兆美投資股份有限公司 代表人：孫瑞隆。 董事：兆美投資股份有限公司 代表人：簡維倫。 獨立董事：高誌謙。 獨立董事：翁祖立。 獨立董事：陳泳睿。 6.新任者簡歷: 董事：何宜臻/旭然國際股份有限公司管理部處長。 董事：何宜瑾旭然國際股份有限公司總經理。 董事：兆美投資股份有限公司 代表人：孫瑞隆/伯馬企業有限公司總經理。 董事：兆美投資股份有限公司 代表人：簡維倫/宜暘光電股份有限公司董事長。 獨立董事：高誌謙/鼎碩聯合會計師事務所會計師。 獨立董事：翁祖立/底力法律事務所資深合夥律師。 獨立董事：陳泳睿/新呈工業股份有限公司董事長暨總經理。 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。 8.異動原因:任期屆滿全面改選。 9.新任者選任時持股數: 董事：何宜臻/2,363,946股。 董事：何宜瑾/3,113,590股。 董事：兆美投資股份有限公司 代表人：孫瑞隆/8,102,349股。 董事：兆美投資股份有限公司 代表人：簡維倫/8,102,349股。 獨立董事：高誌謙/0股。 獨立董事：翁祖立/0股。 獨立董事：陳泳睿/0股。 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/30~115/06/29 11.新任生效日期:115/06/05 12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。 14.同任期監察人變動比率:不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。06-19 14:34盤後人事異動公告本公司114年股東常會通過解除新任獨立董事競業禁止之限制首日 0.0% 超額 +0.9
發言時間 2025-06-19 14:34(盤後)公告後首日(2025-06-20) 個股 0.0% · 大盤 -0.9%5 個交易日累計 個股 -0.4% · 超額 -2.5 個百分點說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。
資料來源:公開資訊觀測站(即時重大訊息、歷史重大訊息)。內容為公司申報原文,資料如有虛偽不實,由該公司負責。看全市場今天的重大訊息 →